Председатель Совета

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Дагестана «Дагэнерго»

Место нахождения Общества: Республика Дагестан, а

ПРОТОКОЛ № 7

заседания Совета директоров

(далее Общество)

Дата проведения: Форма проведения:

26 декабря 2005 г. заочное

В заседании приняли участие члены Совета директоров: , М-Г., , что составляет 70 % от числа избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня:

Отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3 квартал 2005 г. – отчет по основным технологическим направлениям. О негосударственном пенсионном обеспечении Общества на 2006 г. Об утверждении контрольных показателей эффективности Общества. Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности Общества. Об утверждении Положения о закупочной деятельности Общества. Об утверждении Программы страховой защиты Общества. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о развитии коммерческого учета электроэнергии». О создании Комитета по надежности Совета директоров Общества. Об утверждении Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2005 г.

Вопрос № 1:

Отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности за 3-й квартал 2005 г. - отчет по основным технологическим направлениям.

Решение:

1.  Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по основным технологическим направлениям за 3 квартал 2005 г.

2.  Обратить внимание Генерального директора Общества на нарушение «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительсва РФ от 01.01.01г № 000, в части организации процедуры технологического присоединения потребителя: ТУ выданы без заключения договоров на технологическое присоединение.

3.  Поручить Генеральному директору Общества:

- активизировать работу с Региональной энергетической комиссией для положительного согласования рассчитанного тарифа платы за технологическое присоединение;

-  организовать работу по заключению договоров на технологическое присоединение в соответствии с действующим законодательством;

-  принять меры по 100%-ному выполнению программы инвестиций в соответствии с планом 2005 г;

-  принять меры по 100%-ному выполнению программы ремонтов в соответствии с планом 2005 г;

-  организовать разработку и предусмотреть финансирование мероприятий по снижению потерь электрической энергии на 2006 год в форматах методических указаний, утвержденных приказом Минпромэнерго от 01.01.2001. № 000;

-  усилить работу с персоналом с целью недопущения технологических нарушений, связанных с ошибочными действиями персонала.

4. Рекомендовать Генеральному директору Общества:

- оптимизировать организационную структуру, выполняющую функции технологического присоединения.

Итоги голосования:

«ЗА»	7 голосов	, М-Г., ,
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2:

О негосударственном пенсионном обеспечении Общества.

Решение:

1.  Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2006 год согласно приложению к настоящему решению.

2.  Установить объем финансирования Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников на уровне 0,5% от ФОТ на 2006 год.

3.  Реализацию Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества осуществлять на базе Негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики.

4.  Генеральному директору Общества в срок до 31 декабря 2005г. обеспечить заключение договоров негосударственного пенсионного обеспечения с Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики.

Итоги голосования:

«ЗА»	7 голосов	, М-Г., ,
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3:

Об утверждении контрольных показателей эффективности Общества.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок

Итоги голосования:

«ЗА»	7 голосов	, М-Г., ,
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4:

Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности Общества.

Решение:

Утвердить Положение об инвестиционной деятельности с учетом устранения замечаний в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»	7 голосов	, М-Г., ,
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5:

Об утверждении Положения о закупочной деятельности Общества.

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг Общества, утвержденное решением Совета Директоров от 01.01.2001 протокол

2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг Общества в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»	7 голосов	, М-Г., ,
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6:

Об утверждении Программы страховой защиты Общества

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»	7 голосов	, М-Г., ,
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7:

О приоритетных направлениях деятельности Общества: о развитии коммерческого учета электроэнергии.

Решение:

1.  Определить совершенствование выполнения функций коммерческого учета электроэнергии в Обществе приоритетным направлением деятельности Общества.

2.  Поручить Генеральному директору:

­  в срок до 30 декабря 2005 года разработать план мероприятий, направленных на совершенствование выполнения функций коммерческого учета электроэнергии в Обществе;

­  обеспечить рассмотрение на очередном заседании Совета директоров Общества вопроса об утверждении указанного плана мероприятий;

­  провести анализ и рассмотреть возможность привлечения сторонних организаций к реализации плана мероприятий для развития функций коммерческого учета;

­  предусмотреть средства на обеспечение функций коммерческого учета в рамках утвержденного плана мероприятий на 2006 год.

Итоги голосования:

«ЗА»	7 голосов	, М-Г., ,
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8:

О создании Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Решение:

1. Создать Комитет по надежности Совета директоров .

2. Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Рассмотреть вопрос о составе Комитета на очередном заседании Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»	7 голосов	, М-Г., ,
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

Решение принято единогласно.

Вопрос № 9.

Об утверждении Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Решение:

Утвердить Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью согласно приложению к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»	7 голосов	, М-Г., ,
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

Решение принято единогласно.

Вопрос № 10.

Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Решение:

1. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в составе 3-х членов.

2. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества согласно приложению к настоящему решению.

3. Назначить Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров - Колесникова Антона Сергеевича.

4. Утвердить персональный состав членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в следующем составе:

·  Алиев Атай Баширович;

·  -Ганиевич.

Итоги голосования:

«ЗА»	7 голосов	, М-Г., ,
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

Решение принято единогласно.

Вопрос № 11:

Об утверждении бизнес-плана Общества на 2005 год.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»	7 голосов	, М-Г., ,
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

Решение принято единогласно.

Дата подписания протокола 29.12.2005 г.

Председатель Совета Директоров
Секретарь Совета директоров