№ п/п

Наименование материала по зарубежному опыту

Краткая аннотация

Примечание

1   

Проблемы предупреждения легализации преступных доходов:

российский и зарубежный опыт

В данном материале акцентируется внимание на проблемах борьбы с легализацией преступных доходов как одном из стратегических направлений противодействия организованной преступности в России и за рубежом, показывается динамика числа зарегистрированных преступлений, динамика количества выявленных лиц, причастных к совершению указанных преступлений. На основе анализа делаются определенные выводы

2   

Правовые основы взыскания имущества, образующего доходы от преступной деятельности, по действующему российскому законодательству в свете требований норм международного права

В материале рассматривается вопрос о мерах, направленных на борьбу с легализацией и отмыванием средств, полученных преступным путем. Автор обращается к опыту отдельных иностранных государств, применяемому в решении этого вопроса. Особое внимание уделено вопросам взыскания преступно нажитого имущества

3   

Сотрудничество подразделений УВД Кировской области с Международной полицейской ассоциацией в сфере противодействия легализации доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, других преступлений международного характера

В материале обобщается опыт взаимодействия УВД Кировской области с Международной полицейской ассоциацией в сфере противодействия легализации доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и других преступлений международного характера. Рассматривается роль в данном направлении работы неправительственных, общественных объединений, даются их характеристика, краткая историческая справка, приводится опыт работы с представителями таких организаций

4   

Зарубежное законодательство в сфере противодействия

легализации доходов, полученных преступным путем

В статье проанализированы международно-правовые акты и специальная литература в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, сравниваются редакции статей уголовного законодательства различных государств, предусматривающих ответственность за совершение преступлений данной категории

5   

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: международный и европейский опыт

Материал посвящен сравнительно-правовому анализу соответствия законодательства Украины в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, международным нормам, регламентирующим ответственность за указанную категорию преступлений

6   

Противодействие легализации преступных доходов: опыт Великобритании

В материале рассматриваются методы, подходы и механизмы борьбы с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем, в Великобритании. Анализируется законодательство этой страны применительно к указанному вопросу

7   

Одно из направлений оптимизации порядка запроса о международной помощи по делам, связанным с легализацией денежных средств за границей, между территориальными правоохранительными органами и

центральным аппаратом РФ

Материал посвящен анализу недостатков и возможностям оптимизации механизма направления запроса об оказании международной правовой помощи и правовой базы, обеспечивающей функционирование этого механизма. Обосновывается необходимость создания нового органа, способного быстро и качественно заниматься розыском и конфискацией денежных сумм, направленных в иностранные банки для легализации

8   

Роль финансовой полиции и ее сотрудничество с правоохранительными органами: опыт Италии

В данной статье Франческо Троя (сотрудник Главного управление финансовой гвардии Италии) рассматривает цели и задачи, сферу деятельности, роль в борьбе с организованной преступностью подразделений финансовой полиции Италии

9   

Общие принципы взаимодействия подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов Украины. Повышение уровня противодействия легализации преступных доходов

Материал посвящен основным направлениям и путям совершенствования организации взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и иными правоохранительными органами Украины по линии противодействия отмыванию незаконно полученных средств. Особое внимание уделяется законодательному регулированию данного круга вопросов

10   

Отчет о загранкомандировке в Академию МВД Республики Беларусь для участия в конференции 31 октября 2008 года

Результаты заграничной командировки начальника кафедры общеправовых дисциплин Нижегородской академии МВД России полковника милиции , командированного в город Минск (Республика Беларусь) в период с 29 октября по 2 ноября 2008 года для участия в Международной научно-методической конференции «Инновации в юридическом образовании: содержание, технологии, управление», проходившей в Академии МВД Республики Беларусь 31 октября 2008 года

11   

Отчет о загранкомандировке делегации Правительства Республики Татарстан, МВД России и МВД Республики Татарстан в Китайскую Народную Республику 17­–19 февраля 2009 года

