Проспект выпуска акций

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД «ЗЕНИТ»

(АО «Уральский завод «Зенит»)

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.

Общие сведения об акционерном обществе

1.  Наименование акционерного общества:

на государственном языке: «Орал «Зенит» зауыты» акционерлік қоғамы (АҚ);

на русском языке: Акционерное общество (АО) «Уральский завод «Зенит».

Сведения об изменениях наименования Общества:

С 27.12.1993г.: Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Уральский завод «Зенит» (свидетельство о государственной регистрации от 01.01.2001г. № 000, выдано Западно-Казахстанским облфинуправлением);

С 20.12.1996г.: Открытое акционерное общество (ОАО) «Уральский завод «Зенит» (свидетельство о государственной перерегистрации от 01.01.2001г. №АО, выдано Управлением юстиции Западно-Казахстанской области);

С 12.02.2004г.: Акционерное общество (АО) «Уральский завод «Зенит» (свидетельство о государственной перерегистрации от 01.01.2001г. №АО, выдано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области).

2.  Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица
от 01.01.2001г. №АО, выдано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области.

3.  РНН . Свидетельство налогоплательщика от 01.01.2001г. серия 27 №0 выдано ГУ «Налоговый комитет по ЗКО»

4.  Местонахождение: Республика Казахстан, город Уральска, .

Телефон: (31; , e-mail: *****@***kz

5.  Банковские реквизиты:

В ЗКФ АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана»:

р/с № в тенге; р/с № в рублях РФ; р/с № в долларах США.

В ЗКФ АО «Банк ТуранАлем»:

р/с № в тенге; р/с № в рублях РФ; р/с № в долларах США; р/с № в Евро.

6.  Виды деятельности:

Производственный; маркетинговый; инвестиционный; учредительский; коммерческий; посреднический; консультационный; научно-исследовательский; опытно-внедренческий; иной, разрешенный действующим законодательством РК, в том числе производство и реализация: продукции оборонного назначения, военной техники, специзделий; продукции судо - и кораблестроения; оборудования и услуг для нефтегазовой отрасли; металлоконструкций; продукции ПТН; ТНП.

7.  Общество не имеет рейтингов, присвоенных ему или выпущенным им ценным бумагам, международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами РК.

8.  Филиалы и представительства АО «Уральский завод «Зенит»:

1)  Филиал «Арнау», свидетельство об учетной регистрации филиала от 01.01.2001г. №Ф-л, выдано Управлением юстиции Западно-Казахстанской области. Местонахождение: 3.

2)  Филиал Дворец культуры «Зенит», свидетельство об учетной регистрации филиала от 01.01.2001г. №Ф-л, выдано Управлением юстиции Западно-Казахстанской области. Местонахождение: 3.

9.  Аудиторская организация, осуществившая аудит финансовой отчетности общества за 2002 и 2003 финансовые годы:

Независимая аудиторская фирма ТОО «Батыс-Аудит» (лицензия № 000 МФЮ от 01.01.2001г), аудитор Тайгулова Улыш Хаиргалиевна (квалифицированное свидетельство № 000 КСА от 01.01.2001г).

Органы общества и учредители (акционеры)

10.  Состав Совета директоров АО «Уральский завод «Зенит»:

№№ п. п.	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Должности, занимаемые за последние три года	% принадлежащих акций АО	% принадл. акций в дочерних и зависимых организациях
1.	Оразбаков Галым Избасарович, председатель	1964	С марта 2001г. по сентябрь 2002г. – Вице-Министр экономики и торговли РК; С сентября 2002г. по июль 2003 г. – Вице-Министр индустрии и торговли РК; С июля 2003г. по настоящее время – президент «Казахстан инжиниринг»	нет	нет
2.		1967	С 2000г. по 2002г. – начальник отдела индикативных планов Ми-нистерства экономики и торговли; С 2002г. по 2003г. – зав. Кафедрой «Маркетинга и коммерции» Акмолинского Аграрного университета им. Сейфуллина, г. Астана; С сентября 2003г. - директор Департамента стратегического планирования и корпоратив-ного управления «Казахстан инжиниринг».	нет	нет
3.		1954	С 1990г. по ноября 2003г. – начальник Управления инфра-структуры и строительства ЗКО; С ноября 2003 г. по настоящее время – начальник Управления государственного надзора За-падно-Казахстанской области	нет	нет
4.		1956	С 2002г. по настоящее время – директор Департамента про-мышленности и топливно-энергетического комплекса ЗКО	нет	нет
5.		1951	С апреля 1990г. по настоящее время - генеральный директор АО «Уральский завод «Зенит»	0,01517% (162 привилегиро-ванные акции)	нет

Действующий состав Совета директоров избран 25.11.2003г. решением компания «Казахстан инжиниринг» - акционера, владеющего всеми голосующими акциями общества, (приказ «Казахстан инжиниринг» от 01.01.2001г. №45).

Предыдущий состав Совета директоров избирался 30.03.2001г. решением Комитета по оборонной промышленности Министерства экономики и торговли Республики Казахстан – акционера, владеющего всеми голосующими акциями общества, (приказ Комитета по оборонной промышленности МЭиТ РК от 01.01.2001г. №29) с изменениями, внесенными приказом Комитета по оборонной промышленности МЭиТ РК от 01.01.2001г. №67.

Состав предыдущего Совета директоров:

1)  , председатель Комитета по оборонной промышленности МЭиТ РК, (введен приказом КОП МЭиТ РК от 01.01.2001г. №67 взамен выведенного из состава Совета директоров Байгарина Бекбулата Абдыгалиевича), председателя Совета директоров;

2)  , генеральный директор АО «Уральский завод «Зенит»;

3)  , первый заместитель генерального директора АО «Уральский завод «Зенит»;

4)  Серикопов Жексенгали Сисенович, председатель Западно-Казахстанского территориального комитета госимущества и приватизации;

5)  , главный бухгалтер АО «Уральский завод «Зенит».

11.  Исполнительный орган: единоличный.

Генеральный директор – , 1951 года рождения. В должности директора завода с апреля 1990 года.

Владеет 162 привилегированными акциями общества, что составляет 0,01517% к общему количеству акций, размещенных обществом.

12.  Заработная плата генерального директора общества составила за 2003г,6 тыс. тенге, в т. ч. премия по положению - 361,2 тыс. тенге; за 10 месяцев 2004г,0 тыс. тенге, в т. ч. премия по положению - 1540,0 тыс. тенге.

Другим должностным лицам общества (членам совета директоров) вознаграждение и заработная плата не начислялись и не выплачивались.

13.  Организационная структура общества:

1) Структурные подразделения акционерного общества:

Организационная структура завода включает в себя 9 цехов и производств, из которых 7 – основных и 2 – вспомогательных:

-  механосборочные цехи (3);

-  кузнечно-прессовый цех;

-  цех литья, изготовления крепежа и нормали;

-  деревообрабатывающий, ремонтно-строительный цех;

-  инструментальное производство;

-  энерго-ремонтное производство;

-  транспортный цех.

В состав завода также входят следующие отделы и службы:

-  отдел главного конструктора;

-  отдел труда и заработной платы;

-  производственно-диспетчерский отдел;

-  отдел материально-технического снабжения и кооперации;

-  отдел технического контроля;

-  бухгалтерско-финансовый отдел;

-  отдел маркетинга и сбыта;

-  отдел главного архитектора;

-  отдел главного технолога;

-  заводоуправление;

-  отдел автоматизированных систем управления производством;

-  служба связи и режима завода;

-  кадровая служба завода;

-  отдел главного метролога;

-  планово-экономический отдел;

-  центральная заводская лаборатория;

-  отряд военизированной охраны;

-  отдел быта.

Обособленные структурные подразделения:

-  Филиал «Арнау»;

-  Филиал «Дворец культуры завода «Зенит».

2) Общее количество сотрудников акционерного общества по состоянию на 01.11.2004 года составляет 978 человек, в том числе работников филиалов – 38 человек.

3) Общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества, - 677. Их суммарная доля от общего количества размещенных акций (в процентах) – 1,63%.

4) Сведения о руководителях подразделений АО «Уральский завод «Зенит» на 01.11.2004 г.:

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рожд.	Занимаемая должность
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	Макаров Мирам Масалимович Муфтеев Салямат Изимович Мамедов Джума Исмайлович	1951 1947 1957 1941 1943 1946 1950 1937 1939 1949 1949 1970 1951 1956 1951 1941 1949 1962 1959 1952 1940 1939 1948 1950 1955	генеральный директор 1-й зам. генерального директора – главный инженер зам. генерального директора по производству зам. генерального директора по кадрам и режиму зам. генерального директора по качеству - начальник ОТК зам. генерального директора по снабже-нию и транспорту – начальник ОМТСК зам. генерального директора по эконо-мике и финансам – главный бухгалтер зам. главного инженера по архитектуре и строительству зам. главного инженера – главный технолог главный конструктор главный энергетик – зам. начальника ЭРП главный механик – зам. начальника ЭРП главный метролог начальник ОТиЗ начальник ОМиС начальник ВОХР начальник цеха 2 начальник цеха 3 начальник цеха 6 начальник цеха 9 начальник ЭРП начальник цеха 11 начальник цеха 14 начальник цеха 25 начальник ИП

5) Сведения о руководителях филиалов АО «Уральский завод «Зенит» на 01.11.2004г.:

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рожд.	Занимаемая должность
1.		1955	директор филиала «Арнау»
2.		1949	директор филиала Дворец культуры «Зенит»

14.  Учредители (акционеры) общества:

Учредителем общества является Государственный комитет Республики Казахстан по государственному имуществу (Постановление Западно-Казахстанского территориального комитета по госимуществу № 000/3 от 01.01.2001г.).

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О некоторых вопросах оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан» государственный пакет акций общества по акту приема-передачи от 01.01.01 года передан в уставный капитал компания «Казахстан инжиниринг» («Kazakhstan Engineering»).

компания «Казахстан инжиниринг», Республика Казахстан, 6, является акционером, владеющим всеми голосующими акциями общества.

Количество акций, принадлежащих «Казахстан инжиниринг», составляет 961333 простых акции (100% простых акций) или 90% от общего числа размещенных акций общества.

Привилегированные акции без права голоса в количестве 106814 экземпляров безвозмездно размещены среди членов трудового коллектива общества в соответствии с Законом «О разгосударствлении и приватизации».

15.  Общество не является крупным акционером других организаций.

16.  Общество не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.

17.  Общество не имеет других аффилиированных лиц.

18.  С «Казахстан инжиниринг» заключен договор об управлении от 01.01.2001г. № 000/39.

Описание деятельности акционерного общества

19.  АО «Уральский завод «Зенит»» - машиностроительное предприятие, обладающее всеми видами производств, начиная с заготовительного и заканчивающего сборкой изделий, как машиностроительного, так и судостроительного профиля. Технологический парк включает в себя более 1000 единиц технологического оборудования, соответствующего универсальному профилю предприятия и позволяющего осуществлять следующие виды производств: корабельное; cлесарно-сборочное; cварочное; механообрабатывающее; электрорадиомонтажное; литейное; покрасочное; пластмассовое и резинотехническое; термическая обработка; гальванообоработка и др.

В настоящее время предприятие ориентировано на следующие основные направления деятельности:

-  выпуск продукции судостроения (катеров, кораблей) и специзделий.

-  выпуск оборудования для нефтегазовой отрасли и оказание услуг по техническому обслуживанию месторождений.

-  выпуск товаров народного потребления.

-  выпуск гражданской продукции.

-  выпуск прочей продукции и выполнение разовых заказов.

По видам выпускаемой спецпродукции и продукции кораблестроения в Республике Казахстан на сегодняшний день конкурентов у общества нет. Учитывая специфику этой продукции, а также характер ее производства, реальные конкуренты у завода в РК могут появиться не ранее чем через 5-7 лет, причем, на наш взгляд, только совместные предприятия (сп) с участием иностранного капитала.

По видам выпускаемого оборудования и продукции для нефтегазовой отрасли аналогичными возможностями в регионе ЗКО обладают и ТОО «КИОС», г. Аксай.

20.  Основные факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж работ и услуг по основной деятельности предприятия.

1) Положительные факторы:

-  наличие квалифицированного персонала и современного оснащения для организации и качественного выполнения принятых заказов, в т. ч. возможность разработки чертежей и технологий с использованием компьютерной и другой современной техники;

-  наличие необходимых лицензий и сертификатов, для выполнения работ и сертификата соответствия системы качества требованиям международных стандартов ИСО ;

-  наличие договоров на поставку продукции (выполнения услуг)до начала ее производства (выполнения);

-  осуществление заказчиком 100%-ной или частичной предоплаты работ (услуг);

-  долгосрочные партнерские связи, как по реализации, так и по материально-техническому обеспечению;

-  стабильность в законодательной и правовой деятельности государственных органов;

2) Отрицательные факторы:

-  слишком строгая регламентация закупок материально-технического обеспечения и услуг Законом о госзакупках, особенно для выполнения заказов, имеющих малый срок исполнения;

-  увеличение цен на закупаемые товары и услуги для выполнения заказов по договорам, имеющим фиксированные цены на готовую продукцию;

-  необходимость проведения дорогостоящей и длительной процедуры по получению сертификата метрологической аттестации единичных экземпляров средств измерений, приобретаемых для нужд производства или комплектации выпускаемой продукции в соответствии с Законом РК «Об обеспечении единства измерений».

21.  Объем реализованной продукции за 2002 год составил 543320 тыс. тенге, за 2003 год - 504857 тыс. тенге.

В основном предприятие ориентировано на выпуск спецпродукции и продукции судостроения (катеров и кораблей) и продукции для газонефтеперерабатывающего комплекса. В общем объеме товарной продукции судостроение занимает более 70%, около 20% - продукция для газонефтеперерабатывающего комплекса, что соответствует 100-110 млн. тенге в годовом объеме реализации и 10% - это товары народного потребления, разовые заказы.

За 10 месяцев 2004 года объем реализованной продукции составил 444786 тыс. тенге, в том числе продукция для газонефтеперерабатывающего комплекса - 82937 тыс. тенге.

Ежегодный рост объемов товарной продукции составляет в среднем 20%. Выпуск объемов товарной продукции не совпадают по времени с объемами реализации, т. к. продукция судостроения является продукцией длительного цикла производства

22.  Деятельность общества по организации продаж своей продукции (выполнения услуг).

Основным потребителем продукции судостроения в настоящее время является Пограничная служба КНБ РК. Вместе с этим заводом принимаются меры, и ведется работа по расширению их круга. С этой целью заводом рассылаются предложения соответствующим ведомствам РК, в т. ч., Министерству обороны, таможенной службе, Агентству ЧС, экологической службе, разработчикам нефтегазовых промыслов, рыбоохранным органам.

Потребителями спецпродукции является, в основном, РФ. Расширение рынка спецпродукции возможно за счет завоевания сегмента, представленного на этом рынке развивающимися странами дальнего зарубежья (Китай, Индия и др.).

Основным потребителем продукции и услуг для нефтегазовой отрасли в настоящее время является Карачаганак Петролеум (КПО БВ). Принимаются меры по развитию партнерских связей с другими фирмами, в частности, с компанией «ТенгизШеврОйл». Сдерживающим фактором развития этого направления производства, является тендерный способ закупки этого вида работ и услуг.

В своей политике по приему выполнения этих заказов и оказания услуг, завод руководствуется принципом максимального заполнения временно освободившихся производственных мощностей выполнением этого вида работ. Спектр изготавливаемых изделий и выполняемых услуг широк и постоянно меняющийся, завод выбирает только те, которые соответствуют его профилю и возможностям.

Состав потребителей гражданской продукции разнообразен и непостоянен. Это зависит от многих факторов, в т. ч. из-за сложившегося на настоящий момент широкого и разнопланового ассортимента этой продукции. На перспективу обществом проводится политика постепенного сокращения и сворачивания выпуска продукции, не пользующейся устойчивым спросом, или имеющей ограниченный сбыт. Планируется выпуск только тех изделий, которые пользуются устойчивым и стабильным спросом. А также принимаются меры по реализации продукции, имеющейся на складе готовой продукции.

Основными поставщиками товаров (работ, услуг) общества в объеме, составляющем пять и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых товаров (работ, услуг) являются:

1.  г. С. Петербург дизели судовые

2.  г. Таганрог Гидропресс» винты гребные

3.  г. Феодосия «Море» валы гребные

4.  г. Севастополь

предприятие «Эра» штепсели, розетки, коробки

5.  г. С. Петербург навигационное оборудование

6.  г. С. Петербург «Морские прожекторы, жилеты спасательные,

спасательные средства» плоты спасательные, круги, компас

7.  г. Москва электровентиляторы ВРС

8.  г. Таллин, Эстония «Marine Technics LTD» радар, радиостанция FM

8500, двигатель судовой МАN

9.  г. Саранск «Электровыпрямитель» -

завод специальных

преобразователей» ВАКС, Ф-ВАКС

10.  г. С. Петербург система МикроКОР 21-01

11.  г. Москва -Альянс» дизель-генераторы АДС

12.  г. С. Петербург «Нептун-Дизель» система «ДАУР»

13.  Канада «Джастрам Инжиниринг ЛТД» гидравлическая система

14.  г. Омск светильники, патроны

15.  г. Чебоксары «Электроприбор» электроизмерительные приборы

16.  г. С. Петербург

завод «Вибратор» электроизмерительные приборы

17.  г. Самара ТД «Русский алюминиевый

прокат» алюминиевый прокат

18.  г. Москва алюминиевый прокат

19.  г. Челябинск " металлопрокат

20.  г. Каменск-Уральский «Металл Комплект» металлопрокат

21.  г. Ижевск металлопрокат

22.  г. Каменск–Уральский алюминиевый прокат

23.  г. С. Петербург ЛКМ

24.  г. Саранск завод

«Резинотехника» РТИ

25. г. С. Петербург ИТС» сварочное оборудование

26. г. Гомель РУП «Гомельский завод

станочных узлов» станки

27. г. Чебоксары электроприборы

28. г. Москва ,

водоснабжение, теплоснабжение» вентиляторы ВО8 и ВР86

29. г. Н. Новгород «Концерн Термаль» грелки, реостат

30. г. Саратов «Нити Тесар» ножницы листовые

23.  Факторы, влияющие на деятельность АО.

1) Ни один из видов основной деятельности предприятия не носит сезонного характера.

2) Доля импорта в сырье (комплектующих изделиях), поставляемых предприятию и использующихся в производстве продукции, составляет ориентировочно 70-80%.

Доля продукции (работ и услуг), реализуемой предприятием на экспорт в общем объеме реализуемой продукции составляет примерно 2%.

3) Общество не участвует в судебных процессах, по результатам которых может произойти прекращение или изменение деятельности акционерного общества, взыскание с него денежных или иных обязательств.

4) В течение последнего года административных взысканий, налагавшихся на акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом, не было.

5) Основные виды продукции завода, составляющие порядка 90% от общего объема производства завода, минимально подвержены влиянию политической ситуации, социальных факторов и законодательства в республике, т. к. обладают достаточно высокой конкурентной способностью. Это обусловлено тем, что продукция кораблестроения является стратегически важным в плане обеспечения обороноспособности республики, а производство оборудования для нефтегазового комплекса – приоритетное направление развития экономики страны.

Финансовое состояние акционерного общества

24.  Общество никаких инвестиционных вложений в капитал других организаций не производило.

25.  Общая сумма дебиторской задолженности перед обществом по состоянию на 01.11.2004г. составляет 92490 тыс. тенге.

Организаций, имеющих дебиторскую задолженность, составляющую 5 и более процентов от балансовой стоимости активов общества, на 01.11.2004г. нет.

Общество не имеет имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости его активов по состоянию на 01.11.2004г..

26.  Уставный капитал общества.

Оплаченный уставный капитал общества составляет тенге, разделенный на 1068147 акций номинальной стоимостью 20 тенге каждая.

Уставный капитал оплачен учредителем путем передачи имущества при преобразовании завода в акционерное общество в 1993 году в соответствии с законодательством о разгосударствлении и приватизации.

27.  В 2004 году обществом были оформлены кредитные линии на общую сумму 47000 тыс. тенге:

1)  Кредитный договор от 01.01.2001г. № 000/04/100/4 на сумму 16000 тыс. тенге (оформлен на 3 месяца под 13,5%, кредит погашен 01.03.2004г.);

2)  Кредитный договор от 01.01.2001г. № 000/04/100/22 на сумму 24000 тыс. тенге (оформлен на 3 месяца под 13,5%, кредит погашен 01.03.2004г.);

3)  Кредитный договор от 01.01.2001г. № 000/04/100/66 на сумму 7000 тыс. тенге (оформлен на 3 месяца под 13,5%, кредит погашен 01.03.2004г.).

Проценты за пользование кредитами составили в сумме 1636 тыс. тенге. Погашение кредитов и вознаграждений за их пользование было произведено досрочно.

28.  Общая сумма кредиторской задолженности общества по состоянию на 01.11.2004г. составляет 341250 тыс. тенге.

Организации, перед которыми общество имеет кредиторскую задолженность, составляющую 5 и более процентов от балансовой стоимости активов общества, по состоянию на 01.11.2004г.:

Наименование организации	Место нахождения	Сумма (тенге)	Срок погашения
Пограничная служба КНБ РК Аванс за изготовление катера проекта 100М «Сункар-М», зав. №3 по дог. от 01.01.2001г. №29/25/163	г. Астана,	,00	Ноябрь 2004г
Пограничная служба КНБ РК Аванс за изготовление Береговой ремонтной мастерской (БРМ), зав.№2, по дог. от 01.01.2001г. №31/25/165	г. Астана,	42 ,00	Ноябрь 2004г
Пограничная служба КНБ РК Аванс за изготовление корабля проекта 0300 «Барс», зав. №1, по дог. от 01.01.2001г. №26/25/567	г. Астана,	85 ,00	Декабрь 2004г

Сведения о выпусках ценных бумаг

29.  Первый выпуск акций общества зарегистрирован Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам
14.08.1996г. за номером А1785.

