Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за I квартал 2009 года

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за I квартал 2009 года

Открытое акционерное общество «ПРОМСТРОЙ»

Код эмитента 31585-D

Место нахождения: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, 0/8

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Главный юрисконсульт ,

по доверенности № 12-05/2009-04

от «12» мая 2009 г. _________________
(подпись)

Главный бухгалтер _________________
(подпись)

«13» мая 2009 г.

(М. П.)

Контактное лицо:

Главный юрисконсульт

т. (4доб. 436

Адрес электронной почты

Оглавление:

Наименование пункта	страница
Введение	5
1. Краткие сведения	5-7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления	5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе эмитента	6
1.4. Сведения об оценщике эмитента	6
1.5. Сведения о консультантах эмитента	6
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	7-13
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	7
2.2. Рыночная капитализация	7
2.3. Обязательства эмитента: 2.3.1. Кредиторская задолженность 2.3.2. Кредитная история эмитента 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 2.3.4. Прочие обязательства эмитента	7 7 9 10 10
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	10
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 2.5.1. Отраслевые риски 2.5.2. Страновые и региональные риски 2.5.3. Финансовые риски 2.5.4. Правовые риски 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	10 10 10 11 11 12
3. Подробная информация об эмитенте	13-20
3.1. История создания и развития эмитента 3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 3.1.4. Контактная информация 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	13 13 14 14 14 14 14
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 3.2.1. Отраслевая принадлежность 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 3.2.4. Рынки сбыта продукции эмитента 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 3.2.6. Совместная деятельность эмитента	15 15 15 16 16 17 17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	17
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	17
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества	18
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента 3.6.1. Основные средства	19 19
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	20-22
4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента	20
4.1.1 Прибыль и убытки	20
4.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	20
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента 4.3.2. Финансовые вложения Эмитента 4.3.3. Нематериальные активы Эмитента	21 21 21 21
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	21
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 4.5.2. Конкуренты эмитента	21 21 22
5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	22-34
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	22
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 5.2.1. Совет директоров 5.2.2. Единоличный исполнительный орган	25 25 29
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	30
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	30
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	31
5.6. Сведения о размере вознаграждения по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	33
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента	33
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками	34
6. Сведения об участниках эмитента и о совершенных сделках с заинтересованностью	34-37
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	34
6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций, сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20% их обыкновенных акций	34
6.3. Сведения о доле государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	35
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	35
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее 5% его обыкновенных акций	35
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	35
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	35
7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	37
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента	37
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный квартал	37
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный финансовый год	37
7.4. Сведения об учетной политике Эмитента	37
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	37
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	37
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	37
8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	38-46
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	38 38 38 38 38 40 40 43
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	43
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента (кроме акций) 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 8.3.2. Сведения о выпусках, ценных бумаги которых обращаются 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	43 43 43 43
8.4. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска	44
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	44 44
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	44
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	44
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента	44
8.9. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	45
8.10. Иные сведения	46
8.11. Сведения о предоставляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах 8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг	46 46 46
Приложение 1. Сведения о банковских счетах эмитента	47-52
Приложение 2. Кредитная история эмитента	53-54
Приложение 3. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2008 г.	55-58
Приложение 4. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за I квартал 2009 года	59- 62

В В Е Д Е Н И Е

Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное Общество “ПРОМСТРОЙ”

Сокращенное наименование.

ОАО “ПРОМСТРОЙ”

Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.

Место нахождения: Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, 0/8.

Тел.:(346Факс:(346

Адрес электронной почты

Адрес страницы в сети Интернет: www. *****

Основные сведения о размещенных ценных бумагах

Категория: Обыкновенные

Вид: Именные бездокументарные акции

Серия (для облигаций): -

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 199421 штук

Способ размещения: конвертация

Цена размещения или порядок ее определения: 1 рубль

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета у , предусмотрена п. 5.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР -117/пз-н:

«Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном настоящим Положением, распространяется:

в) на эмитентов, являющихся акционерными обществами, созданными при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц».

Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать: нет.

1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, аудиторе, оценщике, финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Совет директоров:

- председатель

Год рождения: 1950

Год рождения: 1946

Год рождения: 1971

Год рождения: 1963

Год рождения: 1962

Год рождении: 1973

Год рождения: 1950

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор -

Год рождения: 1962

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о банковских счетах представлены в Приложении 1 к настоящему Ежеквартальному отчету.

1.3. Сведения об аудиторе эмитента

Наименование: ООО "Спектр аудит"

Место нахождения: Россия, 9-327

ИНН:

Почтовый адрес: Россия, 9-327

Тел.: (3Факс: (3

Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 003446

Дата выдачи: 4.03.2003

Срок действия: до 4.03.2008

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Финансовый год (годы), за который (ые) аудитором проводилась независимая проверка: 2004 г. – 2007 г.

Порядок выбора аудитора: на общем собрании акционеров

Порядок определения размера вознаграждения: при заключении договора (контракта)

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Договоры на оценку в отчетном квартале не заключались.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Договоры на оказание консультационных услуг, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, в отчетном квартале не заключались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

– Главный бухгалтер

Год рождения – 1980

Тел. (4Факс (4доб. 411

2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

Наименование показателя	2008 г.	I квартал 2009 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.		93 127
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	1407,43	1417,28
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	1406,95	1416,68
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	-	-
Уровень просроченной задолженности, %	-	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	2,12	0,44
Доля дивидендов в прибыли, %	-	-
Производительность труда, руб./чел.	2 031,37	625,28
Амортизация к объему выручки, %	4,27	19,86

2.2. Рыночная капитализация.

Эмитент не относится к открытым акционерным обществам, обыкновенные именные акции которых допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. Рыночная капитализация не рассчитывается.

2.3. Обязательства эмитента.

2.3.1. Кредиторская задолженность.

