Некоммерческое Партнерство
«ЗАПАДУРАЛСТРОЙ-ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Протокол Общего Собрания членов партнерства № 2
г. Пермь 03 декабря 2010 года
Место проведения – ул. Н.Островского,59, офис 212
Время – 10.00 час.
Присутствовали члены НП «Западуралстрой-пожарная безопасность»:
И. о. Генерального директора НП «Западуралстрой-пожарная безопасность» , Генеральный директор НП «Западуралстрой» , ,
Кворум имеется, присутствуют 100 % от состава членов Партнерства.
Повестка Общего собрания:
1. О внесении изменений в Устав НП «Западуралстрой-пожарная безопасность».
2. Об утверждении Положения о членстве.
3. Об утверждении Положения о Генеральном директоре.
4. Об утверждении Положения о Президиуме.
5. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования.
6. Об утверждении Положения о компенсационном фонде.
7. Об утверждении Инвестиционной декларации НП «Западуралстрой-пожарная безопасность».
8. Об утверждении Положения об имущественной ответственности.
9. Об утверждении Положения о дисциплинарной ответственности.
10. Разное.
Согласно Уставу Общее собрание членов НП «Западуралстрой-пожарная безопасность» Председатель собрания – , который предложил:
Избрать секретарем собрания – .
Голосовали:
«ЗА» - 4 голоса.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
1. По первому вопросу:
Выступил Генеральный директор НП «Западуралстрой» , предложил внести в Устав НП «Западуралстрой-пожарная безопасность» изменения.
Заслушав и обсудив предлагаемые изменения в Устав НП «Западуралстрой-пожарная безопасность», Общее Собрание членов Партнерства решило:
1. В целях совершенствования системы управления Партнерством, внести в текст Устава Некоммерческого партнерства «Западуралстрой-пожарная безопасность» следующие изменения:
1.1. Разделы 8, 9, 10, 11, 12, 13 исключить, заменив разделами следующего содержания:
«8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА
8.1. Органами управления Партнерства являются:
1) Общее собрание членов Партнерства – высший орган управления;
2) Президиум Партнерства – постоянно действующий коллегиальный орган управления;
3) Генеральный директор – единоличный исполнительный (руководящий) орган.
Органы управления осуществляют управление деятельностью Партнерства в соответствии со своей компетенцией, определенной настоящим Уставом.
9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
9.1. Высшим органом управления Партнерством является Общее собрание членов Партнерства (далее – Общее собрание).
9.2. К компетенции Общего собрания относится:
1) внесение изменений в Устав Партнерства;
2) избрание в порядке, установленном действующим законодательством, членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) Партнерства, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
3) избрание в порядке, установленном действующим законодательством, руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства (Председателя Президиума), досрочное прекращение полномочий такого руководителя;
4) назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Партнерства (Генерального директора), досрочное освобождение такого лица от должности;
5) установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты;
6) установление размеров взносов в компенсационный фонд, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда, утверждения Положения о компенсационном фонде;
7) утверждение требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и правила контроля в области саморегулирования;
8) принятие решения об исключении из членов Партнерства по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, действующим законодательством в случае наличия у исключаемого члена Партнерства свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
9) утверждение порядка и оснований применения мер дисциплинарного воздействия, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования;
10) принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
11) принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
12) определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства;
13) установление компетенции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Партнерства;
14) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и использования его имущества;
15) утверждение Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Партнерства (Президиуме Партнерства) и отчета о его деятельности, а также отчёта о деятельности единоличного исполнительного органа Партнерства (Генерального директора);
16) утверждение сметы Партнерства и внесение в нее изменений (входит в компетенцию Общего собрания с момента приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации), утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства;
17) принятие решения о добровольном исключении сведений о Партнерстве из государственного реестра саморегулируемых организаций;
18) принятие решения о реорганизации или ликвидации Партнерства, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;
19) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Партнерства, на необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации на основании рекомендации ее органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия решения об исключении этого лица из членов саморегулируемой организации и принятие решения по такой жалобе;
20) утверждение стандартов Партнерства и правил саморегулирования направленных на повышение качества строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
21) принятие иных решений, которые в соответствии с действующим законодательством или настоящим Уставом отнесены к компетенции Общего собрания членов Партнерства.
