Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Южно-Уральский государственный университет»
(Национальный исследовательский университет)
Факультет «Подготовки сотрудников правоохранительных органов»
Кафедра «Уголовно-правовых дисциплин»
ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
по дисциплине
«Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности»
для слушателей 6 курса заочной формы обучения, обучающихся
по специальности 030501.65 «Юриспруденция»
Подготовил:
Доцент кафедры
кандидат юридических наук
Челябинск 2012
Методические указания по подготовке контрольных работ
В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обучения обязаны выполнить контрольную работу по курсу «Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности». Ее выполнение призвано содействовать более глубокому усвоению и закреплению студентами знаний уголовно-правовых норм, закрепленных в главе 22 УК РФ, развитию навыков самостоятельной квалификации преступлений, умению обосновать и мотивировать принятое решение и применять эти знания на практике.
Контрольная работа представляет собой письменное решение теоретического вопроса и задачи.
При выполнении теоретического задания необходимо выделить и проанализировать объективные или субъективные признаки указанного в вопросе преступления, определить особенности и проблемы квалификации этого преступления.
Выполнение теоретического задания должно быть развернутым и научно обоснованным.
Решение задач должно отвечать следующим требованиям:
1. Необходимо отметить, усматриваются ли в деянии признаки преступления.
2. При положительном ответе нужно дать квалификацию деяния лица (лиц), то есть указать номер, часть, пункт статьи (статей) Особенной части УК РФ, которая подлежит применению.
3. Предложенную квалификацию преступления необходимо подробно обосновать. Квалификация должна заключаться в развернутом юридическом анализе соответствующего состава преступления, всех его элементов, обязательных признаков и квалифицирующих обстоятельств.
Если в содеянном одним лицом имеется несколько составов преступлений, то каждый состав следует анализировать отдельно. В тех случаях, когда налицо единое преступление, состоящее из ряда эпизодов преступной деятельности, юридический анализ следует давать составу преступления в целом. Если по условию задачи одно преступление совершено несколькими лицами в соучастии, то юридический анализ состава преступления необходимо давать в отношении двух или более лиц одновременно, но обязательно подчеркивать имеющиеся особенности в признаках объективной и субъективной сторон, а также субъектов преступления и их роли в совершенном преступлении.
4. Усмотрев наличие неоконченного преступления, соучастия либо прикосновенности к преступлению, необходимо доказать это, исходя из специфических признаков объективной и субъективной сторон при такого рода преступной деятельности и фактических обстоятельств, изложенных в условии задачи.
5. Если имеет место множественность преступлений, то следует аргументировано отграничить один состав от другого.
Качественное выполнение работы может быть обеспечено только при наличии у слушателя глубокого знания уголовного законодательства. Поэтому, к выполнению контрольной работы можно приступать только после самостоятельного изучения курса уголовного права Российской Федерации.
Прежде чем приступить к выполнению контрольной, предварительно изучите учебную литературу, нормы Уголовного кодекса РФ и судебную практику (постановления пленумов верховных судов СССР, РСФСР и РФ (с учетом изменений и дополнений на дату выполнения контрольной работы) и постановления Президиума Верховного Суда РФ).
Для выполнения курсовой работы, студенту необходимо выбрать тему из предложенного списка согласно первой буквы в своей фамилии.
А-В – 1 вариант
Г-Е – 2 вариант
Ж-И – 3 вариант
К-М – 4 вариант
Н-П – 5 вариант
Р-Т – 6 вариант
У-Х – 7 вариант
Ц-Ч – 8 вариант
Ш-Щ – 9 вариант
Э-Я – 10 вариант
Содержание и оформление контрольной работы
Контрольная работа должна иметь следующую структуру:
· титульный лист;
· содержание (оглавление);
· основная часть (наименование вопроса и решение задачи);
· список использованной литературы.
В работе обязательно необходимо привести условия задач в соответствии со своим вариантом. Работу надо выполнить грамотно, аккуратно, разборчиво, выделять абзацы, решения задач разделять порядковым номерами, оставлять поля для замечаний преподавателя, нумеровать страницы.
В решении задачи следует обязательно использовать только действующую редакцию уголовного закона и соответствующие действующие постановления Пленума Верховного Суда СССР, РСФСР либо РФ, а также другой нормативный материал, учебники, комментарии УК РФ и другие учебные пособия (литературу и нормативные акты можно посмотреть в рабочей учебной программе).
При невыполнении этих условий, а также при выполнении задания без должной аргументации и обстоятельного правового анализа состава преступления или не по указанному варианту, работы признаются несоответствующими предъявляемым требованиям.
