ОАО "Семилукский огнеупорный завод" извещает акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 06 мая 2011 года в 11.00 по адресу: Российская Федерация, а, Красный уголок цеха № 1.
Регистрация акционеров производится с 10.00 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленным по данным реестра акционеров на 29 марта 2011 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Семилукский огнеупорный завод" и годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Утверждение порядка распределения чистой прибыли ОАО "Семилукский огнеупорный завод" за 2010 год.
3. Избрание Совета директоров ОАО "Семилукский огнеупорный завод".
4. Избрание Ревизора ОАО "Семилукский огнеупорный завод".
5. Утверждение аудитора ОАО "Семилукский огнеупорный завод" для проведения ежегодного обязательного аудита.
6. Об одобрении крупной сделки по внесению изменений в договор поручительства № 000/П-2 от 01.01.2001 года заключенного ОАО "Семилукский огнеупорный завод" с ОАО "Сбербанк России" в связи с внесением изменений в Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 000 от 01.01.2001 года заключенного ООО "Семилукские огнеупоры" с ОАО "Сбербанк России".
7. Об одобрении крупной сделки по внесению изменений в договор залога доли в уставном капитале № 000/З-3 от 01.01.2001 года заключенного ОАО "Семилукский огнеупорный завод" с ОАО "Сбербанк России" в связи с внесением изменений в Договор об открытии не-возобновляемой кредитной линии № 000 от 01.01.2001 года заключенного ООО "Семи-лукские огнеупоры" с ОАО "Сбербанк России".
8. Об одобрении крупной сделки по внесению изменений в договор ипотеки № 000/И-2 от 01.01.2001 года заключенного ОАО "Семилукский огнеупорный завод" с ОАО "Сбербанк России" в связи с внесением изменений в Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 000 от 01.01.2001 года заключенного ООО "Семилукские огнеупоры" с ОАО "Сбербанк России".
9. Об одобрении крупной сделки по внесению изменений в договор ипотеки № 000/И-3 от 01.01.2001 года заключенного Открытым акционерным обществом "Семилукский огнеупорный завод" с ОАО "Сбербанк России" в связи с внесением изменений в Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 000 от 01.01.2001 года заключенного Обществом с ограниченной ответственностью "Семилукские огнеупоры" с ОАО "Сбербанк России".
10. Об одобрении крупной сделки по внесению изменений в договор поручительства № 000/П-1 от 01.01.2001 года заключенного Открытым акционерным обществом "Семилукский огнеупорный завод" с ОАО "Сбербанк России" в связи с пролонгацией Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 000 от 01.01.2001 года, заключенного Обществом с ограниченной ответственностью "Семилукские огнеупоры" с ОАО "Сбербанк России".
11. О предоставлении Генеральному директору ОАО "Семилукский огнеупорный завод" право на подписание и заключение от имени ОАО "Семилукский огнеупорный завод" с России:
· Дополнительного соглашения к Договору залога № 000/3-3 от 01.01.2001 года;
· Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 000/П-2 от 01.01.2001 года;
· Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 000/И-2 от 01.01.2001 года;
· Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 000/И-3 от 01.01.2001 года;
· Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 000/П-1 от 01.01.2001 года.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт. При регистрации необходимо предъявить полученные бюллетени.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Акционер вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров и бюллетенями, переданными присутствующими на собрании акционерами в день проведения собрания до начала подсчета голосов.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
· г. Семилуки Воронежской области, ул. Ленина, 5-а, комната по работе с акционерами (для счетной комиссии).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 15 апреля 2011 г. в рабочие дни - понедельник, вторник, четверг, пятница с 08.00 до 15.00 по адресу:
· а, заводоуправление, комната по работе с акционерами.
Совет директоров ОАО "Семилукский огнеупорный завод"
