Внеочередное общее собрание акционеров

Открытое акционерное общество «Славянский судоремонтный завод» Местонахождение Общества: Россия, Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1, СРЗ» ВНЕОЧЕРЕДНое Общее собрание акционеров

Протокол № 25

Полное фирменное наименование акционерного общества (далее – Общество): Открытое акционерное общество «Славянский судоремонтный завод».

Место нахождения Общества: Россия, Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1.

Вид общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание): внеочередное.

Дата проведения Общего собрания: 04 сентября 2012 года.

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование).

Место проведения Общего собрания: Россия, Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1, малый конференц-зал СРЗ».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 13 часов 30 минут.

Время открытия Общего собрания: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 14 часов 05 минут.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 10 минут.

Время закрытия Общего собрания: 14 часов 15 минут.

Сведения о счетной комиссии: Функции счетной комиссии выполняло Открытое акционерное общество «Реестр» ( г. Москва, Зубовская площадь, д. 3, стр. 2), представленное филиалом «Реестр-Владивосток» ( 0 Б, каб. 409) на основании договора от _____________ 2012 года на оказание услуг счетной комиссии.

Члены счетной комиссии (лица, уполномоченные ): , , .

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании: 04 сентября 2012 года.

Согласно статьи 58 ФЗ «Об акционерных Обществах», пункта 11.9. статьи 11 Устава Общества если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. В настоящем собрании принимают участие только миноритарные акционеры.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по состоянию реестра на 31 августа 2012 года: 1 548 364 820/1641.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании на 14 часов 00 минут – время открытия Общего собрания, указанное в сообщении о созыве: голосами, что составляет 57,40% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участии в общем собрании акционеров.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.  Одобрение миноритарными акционерами Общества сделки по продаже 100% акций Открытого акционерного общества «Международный морской перегрузочный терминал» Закировой Эльзе Вилевне, в совершении которой имеется возможная заинтересованность мажоритарного акционера Общества, а также членов Совета директоров Общества.

Доклады и констатации:
По вопросу № 1	Докладчик: Генеральный директор Общества 10 августа в адрес Совета директоров Общества поступило требование (требование прилагается), являющегося акционером Общества и владеющим более 10% голосующих акций Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Общество продало 100% принадлежавших ему акций Закировой сделка не была одобрена общим собранием акционеров Общества. В то же время, в настоящий момент имеется неопределенность относительно толкования законодательства о сделках с заинтересованностью и есть риск, что вышеуказанная сделка может быть квалифицирована для Общества как сделка, в совершении которой имелась возможная заинтересованность мажоритарного акционера либо членов Совета директоров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании и имевшие право голоса по данному вопросу – 1 548 364 820/1641. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, и имевшие право голоса по данному вопросу – 888 729. Кворум по 1-му вопросу повестки дня имеется. Формулировка решения, поставленного на голосование: Одобрить сделку по продаже 100% акций Открытого акционерного общества «Международный морской перегрузочный терминал» Закировой Эльзе Вилевне, в совершении которой имеется возможная заинтересованность мажоритарного акционера Общества, а также членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» – 888 729 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня); «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов. Решение принято. Формулировка решения, принятого по 1-ому вопросу повестки дня: Одобрить сделку по продаже 100% акций Открытого акционерного общества «Международный морской перегрузочный терминал» Закировой Эльзе Вилевне, в совершении которой имеется возможная заинтересованность мажоритарного акционера Общества, а также членов Совета директоров Общества. Примечание: Решение по данному вопросу принято, если за него отдано более половины от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Уполномоченный представитель Регистратора огласил итоги голосования по вопросу повестки дня.

Генеральный директор Общества огласил принятое Общим собранием акционеров решение.

Председатель объявил собрание закрытым.

Дата составления протокола собрания: 05 сентября 2012 года

Председатель собрания

Секретарь собрания