Совет директоров открытого акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 14»
ПРОТОКОЛ № 28
заседания Совета директоров -14»
|
Дата проведения: |
05.07.2006 г. |
|
Форма проведения: |
опросным путем |
|
Место проведения: |
г. Чита |
|
Дата составления протокола: |
06.07.2006 г. |
Проголосовали:
Члены Совета директоров: , , ,
Корпоративный секретарь:
Списочный состав Совета директоров – 11 человек, приняли участие – 11.
Кворум имеется, заседание правомочно.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2006 – 2007гг. Об определении стоимости работ по техническому диагностированию оборудования котлонадзора и химнадзора Улан-Удэнской ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и Тимлюйской ТЭЦ, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» и , и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении заключения договора подряда на выполнение работ по техническому диагностированию оборудования котлонадзора и химнадзора Улан-Удэнской ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и Тимлюйской ТЭЦ, между -14» и , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об определении стоимости работ по капитальному ремонту котлоагрегата БКЗ-75-39 ст. № 1 Улан-Удэнской ТЭЦ-1, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» и , и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении заключения договора подряда на выполнение работ капитальному ремонту котлоагрегата БКЗ-75-39 ст. №1 Улан-Удэнской ТЭЦ-1, между -14» и , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об определении стоимости работ, выполняемых в период останова ТЭС Улан-Удэнской ТЭЦ-2, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» и , и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении заключения договора подряда на выполнение работ в период останова ТЭС Улан-Удэнской ТЭЦ-2, между -14» и , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об определении стоимости работ по текущему ремонту бульдозеров и тепловозов Улан-Удэнской ТЭЦ-1, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» и , и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении заключения договора подряда по текущему ремонту бульдозеров и тепловозов Улан-Удэнской ТЭЦ-1, между -14» и , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об определении стоимости работ по текущему ремонту котлоагрегата ст. 1 Улан-Удэнской ТЭЦ-2, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» и , и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении заключения договора подряда по текущему ремонту котлоагрегата ст. 1 Улан-Удэнской ТЭЦ-2, между -14» и , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об определении стоимости работ по текущему ремонту электрооборудования электроцеха Улан-Удэнской ТЭЦ-2, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» и , и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении заключения договора подряда по текущему ремонту электрооборудования электроцеха Улан-Удэнской ТЭЦ-2, между -14» и , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об определении стоимости работ по ремонту тепловой изоляции котлоагрегата ст. № 1,2,3,4 Улан-Удэнской ТЭЦ-2, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» и , и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении заключения договора подряда по ремонту тепловой изоляции котлоагрегата ст. № 1,2,3,4 Улан-Удэнской ТЭЦ-2, между -14» и , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об определении стоимости услуг по проведению аттестации сварщика Читинской ТЭЦ-1, приобретаемых по договору, заключаемому между -14» и – ремонтное предприятие», и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении заключения договора на проведение аттестации сварщика Читинской ТЭЦ-1, между -14» и – ремонтное предприятие», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об определении стоимости услуг по проведению аттестации сварщиков «Читинских тепловых сетей», приобретаемых по договору, заключаемому между -14» и – ремонтное предприятие», и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении заключения договора на проведение аттестации сварщиков «Читинских тепловых сетей», между -14» и – ремонтное предприятие», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об определении стоимости услуг по ремонту и калибровке средств измерений, метрологической экспертизе нормативной и проектной документации, разработке и аттестации методик выполнения измерений, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» и , и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении заключения договора об оказании услуг по ремонту и калибровке средств измерений, метрологической экспертизе нормативной и проектной документации, разработке и аттестации методик выполнения измерений, между -14» и , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об определении стоимости работ, приобретаемых по договору об обслуживании устройств релейной защиты и автоматики, заключаемому между -14» и , и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении заключения договора об обслуживании устройств релейной защиты и автоматики, между -14» и , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об определении стоимости работ по капитальному ремонту конструкций шлакозолоудаления котельной поселка Заречный г. Улан-Удэ, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» и , и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении заключения договора подряда по капитальному ремонту конструкций шлакозолоудаления котельной поселка Заречный г. Улан-Удэ, между -14» и , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об определении стоимости работ по капитальному ремонту котла № 3 котельной поселка Аэропорт г. Улан-Удэ, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» и , и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту котла № 3 котельной поселка Аэропорт г. Улан-Удэ, между -14» и , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об определении стоимости работ по капитальному ремонту системы обогрева емкостей мазута № 1,2,5 котельной поселка Стеклозавод г. Улан-Удэ, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» и , и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении заключения договора подряда на выполнение работ капитальному ремонту системы обогрева емкостей мазута № 1,2,5 котельной поселка Стеклозавод г. Улан-Удэ, между -14» и , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об определении стоимости работ по перекладке тепловой сети от ТК1 до ТК2, расположенной по улице Обручева в поселке Заречный, г. Улан-Удэ, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» и , и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении заключения договора подряда на выполнение работ по перекладке тепловой сети от ТК1 до ТК2, расположенной по улице Обручева в поселке Заречный, г. Улан-Удэ, между -14» и , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об определении стоимости работ по перекладке тепломагистрали № 5 от ТК23-36 до ТК23-41а, расположенной по улице Бабушкина Октябрьского района г. Улан-Удэ, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» и , и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении заключения договора подряда на выполнение работ по перекладке тепломагистрали № 5 от ТК23-36 до ТК23-41а, расположенной по улице Бабушкина Октябрьского района г. Улан-Удэ, между -14» и , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об определении стоимости работ по ремонту железнодорожных путей Улан-Удэнской ТЭЦ-2, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» и , и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту железнодорожных путей Улан-Удэнской ТЭЦ-2, между -14» и , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об определении стоимости работ по устройству химической защиты баков-аккумуляторов, фильтров от коррозии котельной Юго-Западная г. Улан-Удэ, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» и , и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении заключения договора подряда на выполнение работ по устройству химической защиты баков-аккумуляторов, фильтров от коррозии котельной Юго-Западная г. Улан-Удэ, между -14» и , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об определении кредитной политики Общества: о выдаче поручительства.По первому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» – 1, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
Члены Совета директоров Общества , , одновременно входят в состав Совета директоров . В соответствии с п. ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» указанные члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами. При подсчете голосов по вопросам 2-15 повестки заседания, голоса указанных членов Совета директоров не учитываются.
По второму вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Определить, что стоимость работ по техническому диагностированию оборудования котлонадзора и химнадзора Улан-Удэнской ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и Тимлюйской ТЭЦ, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет ,05 (девятьсот тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят рублей 05 копеек), в том числе НДС – ,40 (сто тридцать три тысячи сто рублей 40 копеек).
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По третьему вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Одобрить заключение договора подряда на выполнение работ по техническому диагностированию оборудования котлонадзора и химнадзора Улан-Удэнской ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и Тимлюйской ТЭЦ, между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложения 1 к протоколу.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По четвертому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Определить, что стоимость работ по капитальному ремонту котлоагрегата БКЗ-75-39 ст. №1 Улан-Удэнской ТЭЦ-1, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 540 066 рублей (пятьсот сорок тысяч шестьдесят шесть рублей), в том числе НДС - 82 383 (восемьдесят две тысячи триста восемьдесят три) рубля.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По пятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Одобрить заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту котлоагрегата БКЗ-75-39 ст. №1 Улан-Удэнской ТЭЦ-1, между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложения 2 к протоколу.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По шестому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Определить, что стоимость работ, выполняемых в период останова ТЭС Улан-Удэнской ТЭЦ-2, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет шестьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать) рублей, в том числе НДС – сто одна тысяча четыреста тридцать) рублей.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По седьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Одобрить заключение договора подряда на выполнение работ в период останова ТЭС Улан-Удэнской ТЭЦ-2, между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложения 3 к протоколу.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По восьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Определить, что стоимость работ по текущему ремонту бульдозеров и тепловозов Улан-Удэнской ТЭЦ-1, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет ,80 руб. (четыреста тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять рублей 80 копеек), в том числе НДС –,80 руб. (шестьдесят три тысячи сто сорок пять рублей 80 копеек).
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По девятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Одобрить заключение договора подряда по текущему ремонту бульдозеров и тепловозов Улан-Удэнской ТЭЦ-1, между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложения 4 к протоколу.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По десятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Определить, что стоимость работ по текущему ремонту котлоагрегата ст. 1 Улан-Удэнской ТЭЦ-2, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 один миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч рублей), в том числе НДС – двести тридцать семь тысяч восемьсот четырнадцать рублей).
