ЗАО Аудиторская фирма «Центр бухгалтера и аудитора» – часть 37

Архивы документов (Проспекты - документы) [Проспекты акций и ценных бумаг]      Постоянная ссылка | Все категории

внезапные инвентаризации кассы и МПЗ производятся по решению руководителя;

инвентаризация основных средств производится один раз в год;

обязательная инвентаризация производится в случаях, предусмотренных ст.12 Закона N 129-ФЗ.

3.9. Выдача средств в подотчет производится на срок не более 10 месяцев в течение календарного года.

3.10. Прибыль организации используется без предварительного распределения и учета на балансовом счете 99 "Прибыли и убытки".

3.11. Данная учетная политика является неисчерпывающей и при внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений может дополняться отдельными приказами по предприятию с доведением внесенных изменений до налоговых органов.

Настоящее положение применяется с момента утверждения руководителем предприятия Приказа об учетной политике.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Поручитель не осуществляет экспортных операций.

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года

Указывается общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг.

На 31.12.2004 г.:

1. Общая стоимость недвижимого имущества: 103 891 430 руб.

2. Величина начисленной амортизации: 1 086 578,29 руб.

На 31.03.2005 г.:

1. Общая стоимость недвижимого имущества: 104 958 574,63 руб.

2. Величина начисленной амортизации: 1 640 098,51 руб.

Оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого Поручителем, оценщиком не производилась.

Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества поручителя: в указанный период существенных изменений в составе имущества Поручителя не имелось.

Изменения в составе недвижимого имущества Поручителя, приобретения или выбытия по любым основаниям любого иного имущества Поручителя, балансовая стоимость которого превышала бы 5 процентов балансовой стоимости активов Поручителя и иных существенных для Поручителя изменений, произошедших в составе имущества Поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг места не имели.

8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности поручителя

Судебных процессов, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя, не имелось. Санкций, существенно отражающихся на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя, не налагалось.

X. Дополнительные сведения о поручителе

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения о поручителе

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя

Размер уставного капитала поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

Разбивка уставного капитала поручителя: уставный капитал Поручителя разделен на 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Размер доли каждой категории акций в уставном капитале поручителя: 100% обыкновенных акций в уставном капитале Поручителя

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя

За период существования Поручителя изменений размера его уставного капитала не происходило.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов поручителя

В соответствии с Уставом Поручителя, резервный фонд Поручителя создается в размере 5% от его уставного капитала.

Резервный фонд Поручителя формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5% от чистой прибыли.

На момент утверждения Проспекта ценных бумаг резервный фонд и иные фонды Поручителем не сформированы.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя

Порядок созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Поручителя, а также Положением «О порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров», которое находится у Поручителя на стадии разработки.

Высшим органом управления Поручителя является Общее собрание акционеров Общества.

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания (заседания) высшего органа управления поручителя.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные в п.11.20. Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, простым письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном законом, Уставом и Положением «О порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров».

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае, если в течение установленного ФЗ РФ «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

-- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

-- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

-- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

-- повестку дня общего собрания акционеров;

-- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

-- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

-- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых поручитель на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: указанные коммерческие организации отсутствуют.

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет – за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

Информация о существенных сделках, совершенных Поручителем за 2004 год:

1) дата совершения сделки

29.04.2004 г.

предмет сделки и иные существенные условия сделки

Договор поручительства (дог. №7/22-04) в обеспечение всех обязательств по кредитному договору, заключенному между ОАО «Роден» и Ивановским ОСБ № 8639; поручительство в полном объеме до полного исполнения обязательств

сведения о соблюдении требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки с случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Государственной регистрации или нотариального удостоверения не требуется

цена сделки:

- в денежном выражении

- в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки

- 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.

- 13,0 %

срок исполнения обязательств по сделке

28.04.2005 г.

сведения об исполнении указанных обязательств

Обязательство исполнено в полном объеме

причины просрочки указанных обязательств и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки

Просрочка в исполнении отсутствует

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя

Сделка к крупным не относится. Совершение сделки было одобрено Внеочередным общим собранием акционеров Поручителя. Протокол общего собрания № б/н от 22.04.2004 г.

иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению

Нет

2) дата совершения сделки

30.08.2004 г.

предмет сделки и иные существенные условия сделки

Договор поручительства (дог. №7/45-04) в обеспечение всех обязательств по кредитному договору, заключенному между ОАО «Роден» и Ивановским ОСБ № 8639; поручительство в полном объеме до полного исполнения обязательств

сведения о соблюдении требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки с случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Государственной регистрации или нотариального удостоверения не требуется

цена сделки:

- в денежном выражении

- в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки

- 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

- 11,1 %

срок исполнения обязательств по сделке

29.08.2005 г.

сведения об исполнении указанных обязательств

Текущее обязательство

причины просрочки указанных обязательств и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки

Просрочка в исполнении отсутствует

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя

Сделка к крупным не относится. Совершение сделки было одобрено Внеочередным общим собранием акционеров Поручителя. Протокол общего собрания № б/н от 16.08.2004 г.

иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению

Нет

Архивы документов (Проспекты - документы) [Проспекты акций и ценных бумаг]      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника