Годовой отчет ОАО «Азот» – часть 1

Архивы документов (Отч) [Ежегодные отчеты]      Постоянная ссылка | Все категории

УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров ОАО «Азот»

Протокол от 28 апреля 2008 г. № 39

УТВЕРЖДЕН

решением годового Общего собрания акционеров

ОАО «Азот»

Протокол от 07 июня 2008 г. №32

Годовой отчет

Открытого акционерного общества

«Азот»

(ОАО «Азот»)

по результатам работы за 2007 год

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам.. 3

Раздел 1. Общие сведения об Обществе. 4

Раздел 2. Корпоративное управление и ценные бумаги. 5

2.1. Органы управления. 5

2.1.1.Общее собрание акционеров. 5

2.1.2. Совет Директоров Общества. 6

2.1.3.Ревизионная комиссия. 9

2.1.4. Единоличный исполнительный орган, Управляющая компания. 10

2.2. Ценные бумаги. 10

2.3. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения. 13

Раздел 3. Производственная деятельность. 16

3.1. Положение Общества в отрасли. Рынки сбыта и доли рынка. 16

3.2. Объемы отгрузки основных видов продукции. 18

3.3. Система менеджмента качества (СМК) 21

Раздел 4. Экономика и финансы.. 23

4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 23

4.2. Финансовая отчетность Общества за 2007 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества. 24

4.3.Оценка финансового состояния Общества. 27

4.4. Дивидендная политика. 28

Раздел 5. Инвестиции. 30

5.1. Модернизация производства. 30

5.2. Энергосбережение. 31

5.3. Перспективы развития. 31

Раздел 6.Социальная ответственность. 33

6.1. Охрана окружающей среды.. 33

6.2. Персонал и социальные программы.. 34

6.3. Промышленная безопасность и охрана труда. 36

6.4. Благотворительная деятельность. 37

Приложение 1. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. 39

Приложение 2. Заключение аудитора. 43

Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии. 46

Приложение 4. Описание основных рисков. 49

Приложение 5. Хроника сделок. 52

Приложение 6. Составы Совета директоров в 2006-2007 корпоративном году. 58

Приложение 7. Перечень ДЗО.. 60

Приложение 8. Информация об Обществе. 61

Обращение к акционерам

Уважаемые акционеры!

ОАО «Азот» – крупнейший химический комплекс на Западном Урале. В соответствии с миссией Общества, мы работаем для того, чтобы максимально удовлетворять промышленный и аграрный комплексы в продуктах переработки аммиака и на этой основе увеличивать капитализацию Общества.

Наша стратегия заключается в разработке, освоении новых видов продукции на основе анализа состояния рынка азотосодержащей продукции, снижении издержек производства для повышения конкурентоспособности Общества, постоянном совершенствовании управления Обществом, улучшении системы менеджмента качества как основы управления.

Реализуя эти задачи, мы прочно удерживаем позиции на Российском рынке азотных удобрений – доля Березниковского ОАО «Азот» составляет 7,2%.

Наша деятельность базируется на высоком техническом уровне производства, профессионализме персонала и деловых взаимоотношениях с партнерами. Главным направлением развития ОАО «Азот» является повышение конкурентоспособности путем совершенствования систем управления и улучшения качества продукции, модернизации производства, расширения ассортимента продукции, ориентации на потребителей и удовлетворение их потребностей и ожиданий.

Итоги 2007 года говорят о том, что мы строго следуем выбранной миссии и стратегии.

В 2007 году Обществом реализовано потребителям продукции на сумму 7 748 337 тыс. руб., к уровню 2006 года рост составил 37,5%. Чистая прибыль отчетного периода составила 1 749 390 тыс. руб. и выросла в сравнении с 2006 годом на 45,2%.

Финансовый анализ, представленный в настоящем годовом отчете, подтверждает устойчивое развитие Общества, показатели эффективности его деятельности, устойчивости и платежеспособности, которые удовлетворяют задачам дальнейшего развития.

Основными целями и направлениями инвестиционной деятельности ОАО «Азот» в 2007 году были обеспечение стабильной работы производств на проектных нагрузках, повышение качества выпускаемой продукции, обеспечение безаварийной и безопасной работы производств, повышение автоматизации управления производствами, улучшение экологических показателей производственной деятельности цехов.

