Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2008 года. АКБ «Энергобанк» – часть 4

Архивы документов (Отч) [Ежеквартальные отчеты]      Постоянная ссылка | Все категории



V. Подробные сведения о лицах,

входящих в состав органов управления кредитной организации – эмитента, органов кредитной организации – эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)

кредитной организации – эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации – эмитента

Общее собрание акционеров банка

Компетенция:

1.внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение устава в новой редакции (за исключением вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав банка, связанных с увеличением уставного капитала банка в пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций);

2. увеличение уставного капитала Банка путем:

-увеличения номинальной стоимости акций;

-размещения дополнительных обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

-размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

3. реорганизация Банка;

4. ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

5. определение количественного состава Наблюдательного Совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

6. избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное пpекpащение их полномочий;

7. избрание членов Счетной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий,

8. утверждение аудитора Банка;

9.утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;

10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11.определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

12.уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;

13. дробление и консолидация акций Банка;

14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

15.принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17. приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;

18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19. утверждение Положения «Об Общем собрании акционеров АКБ «Энергобанк» (ОАО)», Положения о «Наблюдательном Совете АКБ «Энергобанк» (ОАО), Положения «О Ревизионной Комиссии АКБ «Энергобанк» (ОАО), Положения “О Счетной комиссии АКБ «Энергобанк» (ОАО);

20. принятие решений об отнесении на счет Банка затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний, внеплановых аудиторских пpовеpок и пpовеpок Ревизионной комиссии, иницииpуемых акционеpами, обладающими пpедусмотpенным настоящим Уставом количеством голосующих акций Банка;

21. принятие решений по продаже акций в случаях, установленных Положением “Об Общем собрании акционеров АКБ “Энергобанк” (ОАО).

22. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

2. Наблюдательный Совет банка

Компетенция:

1. определение приоритетных направлений деятельности Банка;

2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка в установленном порядке;

3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Банка в соответствии с положениями Устава, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5. увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 п.15.1. настоящего Устава, в том числе размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с таким увеличением уставного капитала, утверждение проспектов эмиссии, отчетов об итогах выпуска таких акций.

6. избрание Председателя Банка и досрочное прекращение его полномочий; принятие решения о назначении Временно исполняющего обязанности Председателя Банка на период временного отсутствия Председателя Банка по уважительным причинам (командировка, отпуск, болезнь и др.).

7. размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом Банка;

9. приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Банка;

10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

11.рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12. использование резервного фонда и иных фондов Банка;

13. утверждение внутренних документов Банка, регулирующих деятельность Службы внутреннего контроля Банка, по управлению ликвидностью, по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, оплату труда сотрудников Банка, и иных документов, утверждение которых отнесено к компетенции Наблюдательного Совета нормативными актами;

14. создание филиалов и открытие представительств Банка, утверждение Положений о них и внесение соответствующих изменений в Устав;

15. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, в случаях, предусмотренных Уставом Банка и действующим законодательством;

16. одобрение сделок, связанных с покупкой и продажей недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

17. согласование сделок, связанных с распоряжением в процессе текущей деятельности Банка движимым имуществом (за исключением денежных средств и ценных бумаг) остаточной стоимостью более 1% уставного капитала и в пределах 50% балансовой стоимости активов Банка;

18. принятие решений о согласовании сделок по размещению денежных средств (кредитованию), за исключением случаев сделок на межбанковском рынке, с установлением Заемщикам годовых процентов за пользование кредитами в размере ниже половины (½) учетной ставки рефинансирования Центрального Банка России;

19. принятие решений об установлении годовых процентов по вкладам и счетам физических и юридических лиц, за исключением случаев сделок на межбанковском рынке, в размере, превышающем двойную учетную ставку рефинансирования Центрального Банка России.

20.одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;

21. утверждение отчетов об итогах выпуска и о размещении дополнительных акций;

22. утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

23. утверждение формы требования акционером о выкупе Банком акций и формы заявления акционера о продаже Банку акций;

24. предварительное утверждение годового отчета Банка;

25.распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс Банка, а также поступившими на баланс Банка вследствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций;

26. определение официальной даты предложения уступаемых акционерами акций на продажу;

27. утверждение сметы на содержание аппарата Банка, утверждение структуры управления Банком;

28. утверждение штата работников Банка;

29. утверждение фонда оплаты труда работников Банка;

30. создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

31. регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с Председателем Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

32. принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводившей аудит и надзорных органов;

33. своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;

34. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Банка, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

3. Председатель банка

Компетенция:

все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Банка.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации – эмитента.

