1. Годовой отчёт ОАО "Сотовая Связь Башкортостана"
СОДЕРЖАНИЕ
годового отчёта
ОАО "Сотовая Связь Башкортостана"
I. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 2
1. Общее собрание Акционеров. 2
2. Совет директоров Общества. 2
3. Единоличный исполнительный орган Общества. 2
II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2008 ГОДУ 3
1. Ситуация на рынке в 2007 году. 3
2. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества. 3
3. Прогноз развития рынка мобильной связи на 2008 год. 4
3.1. Рынок мобильного голоса 4
3.2. Рынок мобильной передачи данных. 4
3.3 Строительство волоконно-оптических линий связи 5
III. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 5
1. Характеристика деятельности общества за отчетный год: 5
1.1. Счет прибылей и убытков общества. 5
1.2. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.
Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов. 6
1.3. Сведения о размере чистых активов общества. 7
1.4. Сведения о кредиторской задолженности общества. 7
1.5. Сведения о дебиторской задолженности общества. 8
1.6 Социальные показатели. 8
IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 8
V. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 9
VI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО
АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА 10
1. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. 10
VII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 10
VIII. ФАКТИЧЕСКАЯ СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2007 год. 11
IX. СМЕТА РАСХОДОВ И ДОХОДОВ НА 2008 ГОД. 12
Приложения:
1. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 13
2. Динамика валового дохода, балансовой и чистой прибыли за год 19
3. Структура доходов за 2007 год. 20
4. Начисления в авансово-кредитной системе CDMA за период с января 2007 г. по март 2008 г. 21
5. Доходы от начислений в стандартах NMT и CDMA за период с января 2007 г. по март 2008 г. 22
6. Объём услуг на одного абонента. 23
7. Годовой прирост абонентов за год. 24
8. Динамика количества абонентов ОАО "ССБ" с 2005 по март 2008 года. 25
9. Аудиторское заключение (на 3-х листах).
10. Бухгалтерский баланс на 31.12.2007 г. (на 11 листах).
11. Акт документально ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Сотовая Связь Башкортостана" за 2007 г. (на 4-х листах).
I. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
2. Общее собрание акционеров.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров связь Башкортостана».
3. Совет директоров Общества.
Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, работа которого строится на основании положений Устава Общества и утвержденного Общим собранием акционеров Положения о Совете директоров связь Башкортостана».
Состав Совета директоров связь Башкортостана»
|
Ф. И.О. члена Совета директоров |
Краткие биографические данные |
Доля участия в УК Общества |
Доля, принадлежащих обыкновенных акций |
Сведения о сделках с акциями Общества |
|
1. |
1965 года рождения, образование высшее, с 1993 г. по настоящее время – генеральный директор «РИА» |
19,42 % |
19,42 % |
не было |
|
2. |
1962 года рождения, образование высшее, с 1996 г. – по настоящее время – директор |
нет |
нет |
не было |
|
3. |
1971 года рождения, образование высшее, с 2006 г. – по настоящее время – Заместитель директора Дом Резинотехника» |
нет |
нет |
не было |
|
4. |
1952 года рождения, образование высшее, с 1993 г. – по 2007 г. - генеральный директор , с 2007 г. – по настоящее время – директор по региональному развитию Телеком» |
нет |
нет |
не было |
|
5. |
1949 года рождения, образование высшее, в настоящее время – первый заместитель генерального директора |
нет |
нет |
не было |
|
6. |
1968 года рождения, образование высшее, в настоящее время – заместитель генеральног директора по экономике и финансам – главный бухгалтер |
нет |
нет |
не было |
4. Единоличный исполнительный орган Общества.
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. По состоянию на 31.12.2007 и. о. Генерального директора является (протокол заседания Совета директоров № 10 от 01.01.2001).
Сведения об исполняющем обязанности генерального директора (единоличном исполнительном органе) связь Башкортостана»
|
Ф. И.О. единоличного исполнительного органа |
Краткие биографические данные |
Доля участия в УК Общества |
Доля, принадлежащих обыкновенных акций |
Сведения о сделках с акциями Общества |
|
1. |
1973 года рождения, образование высшее, с 2007 г. по настоящее время – и. о. генерального директора связь Башкортостана» |
0 |
0 |
не было |
II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2008 ГОДУ.
