Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Московский Завод "Сапфир" 20.11.2012 17:23

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Московский Завод "Сапфир"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Московский завод "Сапфир"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Днепропетровский проезд 4А

1.4. ОГРН эмитента:

1.5. ИНН эмитента:

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02022-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://*****/portal/default. aspx? emId=

2. Содержание сообщения

19 ноября 2012 года состоялось заседание Совет директоров завод «Сапфир», в голосование по вопросам повестки дня которого приняли участие 7 членов Совета директоров или 100% его состава. На заседании приняты решения:

- Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 г. по всем размещенным акциям Общества в размере 15% чистой прибыли Общества, рассчитанной за вычетом чистой прибыли от реализации непрофильных активов Общества. Выплату дивидендов произвести деньгами в срок до 31 декабря 2012 г., путем перечисления на расчетные счета лиц, имеющих право на получение дивидендов (применительно к юридическим и физическим лицам, в отношении которых в Обществе имеется информация о расчетных счетах) или путем получения в кассе Общества (применительно к юридическим и физическим лицам, информация о расчетных счетах которых отсутствует в Обществе).

Итоги голосования:

За-7

Против-0

Воздержался-0

-Утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

«О размере, форме и сроках выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 года».

Итоги голосования:

За-7

Против-0

Воздержался-0

- Определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие);

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 25 декабря 2012 года;

- время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 10-00 час.;

- время начала регистрации участников собрания – с 9-00 час.;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров - в помещении конференц-зала «САПФИР» г. Москва, Днепропетровский проезд, д. 4А;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 19 ноября 2012 г.;

- форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 1);

- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров - публикация сообщения в газете «Вечерняя Москва» не позднее, чем за 20 дней до внеочередного общего собрания;

- порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания - с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения собрания, акционеры, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, в отделе кадров «САПФИР» в рабочие дни с 9-00 часов до 16-30 часов;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты и порядок расчета дивидендов.

Итоги голосования:

За-7

Против-0

Воздержался-0

Протокол № 5 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Московский завод «САПФИР», дата составления протокола 20.11.2012

3. Подпись

3.1. Наименование должности, уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор

3.2. Дата: 20.11.2012