По итогам 2008 года:

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│ Наименование │ Срок наступления платежа │

│ кредиторской задолженности ├──────────────┬─────────────────┤

│ │До одного года│Свыше одного года│

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Кредиторская задолженность │ │ │

│перед поставщиками и │ │ │

│подрядчиками, тыс. руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│в том числе просроченная, руб. │ │ X │

│ │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Кредиторская задолженность│ │ │

│перед персоналом организации,││ │

│руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│в том числе просроченная, руб. │ │ X │

│ │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Кредиторская задолженность │ │ │

│перед бюджетом и │ │ │

│государственными внебюджетными│ │ │

│фондами, тыс. руб. │ 3936 │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│в том числе просроченная, руб. │ │ X │

│ │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Кредиты, тыс. руб. │ 376 539 │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│в том числе просроченные, руб. │ │ X │

│ │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Займы, всего, тыс. руб. ││ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│в том числе просроченные, руб. │ │ X │

│ │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│в том числе облигационные │ │ X │

│займы, руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│в том числе просроченные │ │ X │

│облигационные займы, руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Прочая кредиторская │ │ │

│задолженность, тыс. руб. ││ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│в том числе просроченная, руб. │ │ X │

│ │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Итого, тыс. руб. │ 1 │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│в том числе итого │ │ X │

│просроченная, руб. │ │ │

└───────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┘

По итогам I квартала 2009 года:

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│ Наименование │ Срок наступления платежа │

│ кредиторской задолженности ├──────────────┬─────────────────┤

│ │До одного года│Свыше одного года│

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Кредиторская задолженность│ │ │

│перед поставщиками и│ │ │

│подрядчиками, тыс. руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ │ X │

│ руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Кредиторская задолженность│ │ │

│перед персоналом организации,│ │

│руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ │ X │

│ руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Кредиторская задолженность│ │ │

│перед бюджетом и│ 5 777 │ │

│государственными внебюджетными│ │ │

│фондами, тыс. руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ │ X │

│ руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Кредиты, тыс. руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченные, │ │ X │

│ руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Займы, всего, т. руб. ││ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченные, │ │ X │

│ руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе облигационные │ │ X │

│ займы, руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченные │ │ X │

│ облигационные займы, руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Прочая кредиторская│ │ │

│задолженность, т. руб. │ │ │

│ │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ │ X │

│ руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Итого, т. руб. │ 1 537 981 │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе итого │ │ X │

│ просроченная, руб. │ │ │

│_____________________________________│_________________│____________________│

2.3.2. Кредитная история эмитента

Кредитная история представлена в Приложении 2 к настоящему Ежеквартальному отчету.

2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного обеспечения третьим лицам в форме залога составляет 307 450 030,59 руб. (Триста семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч тридцать рублей пятьдесят девять копеек).

Информация об обязательствах Эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения:

1. Договор № 000 об открытии не возобновляемой кредитной линии от 01.01.2001

Размер обязательства: 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) рублей;

Срок исполнения обязательства: «07» июля 2009 года;

Способ обеспечения: ипотека (Договор ипотеки № 000-3 от 01.01.2001 г., зарегистрирован Управлением Федерального регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам 04.03.2009 рег. ).

Размер обеспечения: 129 651 288,75 руб. (Сто двадцать девять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча двести восемьдесят восемь рублей семьдесят пять копеек).

Предмет обеспечения: недвижимое имущество

Стоимость предмета обеспечения: 129 651 288, 75 (Сто двадцать девять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча двести восемьдесят восемь)

Срок, на который предоставлено обеспечение: до полного исполнения обеспечиваемого обязательства.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.

Соглашения, срочные и бессрочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, за отчетный период не заключались.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

В отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

2.5.1. Отраслевые риски.

·  Достаточно высокий уровень конкуренции в строительной отрасли.

·  Мировой кризис ликвидности, препятствующий заказчикам привлекать дополнительные средства для инвестирования в новые проекты.

·  Снижение объемов инвестиций в строительный комплекс в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

2.5.2. Страновые и региональные риски.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, являющийся одним из немногих уверенно и стабильно развивающийся в течение последних десяти лет регионов России, осуществляет постоянное инвестирование в строительство инфраструктурных и социально-культурных объектов.

С целью предотвращения полной зависимости результатов деятельности предприятия от экономической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, предприятие вышло на рынки восточного и южного регионов России.

2.5.3. Финансовые риски.

Операционные издержки могут увеличиться в связи с повышением уровня инфляции. Хеджирование инфляционного риска производится Финансовым отделом на этапе подписания договоров путем включения в последние следующих условий:

1) в договоры о производстве строительно-монтажных работ - о повышении стоимости услуг пропорционально росту общего уровня цен, в частности, на материальные ресурсы;

2) в договоры займа/кредита - о фиксации процентной ставки на этапе заключения договора и/или возможности досрочного погашения займа/кредита в случае повышения процентной ставки со стороны кредитора.

Учитывая выше изложенное, снижение показателей чистой прибыли в результате инфляционных факторов маловероятно.

2.5.4. Правовые риски.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования.

не является экспортером и импортером, в связи с этим риск наступления негативных последствий в случае введения валютных ограничений государством является незначительным.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Постоянное изменение налогового законодательства свойственно всем экономически развитым странам; связанные с таким изменением риски могут возникнуть и при осуществлении деятельности на внутреннем рынке.

Вместе с тем, поскольку зарегистрировано в Российской Федерации и является налоговым резидентом Российской Федерации, риски изменения иностранного налогового законодательства не влияют на его деятельность.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности никаких рисков.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

осуществляет множество видов деятельности, часть из которых подлежит лицензированию. При этом с организационной и технической точек зрения производственные и бизнес-процессы в соответствуют самым высоким стандартам, в связи с чем ужесточение лицензионных требований и условий не представляет для Общества существенной угрозы.

Изменение требований по лицензированию отдельных видов деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая и природные ресурсы), может привести лишь к некоторым дополнительным расходам эмитента, связанным с получением новых либо изменением уже имеющихся лицензий, однако риск возникновения даже таких неблагоприятных последствий минимален.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента.

стремится осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Изменение судебной практики, которое могло бы негативно повлиять на результаты его деятельности или на результаты судебных процессов, в которых оно может участвовать, видится маловероятным.

Меры, предпринимаемые для минимизации правовых рисков (политика в области управления правовыми рисками.

строит свою деятельность на внутреннем рынке в соответствии с законодательством Российской Федерации, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации правовых норм.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью Эмитента.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент.