1. Ситуация на рынке в 2007 году.
Приоритетными направлениями деятельности общества в 2007 году являлись:
обеспечение запланированных объемов привлечения абонентов в цифровую сеть CDMA-450;
расширение зоны покрытия в Республике Башкортостан;
разработка и внедрение востребованных рынком услуг;
перевод абонентов сети NMT-450 в сеть CDMA-450;
строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между городами Уфа и Стерлитамак.
В 2007 году конкуренция на рынке сотовой связи Республики Башкортостан еще более усилилась. Тем не менее, для привлечения абонентов в свою сеть предложило пользователям новые современные услуги, связанные с передачей данных. Совместно с фирмой «Марома» была разработана система мониторинга за автотранспортом для ОГПС №22 МЧС России. Эта система установлена на 60 автомобилях пожарной службы и позволяет отслеживать их местонахождение в реальном времени.
В октябре 2007 года для дифференцирования корпоративного сегмента от массового и как следствие, увеличения объема продаж, впервые был введен в действие новый корпоративный тарифный план «Наша корпорация». Ценовая политика на этом тарифном плане была установлена практически на том же уровне, что и в тарифных планах для массового рынка, корпоративное преимущество заключалось в уменьшении минимальной суммы разговоров за месяц. Менее чем за три месяца количество новых корпоративных абонентов составило – 374.
В 2007 году было построено и сдано в эксплуатацию 18 новых базовых станций, расположенных как в Уфе, таки по Республике Башкортостан. Смонтировано и введено в эксплуатацию 14 пролетов радиорелейных линий, что позволило снизить расходы на аренду каналов сторонних организаций.
Программа перевода абонентов из сети NMT в сеть CDMA-450 была введена в действие в октябре 2007 года на льготных условиях. Программа перевода предлагала следующие мероприятия:
- предоставление скидки на радиотелефоны до 25% от стоимости;
- предоставление возможности подключаться к сети CDMA-450 по специальному тарифному плану «Льготный»;
- предоставление первоначального бонуса за трафик в сумме 500 рублей;
- возможность переадресации входящих звонков со старого номера на новый.
Всего из 3000 тысяч действующих абонентов сети NMT в сеть CDMA-450 было переведено 579 абонентов. Программа перевода действует без ограничений до настоящего времени.
Строительство ВОЛС – это новый вид деятельности для связь Башкортостана». В 2007 году был построен участок протяженностью 142 км. от г. Уфы до г. Стерлитамака. Завершено и начата эксплуатация ВОЛС на участке «Уфа – Кармаскалы». Продажа ВОЛС составила 13,6% от общего дохода Общества в 2007 году.
2. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Указанные в настоящем разделе риски даются по состоянию на отчетную дату, то есть 31 декабря 2007 года, и могут не учитывать событий, произошедших после отчетной даты.
Доходы связь Башкортостана», движение денежных средств и прибыльность во многом зависят от платежеспособного спроса населения и увеличения абонентской базы. В целом, платежеспособность населения является следствием динамик целого ряда факторов, которые находятся, и будут находиться вне контроля .
Изменение абонентской базы в целом зависит от уровня конкуренции в отрасли связи Республики Башкортостан, которая потенциально будет возрастать в результате укрупнения существующих операторов связи, появления новых технологий, продуктов и услуг, наиболее грамотного использования новых маркетинговых приемов, включая тарифную политику и иные методы стимулирования продаж.
сталкивается со значительной конкуренцией со стороны других операторов мобильной связи, присутствующих в Республике Башкортостан. Операторы «большой тройки» имеют возможность тратить существенные ресурсы на расширение зоны покрытия, уровня обслуживания и тарифную политику, а также вести перекрестное финансирование, вкладывая средства из богатого региона в менее развитой. Соответственно, приходится прилагать все усилия по обеспечению сопоставимого уровня предлагаемых услуг. Кроме этого дополнительными факторами риска, связанными с деятельностью Общества на рынке являются:
- ограниченный модельный ряд абонентских терминалов CDMA-450 и сравнительно высокая стоимость аппаратов, продолжающееся отставание в области функциональности абонентских терминалов CDMA-450 от GSM-аналогов;
- ограниченный национальный и международный роуминг;
- внедрение технологии 3G GSM-операторами;
- возможность повышения межоператорских тарифов на пропуск трафика.
Дополнительным финансовым риском в 2008 году будет являться строительство ВОЛС, которое повлечет за собой привлечение дополнительных заемных средств.
3. Прогноз развития рынка мобильной связи на 2008 год.
Темпы роста рынка мобильной связи составляют около 3.5% в год.
Основными факторами роста рынка являются:
рост экономики России на 6-8% в год;
рост реального благосостояния населения, темпами опережающими инфляцию на 7-9%;
укрепление рубля по отношению к доллару;
дальнейшее поглощение фиксированной связи мобильной;
Наша компания делит рынок подвижной связи следующим образом:
3.1. Рынок мобильного голоса.
Рынок мобильного голоса в настоящий момент составляет 71,4% от общего дохода Общества. Доля голоса в общих услугах мобильной связи будет падать в ближайшее время, а доля услуг мобильной передачи данных и VAS будет расти. связь Башкортостана» занимает около 1 % на рынке мобильного голоса и планирует наращивать свою долю, предлагая голосовые услуги как дополнительные в пакете с услугами передачи данных. Компания в меньшей степени конкурирует с операторами «Большой Тройки», потому что ориентирована на другие сегменты рынка и позиционирует себя как оператор 3G (связь третьего поколения). На данный момент времени услуга мобильного голоса основным источником дохода для Общества, хотя, стоит отметить, что ситуация на рынке меняется стремительно и мобильная передача данных станет доминирующей услугой, приносящей основной доход компании. Тем не менее, компания планирует расширить абонентскую базу за 2008 год до 33,5-35 тысяч абонентов.
3.2. Рынок мобильной передачи данных.
Данный сегмент рынка наиболее привлекателен для Общества как с точки зрения услуг передачи данных для бизнес-клиентов, так и для индивидуальных пользователей и малого бизнеса. Компания обладает высокой конкурентоспособностью в данном сегменте благодаря наличию таких конкурентных преимуществ, как высокая скорость, которая еще в течение 1-2 лет не будет доступна в сетях GSM (преимущество «временного окна»), высокое качество, низкое излучение и конфиденциальность связи. Услуга мобильной передачи данных является приоритетной целью развития для Общества ввиду быстрого роста данного рынка и высокой доли, занимаемой компанией на данном рынке. Рынок мобильной передачи данных растет темпом более 50% в год, и в годах может сравняться с натуральным ростом рынка мобильного голоса. Во втором квартале 2008 года связь Башкортостана» планирует запустить технологию EVDO Rev. A, которая позволит существенно увеличить скорость передачи данных. Компания планирует воспользоваться преимуществом «временного окна» и в 2008 году увеличить свою долю на данном рынке, предоставляя ежемесячно объем услуг в количестве 1,5-2,2 терабайта.
3.3. Строительство волоконно-оптических линий связи.
Новый вид деятельности Общества может оказаться привлекательным для дальнейшего развития в 2008 году. На 2008 год запланировано строительство ВОЛС на участке «Стерлитамак-Салават» протяженностью 50 км. Есть договоренность с двумя предприятиями о покупке волокон на этом участке. Строительство участка ВОЛС «Салават-Оренбург» зависит от источников финансирования и наличия покупательского спроса, на которые Общество может рассчитывать в 2008 году.
III. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:
Выручка за 2007 год составила 237 млн. рублей, что на 0,8 % меньше прошлого года.
1.1 Счет прибылей и убытков общества.
|
№ п/п |
Показатель |
Код стр. по форме 2 |
За 2005г. |
За 2006г. |
За 2007г. |
|
Тыс. руб. | |||||
|
1. |
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
219154 |
239766 |
236995 |
|
2. |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
200324 |
215836 |
233774 |
|
3. |
Коммерческие расходы |
030 |
4040 |
5326 |
2177 |
|
4. |
Управленческие расходы |
040 |
9849 |
11009 |
10338 |
|
5. |
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 – |
050 |
4941 |
7595 |
-9294 |
|
6. |
Проценты к получению |
060 |
7 |
19 |
12 |
|
9. |
Прочие доходы |
135 |
29607 |
28614 |
5283 |
|
10. |
Прочие расходы |
136 |
38511 |
29779 |
5937 |
|
13. |
Прибыль до налогообложения |
140 |
-3956 |
6449 |
-9936 |
|
14. |
Налоговые активы и обязательства |
141-142 |
442 |
890 |
1709 |
|
15. |
Налог на прибыль |
150 |
2046 | ||
|
15. |
Чистая прибыль (убыток) отчетного года |
190 |
-3514 |
5293 |
-8280 |
Изменилась структура выручки: трафик составляет 71,4% от выручки, аренда каналов - 7,5%, услуги по передаче данных составляют 6,0% от выручки. В 2007 году появился новый вид дохода – доход от реализации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), который составляет 13,7% от выручки. Надо отметить, что объем услуг по передаче данных вырос на 1,5 %.
связь Башкортостана» оказывает услуги в 46 районах и во всех городах Республики Башкортостан. При этом не имеет обособленных филиалов и подразделений с обособленным балансом и расчетным счетом. Учет всех расчетов и начислений, связанных с предоставлением услуг, осуществляется головной организацией.
Основной доход получает в Уфе – 70%, остальной доход от других районов и городов Республики Башкортостан.
Затраты на оказание услуг увеличились на 7,7 % по сравнению с прошлым годом. Структура затрат:
Статьи затрат |
2007 год, % |
2006 год, % |
|
амортизация основных производственных фондов |
32,4 |
32,8 |
|
затраты производственного характера (услуги связи МТС, ГТС, МТТ, ГСН), аренда |
51,4 |
47,4 |
|
расходы на оплату труда |
12,1 |
13,8 |
|
материальные затраты |
1,9 |
3,6 |
|
Налог на имущество о |
2,2 |
2,4 |
По итогам 2007 года у общества валовая прибыль составила 3221 тысяч рублей. Коммерческие и управленческие расходы снизились на 3820 тысяч рублей. Показатель EBITDA за 2007год снизился на 29,6% по сравнению с прошлым годом, а маржа EBITDA снизилась на 6,8%:
.
|
2007 год | |||
|
Показатели |
2005 год |
2006 год | |
|
Тыс. руб. | |||
|
Операционная прибыль |
- 3514 |
6449 |
- 9936 |
|
Износ ОС |
72631 |
67554 |
67142 |
|
EBITDA |
69117 |
74003 |
57206 |
|
% | |||
|
Маржа операционной прибыли |
-1,6 |
2,7 |
-4,2 |
|
Износ ОС от выручки |
33,14 |
28,2 |
28,3 |
|
Маржа EBITDA |
31,54 |
30,9 |
24,1 |
1.2. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.
Тыс. руб.
|
№ |
Показатель |
Начислено |
Уплачено |
Задолженность |
|
п/п |
по уплате | |||
|
Тыс. руб. | ||||
|
1. |
Налог на добавленную стоимость |
6130 |
5355 |
775 |
|
2. |
Налог на имущество |
4622 |
4692 | |
|
3. |
Налог на прибыль | |||
|
4. |
ЕСН |
2483 |
2317 |
166 |
|
5. |
Пенсионный фонд |
2904 |
2697 |
307 |
|
6. |
НДФЛ |
3341 |
3305 |
36 |
Данные таблицы показывают начисления налогов за 2007 год и перечисления их в бюджет в течение года, просроченных платежей нет.
1.3. Сведения о размере чистых активов общества.
|
№ п/п |
01.01.2005 |
01.01.2006 |
01.01.2007 |
01.01.2008 | |
|
1. |
Сумма чистых активов (тыс. руб.) |
285553 |
281278 |
285687 |
275956 |
|
2. |
Уставный капитал (тыс. руб.) |
9785 |
9785 |
9785 |
9785 |
|
3. |
Резервный фонд (тыс. руб.) |
1468 |
1468 |
1468 |
1468 |
|
4. |
Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) (%) |
2918,3 |
2874,6 |
2919,64 |
2820,19 |
|
5. |
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)) (%) |
2537,6 |
2499,6 |
2538,76 |
2452,29 |
Чистые активы общества на 266171 тыс. руб. превышают его уставный капитал.
Чистые активы общества на 264703 тыс. руб. превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.
В соответствии с уставом в обществе создался резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала в сумме 1468 тыс. рублей. Резервный фонд сформирован полностью на 01.10.1997 года, использование фонда не происходило.
1.4. Сведения о кредиторской задолженности общества.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2008 г. уменьшилась в 1,5 раза. Снижение произошло в основном за счет уменьшения задолженности перед "БЭТО?ХУАВЭЙ" за оборудование операторам связи за услугу зонового завершения вызова, прочим поставщикам за оказанные услуги. В отчетном году общество списало на прибыль кредиторскую задолженность перед абонентами, в связи с истекшим сроком исковой давности на сумму 277 тыс. рублей.
Структура кредиторской задолженности
|
01.01.2005 |
01.01.2006 |
01.01.2007 |
01.01.2008 | |
|
Кредиторская задолженность, в т. ч. |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Задолженность поставщикам и подрядчикам |
35.8 |
57.3 |
73.8 |
45.5 |
|
Задолженность перед персоналом |
5.4 |
1.7 |
1 |
1.1 |
|
Задолженность перед внебюджетными фондами |
- |
0.2 |
- |
0.4 |
|
Задолженность перед бюджетом |
8.1 |
2.2 |
3.4 |
6.7 |
|
Прочие кредиторы |
50.7 |
38.6 |
21.85 |
46.3 |
|
Доля кредиторской задолженности в валюте баланса, % |
4.8 |
7.9 |
17.3 |
12.6 |
1.5. Сведения о дебиторской задолженности общества.
Общая сумма дебиторской задолженности на 01.01.2008 года равна 29095 тысяч рублей и увеличилась за год в 1.4 раза в основном за счет задолженности операторами связи за услугу зонового завершения вызова и за счет авансового платежа за оборудование EVDO. В отчетном году общество списало на убыток дебиторскую задолженность, по которой истек срок исковой давности на сумму 26 тысяч рублей.
Структура дебиторской задолженности
|
01.01.2005 |
01.01.2006 |
01.01.2007 |
01.01.2008 | |
|
Дебиторская задолженность, платежи, по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т. ч.: |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Покупатели и заказчики |
69.9 |
64 |
75 |
92 |
|
Прочие дебиторы |
30.1 |
36 |
25 |
8 |
|
Доля дебиторской задолженности в валюте баланса, % |
3.5 |
2.5 |
6 |
9.2 |
1.6. Социальные показатели.
|
№ п/п |
Показатель |
2005 год |
2006 год |
2007 год |
|
1. |
Среднесписочная численность работников (чел.) |
106 |
108 |
95 |
|
2. |
Затраты на оплату труда (тыс. руб.) |
20899 |
23275 |
21284 |
|
3. |
Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.), в том числе: |
4012 |
4219 |
4118 |
|
3.1. |
В Фонд социального страхования (тыс. руб.) |
657 |
588 |
575 |
|
3.2. |
В Пенсионный фонд (тыс. руб.) |
2797 |
2975 |
2904 |
|
3.3. |
На медицинское страхование (тыс. руб.) |
558 |
656 |
639 |
|
4. |
Среднемесячная заработная плата работников, руб. |
16430 |
17959 |
18670 |
IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
По итогам 2007 года связь Башкортостана получило убыток в размере 8280 тыс. рублей.
Согласно уставу в обществе ежегодно формируются фонд накопления и фонд потребления, которые учитываются на субсчетах счета 84 «Нераспределенная прибыль». В 2004 и 2005 годах эти фонды не пополнялись в связи с отсутствием прибыли. Прибыль 2006 года была распределена после годового собрания акционеров.
В 2007 году Обществом проводились большие капитальные вложения, основными источниками которых явилось полное использование амортизационных отчислений и прибыли прошлых лет, оставшейся в распоряжении предприятия. В отчетном году направлено на капвложения 56981 тысяча рублей, а введено в эксплуатацию основных средств на сумму 48035 тысячи рублей.
БАЛАНС
|
Актив |
Пассив | ||||
|
Тыс. руб. | |||||
|
На начало года |
На конец года |
На начало года |
На конец года | ||
|
Внеоборотные активы |
288145 |
261237 |
Капитал и резервы |
285687 |
275956 |
|
Оборотные активы |
58719 |
55805 |
Долгосрочные обязательства |
1185 |
1231 |
|
Краткосрочные обязательства |
59992 |
39855 | |||
Баланс |
346864 |
317042 |
Баланс |
346864 |
317042 |
По данным баланса наблюдается снижение размера недвижимого имущества Общества (внеоборотные активы), объема текущих активов (оборотные активы), уменьшение размера собственного капитала и снижение долгосрочных обязательств (отложенные налоговые обязательства).
V. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2007 ГОДУ.
В соответствии с решением совета директоров Общества, приоритетными направлениями деятельности Общества в 2007 году являлись:
обеспечение запланированных объемов привлечения абонентов в цифровую сеть CDMA-450;
расширение зоны покрытия в Республике Башкортостан;
разработка и внедрение востребованных рынком услуг;
перевод абонентов сети NMT-450 в сеть CDMA-450;
строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между городами Уфа и Стерлитамак.
В 2007 году было построено и сдано в эксплуатацию 18 новых базовых станций, расположенных как в Уфе, таки по Республике Башкортостан. Смонтировано и введено в эксплуатацию 14 пролетов радиорелейных линий, а также был построен участок ВОЛС протяженностью 142 км. от г. Уфы до г. Стерлитамака. Завершено и начата эксплуатация ВОЛС на участке «Уфа – Кармаскалы». Крупные капитальные вложения оказали большое влияние на увеличение расходов, что не позволило закончить 2007 год с прибылью.
|
Объем услуг, оказанных в 2007 году |
236 995 тысяч рублей |
|
Чистая прибыль, полученная в 2007 году |
- 8 280 тысяч рублей |
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году оставалась прозрачной для акционеров. Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта услуг сотовой связи, мобильной передачи данных, а также дальнейшему строительству волоконно-оптических линий связи.
VI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.
В соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества за отчетный период выплата дивидендов по акциям Общества не производилась.
1. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
Общее собрание акционеров Общества не принимало решение о выплате вознаграждения (компенсации) членам Совета директоров Общества в 2007 году.
VII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения приведены в Приложении 1.
VIII. ФАКТИЧЕСКАЯ СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2007 ГОД
связь Башкортостана»
тыс. руб.
|
Наименование |
План |
Факт |
|
на 2007 год |
2007 года | |
|
Валовый доход, всего |
238043 |
236995 |
|
В том числе: | ||
|
1.Валовый доход от основной деятельности |
220043 |
187941 |
|
в т. ч.: доход за услуги связи (трафик) |
190000 |
158317 |
|
передача данных |
10600 |
13087 |
|
аренда каналов |
13443 |
16537 |
|
2.Товарооборот (реализация телефонов, аксессуаров) |
24000 |
19078 |
|
3.Доход от реализации ВОЛС |
29976 | |
|
Расходы, всего |
210040 |
246289 |
|
В том числе: | ||
|
1.Эксплутационные расходы, всего |
210040 |
214619 |
|
в том числе - расходы на оплату труда |
25000 |
20654 |
|
-отчисления во внебюджетные фонды |
6500 |
5370 |
|
-амортизационные отчисления |
67000 |
67032 |
|
-материалы, топливо, запчасти |
6200 |
4049 |
|
-эл. энергия, теплоэнергия |
2800 |
3299 |
|
-аренда помещения, земли |
2200 |
2579 |
|
-услуги сторонних организаций (услуги связи, интернет, роуминг, аренда, размещение и обслуживание оборудования, проч.) |
91120 |
95842 |
|
затраты на рекламу |
3400 |
1889 |
|
-информационно-консультационные услуги, обучение |
700 |
945 |
|
-ремонт |
500 |
802 |
|
-расчетно-кассовое обслуживание, инкассация |
120 |
259 |
|
вознаграждение дилерам |
3229 | |
|
Налог на имущество |
4622 | |
|
Прочие (командировочные, представительские, коммунальные, страховка, др.) |
4500 |
4048 |
|
2.Покупная стоимость р/телефонов, аксессуаров |
17445 | |
|
3.Расходы на СМР ВОЛС |
14225 | |
|
Прибыль (-убыток), всего |
8814 |
-9936 |
|
в том числе: - от основной деятельности |
7630 |
-26678 |
|
- от реализации р/телефонов, аксессуаров |
19 |
1633 |
|
- от реализации ВОЛС |
15751 | |
|
- от реализации прочего имущества |
1165 | |
|
-от внереализационных операций |
-654 | |
|
Налог на прибыль, налоговые активы и обязательства |
2115 |
1656 |
|
4.Прибыль к распределению, всего |
6699 | |
|
в том числе: Резервный фонд | ||
|
Фонд накопления |
4499 | |
|
Фонд потребления |
1000 |
1450 |
|
Благотворительный фонд |
200 |
79 |
|
Прочие направления |
1000 | |
|
Прибыль, оставшаяся после распределения |
У Т В Е Р Ж Д Е Н А
Советом Директоров
Протокол №___
IX. СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2008 ГОД связь Башкортостана».
|
Наименование |
План на 2008 год, тыс. руб. |
|
Валовый доход, всего |
268420 |
|
В том числе: | |
|
1.Валовый доход от основной деятельности |
215020 |
|
в т. ч.: доход за услуги связи (трафик) |
170000 |
|
передача данных |
28020 |
|
аренда каналов |
17000 |
|
2.Товарооборот |
22000 |
|
3.Доход от реализации ВОЛС |
31400 |
|
Расходы, всего |
262210 |
|
В том числе: | |
|
1.Эксплутационные расходы, всего |
219810 |
|
в том числе: - расходы на оплату труда |
25800 |
|
-отчисления во внебюджетные фонды |
6500 |
|
-амортизационные отчисления |
70620 |
|
-материалы, топливо, запчасти |
4548 |
|
-эл. энергия, теплоэнергия |
3720 |
|
-транспортные расходы |
150 |
|
-аренда помещения, земли |
3000 |
|
-услуги сторонних орг-ий (услуги связи, интернет, роуминг, аренда, размещение и обсл-е обор-я, проч.) |
91000 |
|
затраты на рекламу |
4000 |
|
-информационно-консультационные услуги, обучение |
1000 |
|
-ремонт |
902 |
|
-расчетно-кассовое обслуживание, инкассация |
270 |
|
вознаграждение дилерам |
3500 |
|
Налог на имущество |
4800 |
|
2.Покупная стоимость р/телефонов, аксессуаров |
18000 |
|
3.Расходы на СМР ВОЛС |
24400 |
|
Прибыль (-убыток), всего |
6210 |
|
в том числе: - от основной деятельности |
810 |
|
- от реализации р/телефонов, аксессуаров |
1700 |
|
- от реализации ВОЛС |
3700 |
|
-от внереализационных операций | |
|
Налог на прибыль, налоговые активы и обязательства |
1490,40 |
|
4.Прибыль к распределению, всего |
4719,60 |
|
в том числе: Резервный фонд | |
|
Фонд накопления |
3019,60 |
|
Фонд потребления |
1500 |
|
Благотворительный фонд |
200 |
|
Прибыль, оставшаяся после распределения |
Составил: И. О. генерального директора
Приложение 1
Согласно Приложения к Методическим рекомендациям
по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса
корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ
(утв. распоряжением ФКЦБ РФ от 30,04.2003 г. N 03-849/р)
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
|
Положение Кодекса корпоративного поведения |
Соблюдается или не соблюдается |
Примечание | |
|
Общее собрание акционеров | |||
|
1 |
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок |
соблюдается | |
|
2 |
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих правона участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования |
соблюдается | |
|
3 |
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией, материалами подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеровпосредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет |
соблюдается | |
|
4 |
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав. |
соблюдается | |
|
5 |
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества |
нет | |
|
6 |
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества |
нет | |
|
7 |
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | ||
|
Совет директоров | |||
|
8 |
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | ||
|
9 |
Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе |
нет | |
|
10 |
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров |
нет | |
|
11 |
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества |
нет | |
|
12 |
Наличие в уставе акционерного права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления |
нет | |
|
13 |
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются |
нет | |
|
14 |
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения |
соблюдается | |
|
15 |
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или ценных бумаг |
соблюдается | |
|
16 |
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица конкурирующего с акционерным обществом |
соблюдается | |
|
17 |
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием |
нет | |
|
18 |
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте |
соблюдается | |
|
19 |
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрыватьинформацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами |
соблюдается | |
|
20 |
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель |
нет | |
|
21 |
Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель |
нет | |
|
22 |
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров |
соблюдается | |
|
23 |
Наличие во внутренних документахакционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности |
нет | |
|
24 |
Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации |
соблюдается | |
|
25 |
Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) |
нет | |
|
26 |
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества |
нет | |
|
27 |
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров |
нет | |
|
28 |
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором |
нет | |
|
29 |
Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации |
нет | |
|
30 |
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены cовета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения) |
нет | |
|
31 |
Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором |
нет | |
|
32 |
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества |
нет | |
|
33 |
Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) |
нет | |
|
34 |
Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) |
нет | |
|
35 |
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества |
нет | |
|
36 |
Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором |
нет | |
|
37 |
Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров |
нет | |
|
38 |
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров |
нет | |
|
Исполнительные органы | |||
|
39 |
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества |
нет | |
|
40 |
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества |
нет | |
|
41 |
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества |
нет | |
|
42 |
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом |
соблюдается | |
|
43 |
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества |
соблюдается | |
|
44 |
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) |
нет | |
|
45 |
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров |
нет | |
|
46 |
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) |
нет | |
|
47 |
Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров |
нет | |
|
48 |
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации |
нет | |
|
Секретарь общества | |||
|
49 |
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества |
соблюдается | |
|
50 |
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества |
нет | |
|
51 |
Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества |
нет | |
|
Существенные корпоративные действия | |||
|
52 |
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения |
нет | |
|
53 |
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки |
нет | |
|
54 |
Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение кционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) |
нет | |
|
55 |
Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения |
нет | |
|
56 |
Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении |
нет | |
|
57 |
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации |
нет | |
|
Раскрытие информации | |||
|
58 |
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) |
нет | |
|
59 |
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества |
нет | |
|
60 |
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров |
нет | |
|
61 |
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте |
соблюдается | |
|
62 |
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние |
нет | |
|
63 |
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества |
нет | |
|
64 |
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества |
нет | |
|
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | |||
|
65 |
Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества |
нет | |
|
66 |
Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) |
соблюдается | |
|
67 |
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров |
нет | |
|
68 |
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг |
соблюдается | |
|
69 |
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом |
соблюдается | |
|
70 |
Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок |
нет | |
|
71 |
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества |
нет | |
|
72 |
Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершении операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) |
нет | |
|
73 |
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров |
нет | |
|
74 |
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией |
нет | |
|
75 |
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров |
нет | |
|
Дивиденды | |||
|
76 |
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) |
нет | |
|
77 |
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества |
нет | |
|
78 |
Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет |
нет |
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
