31 мая 2007 года состоялось годовое собрание акционеров" href="/text/category/obshee_sobranie_aktcionerov/" rel="bookmark">общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Цифровые многослойные диски» ().
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Образование Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2006 финансового года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2006 финансового года.
4. Утверждение распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О сделках с заинтересованностью.
10. Утверждение внутренних документов Общества («Положение об общем собрании», «Положение о Генеральном директоре Общества», «Положение о Совете директоров Общества», «Положение о Ревизионной комиссии Общества»).
Принятые решения годовым общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:
1. Образование Счетной комиссии Общества.
Решение: 1.1. Избрать Счетную комиссию в составе 1 человека.
1.2.Назначить членом Счетной комиссии
Голосовали: «ЗА» - 100,0 %, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Решение ПРИНЯТО единогласно.
2. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2006 финансового года.
Решение: Утвердить годовой отчет Общества.
Голосовали: «ЗА» - 100,0 %, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Решение ПРИНЯТО единогласно.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2006 финансового года.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2006 финансового года.
Голосовали: «ЗА» - 100,0 %, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Решение ПРИНЯТО единогласно.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
Решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
Голосовали: «ЗА» - 100,0 %, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Решение ПРИНЯТО единогласно.
5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 финансового года.
Решение: Не выплачивать дивиденды по результатам 2006 финансового года.
Голосовали: «ЗА» - 100,0 %, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Решение ПРИНЯТО единогласно.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
Решение: По большинству набранных голосов в Совет директоров избраны: , Дружинина Т. М., ,
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Решение: По большинству набранных голосов в Ревизионную комиссию избраны: , ,
8. Утверждение аудитора Общества.
Решение: Утвердить аудитором Общества «ЭТАЛОН», г. Чебоксары.
Голосовали: «ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Решение ПРИНЯТО единогласно.
9. О сделках с заинтересованностью.
Решение: Одобрить сделки между и , которые будут совершены в период с годового общего собрания акционеров 2006 года по годовое общее собрание акционеров 2007 года, на общую сумму не более Двести миллионов) рублей.
Голосовали: «ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Решение ПРИНЯТО единогласно.
10. Утверждение внутренних документов Общества («Положение об общем собрании», «Положение о Генеральном директоре Общества», «Положение о Совете директоров Общества», «Положение о Ревизионной комиссии Общества»).
Решение:
10.1. Утвердить «Положение об общих собрания акционеров Общества»
10.2. Утвердить «Положение о Генеральном директоре Общества»
10.3. 10.3. Утвердить «Положение о Совете директоров Общества»
10.4. Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии Общества»
Голосовали: «ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Решение ПРИНЯТО единогласно.
Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2006 год утверждена годовым общим собранием акционеров.
Достоверность бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена аудиторской компанией «ЭТАЛОН» (лицензия Минфина РФ № Е 006724 от 01.01.2001 г.).
Соотношение чистых активов и величины уставного капитала на 01.01.2007 г. составляет: – 0,167
Количество акционеров на 26.04.2007 г. – 2.
Реестр акционерного общества ведется . Адрес: г. Чебоксары, Московский проспект, телефон – 391-687.