9.3. Общее собрание может принимать решения по любым вопросам, относящимся к компетенции иных органов управления Партнерства, включенным в повестку дня по инициативе Президиума Партнерства, Председателя Президиума Партнерства, Генерального директора Партнерства, Ревизионной комиссии в порядке, установленном настоящим Уставом.
9.4. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
9.5. Общее собрание созывается Президиумом Партнерства. Общее собрание должно быть созвано Президиумом Партнерства по требованию не менее одной трети членов Партнерства.
9.6. Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины членов Партнерства.
9.7. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании, за исключением случаев, установленных в настоящем Уставе.
По вопросам, предусмотренным в подп.2, 3 пункта 9.2. настоящего Устава, в части выборов членов (Председателя) Президиума, решения принимаются по итогам простого рейтингового голосования по каждой из предложенных кандидатур, большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании.
Решения Общего собрания по вопросам, предусмотренным в подп.1, 4, 14 и 17 пункта 9.2. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством голосов (не менее чем 75 (семьдесят пять) процентов голосов от числа членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании).
9.8. Члены Партнерства письменно (электронным письмом или по факсимильной связи) извещаются о созыве Общего собрания не позднее, чем за 10 (Десять) дней до дня проведения Общего собрания. В извещении указываются вопросы, которые вносятся на рассмотрение Общего собрания, дата, время и место проведения Общего собрания.
9.9. Решения Общего собрания по вопросу, предусмотренному в подп.18 пункта 9.2. настоящего Устава, считается принятым в случае положительного единогласного голосования всеми членами, присутствующими на Общем собрании и при этом, если в течение двух недель после размещения протокола собрания на сайте Партнерства, не поступили письменные возражения более чем 25 (двадцати пяти) процентов членов Партнерства не принявших участие в Общем собрании.
9.10. Председателем Общего собрания является Председатель Президиума, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя. В обязанности Председателя Общего собрания входит ведение Общего собрания и проверка полномочий представителей членов Партнерства.
9.11. Решения Общего собрания, принятые в соответствии с настоящим Уставом, являются обязательными для всех членов Партнерства, органов управления Партнерства, и проводятся в жизнь соответствующими органами управления Партнерства.
10. ПРЕЗИДИУМ ПАРТНЕРСТВА
10.1. Для руководства текущей деятельностью Партнерства избирается Президиум Партнерства сроком на 2 (Два) года. Численный состав Президиума – 5 (Пять) человек, включая Председателя. В состав Президиума могут быть избраны только представители членов Партнерства.
10.2. В случае если член (Председатель) Президиума Партнерства выбыл или освобожден от должности по решению Общего собрания до истечения срока полномочий, Общее собрание избирает вместо него нового члена (Председатель) Президиума Партнерства сроком до истечения срока, на который избирался выбывший член Президиума.
10.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Партнерства, участвует в заседаниях Президиума с правом совещательного голоса.
10.4. Президиум Партнерства действует на основании настоящего Устава и Положения о Президиуме Партнерства, утвержденного Общим собранием.
10.5. Президиум Партнерства правомочен решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если в его заседании участвует более половины его членов. Решения Президиума принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов Президиума. При равенстве голосов, голос Председателя Президиума является решающим.