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Одобрить заключение договора подряда по текущему ремонту котлоагрегата ст. 1 Улан-Удэнской ТЭЦ-2, между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложения 5 к протоколу.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Определить, что стоимость работ по текущему ремонту электрооборудования электроцеха Улан-Удэнской ТЭЦ-2, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 рублей (один миллион семьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать рублей), в том числе НДС – сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По тринадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Одобрить заключение договора подряда по текущему ремонту электрооборудования электроцеха Улан-Удэнской ТЭЦ-2, между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложения 6 к протоколу.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Определить, что стоимость работ по ремонту тепловой изоляции котлоагрегата ст. № 1,2,3,4 Улан-Удэнской ТЭЦ-2, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет четыреста сорок семь тысяч шестьсот девяносто два) рубля, в том числе НДС –шестьдесят восемь тысяч двести девяносто два) рубля.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По пятнадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Одобрить заключение договора подряда по ремонту тепловой изоляции котлоагрегата ст. № 1,2,3,4 Улан-Удэнской ТЭЦ-2, между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложения 7 к протоколу.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
Член Совета директоров Общества одновременно входят в состав Совета директоров – ремонтное предприятие». В соответствии с п. ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» указанный член Совета директоров признается заинтересованным лицом. При подсчете голосов по вопросам 16-19 повестки заседания, голос указанного члена Совета директоров не учитывается.
По шестнадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Определить, что стоимость услуг по проведению аттестации сварщика Читинской ТЭЦ-1, приобретаемых по договору, заключаемому между -14» (Заказчик) и – ремонтное предприятие» (Исполнитель), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 12 041 руб. 29 коп. (Двенадцать тысяч сорок один рубль 29 коп.), кроме того НДС в размере 2 167 руб. 43 коп. (Две тысячи сто шестьдесят семь рублей 43 коп.).
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По семнадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Одобрить заключение договора на проведение аттестации сварщика Читинской ТЭЦ-1, между -14» (Заказчик) и – ремонтное предприятие» (Исполнитель), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложения 8 к протоколу.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По восемнадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Определить, что стоимость услуг по проведению аттестации сварщиков «Читинских тепловых сетей», приобретаемых по договору, заключаемому между -14» (Заказчик) и – ремонтное предприятие» (Исполнитель), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляетруб. 16 коп. (Сорок восемь тысяч сто шестьдесят пять рублей 16 коп.) кроме того НДС в размере 8 669 руб. 73 коп. (Восемь тысяч шестьсот шестьдесят девять рублей 73 коп.).
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По девятнадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Одобрить заключение договора на проведение аттестации сварщиков «Читинских тепловых сетей», между -14» (Заказчик) и – ремонтное предприятие» (Исполнитель), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложения 9 к протоколу.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
Член Совета директоров Общества одновременно входят в состав Совета директоров . В соответствии с п. ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» указанный член Совета директоров признается заинтересованным лицом. При подсчете голосов по вопросам 20-23 повестки заседания, голос указанного члена Совета директоров не учитывается.
По двадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Определить, что стоимость услуг по ремонту и калибровке средств измерений, метрологической экспертизе нормативной и проектной документации, разработке и аттестации методик выполнения измерений, приобретаемых по договору об оказании услуг, заключаемому между -14» (Заказчик) и (Исполнитель), и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется стоимостью указанной в Приложении 1 к договору.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По двадцать первому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Одобрить заключение договора об оказании услуг по ремонту и калибровке средств измерений, метрологической экспертизе нормативной и проектной документации, разработке и аттестации методик выполнения измерений, между -14» (Заказчик) и (Исполнитель), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложения 10 к протоколу.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По двадцать второму вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Определить, что стоимость работ по обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики, приобретаемых по договору, заключаемому между -14» (Заказчик) и (Исполнитель), и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется ежемесячно Исполнителем на основании выполненного объема работ, но не может превышать сумму в размере 231 519,30 рублей (двести тридцать одна тысяча пятьсот девятнадцать рублей 30 копеек) с учетом НДС.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По двадцать третьему вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Одобрить заключение договора об обслуживании устройств релейной защиты и автоматики, между -14» (Заказчик) и (Исполнитель), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложения 11 к протоколу.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
Члены Совета директоров Общества , , одновременно входят в состав Совета директоров . В соответствии с п. ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» указанные члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами. При подсчете голосов по вопросамповестки заседания, голоса указанных членов Совета директоров не учитываются.
