Заявления и обязательства продавца (извлечение из договора купли-продажи)
8 ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА; ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОДАВЦА
8.1 Продавец предоставляет Покупателю заявления и гарантии (от своего имени и в качестве фидуциара своих правопреемников права собственности), что на Дату Вступления в Силу Договора Гарантии Продавца являются верными и точными.
8.2 Продавец далее соглашается с Покупателем (от своего имени и в качестве фидуциара своих правопреемников права собственности) в том, что Гарантии Продавца также предоставлены и считаются повторенными на их условиях на дату, непосредственно предшествующую Завершению Сделки со ссылкой на факты и обстоятельства, имевшие преимущественное значение на эту дату, и для этих целей ссылка в любой Гарантии Продавца на дату настоящего Договора или Дату Вступления Договора в Силу будет толковаться как ссылка на Дату Завершения Сделки.
8.3 Продавец подтверждает, что Покупатель (при условии, что факты были добросовестно раскрыты, как предусмотрено в Статье 8.5(а) ниже) заключил настоящий Договор, полагаясь на, среди прочего, Гарантии Продавца, и приступит к Завершению Сделки, полагаясь на такие Гарантии Продавца, данные на дату заключения настоящего Договора и повторенные в соответствии с условиями Статьи 8.2 Гарантии Продавца не будут в любом отношении отменены или затронуты Завершением Сделки.
8.4 Каждый параграф в Приложении 2 будет толковаться как отдельная и независимая гарантия и заявление и, если это в прямой форме не предусмотрено настоящим Договором, не будет ограничено ссылкой на любой другой параграф в Приложении 2 или (только в степени, предусмотренной Статьей 8.5 ниже) любым другим положением настоящего Договора. Покупатель будет предъявлять отдельную претензию и иметь отдельное право на иск в отношении каждого нарушения Гарантий Продавца.
8.5 Настоящим Продавец обязуется в любое время, начиная с Завершения Сделки в качестве отдельного, дополнительного длящегося и основного обязательства защитить Покупателя и возместить ему по требованию любые Расходы, понесенные или начисленные любому члену Группы Покупателя в результате или в связи с любым нарушением Гарантий Продавца или любого исправления такого нарушения или возникшие по иной причине вследствие или в связи с неисполнением, неточностью или неправильностью любых Гарантий Продавца в любом отношении, когда они были даны в Дату Вступления в Силу Договора или повторены непосредственно перед Завершением Сделки в соответствии со Статьей 8.2
8.6 Гарантии Продавца и гарантии возмещения в Статье 8.5 даны с учетом фактов, Раскрытых в Письме о Раскрытии Информации или (в соответствии с положением, предусмотренным в Статье 8.7 ниже) в Дополнительном Письме о Раскрытии Информации. Для этих целей «добросовестно раскрытый» означает раскрытый таким образом и настолько подробно, чтобы предоставить возможность разумному покупателю сделать на основании имеющейся информации точную оценку определенного факта или обстоятельства, и Продавец подтверждает, что принятие Покупателем Письма о Раскрытии Информации или Дополнительного Письма о Раскрытии Информации не будет толковаться как согласие Покупателя, что любой такой факт или обстоятельство является добросовестным раскрытием. Во избежание сомнений осведомленность (фактическая или подразумеваемая) Покупателя или любого из его агентов, представителей или советников не будет оказывать влияния на возможность Покупателя подать любой иск в отношении Гарантий Продавца (по гарантии возмещения в Статье 8.5 или по другому основанию);
8.7 Дополнительное Письмо о Раскрытии Информации будет действительным только, если оно вручено Продавцу не позднее 5 Рабочих Дней до Даты Завершения Сделки и подписано Покупателем в порядке подтверждения. Такое Дополнительное Письмо о Раскрытии Информации только в этом случае будет действительным для того, чтобы раскрыть факты и обстоятельства, возникшие в период между заключением настоящего Договора и Завершением Сделки, которые не были известны Продавцу до заключения настоящего Договора.