10.6. К компетенции Президиума Партнерства относится:
утверждение годовых планов деятельности Партнерства, отчетов об их выполнении; созыв Общего собрания членов Партнерства, определение даты, времени и места его проведения; выдвижение кандидатуры Генерального директора на утверждение Общего собрания, определение условий трудового договора с ним; избрание заместителей Председателя Президиума; принятие решения о приеме в Партнерство новых членов принятие решения об исключении из членов Партнерства в случае отсутствия у исключаемого члена Партнерства свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; предварительное рассмотрение вопросов, которые вносятся на обсуждение Общего собрания членов Партнерства; утверждение сметы Партнерства и внесение в нее изменений (входит в компетенцию до момента приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации); утверждение проектов целевых программ Партнерства и определение источников их финансирования, размеров целевых взносов; избрание членов специализированных органов Партнерства, утверждение регламентов (положений, содержащих правила осуществления деятельности) специализированных органов Партнерства; принятие решений о создании постоянно действующего третейского суда при Партнерстве или о разрешении споров членов Партнерства постоянно действующим третейским судом, образованным некоммерческой организацией, членом которой является Партнерство; утверждение Положения о постоянно действующем Третейском суде при Партнерстве, утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в указанном Третейском суде; утверждение отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства и списание основных средств, других товарно-материальных ценностей с баланса Партнерства, назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства; рассмотрение вопросов о целесообразности участия (членства) в других организациях и о целесообразности открытия филиалов (представительств) Партнерства в Российской Федерации и выносит их на рассмотрение Общего собрания; создание при необходимости рабочих групп из представителей членов Партнерства и (или) привлеченных лиц (экспертов) для проработки отдельных вопросов, связанных с его деятельностью; заслушивание и утверждение отчетов рабочих органов Партнерства (комиссий, рабочих групп) и Генерального директора; представление Партнерства перед всеми государственными и другими организациями в Российской Федерации; решение иных вопросов, касающихся деятельности Партнерства, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания.10.7. На заседаниях Президиума председательствует Председатель Президиума или при его отсутствии – заместитель Председателя Президиума.
10.8. Президиум созывается Председателем по его собственной инициативе, либо по инициативе Генерального директора, либо не менее 1/3 (одной трети) членов Президиума.
10.9. Президиум собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
10.10. Председатель Президиума избирается сроком на 2 (Два) года. На заседании Президиума члены Президиума из своего состава избирают двух заместителей Председателя, срок полномочий которых равен сроку полномочий Председателя. Распределение полномочия заместителей устанавливаются Положением о Президиуме.
11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
11.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Партнерства. Генеральный директор возглавляет на принципе единоначалия аппарат Партнерства. Генеральный директор осуществляет свои функции на основании настоящего Устава и Положения о Генеральном директоре.
11.2. Генеральный директор назначается Общим собранием членов Партнерства сроком на 2 (Два) года.
11.3. Генеральный директор Партнерства:
в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом без доверенности от имени Партнерства, осуществляет руководство текущей деятельностью Партнерства, распоряжается имуществом и средствами Партнерства, представляет Партнерство в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает в Российской Федерации соглашения и договоры, обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Президиума Партнерства; принимает решения о предъявлении претензий и исков к организациям и гражданам в соответствии с действующим законодательством; открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях; издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения работниками аппарата Партнерства; составляет должностные инструкции, штатное расписание и иные положения, регламентирующие условия труда работников аппарата Партнерства; принимает на работу и увольняет работников аппарата Партнерства, принимает к ним меры поощрения и взыскания; обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины, отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению техники безопасности и санитарных норм работниками аппарата Партнерства; в пределах своей компетенции принимает усилия по выполнению решений Общего собрания и Президиума Партнерства; организует учет и отчетность Партнерства, несет ответственность за ее достоверность; осуществляет иные функции по поручению Общего собрания, Президиума Партнерства.11.4. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.
12. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ ПАРТНЕРСТВА
12.1. В Партнерстве для приобретения статуса саморегулируемой организации в обязательном порядке создаются следующие специализированные органы:
1) орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного строительства, требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования (Контрольная комиссия);
2) орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарная комиссия).
12.2. Помимо указанных в пункте 12.1 настоящей статьи Устава специализированных органов решениями Президиума Партнерства может быть предусмотрено создание на временной или постоянной основе иных специализированных органов.