По двадцать четвертому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Определить, что стоимость работ по капитальному ремонту конструкций шлакозолоудаления котельной поселка Заречный г. Улан-Удэ, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет сто тридцать пять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 48 копеек, в том числе НДС –двадцать тысяч семьсот тридцать девять) рублей 58 копеек.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По двадцать пятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Одобрить заключение договора подряда по капитальному ремонту конструкций шлакозолоудаления котельной поселка Заречный г. Улан-Удэ, между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложения 12 к протоколу.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По двадцать шестому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Определить, что стоимость работ по капитальному ремонту котла № 3 котельной поселка Аэропорт г. Улан-Удэ, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет сто восемьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 62 копеек, в том числе НДС –тридцать тысяч двадцать четыре) рубля 54 копейки.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По двадцать седьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Одобрить заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту котла № 3 котельной поселка Аэропорт г. Улан-Удэ, между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложения 13 к протоколу.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По двадцать восьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Определить, что стоимость работ по капитальному ремонту системы обогрева емкостей мазута № 1,2,5 котельной поселка Стеклозавод г. Улан-Удэ, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет триста тридцать три тысячи триста семьдесят один) рубль 80 копеек, в том числе НДС –пятьдесят тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 32 копеек.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По двадцать девятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Одобрить заключение договора подряда на выполнение работ капитальному ремонту системы обогрева емкостей мазута № 1,2,5 котельной поселка Стеклозавод г. Улан-Удэ, между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложения 14 к протоколу.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По тридцатому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Определить, что стоимость работ по перекладке тепловой сети от ТК1 до ТК2, расположенной по улице Обручева в поселке Заречный, г. Улан-Удэ, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет руб. (семьсот три тысячи двести пятьдесят четыре) рубля 46 копеек, в том числе НДС – сто семь тысяч двести сорок шесть) рублей 10 копеек.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По тридцать первому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Одобрить заключение договора подряда на выполнение работ по перекладке тепловой сети от ТК1 до ТК2, расположенной по улице Обручева в поселке Заречный, г. Улан-Удэ, между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложения 15 к протоколу.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По тридцать второму вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Определить, что стоимость работ по перекладке тепломагистрали № 5 от ТК23-36 до ТК23-41а, расположенной по улице Бабушкина Октябрьского района г. Улан-Удэ, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 273 294 руб. (двести семьдесят три тысячи двести девяносто четыре) рубля 29 копеек, в том числе НДС –сорок одна тысяча шестьсот восемьдесят восемь) рублей 96 копеек.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По тридцать третьему вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Одобрить заключение договора подряда на выполнение работ по перекладке тепломагистрали № 5 от ТК23-36 до ТК23-41а, расположенной по улице Бабушкина Октябрьского района г. Улан-Удэ, между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложения 16 к протоколу.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По тридцать четвертому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Определить, что стоимость работ по ремонту железнодорожных путей Улан-Удэнской ТЭЦ-2, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляеттридцать восемь тысяч четыреста девяносто девять) рублей 86 копеек, в том числе НДС – 5 872 (пять тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 86 копеек.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По тридцать пятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Одобрить заключение договора подряда на выполнение работ по ремонту железнодорожных путей Улан-Удэнской ТЭЦ-2, между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложения 17 к протоколу.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По тридцать шестому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Определить, что стоимость работ по устройству химической защиты баков-аккумуляторов, фильтров от коррозии котельной Юго-Западная г. Улан-Удэ, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет триста семьдесят семь тысяч двадцать восемь) рубль 75 копеек, в том числе НДС –пятьдесят семь тысяч пятьсот двенадцать) рублей 86 копеек.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По тридцать седьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Одобрить заключение договора подряда на выполнение работ по устройству химической защиты баков-аккумуляторов, фильтров от коррозии котельной Юго-Западная г. Улан-Удэ, между -14» (Заказчик) и (Подрядчик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложения 18 к протоколу.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
По тридцать восьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
1. Одобрить заключение между Обществом и -БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения генерирующая компания» своих обязательств по Соглашению о кредитовании в российских рублях, на следующих условиях:
в рамках Соглашения генерирующая компания» вправе получать кредиты, общая сумма единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (лимит задолженности);
на срок: не более 12 месяцев;
процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках Соглашения, устанавливается в Дополнительных соглашениях к указанному Соглашению в соответствии со ставками, устанавливаемыми -БАНК» при кредитовании юридических лиц, но не более 9,5 % годовых;
штрафные санкции: 0,2 % (Ноль целых две десятых) процентов от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день за который производится начисление неустойки;
2. Поручить Генеральному директору от имени -14» заключить с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства на условиях, указанных в настоящем решении.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
|
«За» |
, , , |
|
«Против» |
- |
|
«Воздержался» |
- |
Председатель
Совета директоров
Корпоративный секретарь
