Приложение к Анкете зарегистрированного лица для физических лиц

Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

30% recurring commission
Выплаты в USDT
Вывод каждую неделю
Комиссия до 5 лет за каждого referral

Служебные отметки

Номер лицевого счета

Эмитент(ы):________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия: ____________________________________________Имя: ___________________________________________

Отчество: _______________________________________________________

Данные о документе, удостоверяющем личность:

Наименование документа: o паспорт o иное:____________________________________

Серия: ________________ номер: __________________ Дата выдачи:__________________________________

Орган, выдавший документ: ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________Код подразделения_______________________

Сведения об отнесении зарегистрированного лица

к категории иностранных публичных должностных лиц.

1. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом?

Иностранное публичное должностное лицо (далее – ИПДЛ) - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

o ДА o НЕТ (Выбрать нужное)

При ответе ДА:

1.1. Укажите занимаемую Вами должность

(Выбрать нужное)

o глава государства или правительства

o министр, его заместитель или помощник

o высший правительственный чиновник

o лицо судебных органов власти «последней инстанции», на решение которых не подается апелляция

o государственный прокурор или его заместитель

o высший военный чиновник

o руководитель или член Совета директоров Национального Банка

o посол

o руководитель государственных корпораций

o член Парламента или иного законодательного органа.

o руководитель или заместитель руководителя международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т. д.)

o член Европарламента

o руководитель или член международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.)

o иная занимаемая должность: _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

1.2. Укажите Ваши основные источники дохода: ________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

2.Состоите ли Вы в родстве с ИПДЛ?

o ДА o НЕТ (Выбрать нужное)

При ответе ДА:

2.1. О., занимаемую должность ИПДЛ, в родстве с которым Вы состоите:

____________________________________________________________________________________________

2.2. Укажите степень родства с ИПДЛ (супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внук/внучка), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные):_____________________________________________________________________________

2.3. Укажите основные источники дохода ИПДЛ: _______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Сведения об отнесении зарегистрированного лица

к категории должностных лиц публичных международных организаций.

1. Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации?

Должностное лицо публичной международной организации (далее - ДЛПМО) - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией, действовать от ее имени .

o ДА o НЕТ (Выбрать нужное)

При ответе ДА:

1.1. Укажите занимаемую Вами должность и наименование организации:_________________________

_____________________________________________________________________________________

1.2. Укажите Ваши основные источники дохода: ________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

2. Состоите ли Вы в родстве с ДЛПМО?

o ДА o НЕТ (Выбрать нужное)

При ответе ДА:

2.1. О., занимаемую должность ДЛПМО, в родстве с которым Вы состоите:___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

2.2. Укажите степень родства (супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внук/внучка), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные):_____________________________________________________________________________

2.3. Укажите основные источники дохода ДЛПМО: _____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Сведения об отнесении зарегистрированного лица

к категории должностных лиц Российской Федерации.

1. Являетесь ли Вы ДЛРФ?

Должностное лицо Российской Федерации (далее – ДЛРФ) - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации.

o ДА o НЕТ (Выбрать нужное)

При ответе ДА:

1.1. Укажите занимаемую Вами должность и наименование организации:_________________________

_____________________________________________________________________________________

1.2. Укажите Ваши основные источники дохода: ________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

2. Состоите ли Вы в родстве с ДЛРФ?

o ДА o НЕТ (Выбрать нужное)

При ответе ДА:

2.1. О., занимаемую должность ДЛРФ, в родстве с которым Вы состоите:___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

2.3. Укажите основные источники дохода ДЛРФ: _______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Сведения

о бенефициарных владельцах физического лица

1. Имеется ли у Вас бенефициарный владелец (бенефициарные владельцы)?

Бенефициарный владелец физического лица - физическое лицо, которое имеет возможность контролировать его действия.

(Выбрать нужное)

o Бенефициарные владельцы есть o Бенефициарные владельцы отсутствуют

При ответе ДА:

Укажите данные бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев):

Фамилия: ___________________________________________________________________________________

Имя: _____________________________________________________________________________________

Отчество: ___________________________________________________________________________________

Дата рождения: _________________ Место рождения:______________________________

Гражданство: _____________________________ ИНН: ____________

Данные о документе, удостоверяющем личность:

Наименование документа: o паспорт o иное:____________________________________________________

Серия: ________________ номер: __________________ Дата выдачи :__________________________________

Орган выдавший документ: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории РФ):

Номер миграционной карты:____________________________

Дата начала срока пребывания: __________________ Дата окончания срока пребывания: _________________

Данные документа, подтверждающего право

иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

Наименование документа: ______________________________________________________________________

(вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ)

Серия (если имеется): ________________ номер: __________________

Дата начала срока действия права пребывания (проживания): __________________

Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): __________________

Адрес места жительства(регистрации): _________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

ИЛИ

Адрес места пребывания: ______________________________________________________________________