№ п/п	Наименование контрагента	Сумма исковых требований	Вид спора (арбитражный, трудовой и т. п.)	На какой стадии находится дело в момент составления настоящего документа, дата рассмотрения
1	(ИСТЕЦ)	Оплата среднего заработка за время вынужденного прогула в размере 300 000 руб.	Трудовой спор. Нижнеилимский районный суд Иркутской области	Кассационное обжалование
2	Континент» (ИСТЕЦ)	Взыскание долга в размере 409 687 руб. 30 коп. Взыскание неустойки в размере 290 000 руб. за несвоевременный ответ на претензию	Арбитражный суд ХМАО-Югры	Суд первой инстанции
3	(ИСТЕЦ)	Признание приказа об увольнении незаконным, восстановление на работе, взыскание компенсации за время вынужденного прогула, возмещение морального вреда размере 150 000 руб.	Трудовой спор. Суд ХМАО – Югры. Передано в Няганьский районный суд ХМАО-Югры.	Кассационное обжалование решения, в результате дело направлено на повторное рассмотрение

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Если не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, то это весьма негативно отразится на деятельности Эмитента. Вероятность наступления подобных событий невелика.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента.

Риски наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ не значительные.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.

Риск, связанный с возможностью потери крупных потребителей, маловероятен, поскольку Эмитент ведет хозяйственную деятельность по строительству.

3. Подробная информация об Эмитенте.

3.1. История создания и развития Эмитента.

3.1.1. Данные о фирменном наименовании Эмитента.

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «ПРОМСТРОЙ».

Сокращенное наименование: ПРОМСТРОЙ».

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

Введено: 02.06.1994 г. Акционерное общество открытого типа «ПРОМСТРОЙ»

Общество создано в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01.01.2001г. № 000, путем преобразования треста «Красноленинскнефтепромстрой».

Текущее наименование введено: с 02.06.1994 г. Открытое акционерное общество «ПРОМСТРОЙ»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента.

Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002года

Дата государственной регистрации эмитента: 02.06.1994 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 58481.

Орган, осуществивший государственную регистрацию Администрация г. Нягань.

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: г.

Основной государственный регистрационный номер: .

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 3 по ХМАО.

3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента.

-срок существования эмитента: с 02.06.1994г. по настоящее время.

-срок, до которого будет существовать эмитент: неопределенный срок.

-цель создания: Строительство производственных и объектов промышленного и социально - культурного назначения.

-миссия эмитента: Нет.

-иная информация: Нет.

3.1.4. Контактная информация.

Место нахождения:

628183, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, 0/8.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, 0/8.

Тел.: (346;

Почтовый адрес:

г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 22.

Тел. (4; доб. 411

Адрес электронной почты

Адрес страницы в сети Интернет: www. *****

Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами: нет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6. Филиалы и представительства

Наименование: филиал "Центральный" ОАО "ПРОМСТРОЙ"

Место нахождения: Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра АО, Советский район, , корп. 3

Почтовый адрес: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра АО, Советский район, , корп. 3

Руководитель:

Дата открытия: 25.01.2003

Срок действия доверенности: с 25.02.2009г. по 24.02.2010 г.

Наименование: филиал "Южный" ОАО "ПРОМСТРОЙ"

Место нахождения: Россия, Краснодарский край, Крымский район, 4

Почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, Крымский район, 4

Руководитель: отсутствует

Дата открытия: 18.04.2003

Наименование: филиал ОАО "ПРОМСТРОЙ"

Место нахождения: Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра АО, Октябрьский район, пос. гор. типа Приобье

Почтовый адрес: Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра АО, Октябрьский район, пос. гор. типа Приобье

Руководитель:

Дата открытия: 15.02.2007

Срок действия доверенности: с 09.12.2008г. по 31.12.2009 г.

Наименование: филиал "Восточный" ОАО "ПРОМСТРОЙ"

Место нахождения: Россия, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, пос. Речушка

Почтовый адрес: Россия, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, пос. Речушка Руководитель:

Дата открытия: 15.02.2007

Срок действия доверенности: с 05.02.2009г. по 31.12.2009 г.

Наименование: филиал "Пыть-Яхский" ОАО "ПРОМСТРОЙ"

Место нахождения: Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра АО, г. Пыть-Ях, 7-й микрорайон, д. 7.

Почтовый адрес: Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра АО, г. Пыть-Ях, 7-й микрорайон, д. 7.

Руководитель:

Дата открытия: 15.05.2008

Срок действия доверенности: с 09.12.2008г. по 31.12.2009г.

3.2.Основная хозяйственная деятельность.

3.2.1.Отраслевая принадлежность.

Коды ОКВЭД: 45.21.1 – Производство общестроительных работ по возведению

зданий.

45.21.3. – Производство общестроительных работ по прокладке

магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи.

45.21.7 – Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций.

45.25- Производство прочих строительных работ.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента.

┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ Наименование показателя │ Отчетный период – 2008 г.│

└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

Вид хозяйственной деятельности: строительство

┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐

│Объем выручки (доходов) от данного │ │

│вида хозяйственной деятельности, │ │

│тыс. руб. │ 1 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Доля объема выручки (доходов) от │ │

│данного вида хозяйственной │ │

│деятельности в общем объеме выручки │ 100 │

│(доходов) эмитента, % │ │

└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

Наименование показателя	Отчетный период – I квартал 2009 года
Вид хозяйственной деятельности – строительство
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	100

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента.

По итогам 2008 года:

№	Наименование поставщика	Место нахождения	Доля в общем объеме поставок
1		Первоуральск	25%
2		Озерск	25 %
3		Челябинск	25%
4		Новокузнецк	15%
5		Новокузнецк	15%

По итогам I квартала 2009 года:

№	Наименование поставщика	Место нахождения	Доля в общем объеме поставок
1		Первоуральск	10%
2		Озерск	20 %
3		Челябинск	30%
4		Новокузнецк	30%
5	Мнеджмент»	Новокузнецк	10%

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента.

работает на рынке строительной продукции.

Негативное воздействие на капитальное строительство оказывает отсутствие или снижение объемов финансирования, удаленность объектов и сложность природно-климатических условий строительства, а также внутренние проблемы: недостаток квалифицированных кадров и ограниченные финансовые возможности для приобретения новой техники для работы в тяжелых природно-климатических условиях.

3.2.5. Сведения о наличии у Эмитента лицензий.

Лицензии:

Номер: ГС-0-

Дата выдачи: 15.08.2005 г.

Срок действия: 07.02.2010 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

Номер: УО7

Дата выдачи: 10.05.2007 г.

Срок действия: 15.05.2012 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Виды деятельности: Эксплуатация аппаратов, содержащих радиоактивные вещества, их транспортирование и хранение.