12.3. Решение о создании специализированного органа принимает Президиум Партнерства. Количественный и персональный состав специализированных органов, а также положение, на основании которого действует специализированный орган, утверждается Президиумом Партнерства.
13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА
13.1 Партнерство может быть ликвидировано или реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
Реорганизация может быть осуществлена в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
13.2. Партнерство может быть преобразовано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. К вновь возникшей организации переходят права и обязанности реорганизованного Партнерства в соответствии с передаточным актом. В случае принятия решения о добровольной ликвидации Партнерства Общее собрание назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами порядок и сроки ликвидации Партнерства. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят права по управлению делами Партнерства. Ликвидационная комиссия проводит мероприятия по опубликованию сведений об имуществе Партнерства, составлению ликвидационного баланса и проведению расчетов с кредиторами Партнерства в порядке, определенном действующим законодательством.
После ликвидации Партнерства имущество оставшееся после удовлетворения требований кредиторов направляется в соответствии с учредительными документами на цели определенные настоящим Уставом и (или) на благотворительные цели. Ликвидация Партнерства считается завершенной после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.»
Голосовали:
«ЗА» - 4 голоса.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
2. По второму вопросу:
Выступил , предложил обсудить и утвердить Положение о членстве.
Обсудив текст Положения, Общее собрание членов Партнерства решило:
Положение о членстве (Издание № 1 от 01.01.2001) утвердить в представленной редакции.
Голосовали:
«ЗА» - 4 голоса.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу:
Выступил , предложил обсудить и утвердить Положение о Генеральном директоре.
Обсудив текст Положения, Общее собрание членов Партнерства решило:
Положение о Генеральном директоре (Издание № 1 от 01.01.2001) утвердить в представленной редакции.
Голосовали:
«ЗА» - 4 голоса.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
4. По четвертому вопросу:
Выступил , предложил обсудить и утвердить Положение о Президиуме.
Обсудив текст Положения, Общее собрание членов Партнерства решило:
Положение о Президиуме (Издание № 1 от 01.01.2001) утвердить в представленной редакции.
Голосовали:
«ЗА» - 4 голоса.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
5. По пятому вопросу:
Выступил , предложил обсудить и утвердить Правила контроля в области саморегулирования.
Обсудив текст Правил, Общее собрание членов Партнерства решило:
Правила контроля в области саморегулирования (Издание № 1 от 01.01.2001) утвердить в представленной редакции.
Голосовали:
«ЗА» - 4 голоса.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
6. По шестому вопросу:
Выступил , предложил обсудить и утвердить Положение о компенсационном фонде.
Обсудив текст Положения, Общее собрание членов Партнерства решило:
Положение о компенсационном фонде (Издание № 1 от 01.01.2001) утвердить в представленной редакции.
Голосовали:
«ЗА» - 4 голоса.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
7. По седьмому вопросу:
Выступил , предложил обсудить и утвердить Инвестиционную декларацию.
Обсудив текст Декларации, Общее собрание членов Партнерства решило:
Инвестиционную декларацию (Издание № 1 от 01.01.2001) утвердить в представленной редакции.
Голосовали:
«ЗА» - 4 голоса.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
8. По восьмому вопросу:
Выступил , предложил обсудить и утвердить Положение об имущественной ответственности членов.
Обсудив текст Положения, Общее собрание членов Партнерства решило:
Положение об имущественной ответственности членов (Издание № 1 от 01.01.2001) утвердить в представленной редакции.
Голосовали:
«ЗА» - 4 голоса.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
9. По девятому вопросу:
Выступил , предложил обсудить и утвердить Положение о дисциплинарной ответственности.
Обсудив текст Положения, Общее собрание членов Партнерства решило:
Положение о дисциплинарной ответственности (Издание № 1 от 01.01.2001) утвердить в представленной редакции.
Голосовали:
«ЗА» - 4 голоса.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
10. По десятому вопросу:
По вопросу «Разное» предложений не поступало.
Председатель собрания
Скокло
