Решения, принятые на заседаниях Совета директоров в 2008 году

Решения, принятые на заседаниях Совета директоров в 2008 году.

Протокол №5 14.02.08г

Утверждены Лимиты стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2008 года.

1. По организации заемного финансирования в виде привлечения кредитов и займов установить на 1 квартал 2008 года максимальную процентную ставку, равную текущей ставке рефинансирования ЦБ РФ, умноженной на коэффициент 1,4.

2. Поручить в рамках организации долгосрочного заемного финансирования (на срок более 6 месяцев) предусматривать право досрочного погашения кредитов и займов для возможности рефинансирования в случае улучшения коньюктуры рынка.

2. Принят к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4-м квартале 2007 года.

3. Принят к сведению отчет Генерального директора об исполнении Кодекса корпоративного управления Общества за 2007 год.

4. Утверждена Программа негосударственного пенсионного обеспечения на 2008 год.

5. Утвержден Бизнес – план Общества на 2008 год со следующими основными показателями:

1) Ключевые показатели эффективности:

Годовые:

ROE, 0,22

Выработка на одного работающего, тыс. руб./чел: 1166,56

2) Распределение чистой прибыли, в т. ч. дивидендов (в т. ч. промежуточных):

Чистая прибыль: 1 150 тыс. руб.:

Дивиденды: 805 тыс. руб.;

Фонд накопления: 345 тыс. руб.

Использование прибыли прошлых лет на инвестиции 0 руб.

Протокол №6 06 марта 2008 года.

1. Утвержден годовой отчет за 2007 год (Приложение ), и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. 1. Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующее распределение прибыли Общества за 2007 год (за исключением прибыли общества в размере 650 тысяч рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2007 года):

	(Тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	864
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	864
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. С учетом того, что по результатам 9 месяцев 2007 года по обыкновенным акциям были начислены дивиденды в размере 0,0009762 рублей на 1 обыкновенную акцию, не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.

Протокол №7 от 01.01.01 года.

Утвержден отчет по исполнению ДПНСИ за 4 квартал 2007 года.

2.Утверждены годовые, квартальные значений КПЭ для на 2008 год.

№ п/п	Наименование	Выполнение бюджета строительства (ДПНСИ),%	Выполнение графика строительно-монтажных работ, %	Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	ОАО "ЧиркейГЭСстрой"	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0

Квартальные:

№ п/п	Наименование	Выполнение бюджета строительства (ДПНСИ),%	Выполнение графика строительно-монтажных работ, %	Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ОАО "ЧиркейГЭСстрой"	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0

3.Утвержден отчет по исполнению Бизнес-плана Общества за 4 квартал 2007 года и 2007 год.

4. Определены порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки 2007 года.

Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества:

1.Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии – , членам комиссии – , , за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год;

2.Размер дополнительного вознаграждения составляет пятнадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда;

3.Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50% (пятьдесят процентов);

4.Срок выплаты дополнительного вознаграждения - пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

Протокол №8 от 01.01.01 года

1.  Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав Общества в новой редакции.

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Топ-Аудит» г. Москва лицензия № Е 004827.

3. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 июня 2008 года.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Казбекова, пр. Автомобилистов, 7 «а».

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 9 часов 00 минут по местному времени.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1)  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года;

2)  Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

3)  Об избрании членов Совета директоров Общества;

4)  Об избрании членов Ревизионной комиссии  Общества;

5)  Об утверждении аудитора Общества;

6)  Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции;

7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

8)О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

7.  Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 7 мая 2008 года.