За 2007 год из 115 мероприятий плана капитальных вложений выполнено 90. Общие затраты на выполнение мероприятий составили 370,7 млн. руб. Введено в эксплуатацию основных средств на сумму 363,7 млн. руб.

Инвестиционная деятельность в отчетном году осуществлялась за счет собственных средств (амортизация и прибыль).

Итоги работы в 2007 году закладывают надежную основу инвестиционного развития на 2008 – 2010 г. г. по пути модернизации цеха карбамида, строительства установки по производству карбамидо-аммиачной смеси и установки по производству серной кислоты.

Государственная политика в части ответственности хозяйствующих субъектов за негативное воздействие на окружающую среду будет ужесточаться. ОАО «Азот» необходима доработка и реализация программы повышения экологической эффективности, включающей в себя, кроме системы экологического менеджмента, технические мероприятия, позволяющие снизить выбросы вредных веществ.

2007 год стал годом коренных изменений в структуре управления организацией. На основании решения собрания акционеров, управление Обществом передано управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ», что позволило сконцентрировать управленческие и логистические ресурсы.

Мы уверенно смотрим в будущее, так как занимаемся совершенствованием управления и улучшением процессов производства продукции. Это позволяет нам завоевывать и укреплять доверие покупателей, удовлетворять интересы акционеров и работников ОАО «Азот».

Председатель Совета директоров ОАО «Азот» В. Н.Зорькин


Исполнительный директор – 

директор филиала ООО УК «УРАЛХИМ» М. А.Маркин

Раздел 1. Общие сведения об Обществе

ОАО «Азот» (г. Березники, Пермский край) – одно из крупнейших предприятий среди отечественных производителей аммиака и азотных удобрений на его основе (аммиачная селитра и карбамид). Общество является единственным в России производителем высших алифатических аминов, калиевой и натриевой селитры, кристаллического нитрита натрия. В 2007 объем производства составил 1,7 млн. т товарной продукции.

Свою историю Общество берет с 1929 года, когда было начато строительство Березниковского химического комбината. В 70 – 80 годах ХХ века была проведена реконструкция предприятия – построено два крупнотоннажных агрегата аммиака, цехи слабой азотной кислоты, гранулированной аммиачной селитры, карбамида, нитрит-нитратных солей, калиевой селитры. В 1996 году освоено производство нового продукта для промышленных целей – пористой аммиачной селитры.

Открытое акционерное общество «Азот» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. N 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и действует на основании Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», других нормативных актов Российской Федерации и Устава.

Общество создано на основе преобразования в открытое акционерное общество государственного предприятия – Березниковского производственного объединения "Азот" и является его правопреемником. ОАО «Азот» зарегистрировано постановлением главы городской администрации г. Березники 02.12.1992 г.

В настоящее время ОАО «Азот» – успешное, динамично развивающееся предприятие, которое отличают стабильность производства и высокое качество продукции. С 2005 г. завод выпускает пористую модифицированную аммиачную селитру, которая пользуется большим спросом за рубежом – у потребителей Австралии, Индонезии, Латинской Америки и других стран.

Стратегией Общества является:

§ разработка, освоение новых видов продукции на основе анализа состояния рынка азотосодержащей продукции;

§ снижение издержек производства для повышения конкурентоспособности Общества;

§ постоянно совершенствование управления Обществом, улучшая систему менеджмента качества как основу управления.

Для реализации поставленных целей Обществом постоянно ведется работа по изучению спроса и прогнозированию рынка азотосодержащей продукции, поддержанию качества процессов на всех стадиях жизненного цикла продукции, повышению компетентности и способствованию развития деловой активности персонала.

События 2007 года

В 2007 году впервые начислены и выплачены дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам работы Общества в 2006 году с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет.

Июль – проведен аудит системы менеджмента качества в национальной и международной системах, получены соответствующие сертификаты соответствия.

В августе 2007 года крупным акционером ОАО «Азот» стало Общество с ограниченной ответственностью «Азот-Инвест» (переименованное в дальнейшем в Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ»).

