Центр «Мысль»

ЦЕНТР «МЫСЛЬ» - аккредитованная организация на проведение повышения уровня знаний в части ПОД/ФТ, при участии

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Федеральной службы по финансовому мониторингу по СФО

проводит В Г. НОВОКУЗНЕЦКЕ

Повышение уровня знаний в части ПОД/ФТ

для специалистов агентств недвижимости, лизинговых компаний, ломбардов, кредитных кооперативов, микрофинансовых организаций

-------

В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга № 000 от 01.01.2001г (ред. от 01.01.2001г)

повышение уровня знаний в части ПОД/ФТ не реже 1 раза в 3 года обязательно должны пройти следующие сотрудники организации:

- руководитель организации (филиала);

- главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) (при наличии должности в штате организации) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета;

- руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации);

- специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля.

----

Специалистам, прошедшим обучение в форме Целевого Инструктажа в 2008 – 2009 – 2010гг предоставляется возможность повысить уровень знаний на семинаре:

«новые требования в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

9 ФЕВРАЛЯ 2013г

В Конференц-зале Бизнес-центра «Меридиан» (8а)

11-00 – 13-00

В ПРОГРАММЕ

Ø  Обзор изменений в законодательстве Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Ø  Организация и осуществление внутреннего контроля. Разработка Правил внутреннего контроля. Новые требования к правилам внутреннего контроля (Постановление Правительства РФ № 000 от 01.01.2001г). Осуществление идентификации клиентов. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок. Типовые вопросы.

Ø  Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю в ФСФМ, сроки представления, способы представления, типичные ошибки.

Ø  Практика проведения проверок деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Типовые нарушения. Принятие мер по результатам проверки. Ответственность.

Ø  Ответы на вопросы.

Семинар ведут: Специалисты Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по СФО.

Стоимость семинара за одного слушарублей.

Расчет наличный и безналичный. В стоимость участия входят методические материалы

По окончании выдается свидетельство, подтверждающее участие в семинаре по повышению уровня знаний в целях ПОД/ФТ,  с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.  Реквизиты для оплаты: АНО ЦНО «Мысль», 3, , р/с , к/с , в Муниципальном банке г. Новосибирск, , e-mail: *****@***ru. возможен наличный расчет с выдачей чека и др. докум. Назначение платежа: Консультационные услуги, . НДС не облагается.

Обязательная предварительная запись по телефонам: 8(383),

,

с указанием: ФИО участника, занимаемая им должность, название организации, ее адрес, ИНН и учетный номер, присвоенный Росфинмониторингом (при его наличии)