Проспект выпуска акций

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Акционерное общество “Казремэнерго ”

сокращенно: АО “Казремэнерго ”

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.

1. Общие сведения об акционерном обществе

1.  Общие сведения об акционерном обществе:

Акционерное общество «Казремэнерго» является юридическим лицом
в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Целью деятельности общества является извлечение прибыли, обеспечение устойчивых доходов акционеров.

2.  Наименование акционерного общества:

Полное наименования общества:

на государственном языке – «Казремэнерго» Акционерлiк қоғамы

на русском — акционерное общество «Казремэнерго»

Сокращенное наименование общества:

на государственном языке – «Казремэнерго» АҚ

на русском — АО «Казремэнерго»

Акционерное Общество открытого типа «Казремэнерго» создано в 1996 году в связи с реорганизацией Производственного объединения «Казремэнерго» в акционерное общество. АООТ «Казремэнерго» впоследствии реорганизовано путем выделения из его уставного капитала имущества производственной базы «Энергомеханизация» в соответствии с постановлением Департамента Государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан № 99 от 01.01.2001 год, на основании решения собрание акционеров" href="/text/category/obshee_sobranie_aktcionerov/" rel="bookmark">общего собрания акционеров от 01.01.2001 года. На основании Закона РК «Об акционерных обществах» было в 1999 году АООТ «Казремэнерго» перерегистрировано на .

В соответствии с Законом "Об акционерных обществах" от 01.01.2001 года на основании решения общего собрания акционеров от 01.01.2001 года общество прошло перерегистрацию в Департаменте юстиции по городу Алматы.

3.  Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества.

АО «Казремэнерго» зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы

свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № АО от 01.01.2001 года.

4.  Регистрационный номер налогоплательщика.

РНН

5.  Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.

Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, 82

телефон:37;

E-mail: *****@***

6.  Банковские реквизиты акционерного общества.

Расчетный счет № в Филиале АО «Альянс Банк» г. Алматы

, КБЕ 17

7. Виды деятельности акционерного общества.

Ремонт, монтаж, наладка и техническое обслуживание энергетического оборудования предприятий республики и других государств, разработка и реализация программ модернизации и реконструкции производства существующих предприятий и организаций электроэнергетической отрасли, техническая диагностика энергетического оборудования, проектно изыскательские работы, контроль качества металла, техническое диагностирование и продление срока службы основных элементов промышленного оборудования, производство отдельных видов оснастки, средств малой механизации и малых частей, выпуск комплектующих изделий (узлов, деталей) для ремонта энергетического оборудования, ремонт средств измерений, выполнение строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий, производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, оказание услуг предприятиям, организациям и гражданам, инвестиционная и внешнеэкономическая деятельность, торгово-закупочная деятельность, иная деятельность, не запрещенная законодательными актами Республики Казахстан.

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.

Рейтинг акционерному обществу и его ценным бумагам
не присваивался.

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества.

Шымкентский филиал акционерного общества, зарегистрирован в Департаменте юстиции Южно-Казахстанской области (свидетельство о государственной учетной регистрации филиала № Ф-л от 01.01.2001 года).

Местонахождение: Южно-Казахстанская обл., г. Шымкент, ул. Оперштейна б/н.

Почтовый адрес: РК, г. Шымкент, ул. Оперштейна б/н.

10. Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявшей (осуществлявшего) аудит финансовой отчетности акционерного общества.

Аудитор – Абдыкалыков Тулеген Абдыкалыкович, квалификационное свидетельство № 0 выданное квалификационной комиссией по аттестации аудиторов от 01.01.2001 года, Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельности №0 выданная Министерством финансов РК от 01.01.2001 года.

2. Органы общества и учредители (акционеры)

11. Совет директоров акционерного общества

Фамилия, имя, отчество, год рождения Председателя и членов совета директоров	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года, в том числе по совместительству	Процентное соотношение акций к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом	Доля в уставных капиталах дочерних и зависимых организациях (%)
1. , 1948 г. р. председатель Совета директоров	C 1999 года и по настоящее время Вице - Президент АО «Казремэнерго» Вице-Президент	0.9%	нет
2. , 1951 г. р., член Совета директоров	С 1999 года и по настоящее время Президент АО «Казремэнерго» Президент	80.1%	нет
3., 1945 г. р., член Совета директоров	С 1998 года и по настоящее время Технический директор АО «Казремэнерго», Технический директор	19%	нет

изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет: НЕТ

12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.