Результаты (в том числе фотоматериалы) командировки делегации Правительства Республики Татарстан, МВД России и МВД Республики Татарстан 17–19 февраля 2009 года в город Харбин Китайской Народной Республики для участия в церемонии открытия XXIV Всемирной зимней Универсиады. Изучение опыта правоохранительных органов Китайской Народной Республики по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых спортивных мероприятий

12   

Отмывание денег и конфискация доходов от преступной деятельности: повышение уровня реагирования со стороны правоохранительных органов

В статье Годдард Саймон, руководитель группы экспертов проекта Совета Европы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, советник проектов управления ООН, по наркотикам и преступности дает рекомендации по повышению эффективности борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Особое внимание уделяется консолидации усилий в данном направлении соответствующих организаций европейских государств

13   

Технические и юридические проблемы соблюдения международных стандартов в области выявления, изъятия, конфискации доходов от преступной деятельности, принятых государствами-членами Совета Европы

Автор данного материала Андерс Седхаген, судья апелляционного суда (Швеция), акцентирует внимание на основных направлениях международного сотрудничества в области конфискации преступных доходов, а также на механизме расследования данной категории преступлений.

14   

Реагирование правоохранительных органов на сообщения о подозрительной деятельности как неотъемлемая часть более эффективной стратегии правоохранительной «информационно-ориентированной» стратегии.

В данном материале К. ван Хойкельомом, руководителем отдела финансовых и имущественных преступлений (Европол, Нидерланды), на основе международного опыта даются рекомендации по сбору и первоначальной проверке информации о незаконной финансовой деятельности.

15   

Влияние Конвенции против транснациональной организованной преступности на национальное уголовное законодательство

В своей статье (прокурор Пролетарского района г. Ростова-на-Дону, кандидат юридических наук) основное внимание уделяет роли Конвенции против транснациональной организованной преступности, принятой резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 01.01.01 года, ратифицированной Российской Федерацией 14 апреля 2004 года. В частности, он указывает на направления криминализации общественно опасных деяний, которые должны быть отражены в национальном законодательстве России

16   

Международное сотрудничество в сфере оперативно-розыскной деятельности как направление информационного обеспечения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

Авторы рассматривают наиболее острые проблемы международного сотрудничества в сфере оперативно-розыскной деятельности, уделяя особое внимание институциональному механизму взаимодействия. Они, утверждают и доказывают, что наибольший эффект в организации информационного обеспечения борьбы с незаконным оборотом наркотиков даст сотрудничество в рамках международных органов и организаций, особенно всеобщего и регионального характера

17   

Договорно-правовые и организационные основы участия органов внутренних дел и внутренних войск МВД РФ в международном сотрудничестве

Рассматривая основные направления международного сотрудничества по противодействию транснациональной преступности, автор освещает часть международных договоров различного уровня, регулирующих участие ОВД и ВВ МВД РФ в международном сотрудничестве

18   

Аналитическая записка

о деятельности базовых организаций (учреждений) в сфере безопасности в Содружестве Независимых Государств

В документе освещаются принципы, способы и виды взаимодействия стран СНГ в области военного и военно-технического сотрудничества, охраны и использования воздушного пространства, технического взаимодействия, а также развития перспективных направлений, таких как координация усилий в нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки

19   

Фальшивые доллары – как избежать подделки

А. Бердинский

В материале дан обзор основных способов и источников (в том числе зарубежнх) распространения фальшивых долларов в России, а также методов и приемов выявления фальшивок

20   

Игра в миротворцев дело серьезное

Н. Бравинова

Материал посвящен проведению международных полицейских курсов, проходивших в Королевстве Норвегия на базе тренировочного центра в поселке Ставерн. Организацией курсов занималось руководство Полицейского университетского колледжа Норвегии. Впервые участие в данной программе приняли сотрудники УВД по Мурманской области – оперуполномоченный группы НЦБ Интерпола капитан милиции Геннадий Бодню и начальника медчасти ОМОНа майор милиции Эдуард Мальцев.

21   

Криминология кризиса.

Кризис и мафия

В. Овчинский

В статье автор рассматривает вопросы деятельности организованной преступности в зарубежных странах в условиях кризиса, а также особенности противодействия организованным преступным группам в России

22   

Формирование модельной законодательной базы государств – участников СНГ: социально-трудовая сфера

В материале (советник-секретарь Постоянной комиссии по социальной политике и правам человека Межпарламентской Ассамблеи государств –участников СНГ, к. э.н.) рассматривает вопросы, касающиеся демографической ситуации, рынка труда, социально-трудовых отношений, миграционной политики стран СНГ. Дает обзор основополагающих нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в социальной сфере стран СНГ

23   

Статья о проблемах защиты информации в наше время

В статье автор пишет об основных источниках утечки информации, а также о способах ее защиты

24   

Проблемные банки: прыткие руки в чужом кармане

А. Дубинский

Автор широко освещает случаи недобросовестного поглощения и присвоения банков Украины различными финансовыми структурами, крупными бизнесменами не без участия представителей государственной власти в условиях финансового кризиса.

25   

Борьба с «отмыванием денег» – тенденции и перспективы

И. Невдашов

В статье автор описывает международную практику противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

26   

Опыт борьбы с отмыванием преступных доходов в мировой практике

С. Козлова

В материале описываются способы и методы борьбы с отмыванием преступных доходов международными организациями, в частности, международной организации ФАТФ, а также участие России в этой организации

27   

Электронный патруль

Ю. Корчагин

Ю. Корчагин раскрывает особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий при выявлении и раскрытии преступлений совершенных с использованием современных IT-технологий.

28   

Международный опыт борьбы с Интернет-пиратством

В статье дан обзор средств и способов защиты авторских прав в сети Интернет. Обобщен опыт борьбы с Интернет-пиратством таких стран, как США, Великобритания, Франция, Германия, Канада, Япония, Китай и других

29   

Халяльные деньги

В. Мингова

В материале рассматривается идея о возможном привлечении финансовых средств арабских государств в экономику России путем размещения на финансовом рынке облигаций сукук. Кратко освещены случаи размещения сукук в европейских государствах

30   

FinCEN – американский ответ финансовым преступлениям

И. Невдашов

В статье автор раскрывает историю образования и развития Управление по борьбе с финансовыми преступлениями в США. Описываются полномочия, функции и компетенция FinCEN, а также нормативно-правовая база, на основе которой функционирует организация по борьбе с финансовыми преступлениями

31   

Организационно-правовой механизм сотрудничества в противодействии транснациональной преступности в рамках Содружества Независимых Государств

В материале описан механизм взаимодействия и правовая основа противодействия транснациональной преступности в странах Содружества Независимых Государств

32   

Электронный банкинг: риски использования для противоправных действий

В статье рассматриваются преимущества применения электронного банкинга в кредитных организациях и причины возникновения дополнительных источников банковских рисков. Приводится перечень основных законодательных и нормативных актов по тематике противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Представлена общая модель отмывания денег с использованием технологии электронного банкинга, предлагается порядок анализа источников рисков, связанных с возможным использованием технологии электронного банкинга для противоправных действий

33   

Пентагон к кибервойне готов

А. Терехов

В своей статье автор описывает особенности и специфику противостояния киберпреступности в США, а также о возможных угрозах со стороны террористических организаций в этой сфере

34   

Интервью начальника Департамента экономической безопасности МВД газете «Щит и меч»

В материале описаны основные направления деятельности Департамента экономической безопасности, а также взаимодействие Департамента с Координационным советом руководителей органов налоговых расследований государств–участников СНГ в сфере противодействия экономическим преступлениям.