8.8 Положения Приложения 3, Часть А применяются к Претензиям по Соответствующим Гарантиям (за исключением случаев мошенничества или недобросовестности)
8.9 Если Гарантия Продавца, определена выражением "насколько известно Продавцу", "насколько знает и считает Продавец", "известное Продавцу" или любым аналогичным выражением, она была ограничена такой оговоркой после надлежащего и тщательного расследования, проведенного Продавцом (в том числе директорами, членами правления, генеральным директором, старшим персоналом каждого отдела каждого члена Группы Продавца и Группы Компаний и сторонними консультантами и советниками каждого такого члена в течение периода работы на такого члена), и Продавец приложил все разумные усилия, чтобы убедиться, что вся информация, предоставленная или указанная в заявлении является правильной
Заявления и обязательства продавца (извлечение из договора купли-продажи)
Приложение к договору 2
3. Общество и Акции
…
3.3 Продавец является собственником всех Акций, и Акции свободны от любых Обременений.
…
5. Соблюдение правопорядка
5.1 Каждая Компания Группы получила все лицензии, разрешения, согласия и одобрения («Санкции»), необходимые для ведения своего бизнеса на законных основаниях в местах и на условиях, на которых такой бизнес осуществлялся и осуществляется; такие Санкции имеют полную юридическую силу и действуют в полном объеме, не ограничены какими-либо необычными или обременительными условиями и соблюдались во всех существенных отношениях; никакое письменное уведомление не было направлено какому-либо члену Группы Продавца или любой Компании Группы с указанием о том, что любая такая Санкция будет или может быть отозвана или аннулирована;
…
6. Последняя Отчетность
6.1 Соответствующие Отчеты каждой Компании Группы были подготовлены в соответствии с РСБУ и применимым законодательством и, на этом основании, достоверно отражают во всех существенных отношениях финансовое положение соответствующей Компании Группы на Дату Последней Отчетности.
6.2 На результаты, отраженные в Соответствующих Отчетах, не влияли никакие необычные или разовые факторы, или факторы, которые могли сделать такие результаты по всем указанным периодам или любой их части необычно высокими или низкими.
7. События с даты Последней Отчетности
7.1 С Даты Последней Отчетности:
7.1.1 Деятельность каждой из Компаний Группы осуществлялась в обычном порядке и таким же образом (включая ее характер и масштабы), как непосредственно перед Датой Последней Отчетности;
7.1.2 Никакая Компания Группы не приобретала и не отчуждала и не давала согласия приобрести или совершить отчуждение любого актива, без которого такая Компания Группы не могла бы вести свою деятельность, и любого актива, рыночная или балансовая отдельная стоимость которого превышает 250 000 долларов США;
7.1.3 за исключением Дивидендов, никакой дивиденд, премия или иная выплата не объявлялась, не совершалась и не выплачивалась акционерам любой из Компаний Группы, равно как и никакой кредит или заемный капитал не погашался любой Компанией Группы ни полностью, ни частично, и не наступил срок их погашения, и не имеется оснований объявлять об их наступлении.
7.1.4 не произошло существенного неблагоприятного изменения в финансовом или торговом положении любой Компании Группы, и все сделки заключались и все обязательства принимались каждой Компанией Группы в обычном порядке ведения производственно-хозяйственной деятельности и не иначе;
7.1.5 Никакая Компания Группы не погашала, не выкупала, не покупала и не уменьшала свой акционерный капитал и не принимала никакого решения о совершении таких действий в будущем; и
7.1.6 материальному имуществу или материальным активам Компаний Группы не были причинены никакие убытки, ущерб, и они не подвергались разрушению.