Контрольная работа выполняется на стандартных листах белой бумаги формата А-4. Соблюдение полей и нумерации листов обязательно (поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм). Объем работы – 10-15 листов машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервал. В контрольной работе используется сплошная нумерация страниц. Первым листом работы является титульный лист, на котором не ставится номер страницы. Ответ на вопрос и решение задачи должны начинаться с новой страницы.
Копии, в том числе ксерокопии контрольных работ, а также работы, выполненные не по своему варианту или по иной, не соответствующей настоящей тематике не принимаются и возвращаются без проверки.
Обращается внимание студентов на обязательное соблюдение реквизитов титульного листа курсовой работы: 1) указание названия кафедры; 2) фамилия, имя, отчество, форма обучения; 3) номер группы, номер варианта.
Список литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТа. Количество источников литературы должно быть не менее 10. При этом нормативные правовые акты должны быть отделены от литературы. Первыми указываются нормативно-правовые акты, затем различные литературные источники. Источники указываются в алфавитном порядке. Сноски должны быть выполнены 12 размером шрифта, с указанием автора, названия источника, конкретной страницы.
Работа должна быть представлена для проверки в установленные ведущим преподавателем сроки.
Каждая из сданных контрольных работ подлежит проверки преподавателем.
В случае получения неудовлетворительной оценки за контрольную работу ее следует переделать с учетом замечаний. При необходимости следует обратиться за консультацией к преподавателю кафедры.
Вариант 1
1. Уголовная ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну (ст.183 УК РФ) и проблемы квалификации указанного преступления.
Задача.
1. В апреле 2008 г. М., являясь председателем общественно-политического объединения «Содружество», заключил договор с председателем районного суда г. Ч. А. на ремонтно-строительные работы в караульных помещениях суда на общую сумму 3 млн. руб. Не имея специальной лицензии на осуществление ремонтно-строительных работ М. выполнил данные работы в караульных помещениях. Указанная сумма была перечислена платежным поручением на счет объединения, которую М. получил в качестве дохода наличными.
Квалифицируйте действия М.
Вариант 2
1. Уголовно-правовая характеристика принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения. Разграничение со смежными составами.
Задача.
П. хранил в тайнике, оборудованном в месте его временного проживания, похищенные кристаллы необработанных алмазов в количестве 160 штук общей массой 177,8 карата общей стоимостью,95 долл. США,4 руб.). Никаких документов учета на данные драгоценные камни гражданин П. представить не смог.
Квалифицируйте действия П.
Вариант 3
1. Проблемы применения законодательства об ответственности за налоговые преступления.
Задача.
П., заведомо зная, что имеющийся у него денежный знак достоинством 500 руб. является поддельным, в целях его сбыта около 21 ч. обратился к С., у которой разменял подделку на денежные знаки различного номинала. При изъятии поддельного денежного знака было установлено, что фальшивка изготовлена на копировально-множительном аппарате с электрографическим принципом действия. Денежный знак отличался неестественным цветом, нечетким изображением и т. д. П. сбывал поддельный денежный знак вечером, когда было темно.
Квалифицируйте содеянное.
Вариант 4
1. Спорные вопросы квалификации незаконных операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Задача.
А. состоящий в трудовых отношениях с фабрика», сообщил своему знакомому директору одежды» И. сведения об уставном капитале и о видах хозяйственной деятельности фабрика». передал информацию об особых способах производства одежды, при которых затраты на изготовление трикотажных изделий уменьшались в 2 раза. одежды» начало использовать полученные сведения, что привело к сокращению численности клиентов у фабрика», сокращению численности работников и банкротству.
Дайте уголовно-правовую квалификацию действий А. и И. при условии, что в отношении информации об уставном капитале, о видах хозяйственной деятельности и о способах производства одежды фабрика» был установлен режим коммерческой тайны.
Вариант 5
1. Уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.
Задача.
Ф. в период с 1 по 30 апреля 2008 г. пробрел у неустановленных лиц синтетическое моющее средство «Хес» турецкого производства, фирменные заготовки упаковок «Ариэль», гофрокороба, отдушку, краситель и перевез их в арендуемое им помещение на территории шахты «Новомосковская», где Л. и П. под руководством Ф. кустарным способом изготовляли фальсифицированный стиральный порошок, тем самым, придавая ему, вид и запах СМС «Ариэль» компании «Проктер энд Гембл», зарегистрированной 18 июня 1970 г. (свидетельство № 000) в Комитете по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР. Неоднократно, без разрешения владельца, незаконно используя чужой товарный знак, изготовленную порошковую семь данные лица вручную засыпали в заранее сделанные ими кустарным способом упаковки для СМС «Ариэль». Фальсифицированный стиральный порошок Ф. на нанятых им грузовых автомобилях перевозил в г. Москву, где реализовал под видом СМС «Ариэль» по завышенной цене.
Квалифицируйте содеянное.
Вариант 6
1. Уголовная ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) и проблемы квалификации, связанные с определением момента окончания указанного преступления.
Задача.
Директор ограниченной ответственностью (ООО)" href="/text/category/obshestva_s_ogranichennoj_otvetstvennostmzyu__ooo_/" rel="bookmark">обществ с ограниченной ответственностью «Автолик. Арт» и «Автолик» Л. получил кредиты, предоставив в Волгодонский филиал Возрождение» подложные бухгалтерские документы, в которых были завышены данные об оборотных активах, указан добавочный капитал и занижены данные о кредиторской задолженности. На основании указанных ложных сведений между Л. и управляющим Возрождение» были заключены кредитные договоры: в первом случае на сумму 7,5 млн. руб., во втором - на сумму 4,7 млн. руб., а затем еще на 2,8 и 6,2 млн. руб. По истечении срока действия кредитного договора указанные суммы остались невыплаченными. Полученные денежные средства Л. вложил в производство тем самым, легализовав их.
Квалифицируйте содеянное.
Вариант 7
1. Особенности квалификации незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ), связанные с установлением признаков объективной и субъективной сторон состава преступления.
Задача.
К., познакомившись с Г., продал последнему ранее похищенную им из бокса боевых машин радиостанцию Р-173. Здесь же на предложение Г. о дальнейшем сбыте ему аналогичных радиостанций, в случае их появления, К. ответил согласием и в свою очередь через непродолжительное время предложил совершать хищения радиостанций А., который на это согласился. В дальнейшем А. совместно с К. трижды совершали хищения радиостанций, которые продавались Г. Всего похищено и продано Г. 10 радиостанций на общую сумму руб.92 коп.
Квалифицируйте действия лиц.
Вариант 8
1. Уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ).
Задача.
Организовавшись в группу, И., П. и С. перерабатывали незаконно добытую древесину на арендованной ими пилораме в колхозе «Мир» Максатихинского района Тверской области и реализовывали пиломатериалы третьим лицам. В преступной группе имелось четкое распределение ролей: организаторы, обладавшие необходимыми навыками, исполнители, подсобные рабочие, экспедиторы и даже кассиры, выплачивающие прибыль от реализации незаконно добытой древесины каждому члену. Группа действовала очень сплоченно достаточно продолжительное время. У них имелись радиостанции, необходимый автотранспорт и различные орудия преступлений. Совершению преступлений способствовало наличие разветвленной сети незаконно образованных пилорам, на которые для переработки доставлялась самовольно заготовленная древесина.
Квалифицируйте действия указанных граждан.
Вариант 9
1. Незаконное использование товарного знака: проблемы квалификации и правоприменения.
Задача.
Х. неоднократно предлагал руководителю банка «Возрождение» О. совершить сделку по продаже пакета акций гр-ну В. В противном случае Х. угрожал широко распространить в СМИ информацию о том, что банк «Возрождение», пакет акций которого он якобы приобрел, занимается «строительством финансовой пирамиды», устанавливая слишком высокие процентные ставки по вкладам, которые на самом деле были существенно ниже.
Квалифицируйте содеянное.
Вариант 10
1. Особенности квалификации преступления, связанного с фальсификацией единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 1701 УК РФ).
Задача.
С., О. и Т. создали подпольный цех по изготовлению коньяка. В бутылки с этикетками пятизвездочного коньяка азербайджанского производства они разливали жидкость, изготовленную на основе синтетического спирта, полученную путем переработки нефтепродуктов. «Коньяк» впоследствии реализовывался через сеть коммерческих ларьков. Купивший «коньяк» И., после его употребления, потерял зрение. Лабораторный анализ жидкости показал, что она представляет угрозу для здоровья. Следствием установлено, что руководил работой подпольного цеха С., а О. и Т. занимались закупкой стеклотары, изготовлением, транспортировкой и продажей «коньяка».
Квалифицируйте содеянное.
Приложение 1
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Южно-Уральский государственный университет»
Факультет «Подготовки сотрудников правоохранительных органов»
Кафедра «Уголовно-правовых дисциплин»
Контрольная работа по теме:
(наименование варианта контрольной работы)
Выполнил: студент __ курса,
группы ПСПО-_____________________
_________________________________
Проверил:
Номер регистрации: _________________
Дата проверки ______________________
Оценка:_____________ / _____________
(словесным обозначением) (подпись преподавателя)
Челябинск
2013
Рекомендуемая литература
1. Арзамасцев, преступления (уголовно-правовая характеристика преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей): Учеб. пособие / , , . – Челябинск, 2003.
2. Балябин получение кредитов: Учебное пособие / Под ред. . – М.: МосУ МВД России, 2005.
3. Болотский, Б. С. и др. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Под ред. В. Д. Ларичева. – М.: Экзамен, 2002.
