Статья 1. Наименование, местонахождение и срок деятельности

Статья 1. Наименование, местонахождение и срок деятельности

1. Настоящее правовое положение открытого акционерного общества «Колос», именуемого в дальнейшем «Общество», зарегистрированного (как АООТ «Колос») постановлением мэра г. Южно-Сахалинска № 000 от 5 апреля 1993 года с учетом изменений, зарегистрированных Администрацией г. Южно-Сахалинска: 1. (как ) № 000 от 30.12.96г.; 2. № 000 от 06.08.01г.) определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», настоящей новой редакцией Устав, положения которого приведены в соответствие с нормами действующего законодательства.

2.  Полное официальное наименование Общества на русском языке открытое акционерное общество «Колос».

3.  Полное официальное наименование Общества на английском языке «Pablic Stock Company Kolos».

4.  Сокращенное наименование Общества на русском языке .

5.  Юридический адрес Общества: РФ, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская,113

Почтовый адрес Общества: г. Южно-Сахалинск, ул.

6.  Общество учреждается на неограниченный срок деятельности

СТАТЬЯ 2. Цель деятельности Общества.

Виды деятельности Общества.

1.   Основной целью создания Общества является получение прибыли.

2.   Общество, руководствуясь законодательством РФ, осуществляет деятельность в следующих основных направлениях:

- производство и реализация пиво-безалкогольной продукции

- торгово-закупочная, заготовительно-перерабатывающая;

- выполнение посреднических функций, связанных с приобретением и реализацией продукции и услуг государственных и иных предприятий, а также товаров народного потребления;

- другие виды работ и услуг по профилю деятельности Общества, а также иная деятельность, способствующая достижению целей Общества и не противоречащая действующему законодательству;

- внешнеэкономическая деятельность, проводимая в порядке, установленном законодательством.

Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию или требующих специального разрешения от государственных органов, Общество обязано получить такую лицензию или соответствующее разрешение в установленном законодательством порядке.

СТАТЬЯ 3. Юридический статус Общества

1.   Общество является юридическим лицом
по российскому законодательству с момента его регистрации.

2.   Правовое положение Общества определяется российским законодательством и настоящим Уставом.

3.   Общество для достижения установленных целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в любой инстанции любого суда.

4.   Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначения имущества (является собственником).

5.   Общество имеет самостоятельный баланс и действует на основе самофинансирования и самоокупаемости.

6.   Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам государств.

7.   Общество может быть участником (участвовать в капитале) другого Общества. Общество может открывать филиалы, дочерние предприятия и представительства в России и за рубежом.

8.   Общество имеет право в порядке, установленном действующим законодательством, самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его уставной и хозяйственной деятельности.

9.   Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения; штампы и бланки на русском и английском языках со своим наименованием; товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

СТАТЬЯ 4. Уставной капитал Общества. Собственность Общества.

1.   Уставной капитал Общества составляет 5801 (Пять тысяч восемьсот один) рубль. Уставной капитал состоит из 5801 (Пяти тысяч восемьсот одной) обыкновенной именной акции
с номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

2.   В виде оплаты акций могут быть приняты здания, сооружения, оборудование, аппаратура и другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, а также иные имущественные права, в т. ч. на интеллектуальную собственность (право на промышленные образцы, товарные знаки, права «ноу-хау», авторские права, права на использование изобретения и т. д.), денежные средства в рублях или в иностранной валюте. Стоимость акции выражается в рублях независимо от формы оплаты.

3.   Форма собственности Общества - частная, общая долевая.

4.   Собственностью Общества являются принадлежащие ему средства производства и иное имущество, необходимое для осуществления уставных целей. Обществу могут принадлежать здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства, производственная продукция, товары, денежные средства и иное имущество в соответствии с целями его деятельности.

5.   Имущество Общества формируется за счет денежных и материальных взносов в его уставной капитал, произведенной им продукции, доходов, получаемых от ее реализации, услуг, а также иной деятельности частных пожертвований и благотворительных взносов и иностранных юридических и физических лиц, иных законных источников.