Номер: ГС-0-

Дата выдачи: 10.10.2008 г.

Срок действия: 10.10.2013 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство регионального развития Российской Федерации

Виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения.

Номер: 2/08718

Дата выдачи: 06.07.2004 г.

Срок действия: 06.07.2009 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Главное управление Государственной противопожарной службы.

Виды деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

3.2.6. Совместная деятельность Эмитента.

Совместная деятельность с другими организациями не ведется.

3.3. Планы будущей деятельности

Строительно-монтажные работы на объектах нефтегазового комплекса.

3.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

не является участником промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов и ассоциаций. В концернах и ассоциациях эмитент не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента.

Наименование дочернего или зависимого общества	Место нахождения	Основания признания	Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества	Размер доли участия дочернего (зав-ого) в уставном капитале эмитента	Вид деятельности
	Российская Федерация, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, д. 6	Ст. 105 ГК РФ, ст. 106 ФЗ «Об акционерных обществах»	29,9%	-----	3.2.1.Отраслевая принадлежность - строительство. Коды ОКВЭД: 1.монтаж прочего инженерного оборудования – 45.34 2.техническое обслуживание смонтированного оборудования - 33.20.9 3.Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения – 28.52 4.Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры (щиты, пульты, стенды и т. д.) – 30.20.1 5.Разработка проектов в области промышленного строительства – 74.20.14

Полное наименование зависимого общества: Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика».

Сокращенное наименование зависимого общества: .

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

В соответствии со ст. 106 ГК РФ общество является зависимым т. к. эмитент владеет более 20% голосующих акций.

Эмитент владеет 5 867 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций , что соответствует 29,90% уставного капитала .

Доли участия в уставном капитале Эмитента не имеет.

Совет директоров зависимого общества:

(год рождения: 1971 г.)

(год рождения: 1966 г.)

(год рождения: 1950 г.)

Галиуллин Рифхат Махмутович (год рождения: 1952г.)

(год рождения: 1974 г.)

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей компании Закрытому акционерному обществу «ПРОМСТРОЙ ГРУП» (сокращенное наименование: ГРУП»). Место нахождения ГРУП»: , офис 5.

Доля участия в уставном капитале Эмитента: 67,89 %.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента.

3.6.1. Основные средства.

По итогам 2008 года:

Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.

Сумма начисленной амортизации, руб.

Здания	42 764 808,59	8 996 988,06
Машины и оборудование	47 285 672,59	15 646 281,15
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 132 206,76	875 552,92
Транспортные средства	75 255 810,18	27 951 668,27
Сооружения	14 462 923,43	1 743 807,97
Другие виды ОС	11 374 857,65	4 497 261,52
ВСЕГО	194 276 279,20	59 711 559,89

По итогам I квартала 2009 года:

Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.

Сумма начисленной амортизации, руб.

Здания	42 691 398,30	9 827 362,15
Машины и оборудование	42 822 575,96	13 714 352,93
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 553 221,43	1 226 704,42
Транспортные средства	75 923 150,26	32 974 407,67
Сооружения	18 509 309,00	2 ,97
Другие виды ОС	14 488 993,26	6 174 124,91
ВСЕГО	197 988 648,21	66 026 342,05

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

4.1.1. Прибыль и убытки.

Наименование показателя	2008 г.	I квартал 2009 г.
Выручка, т. руб.	1
Валовая прибыль, т. руб.	-	55 336
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), т. руб.	-	- 1769
Рентабельность собственного капитала, %	- 91,45	- 1,63
Рентабельность активов, %	- 6,07	- 0,11
Коэффициент чистой прибыльности, %	- 7,21	- 0,53
Рентабельность продукции (продаж), %	- 8,09	- 0,34
Оборачиваемость капитала	12,62	3,04
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-	-

4.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

Наименование показателя	2008 г.	I квартал 2009 г.
Собственные оборотные средства, т. руб.
Индекс постоянного актива	2,06	2,05
Коэффициент текущей ликвидности	0,93	0,93
Коэффициент быстрой ликвидности	0,84	0,84
Коэффициент автономии собственных средств	0,07	0,07

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента.

По итогам 2008 года:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Уставный капитал	199
Резервный капитал	30
Добавочный капитал	1 510
Нераспределенная прибыль

По итогам I квартала 2009 года:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Уставный капитал	199
Резервный капитал	30
Добавочный капитал	1 510
Нераспределенная прибыль

4.3.2. Финансовые вложения Эмитента.

Эмитент не относится к открытым акционерным обществам, обыкновенные именные акции которых допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.

4.3.3. Нематериальные активы Эмитента.

Эмитент не владеет нематериальными активами.

4.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

Эмитент не имеет расходов в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента.

В сфере развития нефтегазового комплекса наблюдаются следующие тенденции: диверсификация нефтегазовых потоков, рост объемов строительства новых и реконструкция существующих путей транспортировки углеводородной продукции.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента.

Финансовый кризис, приводящий к сокращению кадров и отсутствию достоверно прогнозируемых цен на материалы, изделия и оборудование для строительства, отрицательно влияет на строительный комплекс в целом.

находится под воздействием кризиса и не располагает возможностью предсказать глубину и продолжительность этого отрицательного фактора. В сложившихся условиях только оперативное реагирование на ежедневно складывающуюся обстановку и гибкое управление могут положительно влиять на ход строительства объектов.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами в сфере строительства нефтегазового комплекса являются крупные, хорошо оснащенные генподрядные организации.

В первом квартале 2009 года таковыми были , Холдинг», , .

5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Эмитента.

5.1. Сведения структуре и компетенции органов управления Эмитента.

Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7) дробление и консолидация акций Общества;

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение Аудитора Общества;

12) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему);

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

8) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

Генеральный директор Общества при осуществлении своих полномочий:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) в пределах своей компетенции распоряжается средствами и имуществом Общества;

3) открывает расчетные и другие счета в любом банке Российской Федерации и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;

4) без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном суде, у мировых судей и третейском суде в Российской Федерации и за рубежом;

5) подписывает от имени Общества контракты и договоры с юридическими и физическими лицами, выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

6) подписывает от имени Общества трудовые договоры со всеми сотрудниками Общества;

7) определяет политику Общества в области цен, производства, трудовых отношений и других вопросов, осуществляет инвестиционные, инновационные и иные проекты развития Общества;

8) организует ведение бухгалтерского и налогового учета, а также составление на их основе бухгалтерской и налоговой отчетности, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского, налогового учета и отчетности;

9) представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества годовой отчет и баланс Общества; обеспечивает достоверность и своевременное предоставление отчетов о результатах хозяйственной деятельности Общему собранию и Совету директоров Общества, а также государственным органам, в порядке, предусмотренным действующим законодательством;

10) организует разработку бизнес-плана и бюджета Общества и обеспечивает их выполнение;

11) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой тайны, относящейся к Обществу;

12) обладает правом первой подписи на финансовых документах Общества;

13) утверждает перечень сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества и принимает меры к ее защите;

14) утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; устанавливает системы оплаты труда; утверждает в рамках штатного расписания должностные оклады;

15) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

16) в пределах своих полномочий издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

17) утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников Общества;

18) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества

19) организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;

20) распределяет обязанности между руководителями структурных подразделений, контролирует их выполнение и своевременно корректирует в соответствии с изменениями условий деятельности Общества;

21) рассматривает и решает вопросы текущей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности;

22) принимает решения об осуществлении краткосрочных и долгосрочных займов и финансовых вложений;

23) принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункте 18 пункта 10.2 Устава Общества;

24) утверждает сметы представительских расходов, расходов на рекламу, подготовку и переподготовку кадров;

25) рассматривает и решает трудовые конфликты;

26) утверждает внутренние документы в пределах своей компетенции, в том числе документы, регулирующие деятельность структурных подразделений Общества;

27) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий (исков) к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий и исков, предъявленных Обществу;

28) обеспечивает сохранность основных фондов и материальных ресурсов Общества;

29) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

30) организует эффективную систему внутреннего контроля и управления рисками;

31) решает вопросы командирования сотрудников Общества, в том числе за пределы Российской Федерации;

32) делегирует свои полномочия заместителям, распределяет между ними обязанности;

33) выполняет другие функции, вытекающие из Устава Общества и законодательства Российской Федерации, совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом Общества прямо закреплены за Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента.

5.2.1. Совет директоров

Персональный состав Совета директоров:

(Председатель)

Год рождения: 1950

Образование: Брянский институт транспортного машиностроения, специальность: «Турбиностроение», квалификация: инженер-механик, год окончания: 1973 г.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – 2006 гг.

Организация: ОАО "ПРОМСТРОЙ"

Должность: Генеральный директор

Период: 2006 – настоящее время

Организация: ЗАО "ПРОМСТРОЙ ГРУП"

Должность: Исполнительный Вице-Президент – Главный системный инженер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Год рождения: 1950

Образование: Казанский государственный педагогический институт, специальность: история, квалификация: учитель истории средней школы, дата окончания: 1971г.; Академия МВД СССР, квалификация: юрист.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – 2004г. г.

Организация: -Москва»

Должность: Советник аппарата Президента

Период: 2004 – 2005гг.

Организация: -Москва»

Должность: Заместитель начальника Управления анализа и взаимодействия с федеральными органами власти

Период: 2005 – 2005 г. г.

Организация: управление проектами «Стройнефть»

Должность: Директор по безопасности

Период: 2005 – 2007 гг.

Организация: управление проектами «Стройнефть»

Должность: Советник Генерального директора

Период: 2007 – настоящее время

Организация: ГРУП»

Должность: Исполнительный Вице-президент по обеспечению бизнеса

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Год рождения: 1946

Образование: Белорусский политехнический институт, специальность: «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», квалификация: инженер-механик, год окончания: 1974 г.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 2006гг.

Организация:

Должность: Директор филиала «Южный»

Период: 2006 – 2006гг.

Организация: ОАО "ПРОМСТРОЙ»

Должность: Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер

Период: 2006г. – настоящее время

Организация: ОАО "ПРОМСТРОЙ»

Должность: Коммерческий директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Год рождения: 1973

Образование: Душанбинский педагогический университет им. К. Джураева, специальность: «Английский и французский языки», квалификация: учитель средней школы, год окончания: 1995 г.; Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, специальность: «Финансы и кредит», квалификация: экономист, год окончания: 2004 г.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – 2003г. г.

Организация: Ковиконсалт Интернэшнл Лимитед (Великобритания)

Должность: Помощник финансового менеджера

Период: 2003 – 2004гг.

Организация: Ковиконсалт Интернэшнл Лимитед (Великобритания)

Должность: Экономист - менеджер

Период: 2005 – 2007 г. г.

Организация: управление проектами «Стройнефть»

Должность: Главный специалист

Период: 2007 – 2007 гг.

Организация:

Должность: Заместитель финансового директора

Период: 2007 – 2009 гг.

Организация:

Должность: Финансовый директор

Период: 2009г. – настоящее время

Организация: ГРУП»

Должность: Директор Казначейства

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Год рождения: 1971

Образование: Тюменский строительный техникум, специальность: Технология сварочного производства, квалификация: «Техник-технолог», год окончания: 1990г. Тюменский государственный нефтегазовый университет, квалификация менеджер по специальности «Менеджмент», год окончания: 1998г.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – 2002г. г.

Организация: управление проектами «Стройнефть»

Должность: Заместитель руководителя проекта на объектах МН»

Период: 2002 – 2003гг.

Организация: управление проектами «Стройнефть»

Должность: Руководитель представительства в г. Ухта

Период: 2004 – 2005 гг.

Организация: управление проектами «Стройнефть»

Должность: Руководитель Представительства в г. Самара

Период: 2005 – 2005 гг.

Организация: управление проектами «Стройнефть»

Должность: Директор региональной дирекции Представительства (региональной дирекции) в г. Самара

Период: 2005 – 2006 гг.

Организация: Самарский филиал

Должность: Начальник Департамента развития и внедрения новых технологий

Период: 2006 – 2006 гг.

Организация: трубопроводный консорциум»

Должность: Менеджер НПС

Период: 2006 – 2007 гг.

Организация: -Нафта»

Должность: Менеджер по проектам

Период: 2007 – 2008 гг.

Организация: ГРУП»

Должность: Вице-президент по ЕРС контрактам

Период: 2008г. – настоящее время

Организация: ГРУП»

Должность: Исполнительный Вице-президент – Исполнительный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Год рождения: 1962

Образование: Брянский институт транспортного машиностроения, специальность: «Двигатели внутреннего сгорания», квалификация: инженер-механик, год окончания: 1984 г.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – 2006 гг.

