|
УТВЕРЖДЕНО: Решением Внеочередного Общего собрания акционеров -производственное объединение горного и нефтяного машиностроения» от «14» января 2008 г. |
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
-производственное объединение горного и нефтяного машиностроения»
Город Пермь, 2008
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет обязанности права и ответственность единоличного исполнительного органа -производственное объединение горного и нефтяного машиностроения» (далее - Общество) - Генерального директора,
1.2. Генеральный директор относится к категории руководителей.
1.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Уставом, внутренними документами Общества, настоящим Положением, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.
1.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
2. ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА – ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
2.1. Решение об образовании единоличного исполнительного органа Общества принимает Совет директоров Общества в соответствии со ст. 14.2 Устава Общества. Генеральный директор назначается решением Советом директоров Общества сроком на 3 года. Решение принимается простым большинством участвующих в голосовании членов Совета директоров.
2.2. Кандидаты на должность Генерального директора Общества могут выдвигаться акционерами Общества и членами Совета директоров Общества. Допускается самовыдвижение кандидатов.
2.3. Генеральным директором может быть назначено лицо, обладающее необходимыми деловыми и профессиональными качествами и опытом. Лицо, назначаемое на должность Генерального директора, должно отвечать следующим требованиям:
- высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
- полная дееспособность;
- не лишено в установленном порядке права занимать соответствующие должности (в течение срока дисквалификации).
Общее собрание акционеров и Совет директоров Общества вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора
2.4. Общество , определенного решением Совета директоров Общества заключает с кандидатом на должность Генерального директора трудовой договор в течение 3 дней со дня принятия решения о назначении.
2.5. Условия трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества Генерального директора Общества утверждаются решением Совета директоров Общества.
3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
3.1. Полномочия Генерального директора прекращаются:
а) по истечению срока полномочий;
б) до истечения срока полномочий по решению Совета директоров Общества;
в) до истечения срока полномочий по инициативе Генерального директора;
г) а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
3.2. Датой прекращения полномочий является дата принятия решения Советом директоров Общества о прекращении полномочий Генерального директора Общества.
3.3. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора по решению общего собрания акционеров Общества:
- физическая невозможность исполнения Генеральным директором своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь);
- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без ведома Совета директоров, а в случаях, прямо установленных Уставом Общества и законом, - без ведома Общего собрания акционеров;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;
- учреждение в период работы в Правлении Общества хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом.
Полномочия Генерального директора могут быть прекращены и по другим основаниям.
3.4. В случае, если Генеральный директор Общества или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества исполняющего обязанности Генерального директора. Все указанное в настоящем пункте решение принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
3.5. Временные исполнительные органы общества осуществляют руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов общества, если компетенция временных исполнительных органов Общества не ограничена решением Общего собрания Акционеров Общества.
4. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
4.1. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
4.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.
4.3. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
4.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
4.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором.
4.6. Генеральный директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады по согласованию с Советом директоров Общества;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги на основании примерных расценок и тарифов, устанавливаемых Правлением;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
4.7. Генеральный директор заключает нижеуказанные сделки, только с предварительного одобрения Совета директоров:
- приобретение, отчуждение и возможность отчуждения Обществом любого недвижимого имущества, транспортных средств независимо от суммы сделки;
- сделки по отчуждению или возможности отчуждения оборудования Общества стоимостью свыше 5 % балансовой стоимости активов Общества;
- выдача и получение Обществом займов, кредитов и поручительств стоимостью свыше 5 % балансовой стоимости активов Общества;
- принятие решения об эмиссии Обществом собственных векселей;
- сдача в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества, стоимостью свыше 5 % балансовой стоимости активов Общества;
- приобретение, отчуждение или возможность отчуждения интеллектуальной собственности (изобретением, полезной модели, промышленного образца) независимо от суммы сделки;
- совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащих Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций.
4.8. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.
4.9. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества в пределах, установленных заключенным с ним договором, Уставом, российским законодательством.
4.10. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители (заместитель) Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
5.1. Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.
5.2. Генеральный директор обязан добросовестно относиться к своим обязанностям, соблюдать лояльность по отношению к Обществу.
5.3. Генеральный директор не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Советом директоров.
5.4. Генеральный директор не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений органами управления Общества.
5.5. Генеральный директор обязуется в течение всего срока действия своих полномочий, а также в течение 3 лет после прекращения полномочий: не разглашать и не передавать другим лицам любую информацию, касающуюся деятельности или финансов Общества, равно как любые сведения о контактах, операциях и делах Общества или о любых технологиях или процессах, касающихся любых товаров и услуг, поставляемых Обществом, либо сознательно разрешать или дозволять любым лицам получение такой информации (в дальнейшем именуемой «Коммерческая тайна)
5.6. Любое неисполнение Генеральным директором обязательств, предусмотренных настоящей статьей, является грубым нарушением обязанностей.
6.УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.
6.2. Решение об утверждении настоящего Положения принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров-владельцев голосующих акций.
6.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение или утверждении Положения в новой редакции вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
6.4. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение или утверждении Положения в новой редакции принимается общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.
6.5. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение в соответствующей части следует руководствоваться законодательством Российской Федерации.
6.6. Признать утратившими силу Положение о генеральном директоре открытого акционерного общества «НПО Горнефтемаш», утвержденное внеочередным общим собранием акционеров 24.12.2004 г
