Правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине

Выдержка

Утверждена

Постановлением Правления

Национального банка Украины

29.12.2007 № 000

Правила

осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям

и их выплаты в Украине

1.  Общие положения

1.1.  Эти Правила регулируют переводы по текущим валютным неторговым операциям, которые осуществляются по доверенности и в пользу физических лиц, а именно:

-  порядок осуществления уполномоченными банками, небанковскими финансовыми учреждениями и национальным оператором почтовой связи (дальше – банки) переводов по поручению физических лиц – резидентов и нерезидентов (дальше – переводы) за пределы Украины и в пределах Украины;

-  порядок выплаты банками переводов из-за границы и в пределах Украины физическим лицам – резидентам и нерезидентам.

Правила не распространяются на переводы, которые связаны с предпринимательской и инвестиционной деятельностью физических лиц.

1.2.  К переводам физических лиц за текущими валютными неторговыми операциями принадлежат следующие:

а)  на оплату расходов иностранным судебным, следственным, нотариальным и другим полномочным органам (в том числе уплата налогов, сбор других обязательных платежей), расходов иностранных адвокатов в случае возбуждения дел за рубежом, в которых истцом или ответчиком является физическое лицо;

б)  на оплату расходов на лечение в медицинских заведениях другого государства, а также на оплату расходов на транспортировку больных;

в)  на оплату расходов на обучение и стажировку в учебных заведениях другого государства, расходов на проведение тестов, экзаменов и тому подобное;

г)  на оплату участия в международных симпозиумах, семинарах, конференциях, конгрессах, выставках, ярмарках, культурных и спортивных мероприятиях, а также других международных встречах, которые происходят на территории иностранных государств;

д)  на оплату расходов на приобретение литературы и подписных изданий, которые выдаются за рубежом;

е)  на оплату сбора (пошлины) за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности, включая оплату услуг, которые предоставляются патентными ведомствами других стран, и услуг патентных поверенных за рубежом;

ж)  на оплату расходов, связанных со смертью граждан за рубежом (транспортные расходы и расходы на похороны);

з)  на оплату услуг по договорам (страховыми полисами, свидетельствами, сертификатами) страхования жизни, заключенным с нерезидентами, при наличии индивидуальной лицензии Национального банка Украины (далее – Национальный банк), полученной в порядке, определенном Национальным банком;

и)  на оплату продукции, работ, услуг, интеллектуальной собственности, прав которые приобретаются у нерезидентов за границей для собственного потребления;

к)  на оплату вступительных, членских взносов в международные организации;

л)  платежи в связи с получением наследства;

м)  в случае выезда за границу на постоянное место жительства;

н)  на оплату труда, стипендий, пенсий, алиментов, государственной помощи, материальной помощи, помощи родственников, благотворительной и гуманитарной помощи, выплат и компенсаций, включая выплаты по возмещению убытков, причиненных рабочим в результате травмы, профессионального заболевания или другого вреда здоровью, которые связанны с выполнением ими трудовых обязанностей, жертвам политических репрессий, жертвам нацистских преследований, членам их семей и наследникам, возмещения по страховым случаям, премий, призов, унаследованных средств, средств по договорам дарения, средств, сбереженных на счетах, и прибыли по ним;

о)  на оплату авторских гонораров, премий, призов и других выплат за использование объектов права интеллектуальной собственности физических лиц;

п)  на основании приговоров, решений и постановлений судебных, следственных и других правоохранительных органов.

1.3.  Физическое лицо для осуществления перевода должно предоставить банку следующие документы:

платежное поручение или заявление на перевод наличности, или документ соответствующей платежной системы на отправление перевода;

-  паспорт или документ, который его заменяет;

-  документы, которые подтверждают наличие оснований для осуществления перевода за пределы Украины (далее – подтверждающие документы).

Подтверждающими документами для физических лиц-резидентов являются договоры (контракты), счета-фактуры, письма-расчеты или письма-сообщения юридических лиц-нерезидентов, полномочных органов иностранных государств, письма адвокатов или нотариусов иностранных государств, исковые заявления, приглашения (вызовы), документы о семейных отношениях и другие подтверждающие документы, которые используются в международной практике. Подтверждающие документы (кроме документов о семейных отношениях) должны содержать следующие реквизиты: полное имя и местонахождение получателя, название банка и реквизиты счета, на который осуществляется перевод, название валюты, сумму к уплате, назначение платежа.

Для физических лиц-нерезидентов подтверждающими документами являются документы, которые подтверждают источники происхождения наличности.

Не допускается представление подтверждающих документов, распечатанных из сети Интернет.

Официальные документы, которые были выданы на территории иностранного государства, должны легализоваться в установленном порядке, если международными договорами, в которых принимает участие Украина, не предусмотрено другое.

1.4.  Во время осуществления переводов физическими лицами – резидентами и нерезидентами на оригиналах подтверждающих документов делается отметка банка, которая должна содержать дату осуществления перевода, сумму перечисленной иностранной валюты и удостоверяться подписью ответственного работника валютного подразделения и отпечатком его личного штампа или штампа этого подразделения, или печати банка. Копии оригиналов документов с указанной отметкой, а также копии документов о семейных отношениях хранятся в документах дня.

1.5.  Для получения перевода физическое лицо должно подать в банк следующие документы:

-  заявление на выдачу наличности или документ, установленный соответствующей платежной системой на получение перевода;

-  паспорт или документ, который его заменяет.

1.6.  Документы на осуществление или получение перевода должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные требованиями нормативно правового акта Национального банка, который регулирует порядок оформления кассовых документов.

1.7.  Если выплата перевода, который поступил в иностранной валюте, осуществляется по желанию клиента (на основании его заявления) в гривнах, банк осуществляет перечисление иностранной валюты в гривне по курсу банка, который действует на время осуществления операции.

1.8.  Перевод физическим лицом – резидентом и нерезидентом в пределах Украины иностранной валюты на текущий счет в иностранной валюте или из текущего счета в иностранной валюте и перевод нерезидентом национальной валюты на текущий счет в национальной валюте или из текущего счета в национальной валюте осуществляются согласно режиму этих счетов, предусмотренным нормативно правовым актом Национального банка, который устанавливает порядок использования счетов.

1.9.  Перевод без открытия счета в пределах Украины для выплаты его наличностью без зачисления на текущий счет по поручению физического лица – резидента и нерезидента осуществляется банком исключительно в национальной валюте.

1.10.  Комиссионное вознаграждение за отправление и выплату перевода взимается исключительно в гривнах.

2.  Переводы иностранной валюты за пределы Украины и в Украину по доверенности и в пользу физических лиц

2.1.  В соответствии с требованиями этих Правил, физические лица-резиденты могут осуществлять за пределы Украины переводы иностранной валюты:

а)  на сумму, которая в эквиваленте не превышаетгривен в один операционный (рабочий) день, – из текущего счета в иностранной валюте или без его открытия (по желанию клиента) без подтверждающих документов;

б)  на сумму, которая в эквиваленте превышаетгривен в один операционный день, – исключительно из текущего счета в иностранной валюте на основании подтверждающих документов.

2.2.  В случае выезда за границу на постоянное место жительства граждане могут осуществлять за пределы Украины переводы иностранной валюты из собственных текущих счетов без ограничения суммы. Основанием для указанных переводов является предъявление паспорта гражданина Украины для выезда за границу (для лиц без гражданства – документа, который удостоверяет личность) с отметкой о выезде на постоянное место жительства с указанием страны выезда. Копии страниц паспорта или документа, который удостоверяет личность, с указанными фамилией, именем, отчеством (при наличии) и отметкой о выезде на постоянное место жительства, сохраняются в документах дня банка.

2.3.  Физическим лицам-нерезидентам позволяется без открытия текущих счетов в иностранной валюте переводить за пределы Украины сумму, которая не превышает в эквивалентегривен в один операционный (рабочий) день, на основании документов, которые подтверждают источники происхождения иностранной валюты. Переводы в иностранной валюте за пределы Украины из текущих счетов физических лиц-нерезидентов осуществляются без ограничения суммы.

2.4.  Зачисления на текущие счета физических лиц – резидентов и нерезидентов переводов из-за границы и последующая их выплата из этих счетов осуществляются без ограничения суммы.

2.5.  Иностранная валюта, переведенная из-за границы в пользу физического лица – резидента и нерезидента для выплаты наличностью без открытия счета, может быть выплачена получателю в один операционный (рабочий) день в размере, который не превышает в эквивалентегривен. Если сумма перевода (переводов), который поступил (поступили) в один операционный (рабочий) день, превышает в эквивалентегривен, то банк такой перевод (переводы) в полной сумме засчитывает на текущий счет в иностранной валюте получателя.

3.  Отчетность, контроль и ответственность, связанные с осуществлением и выплатой переводов

3.1.  Банки обязаны осуществлять процедуру контроля в режиме реального времени за соблюдением клиентами установленных в этих Правилах норм переводов средств.

3.2.  Банк отказывает физическому лицу в осуществлении перевода в случае неподачи необходимых для его осуществления документов, указанных в этих Правилах.

3.3.  Если перевод осуществляется без открытия текущего счета, то банк обязан вести журнал учета осуществленных в иностранной валюте переводов за пределы Украины и выплаты этих переводов (допускается ведение одного журнала для всех осуществленных (выплаченных) переводов в иностранной валюте), а также журнал учета осуществленных в пределах Украины по поручению физических лиц-нерезидентов переводов в национальной валюте и выплаты этих переводов. Операции по переводу (выплате) средств обязательно фиксируются в этих журналах в день их осуществления.

Журналы ведутся в бумажной или электронной форме. В журналах обязательно отмечаются: дата, сумма и валюта перевода, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, которое осуществляет (получает) перевод, его резидентность, адрес и цель перевода. В случае перевода за пределы Украины указываются также страна, в которую перечисляются средства, наименования получателя, в пользу которого осуществляется перевод.

Если журнал ведется в бумажной форме, то все его страницы должны быть пронумерованы, прошнурованы, а последняя страница журнала должна быть заверена подписью руководителя и главного бухгалтера банка (филиала банка), оттиском печати банка (филиала банка). Если журнал ведется в электронной форме, то ежедневно распечатываются страницы с новыми записями, которые заверяются подписью ответственного работника банка (филиала банка). Ежемесячно распечатанные страницы складываются по датам и формируются в брошюры, которые прошнуровываются, на первой странице указывается количество страниц, начальная и последняя даты, последняя страница брошюры заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера банка (филиала банка).

3.4.  Невыполнение банками функций агента валютного контроля и нарушения требований этих Правил несет за собой ответственность согласно законодательству Украины.



Подпишитесь на рассылку:

Проекты по теме:

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.