Организация: ЗАО "Промстроймеханизация"

Должность: Генеральный директор

Период: 2006-настоящее время

Организация:

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Год рождения: 1963

Образование: Омский сельскохозяйственный институт, квалификация «Инженер-землеустроитель», год окончания: 1985 г.

Должности за последние 5 лет:

Период: 12.2000-04.2002

Организация: Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г. Лангепаса

Должность: Руководитель

Период: 04.2002-08.2002

Организация: Администрация г. Лангепаса

Должность: Начальник отдела земельных отношений

Период: 08.2002-01.2004

Организация: МУ «Комитет по земельным отношениям г. Ханты-Мансийска»

Должность: Председатель

Период: 01.2004-11.2007

Организация: Департамент муниципальной собственности г. Ханты-Мансийска

Должность: Заместитель директора

Период: 11.2007-настоящее время

Организация: Территориальное управление Росимущества по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

Должность: Заместитель руководителя

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5.2.2. Единоличный исполнительный орган:

Год рождения: 1962

Образование: Брянский институт транспортного машиностроения, специальность: «Двигатели внутреннего сгорания», квалификация: инженер-механик, год окончания: 1984 г.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – 2006 гг.

Организация: ЗАО "Промстроймеханизация"

Должность: Генеральный директор

Период: 2006-настоящее время

Организация:

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: нет.

Заработная плата (руб.): 0.

Премии (руб.): 0.

Комиссионные (руб.): 0.

Иные имущественные предоставления (руб.): нет.

Всего (руб.): 0.

Решение о выплате каких-либо вознаграждений органам управления Эмитента, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот и /или компенсации расходов, а также иных имущественных предоставлений для выплаты Эмитентом за последний финансовый год: не принималось.

Генеральный директор является физическим лицом, осуществляющим функции единоличного органа управления Эмитента на основании решения Совета директоров Общества и заключенного контракта (в соответствии с приказом ФСФР России от 01.01.2001 г. № 06-117/пз-н сведения о размере вознаграждения не представляются).

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.

Ревизионная комиссия.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;

4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации: Отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящий в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.

Персональный состав органа контроля: - Ревизионной комиссии:

Год рождения: 1961

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – 2004гг.

Организация: управление проектами «Стройнефть»

Должность: Помощник генерального директора

Период: 2004 – 2004гг.

Организация: управление проектами «Стройнефть»

Должность: Полномочный представить Генерального директора

Период: 2004 – 2005гг.

Организация: управление проектами «Стройнефть»

Должность: Управляющий делами

Период: 2005 – 2007гг.

Организация: управление проектами «Стройнефть»

Должность: Помощник Председателя Совета директоров

Период: 2007 – 2007гг.

Организация:

Должность: Директор по качеству

Период: 2007г. – настоящее время

Организация: ГРУП»

Должность: Исполнительный Вице-президент – главный аудитор

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: Нет

Наименование: -

Доля: -

Характер родственных связей (при наличии): нет.

Год рождения: 1968

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 – 2004гг.

Организация: Холдинг»

Должность: Начальник юридического отдела

Период: 2004 – 2006гг.

Организация: -эссет менеджмент»

Должность: Руководитель правового управления

Период: 2006 – 2007гг.

Организация: Адвокатское бюро «Оптима»

Должность: Главный юрист

Период: 2007 – настоящее время

Организация: ГРУП»

Должность: Заместитель Директора правового департамента

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: Нет

Наименование: -

Доля: -

Характер родственных связей (при наличии): нет.

Год рождения: 1977

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – 2006гг.

Организация:

Должность: Ведущий инженер - оператор

Период: 2006 – 2007гг.

Организация:

Должность: Ведущий ревизор

Период: 2007 – 2008гг.

Организация:

Должность: Начальник службы финансового аудита

Период: 2008 – 2008гг.

Организация: ГРУП»

Должность: Начальник отдела финансового аудита

Период: 2008 – 2008 гг.

Организация:

Должность: Начальник отдела финансового аудита

Период: 2008 – настоящее время

Организация: ГРУП»

Должность: Главный специалист по методологии

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: Нет

Наименование: -

Доля: -

Характер родственных связей (при наличии): нет.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью.

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: нет.

Заработная плата (руб.): нет

Премии (руб.): нет

Комиссионные (руб.): нет

Иные имущественные предоставления (руб.): нет

Всего (руб.): 0.

Уполномоченным органом управления Эмитента (Общим собранием акционеров) решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии не принималось.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента.

Численность сотрудников на 31.12.2008 г.
	129,82
Филиал "Пыть-Яхский" ОАО "ПРОМСТРОЙ"	33,01
Управление по строительству УПН Южная	1
Филиал Восточный	369,47
Филиал Центральный	66,24
Филиал Южный Крымск	7,23
Филиал	81,26
Итого	688,02
Численность сотрудников на 31.03.2009 г.
	204,98
Филиал "Пыть-Яхский" ОАО "ПРОМСТРОЙ"	65,74
Филиал Восточный	86,13
Филиал Центральный	43,68
Филиал Южный Крымск	10
Филиал Югорский	121,09
Итого	531,61

Наименование показателя	2008 г.	I кв. 2009 г.
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.		33 911
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	7611	5 297
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	1	1

5.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками).

Соглашения, касающиеся возможности участия сотрудников эмитента в уставном капитале, отсутствуют.

6. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента.

Общее количество акционеров (участников): 69.

Общее количество номинальных держателей: нет.

6.2. Сведения об участниках Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, но не более чем 20 процентами уставного капитала или 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) эмитента: нет.

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) эмитента:

Наименование: Российская Федерация .

Доля: 21,82 %

Наименование: Закрытое акционерное общество «ПРОМСТРОЙ ГРУП»

Доля: 67,89%

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: нет

6.3. Сведения о доле государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (“золотой акции”).

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента.

Отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

За отчетный период изменения отсутствуют.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, за последний отчетный квартал не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

По итогам 2008 года:

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│ Вид дебиторской задолженности │ Срок наступления платежа │

│ ├──────────────┬─────────────────┤

│ │До одного года│Свыше одного года│

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Дебиторская задолженность│ │ │

│покупателей и заказчиков, т.руб.│ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ │ X │

│ руб. │ 36280 │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Дебиторская задолженность по│ │ │

│векселям к получению, руб. │ X │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ │ X │

│ руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Дебиторская задолженность│ │ │

│участников (учредителей) по│ X │ │

│взносам в уставный капитал,│ │ │

│руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ │ X │

│ руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Дебиторская задолженность по│ │ │

│авансам выданным, руб. │ 101106 │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ │ X │

│ руб. │ 2498 │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│

Прочая дебиторская │ │ │

│задолженность, руб. │ 83610 │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ │ X │

│ руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Итого, руб. │ 660528 │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ │ X │

│ руб. │ 36280 │ │

└───────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┘

По итогам I квартала 2009 года:

_________________________________________________________________

│ Вид дебиторской задолженности │ Срок наступления платежа │

│ ├──────────────┬─────────────────┤

│ │До одного года│Свыше одного года│

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Дебиторская задолженность│ │ │

│покупателей и заказчиков, т.руб│ 316325 │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ │ X │

│ руб. │ 5778 │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Дебиторская задолженность по│ X │ │

│векселям к получению, руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ │ X │

│ руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Дебиторская задолженность│ │ │

│участников (учредителей) по│ X │ │

│взносам в уставный капитал,│ │ │

│руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ │ X │

│ руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Дебиторская задолженность по│ │ │

│авансам выданным, руб. │ 266724 │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ 4203 │ X │

│ руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Прочая дебиторская│ │ │

│задолженность, руб. │ 177222 │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ │ X │

│ руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Итого, руб. │ 760271 │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ 9981 │ X │

│ руб. │ │ │

└─────────────────────────────── ┴────────────

7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента.

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный финансовый год представлена в Приложении 3 к настоящему Ежеквартальному отчету.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный квартал.

Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный квартал представлена в Приложении 4 к настоящему Ежеквартальному отчету.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный финансовый год.

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный финансовый год не включается в состав ежеквартального отчета за отчетный квартал.

7.4. Сведения об учетной политике Эмитента.

В учетную политику, принятую Эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале изменения не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.

Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров и/или не выполняет работы, не оказывает услуги за пределами Российской Федерации.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.

Существенные изменения в составе недвижимого имущества Эмитента отсутствуют.

7.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.

8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 199421

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

количество: 199421

общий объем (руб.): 199421

доля в уставном капитале: 100 %

Привилегированные акции:

количество: Нет

общий объем (руб.):

доля в уставном капитале: %

Акции Эмитента не обращаются за пределами РФ.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

За пять последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале не имело место изменение размера уставного капитала Эмитента.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Эмитента.

За отчетный квартал данные сведения отсутствуют.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления Эмитента.

Наименование высшего органа управления эмитента – Общее собрание акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликованном в печатном издании: «Вестник Приобья», а также может быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или может быть вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров по собственной инициативе, на основании требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случая, когда предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров.

В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия.

В случае если в течение 5 (пяти) дней Советом директоров не принято решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров:

1) Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней со дня представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

2) Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

3) Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

4) Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.

5) Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятии решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 65 (шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

6) Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 (пятнадцати) дней после окончания приема Обществом бюллетеней. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

Наименование дочернего или зависимого общества	Место нахождения	Основания признания	Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества	Размер доли участия дочернего (зав-ого) в уставном капитале эмитента
	г. Екатеринбург	Ст. 105 ГК РФ, ст. 106 ФЗ «Об акционерных обществах»	29,9%	-

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом.

Сделками (группой взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности, заключенными за отчетный квартал, являются взаимосвязанные крупные сделки на общую сумму 292 434 451,84 руб. (Двести девяносто два миллиона четыреста тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят один рубль восемьдесят четыре копейки), что в сопоставлении со стоимостью балансовых активов Общества по состоянию на 31.12.2008 г. - 1 661 003 972 руб. (Один миллиард шестьсот шестьдесят один миллион три тысячи девятьсот семьдесят два рубля) – составляет 17 % (Семнадцать процентов):

1) договоры о предоставлении банковской гарантии на общую сумму 114 руб. (Сто четырнадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч семьсот десять рублей 00 копеек), а именно:

1.1) договор о предоставлении банковской гарантии № 000бг/09 от 01.01.2001 г.:

- Принципал – ;

- Бенефициар – «Дружба»;

- Гарант – «Новикомбанк»;

- Сумма гарантии – 68 781 426 руб. (Шестьдесят восемь миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча четыреста двадцать шесть рублей 00 копеек);

- Срок действия гарантии – 31.10.2009 г.;

- Банковская гарантия предоставлена для обеспечения исполнения Принципалом обязательств перед Бенефициаром по Контракту № 000/0404/08 от «10» декабря 2008 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту Программы ТПиР 2009 г. «Дружба» «Резервуарные парки» ТПР 2.1.1. «Строительство РВСПК№1 РП «Лопатино»;

1.2) договор о предоставлении банковской гарантии № 000бг/09 от 01.01.2001 г.:

- Принципал – ;

- Бенефициар – «Дружба»;

- Гарант – «Новикомбанк»;

- Сумма гарантии – 45 854 284 руб. (Сорок пять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят четыре рубля 00 копеек);

- Срок действия гарантии – 25.12.2009 г.;

- Банковская гарантия предоставляется для обеспечения исполнения Принципалом обязательств перед Бенефициаром по Контракту № 000/0404/08 от «10» декабря 2008 г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту Программы ТПиР 2009 г. «МН «Дружба» «Резервуарные парки» ТПР 2.1.1. «Строительство РВСПК-50 000 № 1 РП «Лопатино»;

2) договоры залога права требования на общую сумму 143 ,84 руб. (Сто сорок три миллиона четыреста восемь тысяч двадцать семь рублей восемьдесят четыре копейки), а именно:

2.1) договор залога права требования № 000зпт/09 от 01.01.2001 г.:

- Залогодатель – ;

- Залогодержатель – «Новикомбанк»;

- Предмет залога - имущественные права (требования) по контракту № 000/0404/08 от 01.01.2001 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту Программы ТПиР 2009 г. «Дружба», «Резервуарные парки», ТПР 2.1.1. «Строительство РВСПК –№ 1 РП «Лопатино»;

- Залоговая стоимость предмета залога – 85 631 630 руб. (Восемьдесят пять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча шестьсот тридцать рублей 00 копеек);

- Договор залога заключен в обеспечение исполнения Заемщиком всех обязательств перед Залогодержателем по договору о предоставлении банковской гарантии № 000бг/09 от 01.01.2001 г. и действует до момента полного исполнения Заемщиком своих обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии;