Кодекс корпоративного поведения отсутствует

Адрес страницы в сети Интернет: по причине отсутствия документа на сайте www. energobank. ru информация отсутствует

Сведения о внесенных за последний отчетный квартал изменениях в устав кредитной организации – эмитента, а также во внутренние документы кредитной организации – эмитента, регулирующие деятельность его органов.

За последний отчетный квартал изменения в Устав кредитной организации-эмитента, а также во внутренние документы кредитной организации-эмитента, регулирующие деятельность его органов, не вносились.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава кредитной организации – эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов кредитной организации – эмитента.

www. energobank. ru

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации – эмитента

 

Кольцова Светлана Альбертовна – 1973 г. р.

 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация):

 

Высшее, Казанский финансово-экономический институт, 1994г., специальность – экономика и социология труда.

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

 

с

организация

должность

 

1

2

3

 

12.01.2006

АКБ «Энергобанк» (ОАО)

Начальник Управления по работе с корпоративными клиентами

 

25.06.2008

АКБ “Энергобанк” (ОАО)

Председатель Наблюдательного Совета

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

 

С

по

организация

должность

1

2

3

4

23.08.1999

05.05.2003

ООО «Эдельвейс Групп»

Финансовый директор.

05.05.2003

01.03.2005 

ООО «Аналитика и финансы»

Начальник финансового отдела

01.03.2005 

11.01.2006

ООО «ФПК «ЭДВОС»

Финансовый директор.

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента и количества акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента:

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента:

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента.

Подобные связи отсутствуют.

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

Не привлекалась

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Не работала

Фамилия, имя, отчество, год рождения:

Кондрашев Олег Радиевич – 1959 г. р.

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация):

Высшее, Казанский химико-технологический институт им. С. М. Кирова, 1982г., специальностьинженер – механик.

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С

организация

должность

1

2

3

16.04.2007

ОАО «Эдельвейс Групп»

Заместитель генерального директора по безопасности и режиму

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

С

по

организация

Должность

1

2

3

4

20.09.1982

11.04.2003

МВД РТ

-

12.05.2003

28.02.2005

ОАО «Пивоваренная компания «Красный Восток»

Заместитель директора по безопасности и режиму

01.03.2005 

16.04.2007

ООО «ФПК «ЭДВОС» 

Заместитель Генерального директора по безопасности 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента и количества акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента:

 0

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

 0

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента:

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента.

Подобные связи отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

Не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Не работал

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения:

 

Петрушенко Венера Юрьевна – 1951г. р.

 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация):

 

Высшее, Казанский финансово-экономический институт, 1973г., специальность – экономист.

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

 

С

организация

должность

 

1

2

3

 

16.04.2007

ОАО «Эдельвейс Групп»

Директор департамента корпоративного управления

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

 

С

по

организация

должность

 

1

2

3

4

 

22.07.1996г.

31.01.2003г.

ОАО «Красный Восток»

Начальник отдела ценных бумаг.

 

31.01.2003г.

30.12.2004

ООО «Аналитическая компания «Восток»

Директор

 

3.01.2005г.

16.04.2007

ОАО «Хайринг Групп»

Генеральный директор.

 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента и количества акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента:

 0

 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

 0

 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента:

 0

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента.

Отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

Не привлекалась

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Не работала

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения:

 

Фаткуллова Асия Агзамовна, 1953 г. р.

 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация):

 

Высшее, 1977г., Московский кооперативный институт Центросоюза. Специальность – бухгалтерский учет.

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

 

С

организация

должность

 

1

2

3

 

1.11.2007 г. 

ООО «ФПК «ЭДВОС» 

Генеральный директор 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

 

С

по

организация

Должность

 

1

2

3

4

 

02.04.1997г.

01.09.2004г.

ОАО «Пивоваренная Компания «Красный Восток»

Главный бухгалтер.

 

01.09.2004г

28.02.2005г

ОАО «Пивоваренная Компания «Красный Восток» 

Заместитель генерального директора по экономике. 

 

1.03.2005г. 

31.10.2007 г.

ООО «ФПК «ЭДВОС»

Директор по учетной и налоговой политике

 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

 0

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента и количества акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента:

 0

 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

 0

 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента:

 0

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента.

 отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

Не привлекалась

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Не работала

 

Голубева Надежда Яковлевна, 1961

 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация):

 

Высшее, Московский кооперативный институт, 1981г., специальность – экономика торговли, экономист – организатор

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

 

С

организация

должность

 

1

2

3

 

16.04.2007

ОАО «Эдельвейс Групп»

Главный экономист

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

 

С

по

организация

должность

 

1

2

3

4

 

08.12.1997.

11.11.2002. 

Татреспотребсоюз 

Начальник отдела статистики и экономического анализа 

 

15.04.2003

02.04.2006.

ООО «Аналитическая Компания «Восток»

Ведущий экономист, начальник сектора ПЭО. 

 

03.04.2006  

16.04.2007

ООО «ФПК «ЭДВОС» 

Начальник ПЭО. 

 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента и количества акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента:

 0

 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента:

 0

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента.

 отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

Не привлекалась

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Не работала

 

Вагизов Дмитрий Ильгизович, 1963

 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация):

 

Высшее, Московский финансовый институт,1985, специальность—финансы и кредит, экономист

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

 

С

организация

должность

 

1

2

3

 

25.06.2008

АКБ «Энергобанк»

Председатель 

 

28.06.2007

ОАО « СО «Талисман»

Председатель Совета Директоров

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

 

С

по

организация

должность

 

1

2

3

4

 

21.06.1989

17.01.2006 

АКБ «Энергобанк» 

Заместитель Председателя

 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента и количества акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента:

 0

 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента:

 0

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента.

 отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

Не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Не работал

 

Гайнутдинов Рамиль Фаридович,1964

 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация):

 

Высшее, Российский Государственный торгово-экономический университет, 2003 г, квалификация-экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

 

С

организация

должность

 

1

2

3

 

03.05.2007

ОАО «Эдельвейс Групп» 

Генеральный директор 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

 

С

по

организация

должность

 

1

2

3

4

 

16.06.1993

02.05.2007

ЗАО «ТК «Эдельвейс»

Исполнительный директор

 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента и количества акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента:

 0

 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента:

 0

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента.

 отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

Не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Не работал

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления кредитной организации – эмитента.

Вознаграждение не выплачивалось

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента

Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью являются Ревизионная комиссия АКБ «Энергобанк» (ОАО) и Служба внутреннего контроля Банка.

Ревизионная комиссия

К компетенции Ревизионной комиссии относится проведение сплошных и выборочных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам деятельности Банка за год, а также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Банка;

- решению Общего собрания акционеров;

- Наблюдательного Совета Банка;

- по требованию акционера (акционеров) Банка, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

Условия и содержание поручений о проведении проверки, даваемые Ревизионной комиссии, не должны противоречить требованиям настоящего Положения (Положение о Ревизионной комиссии), Устава Банка и действующего законодательства, а также не должны выходить за пределы рассмотрения фактов, послуживших основанием для проведения проверки.

Ревизионная комиссия осуществляет:

- проверку состояния кассы и имущества Банка, проверку финансовой документации Банка, заключений комиссии по инвентаризации его имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- проверку на соответствие действующему законодательству кредитных, расчетных, валютных и других операций, проведенных Банком в течение отчетного периода, заключаемых сделок (договоров, соглашений, контрактов) и иных совершаемых им юридически значимых действий;

- проверку постановки внутрибанковского контроля, анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета соответствующим нормативным актам;

- проверку соблюдения Банком нормативных актов, требований, указаний и предписаний Центрального банка РФ и Национального банка РТ, в том числе по соблюдению Банком установленных нормативов, формированию резервов и расходованию фондов;

- анализ финансового положения Банка, его кредито – и платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

- выявление резервов для улучшения экономического состояния Банка, его работы и выработка рекомендаций для органов управления Банка;

- проверку своевременности и правильности проведения расчетов, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начисления и выплаты процентов и иных доходов, исполнения обязательств перед клиентами Банка и другими лицами;

- проверку правильности составления годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Банка, распределения его прибыли и возмещения им убытков;

- проверку правомочности решений, принятых Наблюдательным Советом и Председателем Банка, и их соответствия решениям общего собрания участников Банка, Уставу и действующему законодательству;

- анализ решений общего собрания участников Банка и внесение предложений по их изменению в случае несоответствия положениям Устава и действующего законодательства.

