Настоящим сообщаем Вам, что Советом директоров ОАО "Биотех" (протокол №03/2012 от 01.01.2001 г.), зарегистрированного по адресу: 404171 Волгоградская область, р. п. Светлый Яр, Западная промзона, принято решение созвать 25 мая 2012 года годовое собрание акционеров" href="/text/category/obshee_sobranie_aktcionerov/" rel="bookmark">общее собрание акционеров ОАО "Биотех". Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Время начала Годового Общего собрания 10.00. Начало регистрации: 09.15.
Место проведения Годового Общего собрания: 404171 Волгоградская область, р. п. Светлый Яр, Западная промзона, актовый зал.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 18 апреля 2012 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, по результатам 2011 года.
4. Утверждение решения Совета директоров Общества о выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2011 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Для участия в собрании акционер (представитель акционера) должен иметь при себе удостоверение личности. В случае смены паспорта в нем должен быть проставлен штамп с реквизитами старого паспорта, либо должна быть представлена справка о смене паспорта с указанием реквизитов как нового, так и старого документа, удостоверяющего личность. Уполномоченный представитель, который имеет право действовать от имени акционера без доверенности (руководитель юридического лица
-акционера Общества), должен иметь при себе, кроме документа, удостоверяющего личность, документы, подтверждающие его полномочия (выписка из решения соответствующего органа управления Общества об избрании (назначении) руководителя общества и копии страниц действующего Устава, в которых оговорены порядок избрания (назначения) руководителя общества с указанием срока, на который он избирается (назначается), заверенные юридическим лицом). Для уполномоченных представителей акционеров, действующих на основании доверенности, которые не имеют возможности сдать в Счетную комиссию подлинник доверенности, необходимо иметь при себе нотариально удостоверенную копию доверенности (п. 4.7. Постановления ФКЦБ России от 01.01.2001 года № 17/пс).
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомится в рабочие дни, начиная с 01 мая 2012 года. с 08.00 до 16.00 Волгоградская область, р. п. Светлый Яр, ОАО "Биотех", приемная Генерального директора. Телефон для справок (844
Совет директоров ОАО "Биотех"