2.2) договор залога права требования № 000зпт/09 от 01.01.2001 г.:

- Залогодатель – ;

- Залогодержатель – «Новикомбанк»;

- Предмет залога - имущественные права (требования) по контракту № 000/0404/08 от 01.01.2001 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту Программы ТПиР 2009 г. «Дружба», «Резервуарные парки», ТПР 2.1.1. «Строительство РВСПК –№ 1 РП «Лопатино»;

- Залоговая стоимость предмета залога – 57 776 397, 84 руб. (Пятьдесят семь миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч триста девяносто семь рублей восемьдесят четыре копейки);

- Договор залога заключен в обеспечение исполнения Заемщиком всех обязательств перед Залогодержателем по договору о предоставлении банковской гарантии № 000бг/09 от 01.01.2001 г. и действует до момента полного исполнения Заемщиком своих обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии;

3) договоры залога векселя на общую сумму 34 390 714 руб. (Тридцать четыре миллиона триста девяносто тысяч семьсот четырнадцать рублей 00 копеек), а именно:

3.1) договор залога векселя № 000зв/09 от 01.01.2001 г.:

- Залогодатель – ;

- Залогодержатель – «Новикомбанк»;

- Предмет залога – простой вексель «Новикомбанк»; серия/номер Д 0 дата составления 26.02.2009 г., дата погашения - по предъявлении, но не ранее 02.11.2009 г. и не позднее 04.11.2009 г.;

- Вексельная сумма – 20 руб. (Двадцать миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста двадцать восемь рублей 00 копеек);

- Договор залога заключен в обеспечение исполнения Заемщиком всех обязательств перед Залогодержателем по договору о предоставлении банковской гарантии № 000бг/09 от 01.01.2001 г. и действует до момента полного исполнения Заемщиком своих обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии;

3.2) договор залога векселя № 000зв/09 от 01.01.2001 г.:

- Залогодатель – ;

- Залогодержатель – «Новикомбанк»;

- Предмет залога – простой вексель «Новикомбанк»; серия/номер Д 0 дата составления 10.03.2009 г., дата погашения - По предъявлении, но не ранее 28.12.2009 и не позднее 30.12.2009;

- Вексельная сумма – 13 руб. (Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч двести восемьдесят шесть рублей 00 копеек);

- Договор залога заключен в обеспечение исполнения Заемщиком всех обязательств перед Залогодержателем по договору о предоставлении банковской гарантии № 000бг/09 от 01.01.2001 г. и действует до момента полного исполнения Заемщиком своих обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии;

Указанные сделки одобрены Советом директоров (Протокол № 66 от 01.01.2001 г.).

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента.

Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитный рейтинг не присваивался.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента.

Категория: Обыкновенные

Номинальная стоимость одной акции выпуска: 1 руб.

Количество акций, находящихся в обращении: 199421 штук.

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: Нет

Количество объявленных акций: 199421 штук.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: Нет

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: Нет.

Государственный регистрационный номер: D

Дата государственной регистрации: 13.08.2002 г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров;

- получать дивиденды, объявленные Обществом;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- преимущественное право приобретать размещаемые посредством открытой подписки дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций Эмитента.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).

Эмитент не имеет выпусков, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.

Общее количество акций Эмитента, которые находятся в обращении (не погашены) – штук.

Объем по номинальной стоимости акций Эмитента, которые находятся в обращении (не погашены) – Сто девяносто девять тысяч четыреста двадцать один) рубль.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства Эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).

Эмитент не имеет ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены, либо исполнены ненадлежащим образом (дефолт).

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем(их) обеспечение по облигациям.

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены), либо обязательства по которым не исполнены.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента

Регистратор

Наименование: ЗАО " Ведение реестров компаний"

Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28

Почтовый адрес: Екатеринбург, пр. Ленина, 28

Тел.: (3Факс: (3

Адрес электронной почты

Лицензия

Номер лицензии: 303

Дата выдачи: 12.03.2004 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 27.06.2002г.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.

Нет

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента.

Дивиденды по акциям принадлежащим российским организациям облагаются налогом на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов по ставке 9 %. Уплата налога производится в сроки установленные НК РФ для уплаты налога на прибыль организаций.

Дивиденды по акциям, принадлежащим физическим лицам-резидентам облагаются НДФЛ по ставке 9 %, уплата налога производится в сроки, установленные НК РФ для уплаты налога на доходы физических лиц.

Дивиденды по акциям, принадлежащим физическим лицам – нерезидентами облагаются НДФЛ по ставке 30%, уплата налога производится в сроки, установленные НК РФ для уплаты на доходы физических лиц.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

За 2003 финансовый год:

Категория акций: Обыкновенные

Форма акций: Именные бездокументарные

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0

Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.) 0

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: Общее собрание

Дата проведения собрания (заседания): 29.06.2004г. № 16

Срок, отведенные для выплаты объявленных дивидендов: ---

За 2004 финансовый год:

Категория акций: Обыкновенные

Форма акций: Именные бездокументарные

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,3 руб.

Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.) 59826,30 руб.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: Общее собрание

Дата проведения собрания (заседания): 29.06.2005 г. № 17

Срок, отведенные для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней

За 2005 финансовый год:

Категория акций: Обыкновенные

Форма акций: Именные бездокументарные

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 1 рубль

Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.) 199421 руб.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: Общее собрание

Дата проведения собрания (заседания): 30.06.2006г. № 18

Срок, отведенные для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней.

За 2006 финансовый год:

Категория акций: Обыкновенные

Форма акций: Именные бездокументарные

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0 рубль

Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.) 0

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: Общее собрание

Дата проведения собрания (заседания): 28.06.2007г. протокол от 01.01.2001 г.

Срок, отведенные для выплаты объявленных дивидендов: ---

За 2007 финансовый год:

Категория акций: Обыкновенные

Форма акций: Именные бездокументарные

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0 рубль

Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.) 0

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: Общее собрание

Дата проведения собрания (заседания): 20.06.2008г. протокол от 01.01.2001 г.

Срок, отведенные для выплаты объявленных дивидендов: ---

8.10. Иные сведения

Иные сведения не предоставляются.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и Эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах.

Сведения отсутствуют.

8.11.2. Сведения об Эмитенте представляемых ценных бумаг.

Сведения отсутствуют.