В целях надлежащего выполнения своих функций Ревизионная комиссия вправе:

- требовать и в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления письменного запроса получать от органов управления Банка, его структурных подразделений и служб, должностных лиц все затребованные ей документы, необходимые для ее работы, и материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии;

- потребовать от Председателя Наблюдательного Совета созыва его заседания или внеочередного общего собрания акционеров Банка в случае, если выявленные комиссией нарушения в финансово-хозяйственной деятельности Банка или возникшая опасность нанесения ущерба его интересам требуют принятия решения по вопросам, относящимся к компетенции указанных органов;

- требовать от должностных лиц и сотрудников Банка личных объяснений по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

- рекомендовать Председателю Банка привлечь к участию в работе Ревизионной комиссии в качестве экспертов на договорной основе квалифицированных специалистов, не являющихся сотрудниками Банка и имеющих соответствующую лицензию на право осуществления аудиторской деятельности;

- ставить перед Председателем Банка вопрос о привлечении к предусмотренной законодательством ответственности должностных лиц и сотрудников Банка в случае злоупотребления ими своим положением или нарушения Устава Банка, положений и иных локальных нормативных актов Банка, решений общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета, приказов и указаний Председателя Банка; требований нормативных актов, регулирующих или относящихся к деятельности Банка.

Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию акционеров Банка.

По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента.

Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляется Службой внутреннего контроля Банка, которая является органом контроля Банка, создается в соответствии с настоящим Уставом, Положением о Службе внутреннего контроля Банка и наряду с Ревизионной комиссией является органом контроля Банка.

В своей деятельности Служба внутреннего контроля руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующими деятельность кредитных организаций, нормативными актами Центрального банка РФ, настоящим Уставом, Положением о Службе внутреннего контроля и иными внутренними документами Банка (положениями, приказами, распоряжениями и др.).

Начальник Службы внутреннего контроля назначается Председателем Банка по согласованию с Наблюдательным Советом Банка и по должности является заместителем Председателя Банка. Сведения о назначении и смене Начальника Службы внутреннего контроля Банка представляются в Центральный банк РФ (Национальный банк РТ). Начальник Службы внутреннего контроля Банка не может одновременно осуществлять руководство иными подразделениями Банка, а в случае осуществления Банком операций на финансовых рынках, должен получить соответствующий аттестат Центрального банка РФ в установленном порядке.

Общая численность Службы внутреннего контроля определяется в штатном расписании, утверждаемом Председателем Банка.

Служба внутреннего контроля не реже одного раза в течение календарного года отчитывается перед Общим собранием акционеров Банка либо по его решению – перед Наблюдательным Советом Банка. Порядок текущей отчетности Службы внутреннего контроля перед Наблюдательным Советом определяется Положением «О Службе внутреннего контроля АКБ “Энергобанк” (ОАО)».

Целями Службы внутреннего контроля Банка являются:

- обеспечение соблюдения всеми сотрудниками Банка при выполнении своих служебных обязанностей требований федерального и республиканского законодательства, включая нормативные акты и указания Центрального банка РФ, иные регулятивные требования, а также стандартов деятельности и норм профессиональной этики, внутренних документов, определяющих политику и регулирующих деятельность Банка;

- обеспечение контроля за своевременной идентификацией, оценкой и принятием мер по минимизации рисков банковской деятельности;

- разрешение конфликтов интересов, возникающих в процессе деятельности Банка.

Для достижения указанных выше целей Служба внутреннего контроля Банка осуществляет мероприятия, состоящие в обеспечении:

- выполнения Банком требований федерального и республиканского законодательства, включая нормативные акты Центрального банка РФ;

- определения в документах и соблюдения установленных процедур и полномочий при принятии любых решений, затрагивающих интересы Банка, его акционеров и клиентов;

- принятия своевременных и эффективных решений, направленных на устранение выявленных недостатков и нарушений в деятельности Банка;

- выполнения требований по эффективному управлению рисками банковской деятельности;

- сохранности активов (имущества) Банка;

- адекватного отражения операций Банка в его бухгалтерском учете;

- надлежащего состояния бухгалтерской и иной отчетности Банка, позволяющего получать адекватную информацию о его деятельности и связанных с ней рисках;

- эффективного функционирования внутреннего аудита Банка;

- эффективного взаимодействия с внешними аудиторами, органами государственного регулирования и надзора по вопросам пруденциальной деятельности, достоверности учета и отчетности, организации внутреннего контроля, предупреждения и устранения нарушений сотрудниками Банка действующего законодательства, нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности.

Права и обязанности Службы внутреннего контроля, а также обязанности сотрудников подразделений Банка по взаимодействию со Службой внутреннего контроля определяются в Положении о Службе внутреннего контроля Банка, утверждаемом Общим собранием акционеров.

Руководитель Службы внутреннего контроля – Мухаметрахимов Рашит Наильевич.

Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации – эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.

В банке утверждены следующие документы:

Положение о банковской, коммерческой и служебной тайне в АКБ «Энергобанк».

Порядок обеспечения конфиденциальности информации в АКБ «Энергобанк».

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента

Ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов кредитной организации – эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа кредитной организации – эмитента:

ФИО

Мухаметрахимов Рашит Наильевич

Год рождения

1966

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация)

Высшее, Казанский финансово – экономический институт, 1990г.

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С

организация

должность

1

2

3

15.12.1997г. 

АКБ «Энергобанк» (ОАО) 

Начальник Службы внутреннего контроля

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке): Других должностей, кроме занимаемой, не занимал.

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента

0

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента

0

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента

0

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента

0

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента -

0

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента.

отсутствует

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

Не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Не занимал

ФИО

Бочаров Александр Викторович

Год рождения

1967

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация)

Высшее, Казанский финансово – экономический институт,

1996г., экономист

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С

организация

должность

1

2

3

12.05.2005г. 

АКБ «Энергобанк» (ОАО) 

Начальник отдела финансового мониторинга

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом

порядке):

С

по

организация

должность

1

2

3

4

17.01.2000г.

30.04.2002г.

АКБ «Энергобанк» (ОАО) 

Старший специалист-контролер Службы внутреннего контроля

30.04.2002г.

01.12.2003г.

АКБ «Энергобанк» (ОАО) 

Главный специалист-контролер Службы внутреннего контроля

 01.12.2003г.

 12.05.2005г.

 АКБ «Энергобанк» (ОАО) 

Заместитель начальника

Службы внутреннего контроля 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента -

0

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента

0

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента

0

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента

0

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента

0

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента.

отсутствует

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

Не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Не занимал

 

ФИО

Лапицкая Альфия Завдятовна

 

Год рождения

1964

 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация)

Казанский техникум советской торговли, 1982г.

Заочный институт советской торговли, 1988г.

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

 

С

организация

должность

 

1

2

3

 

11.10.2001г. 

АКБ «Энергобанк» (ОАО) 

Заместитель главного бухгалтера.

 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

С

по

организация

должность

1

2

3

4

 

01.04.1995г.

11.10.2001г.

АКБ «Энергобанк» (ОАО) 

Старший экономист-бухгалтер отдела расчетного обслуживания клиентов

 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента

0

 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

 0

 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента

 0

 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента

0

 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента

 0

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента.

 Отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

Не привлекалась

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Не занимала

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента

Вознаграждение не выплачивалось.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) кредитной организации – эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) кредитной организации – эмитента

Наименование показателя

Отчетный период

 

Среднесписочная численность работников, чел.

351

 

Доля сотрудников кредитной организации – эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %

65%

 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.

31376

 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.

 

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.

31376

 

Факторы, которые по мнению кредитной организации – эмитента, послужили причиной существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации – эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента.

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации – эмитента (ключевые сотрудники).

 

Председатель АКБ «Энергобанк» (ОАО) – Вагизов Дмитрий Ильгизович.

Первый Заместитель Председателя АКБ «Энергобанк» (ОАО)―Коннова Ирина Петровна

Заместитель Председателя АКБ «Энергобанк» (ОАО) – Мухаметдинов Рашид Гимаевич.

Заместитель Председателя АКБ «Энергобанк» (ОАО) – Шамсиев Ирек Султанович.

Заместитель Председателя АКБ «Энергобанк» (ОАО)―Кильдеев Альберт Хамзаевич

Заместитель Председателя АКБ «Энергобанк» (ОАО)―Соколова Юлия Владимировна

 

Информация о профсоюзном органе.

Профсоюзный орган отсутствует

5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации – эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента.

Указанные обязательства кредитной организации отсутствуют, как и соглашения, которые предусматривают выпуск или предоставление сотрудникам (работникам) опционов Банка

Отчетная и прочая информация

Образование

Производство

Архивы и справка

Архивы документов (Отч) [Ежеквартальные отчеты]      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника