ОАО "РКК "Энергия" им. " извещает акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 25 июня 2011 года в 11.00 по адресу: Российская Федерация, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А - в конференц-зале на 3 этаже корпуса 67. Проезд: автобусом № 000 от станции метро "ВДНХ", электричкой с Ярославского вокзала до станции "Подлипки-Дачные".
Регистрация акционеров производится с 09.00 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленным по данным реестра акционеров на 11 мая 2011 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Корпорации за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации.
3. Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Утверждение аудитора Корпорации на 2011 год.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Корпорации членам Совета директоров - негосударственным служащим.
7. Избрание членов Совета директоров Корпорации.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации.
9. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ЗАО "ЗЭМ" РКК "Энергия", которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности.
10. О вступлении Корпорации в саморегулируемые организации строителей и проектировщиков.
11. О внесении изменений в Устав Корпорации.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с 26 мая по 24 июня 2011 года по адресу: г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А, здание бюро пропусков (центральная проходная), комната 1, ежедневно, кроме выходных дней, с 09.00 до 17.00 (в пятницу до 15.45), перерыв с 13.00 до 14.00, а также в день проведения Собрания - в месте его проведения.
Акционеры - работники Корпорации могут ознакомиться с информацией также в технических библиотеках на I и II территориях Корпорации.
Для регистрации участнику Собрания необходимо иметь при себе:
· физическому лицу - паспорт или документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством;
· уполномоченному представителю физического лица - кроме документов, удостоверяющих личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ "Об акционерных обществах";
· законному представителю физического лица - кроме документов, удостоверяющих личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия;
· уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ "Об акционерных обществах";
· уполномоченному представителю иностранного физического или юридического лица кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961г., либо легализованную в установленном порядке.
При определении кворума и подведении итогов голосования на Собрании будут также учитываться бюллетени, направленные письмом по адресу:
· г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4 А, ОАО "РКК "Энергия", Счетная комиссия собрания акционеров,
или опущенные в специальную урну на пункте в здании бюро пропусков и полученные Корпорацией не позднее 17июня 2011 года.
Информация о предполагаемых дивидендах за 2010 год:
Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ,4 тыс. руб., что составляет 25,7% от объема чистой прибыли.
Утвердить следующие размер, сроки и форму выплаты дивидендов:
Размер дивиденда - 100 (сто) рублей на одну обыкновенную акцию;
Срок выплаты дивидендов - до 24 августа 2011 года;
Форма выплаты дивидендов:
· юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет юридического лица;
· физическим лицам, не являющимся штатными сотрудниками ОАО "РКК "Энергия" и ЗАО "ЗЭМ" РКК "Энергия", - путем перечисления почтовыми переводами;
· физическим лицам, являющимся штатными сотрудниками ОАО "РКК "Энергия" и ЗАО "ЗЭМ" РКК "Энергия", - путем включения выплаты в заработную плату.
Телефоны для справок: (4или (4
ОАО "РКК "Энергия" им. "