По решению внеочередного общего собрания акционеров Общества с 01.11.2007 года функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – ООО УК «УРАЛХИМ».

Раздел 2. Корпоративное управление и ценные бумаги

Одним из основных факторов повышения эффективности деятельности ОАО «Азот», достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами является постоянное совершенствование уровня корпоративного управления.

Корпоративное управление в ОАО «Азот» направлено на формирование положительного образа Общества в глазах лиц, заинтересованных в финансовых и иных результатах деятельности Общества, контроль и снижение рисков, поддержание устойчивого роста финансовых показателей и успешное осуществление деятельности Общества.

В Обществе действует Кодекс корпоративного поведения, утвержденный Советом директоров в декабре 2005 года.

2.1. Органы управления

Органом контроля за финансово – хозяйственной деятельностью является Ревизионная комиссия.

2.1.1.Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решение по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

Порядок подготовки, созыва, проведения и оформления результатов Общего собрания акционеров Общества соответствуют установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и регламентируются положениями Устава Общества, а также Положением об общем собрании акционеров ОАО «Азот», утвержденными на внеочередном общем собрании акционеров 01 октября 2007 года.

В течение 2007 года проведено 1 очередное и 3 внеочередных общих собрания акционеров, на которых одобрены крупные сделки, и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

На внеочередном общем собрании акционеров 16 октября 2007 года избраны в новом составе Совет директоров, Ревизионная комиссия, утвержден аудитор Общества.

Утверждены Положение о Совете директоров, Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров. Утверждены в новой редакции Устав ОАО «Азот», Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Ревизионной комиссии.

В 2007 году по решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ».

Впервые за всю историю Общества на годовом Общем собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов по итогам 2006 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет.

2.1.2. Совет Директоров Общества

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительных органов. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления.

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о Совете директоров ОАО «Азот», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 01 октября 2007 года.

За 2007 год было проведено 33 заседания Совета директоров, на которых были рассмотрены следующие основные вопросы:

§ о выполнении производственной программы, ходе капитального ремонта;

§ одобрены крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность;

§ о досрочном прекращении полномочий генерального директора и передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании

§ о выдаче рекомендаций по поступившему обязательному предложению от ООО УК «УРАЛХИМ», утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

§ об утверждении договора с управляющей компанией;

§ об определении размера оплаты услуг аудитора;

§ об участии Общества в других организациях.

Состав Совета директоров

(избран Общим собранием акционеров 16 октября 2007 года)

Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

Сведения об образовании

Должности, занимаемые за последние 5 лет

Вищаненко

Антон Владимирович

1979

Высшее

2003 г – Московский Авиационный институт, кандидат экономических наук

Действительный член АССА

(Association of chartered certified accountants), член ассоциации АICPA

2003-2003: ОАО «Вимм-Биль-Данн Продукты Питания», Заместитель руководителя отдела международной отчетности.

2003-2003: ООО «Углемет-Трейдинг», Заместитель начальника Отдела международной отчетности Финансовой дирекции.

2003-2006: ОАО «Стальная группа Мечел», Заместителя руководителя Отдела международной отчетности Департамент финансового контроля Финансового управления/ Руководитель Отдела международной отчетности Департамента финансового контроля Финансового управления/ Директор департамента международной отчетности Фин. управления

2006-2006: ООО «УК «Мечел», Директор департамента международной отчетности Фин. управления/ Вице-президент по финансам Фин. управления

2006-2006: ОАО «Мечел», Старший вице-президент по финансам

2007-2007: ООО «Конструктивное бюро», Советник Генерального директора/Финансовый директор

2007-н. вр: ООО УК «УРАЛХИМ», Финансовый директор

2007-н. вр: ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», Финансовый директор (по совместительству)

Генкин

Михаил Владимирович

1967

Высшее.

1991 г. –

Горьковский государственный университет – «Радиофизика и кибернетика»

2002-2003: ОАО «АК «СИБУР», Старший вице-президент по производству и реализации

2003-2004: ЗАО «Сибирско-Уральская Газово-Энергетическая Компания», Исполнительный директор

2004-2006: ЗАО «Национальная газовая компания», Исполнительный директор

2006 – июнь 2007: ООО «Конструктивное бюро», Исполнительный директор.

2006: ЗАО «Национальная газовая компания», Исполнительный директор (по совместительству).

Июнь-октябрь 2007: ООО «Конструктивное бюро», Советник Генерального директора.

Ноябрь-декабрь 2007: ООО УК «УРАЛХИМ», Советник Генерального директора.

Декабрь 2007- н. в. – ООО УК «УРАЛХИМ», Директор по развитию бизнеса.

Ноябрь 2007- н. в. – ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», Директор по развитию бизнеса (по совместительству).

Зевако Елена Анатольевна

1977

Высшее

МГУ им. М. В. Ломоносова СпециальностьЭкономист.

С 2003 года Действительный член ACCA

1999-2004: ЗАО «Дейлойт и Туш СНГ», Ассистент аудиторского департамента – Эксперт Аудиторского департамента – Ведущий эксперт Аудиторского департамента – Менеджер Аудиторского департамента

2004-2006: Представительство фирмы «Гленкор Интернэшнл АГ», Швейцария, Финансовый контролер Отдела нефти и нефтепродуктов

2006-2007: ОАО «Нефтегазовая компания «Руснефть», Директор Департамента сводной корпоративной отчетности

2007-2007: ООО «Конструктивное бюро», Директор Департамента международной отчетности и бюджетирования

2007- по н. вр.: ООО УК «УРАЛХИМ», Директор Департамента международной отчетности – Начальник Главного управления отчетности

Зорькин

Виктор Николаевич

1951

Высшее.

Московское высшее пограничное командное Краснознаменное училище КГБ, 1972г., общевойсковой офицер с высшим специальным образованием.

Высшая Краснознаменная Школа КГБ СССР имени Ф. Э.Дзержинского, 1980г., офицер с высшим специальным образованием.

2002-2003: ОАО «АК «Сибур», Старший вице-президент по персоналу, безопасности и связям с государственными органами

2003-2004: ООО «ГАЗ МЕТАЛЛКОМПЛЕКТ», Зам. ген. директора по аналитической деятельности, зам. ген. директора по управлению персоналом

2004-2005

ООО «Неотэк-групп» (г. Таганрог)

Старший вице-президент по перспективному развитию, первый вице-президент

2005- 2007 Директор Административного департамента ООО «Конструктивное бюро»

2007 – по н. в. Административный директор ООО УК «УРАЛХИМ»

2007 – по н. в. Административный директор ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (по совместительству)

Ковалев

Игорь Дмитриевич

1968

Образование – высшее;

Ленинградское высшее военно-полити-ческое училище ПВО им. Ю. В. Андропова; 06.07.1989 г.; спец-ть: военно-политическая противовоздушная оборона

2004 -2005: УП «Белтехпродпром», Менеджер

2005 – 2006: ООО «Юрас ОЙЛ», Первый зам. директора

2006 г. – по н. в.: ООО «Юрас ОЙЛ», Директор.

Коняев

Дмитрий Владимирович

1971

Высшее: МГУ им. М.В. Ломоносова, институт бизнеса и экономики

2002-2003 ОАО «Минерал Трейдинг», Коммерческий директор

2003-2004 FERTEXIM LTD (Представительство в Сингапуре), директор по развитию бизнеса

2005-2005 URALKALI Trading SA (Сингапур), директор регионального офиса в г. Сингапуре

2005-2007 г. г. ООО «Констру ктивное бюро», коммерческий директор

2007 – н. в. ООО УК «УРАЛХИМ», коммерческий директор

2007 – по н. в. Коммерческий директор ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (по совместительству)

Маркин

Михаил Александрович

1975

Высшее: Московский авиационный институт

2002 – 2003 гг. ООО «Торговая компания ОСПАЗ»

2003-2004 гг. ООО «Эксиммед», генеральный директор

2004 – 2006 гг. ОАО «РТИ-Каучук», заместитель директора по материально-техническому снабжению и сбыту, заместитель исполнительного директора по продажам готовой продукции, коммерческий директор

2006- 2007 гг. ООО «ЗМУ КЧХК» заместитель директора по коммерческим вопросам, коммерческий директор

Август 2007 г. – октябрь 2007 г. ОАО «Азот», генеральный директор

Ноябрь 2007 – н. в. Исполнительный директор ОАО «Азот» – директор филиала ООО УК «УРАЛХИМ» в г. Березники

Осипов Дмитрий Васильевич

1966

Высшее:

Горьковский государственный университет им. Н. И.Лобачевского

2002 – 2003: ЗАО “Сибур-Химпром”, Генеральный директор

2004 – 2004: ОАО “Пропан-бутановая компания”, Исполнительный директор

2004 – 2005: Волгоградское ОАО “Химпром”, Первый заместитель генерального директора

2005 – 2005: ОАО “Химпром”, Временный генеральный директор

2005 –2007: ОАО КЧХК, Генеральный директор

2007: ООО «Конструктивное бюро»», Исполнительный директор

2007- по н. в.: ООО УК «УРАЛХИМ», Генеральный директор

2007- по н. в.: ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», Генеральный директор (по совместительству)

Татьянин Димитрий Виталиевич

1967

Высшее

Воронежский государственный университет, 1993г., правоведение

2002-2003 ОАО «АК «Сибур», Директор юридического департамента

2003-2005 Представительство МКК «Ирвин консалтантс инк» в г. Москве, Директор юридического департамента

2005-2007 Директор юридического департамента ООО «ЛегалИнвест Групп»

2007 – н. в. Юридический директор ООО УК «УРАЛХИМ»

2007 – н. в. Юридический директор ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (по совместительству)

Члены Совета директоров не владеют акциями Общества.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Азот», утвержденным Общим собранием акционеров 01 октября 2007 года.

В соответствии с указанным Положением членам Совета директоров выплачивается ежемесячное вознаграждение, размер которого равен средней заработной плате одного работника промышленно-производственного персонала за отчетный месяц, умноженной на поправочный коэффициент, определяемый Советом директоров индивидуально для каждого члена Совета директоров в диапазоне от «0,1» до «350».

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Совету директоров Общества в 2007 году (включая выплаты предыдущему составу Совета директоров) составила: 21 120 032 рубля.

2.1.3.Ревизионная комиссия

В соответствии с Уставом Общества, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

Ревизионная комиссия является выборным органом, осуществляющим контроль за выполнением уставных норм, решений собраний акционеров, Совета директоров, а также за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Ревизионная комиссия состоит из 5 человек, избираемых на общем собрании на срок до следующего годового собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Азот», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 01 октября 2007 года.

Состав Ревизионной комиссии

(избран Общим собранием акционеров 16 октября 2007 года)

Винничук Наталья Вячеславовна

Член Ревизионной комиссии ОАО «Азот»

Григорян Анна Львовна

Член Ревизионной комиссии ОАО «Азот»

Ковалева Натэлла Генриховна

Директор Департамента методологи налогового учета ООО УК «УРАЛХИМ»

Фельдман Владимир Викторович

Член Ревизионной комиссии ОАО «Азот»

Хомулло Любовь Борисовна

Начальник корпоративного отдела филиала ООО УК «УРАЛХИМ» в г. Березники

В 2007 году проведена одна ревизионная проверка представляемых форм бухгалтерской отчетности, по результатам которой фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности выявлено не было.

Члены ревизионной комиссии не владеют акциями Общества, за исключением Хомулло Л. Б., которой принадлежит 1 обыкновенная именная акция ОАО «Азот».

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Ревизионной комиссии в 2007 году, составила: 1 374 752 рубля.

В целях совершенствования работы по выявлению и предотвращению производственных и финансово – хозяйственных нарушений, упорядочению учета материальных ценностей, контроля за сохранностью имущества ОАО «Азот» с октября 2005 года создано контрольно – ревизионное управление (КРУ), основными задачами которого являются:

§ Выявление и предупреждение производственных и финансово-хозяйственных нарушений в Обществе.

Отчетная и прочая информация

Образование

Производство

Архивы и справка

Архивы документов (Отч) [Ежегодные отчеты]      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника