ОАО "Полиметалл" извещает акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 11 марта 2012 года в 10.00 по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, дом 2.
Регистрация акционеров производится с 09.00 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленным по данным реестра акционеров на 25 декабря 2011 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение устава ОАО "Полиметалл" в новой редакции.
2. Прекращение действия Положения о Правлении ОАО "Полиметалл".
3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Полиметалл".
4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "Полиметалл".
5. Избрание Совета директоров ОАО "Полиметалл".
С информацией (материалами), представляемыми при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 20 февраля 2012 года, с 10.00 до 17.00 по адресу:
· Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2., оф. 606.
Для регистрации участник собрания предъявляет:
· акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
· руководитель юридического лица
, являющегося акционером общества - документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность;
· представитель акционера - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
· правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.
Совет директоров ОАО "Полиметалл" информирует акционеров о том, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (предложения о внесении кандидатур должны поступить в Общество не позднее 10 февраля 2012 года), акционеры могут осуществить свое право на участие в Общем собрании акционеров через своих представителей по доверенности, оформленной в порядке, установленном статьёй 57 Федерального закона "Об акционерных обществах", или путем направления Обществу заполненных бюллетеней для голосования. Форма бюллетеня для голосования будет утверждена Советом директоров после истечения срока внесения кандидатур для избрания членов Совета директоров, после чего бюллетени для голосования будут разосланы акционерам. Бюллетени можно направить по почте или передать лично по адресу: Российская Федерация, Россия, Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 13, а/я 9, ОАО "С. Т.". (контактные телефоны (4, ). При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров ОАО "Полиметалл".
ВНИМАНИЕ! Уважаемый Акционер, в случае если Вы уже приняли решение об участии в общем собрании ОАО "Полиметалл", просим Вас для наилучшей организации проведения собрания сообщить об этом как можно раньше любым удобным для Вас способом:
По телефону: (812) внутренний номер 439 или 486. По электронной почте: *****@***ru
В сообщении просим указать ТОЛЬКО наименование (для юридических лиц) или Ф. И.О. (для физических лиц) с указанием количества представителей, направляемых для участия в собрании акционеров.
ОАО "Полиметалл"