4. Верин, в сфере экономики : Учеб.-практ. пособие / ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. М. : Дело, 2003.
5. Волженкин, в сфере экономической деятельности по уголовному праву России / . – СПб., 2007.
6. Гаухман, преступлений: закон, теория, практика. 3-е издание перераб. и дополн. / . – М., 2005.
7. Карпович -правовые аспекты борьбы с преступлениями, посягающими на предпринимательскую деятельность. – М., 2003.
8. Кибальник, в уголовном праве / , , . – Ставрополь, 2000.
9. Клепицкий, хозяйственных преступлений / . – М., 2005.
10. Кочои, право. Общая и Особенная части: учебник / . М. : Волтерс Клувер, 2010.
11. Кучеров, ответственность за сокрытие денежных средств и имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов / , . – М., 2006.
12. Ларичев, -правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями, связанными с использованием ценных бумаг / . – М., 2006.
13. Лопашенко, в сфере экономики : Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) / . М. : Волтерс Клувер, 2006.
14.Лопашенко, в сфере экономики. Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) / . – М., 2006.
15. Минская, ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения / . – М., 2004.
16. Михалев, банкротство: научно-учебн. Пособие / . – Иркутск, 2000.
17. Сапожков, преступления / . – СПб., 2002.
18. Соловьев, преступления и преступность / . – М., 2006
19. Сучков, в сфере внешнеэкономической деятельности РФ / . – М., 2005.
20. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник для вузов по специальностям и направлениям юрид. профиля / и др. ; под ред. . М. : РИОР, 2010.
21. Уголовное право России. Практический курс: учебник для вузов по специальности "Юриспруденция" / и др.; под общ. и науч. ред. . М. : Волтерс Клувер, 2010
22. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник для вузов по специальностям "Юриспруденция", "Правоохранительные органы" / и др. ; под ред. . М. : Проспект, 2010.
23. Щербаков, -правовая охрана внешнеэкономической деятельности: законодательная регламентация, организационно-практические меры: Монография / . – Н. Новгород, 2004.
Рекомендуемые нормативные правовые акты
и акты судебного толкования
1. Конституция Российской Федерации. – М., 2009.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1-4. – М., 2011.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М., 2012.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – М., 2012.
5. Земельный кодекс Российской Федерации. – М., 2011.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации. В 2-х частях. – М., 2011.
7. О бухгалтерском учете: федеральный закон от 06 декабря 2011 г. // Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 50.
8. О лицензировании отдельных видов деятельности : федеральный закон от 4 мая 2011 г. // Российская газета. – 2011. – 6 мая.
9. О таможенном регулировании в Российской Федерации : федеральный закон от 27 ноября 2010 г. // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 48. – Ст. 6252.
10.О физической культуре и спорте в Российской Федерации : федеральный закон от 01.01.2001 // Собрание законодательства РФ. 2007. – № 50. – Ст. 6242.
11. О защите конкуренции : федеральный закон от 01.01.2001 // Собрание законодательства РФ. – 2006. – №ч.). – Ст. 3434.
12.О коммерческой тайне : федеральный закон от 01.01.2001 // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 32. – Ст. 3283.
13.О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 01.01.2001 // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4859.
14.О несостоятельности (банкротстве) : федеральный закон от 26.10.02 // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190.
15.О юридического лица
" href="/text/category/gosudarstvennaya_registratciya_yuridicheskogo_litca/" rel="bookmark">государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : федеральный закон от 08.08.01 г. // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 33. – Ст. 3431.
16.О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : федеральный закон от 07.08.01. // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 33.
17.Об экспортном контроле : федеральный закон от 01.01.2001 // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 30. – Ст. 3774.
18. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг : федеральный закон от 01.01.2001 // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 10. – Ст. 1163.
19.О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами: федеральный закон от 01.01.01 г. № 114–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 30. – Ст. 3610.
20.О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Федеральный закон от 01.01.01 г. № 41–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 13. – Ст. 1463.
21. О рынке ценных бумаг : федеральный закон от 01.01.2001 // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1918.
22.О вывозе и ввозе культурных ценностей: Закон Российской Федерации от 01.01.01 г. № 4804–1 // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1993. – № 20. – Ст. 718.
23.О банках и банковской деятельности : федеральный закон -1 // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492
24.О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов: постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 643 // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 27. – Ст. 3359.
25.О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 14 от 01.01.01 г. // Российская газета. – 2007. – 05 мая.
26. О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 64 от 01.01.01 г. // Российская газета. – 2006. – 31 декабря.
27.О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 23 от 01.01.01 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2005. – № 1.
28.О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 2 от 01.01.01 г. (в ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 01.01.01 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1994. – № 7.