7.1.7 в отношении Лицензий на Право Пользования Недрами не было случаев отзыва, отказа или прекращения действия, и, насколько известно Продавцу, никаким Лицом не было совершено никакого действия, которое по разумным предположениям может привести к отзыву, отказу от или прекращению действия любой из Лицензий на Право Пользования Недрами;
7.1.8 Группа Продавца или любая Компания Группы не получала уведомления от Государственного или Регулирующего Органа с требованием или угрозой отозвать или приостановить или прекратить действие какой-либо Лицензии на Право Пользования Недрами, или с требованием или угрозой прекратить или приостановить действие всей или части деятельности любой Компании Группы, или с требованием или угрозой установить какое-либо условие на будущее осуществление деятельности любой Компании Группы, которое по разумным предположениям могло бы привести к существенному и неблагоприятному воздействию на будущие доходы Компаний Группы;
7.1.9 не имел места никакой Случай Неблагоприятного Воздействия.
7.2 Ни Общество, ни какая-либо иная Компания Группы не имеют каких-либо непокрытых обязательств (включая оспариваемые или условные обязательства), за исключением обязательств, раскрытых в Соответствующих Отчетах или возникших в связи с обычным ведением коммерческой деятельности после Даты Последней Отчетности.
8. Заимствования и другие финансовые вопросы
8.1 Данные о текущих заемных обязательствах каждой Компании Группы и других финансовых обязательствах любого рода содержатся в приложении [·] к Письму о Раскрытии Информации, и ни одна Компания Группы не нарушает каких-либо существенных условий указанных обязательств.
8.2 Перечень банковских счетов (и балансовые остатки на каждом из счетов), приведенный в Приложении [·] к Письму о Раскрытии Информации, является исчерпывающим, достоверным, точным и полным перечнем всех банковских счетов Компаний Группы (включая точную информацию в отношении всех текущих балансовых остатков на каждом из таких счетов). Каждая Компания Группы открыла, ведет и распоряжается всеми своими банковскими счетами в российских и иностранных банках в соответствии с применимым законодательством. Не существует никаких Обременений в отношении указанных банковских счетов или хранящихся на них сумм.
8.3 Не произошло и не предполагается наступление какого-либо события, которое стало или может стать, по истечении времени и/или после направления любого уведомления, выдачи свидетельства, объявления или требования, случаем неисполнения обязательств или нарушением любого условия любого заимствования или иного финансового обязательства любой Компании Группы, или любого Обременения, обеспечивающего такое финансовое обязательство, или предоставит любому третьему лицу право требовать погашения до наступления срока погашения.
8.4 За исключением предусмотренного в Приложении [·] к Письму о Раскрытии Информации, ни одно из существующих заемных или иных финансовых обязательств Компаний Группы перед какими-либо Лицами не будет прекращено в результате заключения и исполнения настоящего Договора.
8.5 За исключением фактов, Раскрытых в Приложении [·] к Письму о Раскрытии Информации, ни одно из существующих заемных обязательств или иных финансовых обязательств любой Компании Группы не зависит от гарантии или обеспечения, или иного Обременения, предоставленного любым Лицом.[1] Никакая Компания Группы не является стороной и не имеет никакой ответственности (включая, без ограничения этим, любую потенциальную или условную ответственность) по какой-либо гарантии или Обременению, или иному обеспечению, предоставленному в порядке обеспечения исполнения обязательств любого Лица, отличного от других Компаний Группы. Достоверные, полные и точные сведения обо всех гарантиях, Обременениях и иных видах обеспечения, оформленных любой Компанией Группы в отношении обязательств любой другой Компании Группы, изложены в Приложении [·] к Письму о Раскрытии Информации. Никакое Обременение в отношении какого-либо актива любой Компании Группы не будет создано, не появится и не будет подлежать исполнению в принудительном порядке в результате подписания настоящего Договора или в результате Завершения.
8.6 За исключением заимствований, указанных в Приложении [·] к Письму о Раскрытии Информации, ни одна Компания Группы:
8.6.1 не имеет непогашенного заемного капитала;
8.6.2 не принимала и не давала согласия принять долговые обязательства, которые ею не погашены или не исполнены;
8.6.3 не ссужала и не давала согласия ссудить денежные средства, которые не были ей возвращены;
8.6.4 не владеет выгодой от какого-либо долга настоящего или будущего (за исключением долгов, причитающихся к выплате ей в отношении продажи товарных запасов в ходе ведения обычной торговой деятельности);
8.6.5 не является стороной и не имеет обязательств по:
(a) какому-либо кредитному договору, долгосрочному долговому обязательству, акцептному кредиту, переводному векселю, простому векселю, финансовому лизингу, договору кредитного финансирования или кредита на оборотный капитал, соглашения о дисконтировании
или переуступке прав, или соглашения о купле-продаже оборудования с получением его обратно в аренду; или
(b) любому другому соглашению, целью которого является привлечение денежных средств или предоставление финансирования или кредита.
8.7 За исключением раскрытых в Приложении [·] к Письму о Раскрытии Информации, не существует непогашенных задолженностей каким-либо образом причитающихся со стороны Компании Группы любому члену Группы Продавца или со стороны любого члена Группы Продавца любой Компании Группы, и все такие задолженности указанные в Приложении [·] к Письму о Раскрытии Информации (кроме задолженностей по Займу Продавца) будут погашены в полном объеме при Завершении Сделки.
8.8. Ни одна Компания Группы не имеет обеспечения (включая любую гарантию или гарантию возмещения), которое не является действительным и исполнимым этой Компанией Группы в соответствии с его условиями.
8.9 Исходя из имеющихся сальдо на банковских счетах Компаний Группы, заимствований и других финансовых обязательств, имеющихся у каждой из них, каждая Компания Группы имеет достаточный оборотный капитал для целей продолжения осуществления своей деятельности в ее существующей форме и с существующим в данное время уровнем оборота, а также для целей исполнения своих денежных обязательств в течение трехмесячного периода после Завершения Сделки.
8.10 Суммы, которые представлены чеками и иными платежными поручениями, оформленными или выданными любой Компанией Группы, и которые на Дату Вступления в Силу Договора остаются неоплаченными, не превышают [250 000] долларов США.
8.11 Ни одна Компания Группы не заключала сделок с финансовые инструменты
" href="/text/category/proizvodnie_finansovie_instrumenti/" rel="bookmark">производными финансовыми инструментами
или соглашений о хеджировании.
Пример по гарантии выплаты ущерба (в случае налоговых доначислений)
Любая выплата, совершенная Продавцом Покупателю в отношении любых претензий по Гарантиям Продавца или любым гарантиям возмещения убытков в Статьях 7.2, сокращает Покупную Цену.
7. ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ
7.2 Продавец настоящим обязуется в любое время после Завершения сделки: принять на себя как отдельное, дополнительное, длящееся и основное обязательство гарантировать возмещение Покупателю по требованию любых Расходов, понесенных или начисленных любому члену Группы Покупателя в результате или в связи с любой невыплатой Компанией Группы или обязательствами выплатить любую сумму Налогов, если такие обязательства возникло в результате событий, действия или бездействий, или обстоятельств, которые наступили или возникли в любое время до Завершения Сделки (независимо от того, было ли требование произвести такой платеж предъявлено до Завершения Сделки или нет). Эта гарантия возмещения применяется без ее ограничения по общему смыслу:
– к любым суммам, подлежащим выплате любой Компанией Группы за передачу товаров или услуг (или заключение любого договора об этом) до Завершения Сделки по цене, которая по определению любого Государственного или Регулирующего Органа отличается более чем на 20 процентов от рыночной цены на идентичные (аналогичные) товары или услуги,
– к нарушениям любого законодательства в отношении Налогообложения, допущенным любой Компанией Группы до Завершения Сделки, и выявленным в течение выездной налоговой проверки Общества за 2004 и 2005 годы
[1] Если раскрыта любая такая договоренность, будет необходимо достигнуть взаимно удовлетворительных заменяющих договоренностей до Завершения Сделки. В Статье 7 дополнительно урегулирована необходимость исключения гарантий и Обременений, данных Группой Продавца.
