П О Р Я Д О К
ВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В 2008 ГОДУ
На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, уставный капитал общества составлял 34320 рублей 80 копеек. Он разделен на 686416 обыкновенных голосующих акций.
К началу собрания зарегистрировались акционеры, владеющие _____________ голосующими акциями. Согласно Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание правомочно (имеется кворум), если на момент окончания регистрация для участия в собрание акционеров" href="/text/category/obshee_sobranie_aktcionerov/" rel="bookmark">общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества (более 343208 голосующих акций). Собрание является правомочным и считается открытым.
От акционера, владеющего 6 % голосующих акций Марьина Ильи Анатольевича, в Совет директоров поступило предложение по повестке дня годового общего собрания акционеров. Предлагаю перейти к вопросам повестки.
Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2007 год, распределение прибылей и убытков.
3. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении независимого аудитора Общества.
Объявляю докладчиков по повестке дня и время их выступления:
1.Избрание счетной комиссии – докладчик Председатель Совета директоров – 10 мин.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2007 год, распределение прибылей и убытков – докладчики: генеральный директор – 20 мин. и главный бухгалтер – 20 мин.
3.О дивидендах – докладчик генеральный директор – 10 мин.
4.Избрание Совета директоров Общества – докладчик Председатель Совета директоров – 10 мин.
5.Избрание ревизионной комиссии – докладчики: Председатель ревизионной комиссии – 15 мин. и Председатель совета директоров – 10 мин.
6.Об утверждении независимого аудитора Общества – докладчик Председатель Совета директоров – 10 мин.
Рассмотрим первый вопрос повестки дня собрания «Избрание счетной комиссии».
Для проверки полномочий и регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определения кворума общего собрания акционеров и для разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня, а также подсчета голосов по итогам голосования, Совет директоров предложил избрать счетную комиссию в составе:
,
,
,
,
,
,
.
Предлагаю проголосовать.
Объявляю результаты голосования.
В голосовании приняли участие акционеры, владеющие ______________ голосующими акциями.
При голосовании голоса распределились в следующем порядке:
«ЗА» избрание счетной комиссии – _____________.
«ПРОТИВ» избрания счетной комиссии – _____________.
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - _____________.
Решение: большинством голосов счетная комиссия избрана общим собранием в следующем составе:
,
,
,
,
,
,
.
Комиссия избрана на срок до следующего общего годового собрания акционеров в 2009 году.
Рассмотрим второй вопрос повестки дня собрания «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2007 год, распределение прибылей и убытков.
По первой части второго вопроса «Утверждение годового отчета» слово предоставляется генеральному директору Якубовскому Андрею Геннадьевичу.
( делает доклад)
отчет 2008
Реплика из зала: «Когда будут дивиденды?»
Якубовский: «Я уже озвучивал, что их выдавать не будут. Деньги пойдут я уже говорил, на что».
, пенсионерка: «Помощь можно у Вас попросить? Мы просим транспорт на дачу, как в прошлые года».
Якубовский: «Предлагаю выделить УАЗик на ваш баланс. Будете его содержать, наймете водителя».
Нефедов: «Автобус уже не работает».
Мухина: «У нас нет денег. Еле концы с концами сводим, на жизнь не хватает».
Нефедов: «Ни одно предприятие не выделяет транспорт для поездки на дачи. Можно найти человека, который будет ездить сам и обслуживать дачников».
Мухина: «Три километра мы ходим пешком, мы платим за дачу, председателю и бухгалтеру. Мы пенсионеры, откуда у нас деньги на все?»
Якубовский: «Вы поговорите с председателем, пусть он решит».
Мухина: «Не надо передавать нам машину. Вы двадцать тысяч не найдете на автобус, дивидендов не получаем. Вы нам не дали и еще и автобуса нет?».
Нефедов: «Автобус обошелся в прошлом году в пятьдесят тысяч рублей. Предлагаю выделитьрублей и машину, а Вы организовывайте дело».
Мухина: «Да нет у нас средств на машину».
: «Вы даете в собственность СОТи автобус, а использоваться он будет не по назначению. В кооперативе все дачники будут пользоваться».
Нефедов: «Организуйте этот вопрос. Пусть пользуются только работники Хладокомбината».
Мухина: «Вы не даете дивиденды».
Нефедов: Что Вам надо? Мы отдаем Вам машину и деньги, найдите сами водителя из членов кооператива возить Вас два раза в неделю».
Марьин: «Давайте продолжим по повестке дня».
По второй части второго вопроса «Отчет о прибылях и убытках общества за 2007 год, распределение прибылей и убытков», слово предоставляется главному бухгалтеру Назаренко Надежде Арольдовне.
( делает доклад)
Предлагаю проголосовать по второму вопросу.
Объявляю результаты.
В голосовании участвовали акционеры, владеющие ________________голосующими акциями.
№ | Вопрос | Число отданных голосов | ||
ЗА | Против | Воздержался | ||
2. | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2007 год, распределение прибылей и убытков. |
Решение: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2007 год, распределение прибылей и убытков.
Рассмотрим вопрос 3. повестки дня собрания «О дивидендах», слово предоставляется
генеральному директору Якубовскому Андрею Геннадьевичу.
( делает доклад)
Предлагаю проголосовать.
Объявляю результаты. В голосовании участвовали акционеры, владеющие _________ голосующими акциями.
Число отданных голосов | ||||
ЗА | Против | Воздержался | ||
3. | Дивиденды за 2007 год не выплачивать (не объявлять). |
Решение: дивиденды не выплачивать (не объявлять).
Переходим к четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров».
Совет директоров, рассмотрев предложение акционера, владеющего 6 % голосующих акций Марьина Ильи Анатольевича, выносит на голосование Общего собрания акционеров следующие кандидатуры в Совет директоров:
, , .
Поясняю, как правильно заполнить бюллетень по данному вопросу.
В бюллетене для голосования выразите свое отношение ко всем кандидатам и выберите предложенные Вам варианты ответа.
В случае выбора варианта «за», заполните поле для проставления голосов напротив каждого кандидата в члены Совета директоров.
Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
При голосовании по данному вопросу повестки дня число голосов, принадлежащих, лицу, имеющему право голоса, умножается на 5 (число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров). Акционер вправе полученное число голосов отдать полностью за одного кандидата или распределить их между кандидатами.
Прошу проголосовать.
Объявляю результаты.
В голосовании приняли участие акционеры, владеющие _________акциями с количеством голосов _________ х 5 = _________.
ПО ОТНОШЕНИЮ КО ВСЕМ КАНДИДАТАМ ПРОВЕДЕНО ГОЛОСОВАНИЕ.
Распределение голосов между кандидатами:
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
1 |
| |||
2 |
| |||
3 |
| |||
4 |
| |||
5 |
|
По отношению ко всем кандидатам:
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Решение: избран Совет директоров в следующем составе:
, , .
Переходим к пятому вопросу повестки дня собрания: «Избрание ревизионной комиссии».
Отчет о работе ревизионной комиссии в 2007 году доведет до сведения акционеров председатель ревизионной комиссии .
Ревизионная комиссия в составе: председателя – мастера ; членов комиссии: начальника лаборатории – , бухгалтера , избранная решением общего собрания акционеров, провела проверку финансово-хозяйственной деятельности, текущей документации и отчетности общества за 2007 год, в процессе которой ревизионной комиссией было установлено следующее:
● на предприятии ведется аналитический учет в полном соответствии с утвержденным Планом счетов бухгалтерского учета с применением электронно-вычислительной техники, который позволяет правильно формировать доходы и расходы предприятия, позволяет видеть всю информацию о деятельности предприятия и анализировать ее;
● бухгалтерский учет, бухгалтерская и статистическая отчетность общества ведутся в соответствии с нормативными актами, утвержденными законодательством РФ. Годовой отчет, квартальные отчеты составлены в соответствии с нормативами бухгалтерского учета и представлены в ИМНС в сроки, установленные законодательством РФ;
● в соответствии с Налоговым кодексом РФ и с учетом изменений, внесенных в законодательство в 2007 году, бухгалтерией предприятия одновременно с бухгалтерским учётом ведется налоговый учет, составлены налоговые регистры, содержащие необходимую информацию и основные показатели для определения налоговой базы в соответствии с правилами, предусмотренными главой 25 Налогового кодекса для начисления налога на прибыль общества. Предприятием применяется ПБУ 18/02 «Учет расчётов по налогу на прибыль», которое позволяет отражать в бухгалтерском учёте и бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль, признанную в бухгалтерском учёте, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированную и отраженную в налоговой декларации по налогу на прибыль. В соответствии с ПБУ 18/02 в «Отчете о прибылях и убытках» предприятием сформированы отложенные налоговые обязательства, которые учтены при расчёте чистой прибыли предприятия за 2007 год. Налоговая отчетность предприятия за 2007 год по всем налогам, утвержденным и регулируемым Налоговым кодексом РФ, представлена в ИФНС в соответствии с действующим законодательством и в сроки, установленные законодательством РФ;
● данные, отраженные в бухгалтерском и налоговом учётах, соответствуют данным первичных документов. Договоры с поставщиками и покупателями, заключенные от имени Общества, имеют законную силу. Решения, принятые советом директоров, правомочны и соответствуют Уставу общества и решениям общего годового собрания акционеров;
● расчёты с поставщиками продукции и услуг производились правильно и своевременно, штрафные санкции не предъявлялись. Задолженность поставщикам оставляет на 31.12.2007 г. – 2862 тыс. рублей. Задолженность покупателей на 31.12.2007 г. составляет 17652 тыс. рублей. Сверки расчетов с поставщиками и покупателями производились регулярно в течение года, что позволило контролировать правильность расчетов с покупателями и постащиками;
● для увеличения оборотных средств предприятие в течение года пользовалось заемными средствами – кредитами банков, погашение кредитов и выплата процентов производились в сроки и согласно условиям договоров;
● платежи в бюджет начислялись и оплачивались в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Просроченной задолженности по налогам на 31.12.2007 г. – нет;
● уплачено штрафов:
- на сумму 35 тыс. рублей за нарушение санитарного законодательства; Управлению ветеринарии – 20 тыс. рублей; Управлению Федеральной защиты прав потребителей – 15 тыс. рублей;
- на сумму 15 тыс. рублей за неразрешенное разрытие на земле администрации города-героя Новороссийска;
- на сумму 54,4 тыс. рублей за перегруз автомашин.
По итогам года проведена инвентаризация по приказу № 61 от 01.01.2001 г. В процессе инвентаризации товаров, материалов выявлены отклонения. Отрегулировано в учете наличие ТМЦ на складах.
Представительские и командировочные расходы не превышают норм, установленных законодательством.
В целом по предприятию за 2007 год чистая прибыль составила 388 тыс. рублей. Предприятие работает стабильно. Осуществляет реализацию мороженого на экспорт в Абхазию и США. Заработная плата работникам выплачивается в срок, установленный коллективным договором Общества.
Работникам и пенсионерам Общества оказывалась материальная помощь в размерерублей.
Произведенные в производственных целях расходы экономически обоснованы и оправданы. За счет прибыли предприятия и долгосрочного кредита банка сделаны значительные капвложения в основные средства для повышения эффективности производственных мощностей, всего осуществлено капвложений на сумму 7890 тыс. рублей.
Достоверность формирования финансово-хозяйственных результатов деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2007 года подтверждена аудиторским заключением -Аудит».
: Решением совета директоров, с учетом предложения акционера, владеющего 6 % голосующих акций Марьина Ильи Анатольевича, для избрания в состав ревизионной комиссии предлагаются следующие кандидатуры:
, , .
Согласно Федерального закона «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам Совета директоров, а также лицам, занимающим должности в органах управления обществом в голосовании по данному вопросу не участвуют.
Прошу проголосовать.
Объявляю результаты.
В голосовании приняли участие акционеры, владеющие ____________ голосующими акциями.
При голосовании голоса распределились в следующем порядке:
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
1 |
| |||
2 |
| |||
3 |
|
Решение: избрана ревизионная комиссия в составе:
, , .
Переходим к шестому вопросу повестки дня собрания «Об утверждении независимого аудитора».
Решением совета директоров, с учетом предложения акционера, владеющего 6 % голосующих акций Марьина Ильи Анатольевича, предлагается утвердить внешнего аудитора общества.
В прошлом году нашим аудитором была фирма -Аудит», расположенное 4, оф. 6.
Эта фирма аккредитована и зарекомендовала себя с хорошей стороны по результатам работы в прошлом году. Совет директоров предложил утвердить на 2008 год внешнего аудитора общества – фирму -Аудит».
Прошу проголосовать.
Объявляю результаты.
В голосовании приняли участие акционеры, владеющие __________ голосующими акциями.
Число отданных голосов | ||||
ЗА | Против | Воздержался | ||
6 | Утвердить независимого аудитора Общества: -Аудит», расположенное 4, оф. 6. |
Решение: утвердить независимого аудитора Общества -Аудит», расположенное 4, оф. 6.
Уважаемые акционеры, есть ли еще вопросы?.
Мухина: «Мы не решили вопрос про транспорт. Может быть, мы возьмемрублей, поделим их между нами и будем на эти средства ездить на городском транспорте на дачу, а машину нам не надо».
Нефедов: «Мы не возражаем, процедуру мы позже обговорим и оформим».
Все вопросы повестки дня рассмотрены, собрание считаю закрытым.