6.   Собственностью является имущество создаваемых им филиалов и представительств

  СТАТЬЯ 5. Права и обязанности акционеров

1.   Акционерами Общества могут быть как российские, так и иностранные предприятия, учреждения, организации, граждане, обязующиеся выполнять условия учредительные" href="/text/category/dokumenti_uchreditelmznie/" rel="bookmark">учредительных документов, решений органов Общества и внесшие взнос в Уставной капитал Общества, посредством приобретения акции (акций), либо приобретшие впоследствии акции Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

2.   Каждый акционер имеет право продать свои акции без согласия других акционеров. Общество вправе проводить открытую подписку
на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу.

Акции Общества представляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

3.   Акционеры Общества, владеющие обыкновенными акциями, непосредственном, либо :

-  принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем

вопросам его компетенции;

- принимать участие в управлении Обществом;

- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;

- получать часть прибыли (дивиденды), в размере, пропорциональном своей доле в Уставном капитале;

- на часть имущества Общества в случае его ликвидации после удовлетворения требований;

- вносить на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания вопросы, касающиеся деятельности Общества;

- передавать право голоса на Общем собрании акционеров доверенному лицу;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

а) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения об его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по данным вопросам;

б) внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, если они голосовали против принятия соответствующего решения либо не принимали участия в голосовании;

- знакомиться и получать за плату копии следующих документов:

а) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

б) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

в) внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;

г) положение о филиале или представительстве Общества;

д) годовой финансовый отчет;

е) проспект эмиссии
акций Общества;

ж) протоколы общих собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

з) заключения ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

4.   Акционеры Общества обязаны:

- своевременно и надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства перед Обществом по заключенным договорам и соглашениям;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, являющимся коммерческой тайной Общества в соответствии с действующим законодательством и Положением о коммерческой тайне, утвержденным Советом директоров;

- своевременно информировать исполнительные органы Общества об изменениях своего постоянного места жительства.

Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

5. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

  СТАТЬЯ 6. Общее собрание акционеров

1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

3. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, кворум для проведения всех собраний акционеров обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев более 50 процентов обыкновенных акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания не допускается.

Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее, чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

4. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров (далее Общего собрания) относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций;

7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций;

8) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;

11) определение порядка ведения общего собрания;

12) избрание членов счетной комиссии;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

15) принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении сделки;

16) приобретение обществом размещенных акций;

17) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях, коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) другие вопросы, отнесенные законодательством к компетенции общего собрания акционеров, если иное не оговорено в настоящем Уставе.

5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 15, 16 пункта 4 статьи 6, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Решение по остальным вопросам, указанным в пункте 4, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

6. Годовое общее собрание созывается по решению Совета директоров. Внеочередные общие собрания созываются Советом директоров или по требованию ревизионной комиссии, а также акционеров, обладающих в совокупности не менее чем 10% голосов на дату предъявления требования для решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания. Если Совет директоров в течение 20 дней с момента предъявления требования не принял решение о созыве внеочередного собрания Общества, они вправе сами созывать общее собрание.

7. Информация о проведении общего собрания акционеров.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования в средствах массовой информации или путем уведомления заказным письмом в сроки не менее, чем за один месяц годовое и за 10 дней внеочередное. Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров должен содержать: дату, время, место проведения собрания, телефон для справок, а также другую обязательную информацию.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров кумулятивным голосованием, должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

8.   Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества.

Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества в срок не позднее 1 марта вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизора) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

9. Голосование на общем собрании проводится по принципу: одна обыкновенная акция - один голос.

10. На общем собрании представительствует Председатель Совета директоров Общества или один из членов Совета директоров. В случае их отказа по ведению собрания Собрание избирает председателя и секретаря.

СТАТЬЯ 7. Совет директоров

1. В период между Общими собраниями акционеров высшим органом управления Обществом является Совет директоров.

2. Совет директоров избирается на срок до следующего годового собрания акционеров и состоит из 3 человек. Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные пунктом 2 статьи 6 Устава, полномочия Совета директоров прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров.

Членом Совета директоров может быть избрано только физическое лицо.

3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6 статьи 7 настоящего Устава;

3) утверждение повестки дня Общих собраний акционеров;

4) определение даты согласования списков акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение Общего собрания следующих вопросов:

а) о реорганизации Общества;

б) о дроблении и консолидации акций;

в) о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях осмотренных действующим законодательством РФ:

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции или размещения Обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и определения способа их размещений;

7) определение рыночной стоимости акций Общества;

8) назначение председателя Совета директоров Общества, генерального директора Общества и освобождение их от должности, а также утверждение «Положения о Председателе Совета директоров общества»;

9) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов Общества;

10) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, осмотренного подпунктом 13 п. 4 статьи 6 настоящего Устава;

11) принятие решения о приобретении или выкупе размещенных акций Общества, определение их возможности и распоряжения ими;

12) разработка и утверждение Уставов дочерних предприятий, филиалов и представительств;

13) разработка и внесение на утверждение Общего собрания акционеров изменений и дополнений в Устав Общества;

14) использование резервного и иных фондов Общества;

15) принятие решения о размерах, порядке и сроках выплаты дивидендов с последующим представлением на утверждение Общему собранию;

16) решение вопросов о создании и прекращении деятельности дочерних предприятий, филиалов, представительств, служб и структурных подразделений Общества;

17) принятие решений о продаже, сдаче в аренду, обмене или ином распоряжении имуществом Общества, составляющем не более 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении сделки;

18) утверждение кандидатур аппарата управления (исполнительной дирекции), представленных генеральным директором;

19) определение и утверждение полномочий исполнительных органов Общества;

20) утверждение регистратора.

5. Совет директоров правомочен решать внесенные на его рассмотренные вопросы, если в его участвует не менее половины состава Совета директоров. На заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества, обладает одним голосом.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5в, 6, 7, 9, 13, 17, 18, 19 принимается (в две трети) большинством членов Совета директоров, присутствующих на собрании.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 5а пункта 4 принимается единогласно всеми членами Совета директоров. Решения по остальным вопросам, указанным в пункте 4 настоящего Устава простым большинством голосов, участвующих в заседании.

При равенстве голосов Председатель Совета директоров имеет решающий голос. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем).

Решения Совета директоров вступают в силу с момента принятия их Советом директоров.

6. Заседания Совета директоров собираются его Председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Любой член Совета директоров, Ревизионная комиссия и акционеры, владеющие 10% и более обыкновенных акций вправе потребовать от Председателя провести заседание Совета директоров по любому вопросу, касающемуся деятельности Совета директоров и входящему в компетенцию Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан созвать Совет директоров или дать аргументированный отказ в течение 10 дней со дня получения требования.

7. Каждый член Совета директоров извещается о заседании в письменной форме или телефонограммой не позднее 5 дней до проведения заседания.

Уведомление включает повестку дня заседания. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия большинства присутствующих членов Совета.

8. Совет директор назначает секретаря Совет директоров и устанавливает ему компенсирующие выплаты.

Секретарь выполняет свои обязанности в соответствии с утвержденным Советом директоров Положением.

  СТАТЬЯ 8. Председатель Совета директоров Общества

1.   Председатель Совета директоров избирается на Совете директоров простым большинством голосов, на один год и может переизбираться неограниченное число раз.

2.   Полномочия и компетенция Председателя Совета директоров:

- организует и ведет очередные и внеочередные Общие собрания акционеров;

- отчитывается на общем собрании акционеров о результатах деятельности Совета директоров Общества за отчетный период;

- организует и ведет очередные заседания Совета директоров;

- контролирует исполнения решений Общих собраний акционеров, которые являются обязательными для исполнения Советом директоров и Генеральным директором;

- контролирует соблюдения принципа коллегиальности при выработке основных решений по деятельности Общества;

- привлекает аппарат управления и главных специалистов для проведения консультаций, экспертиз и заключений по вопросам, касающимся деятельности Общества;

- заключает от имени Общества контракт с Генеральным директором, на условиях утвержденных Советом директоров;

- имеет право запрашивать письменно или устно у Генерального директора, аппарата управления, руководителей служб и структурных подразделений Общества любую необходимую информацию.