8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- действующий Устав Общества со всеми изменениями и дополнениями;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "ЧиркейГЭСстрой";

- действующее Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ЧиркейГЭСстрой";

- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ЧиркейГЭСстрой" в новой редакции;

- действующее Положение о Ревизионной комиссии ОАО "ЧиркейГЭСстрой";

- проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО "ЧиркейГЭСстрой" в новой редакции;

- действующее Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "ЧиркейГЭСстрой" вознаграждений и компенсаций;

- проект Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "ЧиркейГЭСстрой" вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "ЧиркейГЭСстрой" вознаграждений и компенсаций;

- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "ЧиркейГЭСстрой" вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21 мая 2008 года по 10 июня 2008 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:

- Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Казбекова, пр. Автомобилистов, 7 «а».

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись не позднее 21 мая 2008 года.

11.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – секретаря Совета директоров Общества.

11.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.

12. Утверждена смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

4. Представлены для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества:

- Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "ЧиркейГЭСстрой":

- Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ЧиркейГЭСстрой" ;

- Положения о Ревизионной комиссии ОАО "ЧиркейГЭСстрой";

- Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "ЧиркейГЭСстрой" вознаграждений и компенсаций ;

- Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "ЧиркейГЭСстрой" вознаграждений и компенсаций.

5. 1. В связи с тем, что в соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложения по кандидатурам в состав Совета директоров Общества от акционеров не поступили, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "ЧиркейГЭСстрой" на годовом Общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:

1.	Стафиевский Валентин Анатольевич	Заместитель Управляющего директора Дивизиона «Юг» ГидроОГК»
2.	Маслов Алексей Викторович	Начальник Департамента сводного планирования инжиниринговой деятельности
3.	Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом
4.	Борисов Дмитрий Сергеевич	Эксперт Департамента корпоративного управления
5.	Мухудинов Мухудин Садрудинович	Генеральный директор
6.	Закриев Джалалдин Яхьяевич	Заместитель Генерального директора по экономическим вопросам

1.  В связи с тем, что в соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложения по кандидатурам в состав Ревизионной комиссии Общества от акционеров не поступили, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "ЧиркейГЭСстрой" на годовом Общем собрании акционеров Общества следующее кандидатуры:

1.		Заместитель начальника Департамента управления капиталом
2.		Ведущий эксперт Департамента управления капиталом
3.		Начальник управления Департамента внутреннего аудита и управления рисками
4.		Главный специалист Департамента экономической безопасности и режима Корпоративного центра «ЕЭС России»
5.		Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита КЦ «ЕЭС России»

Протокол ГОСА 10 июня 2008г

1. Утвержден годовой отчет за 2007 год

2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2007 год (за исключением прибыли общества в размере 650 тысяч рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2007 года):

	(Тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	864
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	864
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Утвержден Устав Общества в новой редакции.

3. Избран Совет директоров Общества в количестве 6 человек в следующем составе:

№	Ф. И.О. кандидата	Должность кандидата
1.		Заместитель Управляющего директора Дивизиона «Юг» ГидроОГК»
2.		Начальник Департамента сводного планирования инжиниринговой деятельности
3.		Начальник Департамента управления капиталом
4.		Эксперт Департамента корпоративного управления
5.	Мухудинов Мухудин Садрудннович	Генеральньй директор
6.	Закриев Джалалдин Яхьяевнч	Заместитель Генерального директора по финансовым и экономическим вопросам

4. Избрана Ревизионная комиссия Общества в следующем составе;

№	Ф. И.О. кандидата	Должность
1.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом
2.		Ведущий эксперт Департамента управления капиталом
3.	Кочанов Андрей Александрович	Ведущий эксперт Департамент внутреннего аудита и управления рисками
4.		Главный специалист Департамента экономической безопасности и режима Корпоративного центра «ЕЭС России»
5.		Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита КЦ «ЕЭС России»

5. Утвержден аудитором Общества Ton-Аудит» г. Москва лицензия № Е 004827.

6. Утверждено Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

6.2.Утверждено Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

6.3.Утверждено Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

7. Утверждено Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Протокол №2. от 15.07.08г

1. Председателем Совета директоров Общества избран - – Начальник Департамента сводного планирования инжиниринговой деятельности ()

2. Избран заместителем Председателя Совета директоров ОАО

«ЧиркейГЭСстрорй» - – начальник Департамента управления капиталом . ().