Общая сумма эмиссии составила тенге при уставном капитале тенге.

Простым именным акциям
номинальной стоимостью 20 тенге в количестве 961333 экземпляра на сумму тенге присвоен Национальный идентификационный номер KZ1С.

Привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 20 тенге в количестве 106814 экземпляров на сумму 2136280 тенге присвоен Национальный идентификационный номер KZ1Р.

Акции выпущены в бездокументарной форме.

Дата начала размещения акций: 14.08.1996г.

Дата окончания размещения акций:

Первая эмиссия акций признана несостоявшейся и аннулирована решением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам в связи с непредставлением отчета об итогах выпуск и размещения акций (уведомление НКЦБ от 01.01.2001г. №02-2-6/5816).

Второй эмиссии акций общества Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 25.08.2000г. (письмо №02-2-20/5817) присвоены национальные идентификационные номера:

Простым именным акциям номинальной стоимостью 20 тенге, выпущенным в количестве 961333 экземпляра – KZ1С178519Х4.

Привилегированным именным акциям без права голоса номинальной стоимостью 20 тенге, выпущенным в количестве 106814 экземпляров – KZ1Р178519Х6.

Акции выпущены в бездокументарной форме на общую сумму тенге при объявленном уставном капитале тенге.

Дата начала размещения акций: 25.08.2000г.

Дата окончания размещения акций: 23.04.2001г.

Факты неисполнения обществом своих обязательств перед держателями акций по невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям отсутствуют.

Минимальная сумма дивиденда на одну привилегированную акцию установлена п.8.9. Устава общества и не может быть меньше 150% номинальной стоимости акции.

В 2002 и 2003 финансовых годах сумма дивиденда на одну привилегированную акцию составляла 30 тенге. Общая сумма дивидендов, начисленных на привилегированные акции в 2002 финансовом году, составляла 3204420 тенге, по итогам 2003 финансового года – 3204420 тенге (по итогам 2003 года дивиденды начислены в 2004 году).

Дивиденды на простые акции по итогам деятельности в 2002 году не начислялись ввиду недостаточности прибыли (решение (приказ) Комитета оборонной промышленности Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан – акционера, владеющего всеми голосующими акциями общества от 01.01.2001г. №29). Решение «Казахстан инжиниринг» - акционера, владеющего всеми голосующими акциями общества, о выплате дивидендов и размере дивиденда по итогам 2003 года на одну простую акцию общества на день представления настоящего Проспекта выпуска акций на регистрацию не принято.

Продажа акций на рынках ценных бумаг не производилась.

Сведения о выпуске объявленных акций Сведения об акциях:

Акции Общества размещены следующим образом:

1.  Общая сумма размещенных акций по номинальной стоимости составляет (Сорок шесть миллионов) тенге.

2.  Номинальная стоимость одной акции – 20 тенге.

Количество и вид размещенных акций:

	Количество, штук	Общая сумма, тенге	Доля, %
Простые акции	2193186		95
Привилегированные акции	106814	2136280	5

Общество не выпускает конвертируемые ценные бумаги.

32.  Общество не пользуется услугами платежного агента.

Сведения о регистраторе общества:

система ценных бумаг» (). Регистратор выбран решением собрание акционеров" href="/text/category/obshee_sobranie_aktcionerov/" rel="bookmark">общего собрания акционеров общества от 01.01.2001г.

Местонахождение: 5. Телефон: (32,

Государственная лицензия от 01.01.01 года №, выдана Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам на занятие деятельностью по ведению реестра держателей ценных бумаг без ограничения срока действия (взамен ранее выданной лицензии от 01.01.2001г. №).

Договор на ведение реестра держателей ценных бумаг от 01.01.2001г. -2088.

Дополнительные положения

34.  Общество не производило затрат на выпуск акций.

35.  Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава общества и Проспектом выпуска акций, а также получить иную информацию, по месту нахождения исполнительного органа общества в 8.

Контактные телефоны (31, ,

Факс (31

Е-mail: *****@***kz.

Генеральный директор -

Главный бухгалтер -

Представитель службы
внутреннего аудита -