3.Председатель Совета директоров Общества осуществляет свои действия в пределах своих полномочий без доверенности.

4.Заместитель Председателя Совета директоров избирается на заседании Совета директоров простым большинством голосов по представлению Председателя из действительных членов Совета директоров сроком на один год и может переизбираться неограниченное число раз.

5.Председатель Совета директоров или его заместитель могут быть переизбраны на любом очередном или внеочередном заседании Совета директоров.

СТАТЬЯ 9. Исполнительные органы Общества,

Генеральный директор

1.   Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор - физическое лицо, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа Общества одновременно возглавляет исполнительную дирекцию Общества.

2.   Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключенным им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или его заместителем.

3.   К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4.   Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

- имеет право первой подписи под финансовыми документами;

- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;

- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

- рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов исполнительной дирекции;

- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, кроме залога и отчуждения основных фондов предприятия;

- выдает доверенности от имени Общества;

- открывает в банках счета Общества;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормами работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

5.Генеральный директор избирается на заседании Совета директоров Общества квалифицированным большинством голосов (две трети) от общего числа директоров участвующих в заседании. Генеральный директор назначается на срок не более 2-х лет.

Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия генерального директора квалифицированным (в две третьих) большинством голосов. При этом наступают последствия, предусмотренные договором (контрактом), заключенным Обществом с Генеральным директором.

6. Требования, предъявляемые к лицу, избираемому на пост Генерального директора, устанавливаются Положением «О Генеральном директоре».

7. Генеральный директор Общества при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном случае он несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

8. Вопросы правового положения Генерального директора Общества, неотраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением Общества «О Генеральном директоре» и другими внутренними документами Общества, принимаемыми Советом директоров простым большинством голосов, участвующих в заседании, а также договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.

  СТАТЬЯ 10. Увеличение и уменьшение Уставного капитала Общества

1. Общее собрание акционеров вправе увеличить Уставной капитал

2. Увеличение Уставного капитала осуществляется посредством выпуска дополнительных акций, или увеличения номинальной стоимости имеющихся акций.

3. Уменьшение Уставного капитала происходит по решению собрания акционеров в форме уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения количества акций путем выкупа части акций у их держателей в целях аннулирования, а также аннулирования не выкупленных акций.

4. В случае принятия решения об уменьшения Уставного капитала, кредиторы Общества извещаются об этом в установленном порядке.

5. Решение Собрания акционеров об увеличении и уменьшении Уставного капитала Общества вступает в силу с момента их регистрации в установленном порядке.

6 .Общество не имеет право выпускать акции для покрытия убытков, связанных с деятельностью общества.

СТАТЬЯ 11. Категории акций и их номинальная стоимость

1. Общество выпускает обыкновенные именные акции в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

2. Обществом могут выпускаться привилегированные акции. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25%.

Права акционеров – владельцев акций каждой категории (типа) должны быть определены Уставом Общества до их размещения.

3. Акция неделима. В случае, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером, и могут осуществлять свои права через одного из них или через общего представителя.

4. Акции могут быть приобретены самим Обществом.

Выкупленные Обществом акции в течение срока, определенного Общим собранием, но не более одного года, должны быть проданы.

В течение срока, пока акции находятся в собственности Общества, распределение прибыли, а также голосование и определение кворума в Общем собрании производится без учета приобретенных Обществом акций.

Если Обществом не будет принято решение на продажу, выкупленных им акций, то в этом случае размер уставного капитала подлежит уменьшению на долю выкупленных акций.

   

   

  СТАТЬЯ 12. Облигация

1. Для привлечения дополнительных средств Общество может выпускать облигации и распространять их между российскими и иностранными юридическими и физическими лицами.

2. Решение о выпуске облигаций принимается Советом директоров Общества.

3. Облигации могут быть именными и на предъявителя. Принадлежность именной облигации конкретному владельцу, а также ее отчуждение или передача регистрируются в книге реестре), ведущейся Обществом. Продажа, передача и отчуждение облигации любым способом не требует согласия Общества.

4. Облигация на предъявителя содержит следующие реквизиты: номер, номинал, процентная ставка, наименование Общества - эмитента, общая сумма займа, условия и порядок выплаты процентов. Именная облигация содержит дополнительный реквизит - наименование (имя) держателя.

5. Проценты по облигациям должны выплачиваться его владельцу как минимум один раз в год в установленные сроки
, независимо от прибыли и финансового состояния Общества.

6. Облигации могут быть реализованы Обществом и держателями облигаций за рубли и иностранную валюту, непосредственно либо через биржу.

7. Держатели облигаций имеют преимущественное право на распределяемую прибыль и активы Общества при ликвидации по сравнению с владельцами акций.

8. По решению Общего Собрания акционеров облигации могут быть обменены на акции Общества либо выкуплены на условиях определяемых соглашением сторон.

  СТАТЬЯ 13. Регистрация акционеров. Сертификаты акций

1.Держателем реестра акционеров Общества является регистратор. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

2.Акционерам взамен приобретенных акций может выдаваться сертификат на все принадлежащие ему акции, в случае их полной оплаты.

3.Сертификат акции – ценная бумага
, которая является свидетельством о праве собственности поименованного в нем лица определенного числа акций Общества.

4.   Сертификат имеет следующие реквизиты: номер, количество акций, номинальная стоимость, наименование эмитента, статус эмитента, уставной капитал эмитента, категория акции, наименование (имя) владельца, ставка дивиденда (привилегированной акции), подписи двух ответственных лиц Общества, печать Общества, условия обращения, наименование и местонахождение Общества и регистратора бумаг, имя банка или агента (на обороте).

5.   Передача сертификата от одного лица другому означает совершение сделки и переход права собственности на акции только в случае регистрации операции в установленном порядке.

6.   За выдачу сертификата плата не взимается. За выдачу дубликата взимается плата в размере 10% номинальной стоимости сертификата.

7.   Акционеры, не полностью оплатившие свои акции, отвечают солидарно по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акции (акций).

8.   Общество не несет ответственности по обязательствам акционеров.

  СТАТЬЯ 14. Опционы

1.   По решению Общего собрания акционеров Общество может предоставить своим работникам (или акционерам) право получить определенное число акций на льготных условиях (ниже рыночной стоимости) с отнесением издержек на Общество.

2.   По решению Общего собрания акционеров часть чистой прибыли может быть распределена между членами трудового коллектива по итогам хозяйственного года.

СТАТЬЯ 15. Фонды Общества

1.   В Обществе образуется резервный фонд. Резервный фонд Общества образуется в размере 15% Уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается в 5% от суммы чистой прибыли до достижения размера резервного фонда в 15% Уставного капитала.

Убытки Общества покрываются за счет резервного фонда Общества. В случае недостаточности средств резервного фонда убытки покрываются за счет других фондов Общества.

2.   В обществе могут быть образованы и другие фонды. Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого из фондов определяется Советом директоров Общества.

3.   Средства фондов находятся в полном распоряжении Общества и изъятию не подлежат.

  СТАТЬЯ 16. Распределение прибыли Общества. Дивиденды

1.   Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль), поступает в его полное распоряжение.

2.   В соответствии с решениями Общего Собрания акционеров из чистой прибыли происходит пополнение фондов Общества, а остаток прибыли распределяется между акционерами Общества пропорционально номинальным суммам акций в Уставном капитале Общества. Часть прибыли, определяемая между акционерами и приходящаяся на одну акцию, является дивидендом. Дивиденд выплачивается один раз в год.

СТАТЬЯ 17. Ведение учета и отчетность Общества

1.   Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

2.   Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с порядком, установленным в РФ.