Фамилия, имя, отчество, год рождения членов правления	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года, в том числе по совместительству, с указанием полномочий	Процентное соотношение акций к общему количеству акций размещенных акционерным обществом
, 1951 г. рожд.	С 1999 года и по настоящее время Президент АО «Казремэнерго» Президент	80,1 %

13. Общая сумма вознаграждения и заработная платы, выплаченная должностным лицам общества за последний финансовый год.

Вознаграждение должностным лицам Уставом не предусмотрено.

Общая сумма заработной платы, выплаченной должностным лицам общества за 2004 год ( – Президенту, – Вице-Президенту, – Техническому директору) составляет сумму 9 тенге.

14. Организационная структура акционерного общества:

1)  структурные подразделения акционерного общества;

-  котельный цех,

-  турбинный цех,

-  цех по ремонту электрических машин,

-  цех по ремонту подстанционного оборудования,

-  цех по ремонту контрольно-измерительных приборов, автоматики и средств релейной защиты,

-  производственно-техническая база,

-  механический цех ПТБ;

-  отдел контроля металла и сварки,

-  ремонтно-строительный цех,

-  гараж,

-  Шымкентский филиал.

2) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиалов и представительств акционерного общества:

Общее количество сотрудников общества составляет - 354 человек.

В том числе сотрудников Шымкентского филиала - 31 человек.

3)  общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах;

Количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества – 3 чел., владеющих в совокупностишт. простых акций, что составляет 100% от размещенных акций общества

4)  сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя при наличии - отчество, год рождения) :

Начальник котельного цеха:

– , 1960 г. р.

Начальник турбинного цеха:

– , 1969 г. р.

Начальник цеха по ремонту электрических машин:

– , 1946 г. р.

Начальник цеха по ремонту подстанционного оборудования:

– Елеуов Орманбек Бокеевич, 1949 г. р.

Начальник цеха по ремонту контрольно-измерительных приборов,

автоматики и средств релейной защиты:

- , 1951 г. р.

Начальник производственно-технической базы:

- , 1977 г. р.

Начальник механического цеха ПТБ:

- , 1947 г. р.

Начальник отдела контроля металла и сварки

- , 1951 г. р.

Начальник ремонтно-строительного цеха:

- , 1953 г. р.

Заведующий гаражом:

- . , 1978 г. р.

5)  сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения).

Директор Шымкентского филиала – , 1952 г. р.

15. Учредители (акционеры) акционерного общества.

Полное наименование акционеров – юридических лиц или Ф. И.О. акционеров – физических лиц, год рождения	Местонахождение акционеров – юридических лиц или паспортные данные и место жительства акционеров – физических лиц	Процентное соотношение акций принадлежащих акционерам, которые владеют 10 и более процентами размещенных акций общества
1.  ЗАРУБИН ВАЛЕНТИН ГЕРАСИМОВИЧ, 1951 г. р. 2.  КУШНИР МИХАИЛ ИСААКОВИЧ, 1948 г. р. 3.  ФИЛОНЕНКО АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1945 г. р.	Удостоверение личности № , года МВД РК. Место жительства: г. Алматы, мкр. Аксай-4 д. 94 кв. 28 Удостоверение личности № , года МВД РК. Место жительства: г. Алматы, ул. Шарипова д. 77 кв. 18 Удостоверение личности № , г. МВД РК Место жительства: г. Алматы ул. Дуйсенова д. 114 кв. 106	80.1% 0.9% 19.0%

Заключение опционов на покупку голосующих акций общества не производилось.

16. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным акционером - владеет десятью и более (в народном акционерном обществе - пятью и более) процентами размещенных акций (долей в уставном капитале) организации:

общество не является крупным акционером (долей в уставном капитале) других организаций

17. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество:

общество не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.

18. Сведения о других аффинированных лицах акционерного общества:

Аффинированных лиц у общества нет.

18-1. Сделки с аффинированными лицами общества:

Сделок с аффинированными лицами общество не осуществляло

3. Описание деятельности акционерного общества

19. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества:

Основным видом деятельности общества является ремонт, монтаж, наладка энергетического оборудования электростанций РК и республик Средней Азии.

сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества.

№	Наименование организации	Местонахождение	Вид деятельности
1	ПРП «Алматыэнергоремонт»	г. Алматы	Ремонт энергооборудования
2	ПРП «Южказэнергоремонт»	г. Шымкент	Ремонт энергооборудования
3 4	ТОО «Статор» ТОО «Ремикс»	г. Алматы г. Алматы	Ремонт энергооборудования Ремонт энергооборудования

20. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности акционерного общества.

Позитивные факторы: Наличие современной технической базы, оснащенной высокотехнологическим оборудованием;

Наличие высококвалифицированного персонала

Негативные факторы: Отсутствие постоянной загрузки базы и персонала, периодический ритм работы в зависимости от проведенных и выигранных тендеров по государственным закупкам работ, услуг.

21. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года или за период фактического существования акционерного общества.

Объем реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за 2003 год составил 5 тыс. тенге.

Объем реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за 2004 год составил 1 8 тыс. тенге.

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, услуг) акционерного общества за последние два года или за период фактического существования акционерного общества.

В 2004 году увеличился объем реализованной продукции (выполненных работ, услуг) на 42%, увеличилось количество рабочих мест.

22. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг).

Список основных потребителей продукции в объеме составляющем пять и более процентов от общей стоимости потребляемых услуг:

Наименование потребителя	Местонахождение	Доля приобретаемого продукта в общем объеме реализации
1. АО «АПК»	г. Алматы	30%
2. ТЭЦ»	г. Актобе	20%
3. ТЭЦ» 4. ТОО «МАЭК- Казатомпром»	г. Атырау г. Актау	25% 25%

Список основных поставщиков материалов продукции в объеме составляющем пять и более процентов от общей стоимости производимых услуг:

Наименование поставщиков	Местонахождение	Поставляемые материалы	Доля в поставках
1. Уралтрубпром	г. Первоуральск, Россия	Трубы	60%
2. Завод «Урализолятор»	г. Камышлов Свердловской обл.	Изоляторы тока	50%
3. завод трансформаторов тока» 4. ООО «Петербургский электрозный завод»	г. Екатеринбург г. Санкт-Петербург	Измерительные трансформатора тока Электроды	50% 40%

23. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:

1)  виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе акционерного общества: видами деятельности, которые носят сезонный характер общество не занимается.

2)  доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции:

Доля импорта сырья, материалов - 50%

Доля экспорта работ, услуг - 10%

3)  сведения об участии акционерного общества в судебных процессах. Необходимо представить описание сути судебных процессов с его участием, по результатам которых может произойти прекращение или изменение деятельности акционерного общества, взыскания с него денежных и иных обязательств:

Акционерное общество не участвует в судебных процессах

4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение последнего года: административные взыскания не налагались

5) факторы риска.

Факторы риска, отражающиеся на стоимости акций общества, равно обусловленные инфляционными и иными процессами экономического, политического порядка в деятельности общества не отмечаются.

Существует риск, связанный с конкурентной способностью выпускаемой продукции - увеличение себестоимости услуг Общества.

Кадровая политика общества направлена на привлечение высококвалифицированных сотрудников.

4. Финансовое состояние нефинансовых организаций

24. Инвестиции.

Инвестиции в капитал других организаций не производились

25. Дебиторская задолженность.

В данном пункте раскрываются:

1) наименования организаций и их место нахождения, имеющих перед акционерным обществом дебиторскую задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества;

2) по срокам погашения дебиторской задолженности;

3)суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам.

(тыс. тенге)

Наименование предприятия	Адрес предприятия	Сумма задолженности - тыс. тенге.	За что образовалась задолженность	Срок погашения задолженности
1	2	4	5	6
АО «АПК»	г. Алматы, пр-т Достык, 7	113117	За выполненные работы по ремонту энергооборудования	1-й квартал 2005 года

25-1. Активы.

В данном пункте необходимо представить описание имущества общества, стоимость которого составляет пять и более процентов от балансовой стоимости его активов.

Имущество общества, стоимость которого составляет пять и более процентов от балансовой стоимости его активов отсутствует.

26. Уставный капитал общества

Оплаченный уставной капитал общества

тенге (Двести миллионов) тенге

27. Займы:

Банковских займов и кредитных линий у общества нет.

Общество облигационных займов не осуществляло.

28. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы):

1) указываются суммы задолженности и наименования организаций и их место нахождения, перед которыми общество имеет задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества;

2)  по срокам погашения кредиторской задолженности; суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев делятся поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам.

(тыс. тенге)

Наименование предприятия	Адрес предприятия	Сумма задолженности - тыс. тенге.	Срок по-гашения задолженности
1	2	4	5
1. ТОО «Энергосервис»	г. Алматы ул. Дунентаева д. 26 кв. 1	77779 за материалы	1-й квартал 2005 года
2. ТОО «МАЭК-Казатомпром»	Мангистауская обл. г. Актау Промзона, а/я 248	27809 предоплата за ремонт оборудования	1-й квартал 2005 года
Итого		105588

5. Финансовое состояние финансовых организаций

Акционерное общество не относится к финансовым организациям.

Пункты 30-42 не заполнены.

6. Сведения о выпусках ценных бумаг

43. В отношении всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг указывается:

	I выпуск	II выпуск
Общее количество акций	9 208	11 764
Номинальная стоимость	1 000 тенге	1 000 тенге
+Вид акций
Простые: Количество (шт.): Код НИН:	9 208 KZ1C	11 764 КZ1C
Форма выпуска	Бездокументарная	Бездокументарная
Орган, осуществивший госрегистрацию	Министерство юстиции Республики Казахстан Управление юстиции города Алматы	Министерство юстиции Республики Казахстан Управление юстиции города Алматы
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	13.01.1998 г.	30.12.1998 г.
Номер государственной регистрации	А2975	А2975-1
Дата начала размещения	13.01.1998 г.	30.12.1998 г.
Дата окончания размещения	05.07.1998 г.	30.06.1999 г.

3) Факты неисполнения обществом обязательств перед держателями ценных бумаг:

- отсутствуют.

4) в случае если размещение или обращение ценных бумаг было приостановлено или выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся, необходимо указать государственный орган, принявший данное решение, дату и основание принятия решения: отсутствуют

5) даты и погашения и общий размер выплат по облигациям: облигации не выпускались

6) Сумма дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из двух последних финансовых лет:

По решению общего собрания акционеров общества дивиденды за 2003 год не начислялись и не выплачивались.

Вопрос о начислении и выплате дивидендов за 2004 год будет решаться на годовом общем собрании

в 2005 году.

7) Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами
общества, включая наименование организаторов торгов:

торговля ценными бумагами общества на рынках не осуществляется.

7. Сведения о выпуске объявленных акций

44. Сведения об акциях:

1)  количество, виды акций;

простых акций

2) количество, виды акций, размещаемых среди учредителей;

11 764 простых акций

2)  номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями:

Номинальная стоимость одной акции оплачиваемой учредителями составляет 1 000 тенге.

3) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям:

привилегированные акции не выпускались

45. Конвертируемые ценные бумаги общества:

Конвертированные ценные бумаги не выпускались.

45-1. Сведения о платежном агенте:

Услуги платежного агента не использовались.

45. Сведения о регистраторе акционерного общества.

Независимый регистратор общества: Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Регистраторская система ценных бумаг», юридический адрес: РК, 5, контактные телефоны: , . Лицензия № от 04.09.00 г., выданная Национальной комиссией РК по ценным бумагам.

Договор на ведение реестра держателей ценных бумаг -842 от 01.01.2001 года.

8. Дополнительные положения

47. Сумма затрат на выпуск акций: отсутствуют

48. Информация для инвесторов.

Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава общества, проспектом выпуска акций, а также другой необходимой информацией, которую общество распространяет среди инвесторов по адресу: г. Алматы, , ул. Тулебаева, 82

Президент

Главный бухгалтер