Протокол № 13 / 94 заседания Совета директоров

ПРОТОКОЛ № 13 / 94

заседания Совета директоров

Дата подведения итогов голосования 12 февраля 2003 г.

Место подведения итогов голосования г. Тула

Форма проведения: заочное голосование

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров :

1.	Начальник Департамента по энергосбытовой деятельности РАО «ЕЭС России»
2.	Начальник отдела Департамента корпоративной политики РАО "ЕЭС России"
3.	Начальник отдела службы инвестиционной деятельности ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС"
4	Генеральный директор ЗАО "Ренессанс Индастриал-КОМПАНИ"
5.	Начальник отдела Департамента финансового контроля и прогнозирования РАО "ЕЭС России"
6.	Генеральный директор
7.	Председатель профкома ОАО "Тулэнерго"
8.	Заместитель начальника Департамента абонентной платы РАО "ЕЭС России"

Кворум имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы повестки дня.

Вопросы, поставленный на голосование и принятые Советом директоров решения:

ВОПРОС № 1: Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 4 квартал 2002 года.

Принятое решение:

Утвердить Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общества за 4 квартал 2002 года.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Утверждение бизнес - плана и программы управления издержками Общества на 2003 год.

Принятое решение:

1. Утвердить бизнес-план на 2003 год, в том числе:

- Утвердить внереализационные расходы в размере тыс. руб.

тыс. руб.

	2003 год	I кв	II кв	III кв	IV кв
Внереализационные расходы		89 122	68 247	53 772

- Утвердить следующую смету использования прибыли на 2003 год:-тыс. руб

	2003 год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Использование прибыли-всего	56 230	-	100	56 030	100
Резервный фонд	-	-	-	-	-
Фонд накопления	200	-	100	-	100
Фонд потребления В том числе: Дивиденды	56 030 56 030	- -	- -	56 030 56 030	- -

2. Утвердить Программу управления издержками на 2003 год.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: О выдвижении кандидатур на должность исполнительного органа организаций, в которых участвует : , , «Энергетик», «Энергия», НОУ «Тульский УКК».

Принятое решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Определение позиции (представителей ) по следующему вопросу повестки дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ – выдвижение членов советов директоров.

Принятое решение:

Выдвинуть представителей Общества для избрания в состав Советов директоров ДЗО согласно приложению

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5 Об утверждении Положения по формированию движения потоков наличности и отчета о его исполнении .

Принятое решение:

1. Утвердить «Положение по формированию движения потоков наличности и отчета о его исполнении в соответствии с приложением.

2. Поручить Генеральному директору Общества в недельный срок с момента принятия настоящего решения:

2.1  утвердить своим приказом структурные подразделения и должностных лиц, ответственных за организацию работы по реализации утвержденного Положения по формированию движения потоков наличности и отчета о его исполнении ОАО

«Тулэнерго» и представить к следующему заседанию Совета

директоров соответствующий приказ в качестве информации;

2.2 привести в соответствие с утвержденным Положением по

формированию движения потоков наличности и отчета о его

исполнении должностные инструкции

персонала и положения о структурных подразделениях Общества.

Решение принято единогласно.

приложение к протоколу

СД "Тулэнерго" 12.02.03 г.

Кандидатуры от ОАО "Тулэнерго" в Совет директоров акционерных обществ, в которых участвует ОАО "Тулэнерго"

Организация	Кандидаты ОАО "Тулэнерго"
ОАО "Щекинские ПГУ"	1. - Заместитель Председателя Правления РАО "ЕЭС России"
2. - Начальник отдела Департамента корпоративной политики РАО "ЕЭС России"
3. - первый заместитель начальника Департамента технического перевооружения и совершенствования энергоремонтов РАО "ЕЭС России"
4. - Советник по работе советов директоров Представительства "Центрэнерго"
5. - - Советник по работе советов директоров Представительства "Центрэнерго"
6. - Генеральный директор ОАО "Щекинские ПГУ"
7. - Представитель РАО "ЕЭС России"
ОАО "Тулэнергоремонт"	1. - генеральный директор ОАО "Тулэнерго"
2. - первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Тулэнерго"
3. - заместитель генерального директора - начальник отдела корпоративного управления и обеспечения реструктуризации "
4. - главный бухгалтер ОАО "Тулэнерго"
5. - начальник отдела Департамента корпоративной политики РАО "ЕЭС России"
6. - Советник по работе советов директоров Представительства "Центрэнерго"