3.   Годовое собрание должно быть проведено не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года и утвердить итоги финансового года.

4.   Годовая бухгалтерская отчетность Общества подлежит обязательному опубликованию не позднее 1 июня следующего за отчетным годом в порядке, определенном Министерством финансов РФ.

5.   Перед представлением отчета годовому собранию он должен быть проверен и подтвержден ревизионной комиссией, назначенной общим собранием акционеров и аудиторской организацией.

6.   Общество и его должностные лица несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчете.

  СТАТЬЯ 18. Ревизионная комиссия

1.   Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия. Члены ревизионной комиссии избираются из числа акционеров сроком на 1 год на Общем собрании акционеров. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Полномочия членов ревизионной комиссии могут быть досрочно прекращены общим собранием акционеров.

2.   Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет проверки по поручению общего собрания акционеров, по собственной инициативе или по требованию акционеров, владеющих в совокупности более 10% акций.

3.   Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений.

4.   Ревизионная комиссия представляет результаты проверок общему собранию акционеров.

5.   Общество может заключить договор со специализированной организацией для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит). Аудитор ставит свою подпись на годовом отчете в подтверждение его соответствия имеющейся информации о реальном положении дел.

6. Ревизионная комиссия (ревизор) составляет заключение по годовым отчетам и балансам, без которого собрание акционеров не может его утвердить.

7. Члены ревизионной комиссии (ревизор) обязаны потребовать созыва чрезвычайного собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества. Если в течение действие своих полномочий член ревизионной комиссии прекращает исполнение своих полномочий, общее собрание незамедлительно осуществляет его замену

8.   Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве трех человек.

  СТАТЬЯ 19. Внешнеэкономическая деятельность Общества

1. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность на основе валютной окупаемости и самофинансирования в установленном законом порядке.

2.   Выручка в иностранной валюте, полученная Обществом в результате внеэкономической деятельности, после отчислений государству в установленном порядке и размере поступает на счет Общества, может быть использована в соответствии с уставной реальностью Общества.

3.   Общество вправе создавать совместное предприятие (сп) с иностранными фирмами. Совместные предприятия создаются как на территории РФ, так и за рубежом. Общество имеет право осуществлять хозяйственную деятельность за рубежом в установленном законом порядке.

СТАТЬЯ 20. Основания для ликвидации Общества

1.   Общество ликвидируется в следующих случаях:

-по решению Общего Собрания акционеров;

- на основе решения суда при неплатежеспособности Общества, либо в случае систематического нарушения им законодательства;

- в случае признания судом недействительными актов о создании Общества;

- по другим основаниям, предусмотренным законодательными актами.

  СТАТЬЯ 21. Порядок ликвидации Общества

1. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается самим Обществом, при принудительном - комиссия назначается судом.

2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия оценивает активы, выявляет кредиторов и рассчитывается с ними, а также с акционерами, составляет ликвидационный баланс и представляет его собранию акционеров.

СТАТЬЯ 22. Порядок расчетов при ликвидации Общества.

1.Имеющиеся у Общества денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после расчетов с бюджетом, по оплате труда работников Общества, с кредиторами и выполнение обязательств перед держателями облигаций, выпущенных Обществом, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами Общества пропорционально номинальной сумме акций в Уставном капитале Общества.

2.Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность, с момента внесения соответствующей записи об этом в Государственный реестр.

  СТАТЬЯ 23. Реорганизация Общества

1.   Реорганизация Общества происходит путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Решение о реорганизации принимается Общим собранием или судом в случаях, предусмотренных действующим законодательством. При этом вносятся необходимые изменения в устав. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

  СТАТЬЯ 24. Заключительные положения

1.   Условия, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются в соответствии с законодательством, действующим на территории РФ.

2.   При реорганизации или ликвидации Общества, учредители обеспечивают надлежащий учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке.

3.   Изменения и дополнения в Устав Общества, а также принятие Устава в новой редакции регистрируется в установленном порядке и вступает в силу после их регистрации.