35   

Противодействие торговле людьми

Видеокурс на двух дисках. Включает в себя изучение международного и национального права, правовых вопросов, а также механизмов противодействия торговле людьми

36   

Видеоотчет международной научно-практической конференции «Легализация преступных доходов и коррупция в органах государственной власти: теория, практика, техника противодействия»

В видеоотчете представлены результаты состоявшейся международной научно-практической конференции «Легализация преступных доходов и коррупция в органах государственной власти: теория, практика, техника противодействия» в рамках проекта MOLI-RU-2, а также наиболее интересные доклады участников

37   

Зарубежный опыт противодействия компьютерной преступности
(проблемы криминализации и наказуемости)

Н. Орловская

В материале представлен анализ криминализации и наказуемости компьютерных преступлений согласно Конвенции о киберпреступности 2001 г. и уголовному законодательству ФРГ как одной из наиболее развитых стран Европейского Союза.

38   

Зарубежный опыт противодействия коррупции

,

Автор говорит о причинах успеха борьбы с коррупционными проявлениями в ряде зарубежных стран, таких как США, Германия, Великобритания, Франция, а также дает краткий обзор основных норм анти коррупционного законодательства зарубежных стран.

39   

Преступное насилие в отношении женщин (уголовно-правовые и криминологические аспекты).

,

В материале дается уголовно-правовая и криминологическая характеристика насильственно-корыстных преступлений в отношении женщин. При раскрытии указанной проблематики автор ссылается на отечественный и зарубежный опыт.

40   

Опыт зарубежных стран в области предупреждения детской беспризорности, безнадзорности и наркомании

Б. Прудников, О. Рыбалкина

В материале подробно рассмотрен и обобщен опыт зарубежных стран в области предупреждения детской наркомании и иных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Описана программа по обучению сопротивлению употреблению наркотиков (DARE), разработанная в США. Рассмотрена роль и функции группы обмена информацией Рейн — Мез — Мозель (GEERMM), действующая на территории Евросоюза.

41   

Как Япония справляется с преступностью

Владимир Ерёмин

В статье предпринимается попытка проанализировать уголовную политику Японии. Изучены и проанализированы проявления и причины преступности в Японии, а также меры противодействия ей.

42   

Смертная казнь в современном мире.

В материале подробно описаны все аспекты применения смертной казни в качестве наказания за особо тяжкие преступления. Рассмотрены проблемы применения смертной казни в зарубежных странах.

43   

Обзор материалов международной конференции на тему: «Роль Постановлений Пленума Верховного Суда РФ и значение для судебно-следственной практики», проходившей в РПА Министерства юстиции России 26 февраля 2010 года.

В материале описаны принципы толкования законов судами и роль прецедента в праве с учетом опыта зарубежных стран.

44   

Международные стандарты, принципы и нормы
в области предупреждения правонарушений несовершеннолетних
и их внедрение в российское законодательство

Автор достаточно подробно описывает общепринятые международные стандарты и нормы в области предупреждения правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Рассматривает проблемы применения указанных норм для регулирования общественных отношений в России, а также проблемы интегрирования их в российское законодательство.

45   

Межгосударственное сотрудничество по расследованию преступлений и сбору доказательств по уголовным делам

В материале описаны основные принципы взаимодействия государств в области уголовной политики, а также механизмы функционирования международного сотрудничества по указанному вопросу в рамках международных организаций различного уровня, например ООН, Интерпол, Совет Европы, Совет государств Балтийского моря, Организация Черноморского экономического сотрудничества.

46   

Внешнеторговые бартерные сделки в международном коммерческом обороте: особенности правового регулирования и практика разрешения споров

Автор описывает особенности совершения товарообменных операций (бартерных сделок) на международном уровне. Приводит практику Международного арбитражного коммерческого суда при Торгово-промышленной палате РФ.

47   

Транснациональная коррупционная деятельность российских бизнесменов

В материале на основе аналитических отчетов ряда крупных зарубежных международных организаций автор говорит о коррупции, как об одной из главных угроз не только развития бизнеса в России, но и внутренней безопасности страны. Предлагается ряд мер по противодействию транснациональной коррупционной деятельности.

48   

Статья: Международные и внутренние обусловленности развития децентрализации публичных финансов

Автор определяет понятие и основной показатель децентрализации публичных финансов. Описывает международные нормативные и вненормативные стандарты финансовой децентрализации в Европе, а также дает анализ

внутренней обусловленности децентрализации публичных финансов.

49   

Статья: Законодательные формы защиты транснационального рынка инвестиционного капитала в условиях мировой интеграции и глобального финансового кризиса, концептуальная модель "новой архитектуры мирового финансового рынка"

В материале проанализированы причины и последствия финансового кризиса 2008 г. Дается концептуальная правовая модель "новой архитектуры

мирового финансового рынка" после кризиса 2008 г.

50   

Статья: Вопросы международно-правового подхода борьбы с отмыванием преступных доходов

Автор в сравнительном анализе Венской конвенции ООН, и Конвенции Совета Европы ETS N 141 об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, принятой 8 ноября 1990 г. в Страсбурге (Франция) раскрывает роль международных нормативно-правовых актов в области борьбы с отмыванием преступных доходов.

51 

Статья: Евразийский правопорядок как объект экономических преступлений

Материал посвящен исследованию природы объекта евразийских экономических преступлений. Автор приходит к выводу, что объектом этих преступлений выступает правопорядок, призванный обеспечить безопасность и создать нормальные условия для эффективного функционирования комплекса общественных отношений в сфере производства, распределения и потребления имущественных ценностей, обеспечивающих удовлетворение имущественных интересов человека, общества и государства, а равно разумный баланс в реализации этих интересов.

52   

Международные соглашения России и Германии в области коллизионно-правового регулирования юридических лиц

Материал посвящен вопросам международного сотрудничества России и Германии в области коллизионно-правового регулирования деятельности юридических лиц.

53   

Статья: Противодействие насильственной преступности в семье: международные стандарты и зарубежное законодательство

Автор исследовал вопросы, связанные с противодействием насильственной преступности в неблагополучных семьях. Обосновал вывод о необходимости создания уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за совершение преступлений в отношении лиц, которые находятся во взаимной зависимости друг от друга. Особое внимание уделил изучению международных актов в данной сфере, а также позитивного зарубежного опыта

54   

Статья: Ограничение оборота оружия как средство предупреждения преступлений (зарубежный и международный опыт)

Материал посвящен вопросам правового регулирования оборота оружия в различных странах. Автор утверждает, что ограничение оборота оружия является важной мерой по предупреждению преступлений. В работе рассматривается опыт США, Японии, Финляндии, Германии в данной сфере, а также анализируются документы Совета Европы и ООН по контролю за оборотом оружия.

55   

Статья: О некоторых особенностях ответственности за возбуждение религиозной розни, разжигание религиозной ненависти и распространение экстремистских идей, затрагивающих религиозные отношения, в европейском и американском уголовном праве

Материал посвящен исследованию противоправной деятельности экстремистских групп, которая направлена на разжигание религиозной розни. Изучен опыт зарубежных государств в борьбе с преступными проявлениями в данной сфере, обоснованы предложения по использованию данного опыта при совершенствовании российского уголовного законодательства.

56   

Олимпийские игры в Сочи и грузино-абхазские отношения: внешнеполитический аспект

,

Автор рассматривает две основные точки зрения на влияние проведения Олимпийских игр в Сочи по урегулированию грузино-абхазского конфликта: положительное влияние и отрицательное влияние.

57   

Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией.

В материале дан анализ международных документов противодействия коррупции а также основные положения Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией.

58   

Анализ зарубежного законодательства и доктрины о противодействии легализации (отмывании) преступных доходов

В материале представлен анализ основных международных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы противодействия легализации (отмывании) преступных доходов.