3.  Избрана секретарем Совета директоров Общества .

4. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2008 года.

5. Утвержден отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2008 года.

6. Утвержден Отчет Генерального директора об итогах деятельности Общества за 1 квартал 2008 года.

2.Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об итогах деятельности Общества за 1 квартал 2008 года в части исполнения Обществом Положения о кредитной политике за 1 квартал 2008 года.

3.Поручить Генеральному директору Общества вынести на ближайшее заседание Совета директоров Общества вопрос «Об утверждении новой редакции Положения о кредитной политике Общества».

4.Отметить отсутствие в отчете Генерального директора Общества об итогах деятельности Общества за 1 квартал 2008 года информации о ходе выполнения Программы страховой защиты Общества за 1-й квартал 2008 года.

5.Поручить Генеральному директору Общества вынести на ближайшее заседание Совета директоров Общества вопрос «Отчет Генерального директора Общества о выполнении Программы страховой защиты Общества за 1-й квартал 2008 года».

7. Определена оплата услуг аудитора РСМ Топ-Аудит», согласно Договору в сумме 490 000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей, кроме того НДС в сумме 88 200 (восемьдесят восемь тысяч двести) рублей.

Протокол №3 от 15 сентября 2008г

1. 1. Установлен Генеральному директору Общества должностной оклад в размере 132 419,00 (Сто тридцать две тысячи четыреста девятнадцать) рублей. Указанный размер должностного оклада ввести в действие с момента подписания Трудового договора в новой редакции.

Уполномчен , Исполняющего обязанности Председателя Правления определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, (дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий или расторжением трудового договора).

2. Утверждено Положение о материальном стимулировании Генерального директора .

3. Утвержден отчета о выполнении Программы страховой защиты за 1 квартал 2008 года.

4. Утвержден отчета о выполнении Программы страховой защиты за 2 квартал 2008 года.

5. Утверждено Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров.

6. Утвержден в новой редакции Положение о кредитной политике Общества.

7. Утвержден отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2008 года.

8. Утвержден отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2008 года.

9. Утвержден план работы Совета директоров на период гг

10. Утвержден Отчет о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2008 года.

11. Утвержден перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2008.

12. Принято следующее решение:

Создать филиал - «Филиал №8 в г. Эр-Рияде, Королевство Саудовская Аравия.

2. Внести в Устав следующие изменения:

Дополнить Устав Приложением 1 «Перечень филиалов и представительств , включив в перечень следующие сведения:

№	Наименование филиала	Местонахождение
1.	"Филиал № 8 ОАО "ЧиркейГЭСстрой".	Королевство Саудовская Аравия г. Эр-Рияд

3. Поручено Генеральному директору Общества обеспечить в срок до 15.10.2009г проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с созданием филиала Общества, в том числе: утверждение Положения о филиале, назначение руководителя филиала, регистрацию изменений в Уставе Общества

1.  Поручить Генеральному директору Общества в срок до 19.09.2008 представить Совету директоров Общества смету затрат по созданию филиала, а также перечень затрат понесенных в 2008 году на создание филиала.

13.Утвержден Отчет о выполнении КПЭ Общества за 2 квартал 2008 года.

Протокол № 4 от 01.01.01г

1.  Утверждено Положение о дивидендной политике .

2.  Утвержден Стандарт «Система ключевых показателей эффективности».

3.  Утверждены Правила пользования элементов фирменного стиля.

4.  Утверждена Программа развития на 2008 год.

Протокол №5 от 13.11.08г

1.  Утвержден логотип Общества.

2.  Утвержден Перечень документов и информации, обязательных для размещения на странице Общества в сети Интернет

3.  Утвержден перечень и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год.

 

Секретарь Совета директоров