I. Положение общества в отрасли и перспективы развития.
Основными видами деятельности общества являются:
- поставка (продажа) электрической энергии, пара и горячей воды (тепловой энергии);
- производство электрической энергии;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).
В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:
- старение основного оборудования (электростанций, электрических и тепловых сетей) энергокомпаний;
- недостаток инвестиционных ресурсов на модернизацию действующего оборудования вне рамок Договоров о предоставлении мощности;
- сокращение или рост уровня перекрестного субсидирования;
- платежная дисциплина потребителей компании;
- влияние государственного регулирования в отрасли, в том числе в части регулирования тарифов на тепло - и электроэнергию.
Общие тенденции развития электроэнергетического комплекса в отчетном году оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
1. к 1 января 2011г. завершилась полная либерализация оптового рынка электроэнергии и мощности. При этом доля электроэнергии и мощности, реализуемой по конкурентной цене, увеличилась до 100% за исключением объёмов поставки для населения и приравненным к нему категориям потребителей;
2. рост электропотребления в целом по России за 2010г. составил 4,3% относительно предыдущего года, по ОЭС Урала потребление в отчётном году увеличилось на 3,8% относительно предыдущего года. Увеличение электропотребления по Челябинской области составило 8,6%, а по Тюменской области - на уровне 2009г.;
3. подписание Договоров о предоставлении мощности;
4. установление ФАС на 2011г. предельной цены на мощность в 27 из 29 зонах свободного перетока, а в оставшихся двух ЗCП в целях защиты конкуренции ФАС приняла решение о введении дополнительных требований к ценовым заявкам;
5. отмена индексации на мощность в 2011г. (влияние государственного регулирования в отрасли);
6. Подписаны следующие нормативные документы:
· Постановление Правительства РФ №89 от 01.01.2001г. «О некоторых вопросах организации долгосрочного отбора мощности на конкурентной основе на оптовом рынке электрической энергии (мощности)»;
· Постановление Правительства РФ№ 000 от 01.01.2001г. «Об определении ценовых параметров торговли мощностью на оптовом рынке электрической энергии (мощности) переходного периода»;
· Постановление Правительства РФ № 000 от 01.01.2001г. «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».
По мнению органов управления общества, тенденции развития в отчётном периоде выглядят лучше общеотраслевых тенденций, что связано со следующими факторами:
- подписание договоров о предоставлении мощности;
- подписание соглашений о ликвидации перекрёстного субсидирования в Челябинском и Тюменском регионах в отношении филиалов .
Для улучшения своего положения в отрасли планирует в ближайшее время:
- наращивать объемы производства;
- обеспечить своевременный ввод новых мощностей в рамках обязательств по Договорам о предоставлении мощности;
- обеспечивать постоянный рост эффективности всех звеньев производственной цепи ;
- обеспечивать недопущение нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей энергии.
В связи со значительным ростом энергопотребления и старением основного оборудования Эмитент сформировал серьезную программу капитальных вложений, которая сможет обеспечить ввод новых мощностей под перспективный рост спроса и обеспечить замещение по выбывающему оборудованию.
Другим фактором, который может улучшить результаты деятельности эмитента, является сохранение технического потенциала генерирующей компании путем продления срока службы изношенного оборудования, а также повышение эффективности производства путем модернизации установленного оборудования.
На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами являются:
- Сургутская ГРЭС-1 (Тюменская область, г. Сургут);
- Сургутская ГРЭС-2 (Тюменская область, г. Сургут;
- Нижневартовская ГРЭС (Тюменская область, г. Нижневартовск)
- Троицкая ГРЭС (Челябинская область, г. Троицк);
- Южноуральская ГРЭС (Челябинская область г. Южноуральск).
Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:
- повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива;
- повышение энергоэффективности;
- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на электроснабжение;
- более эффективная работа на либерализованном рынке электроэнергии;
- проведение взвешенной финансовой политики;
- усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной власти.
Корпорация Fortum обязалась выполнить инвестиционную программу OAO «Фортум» по строительству 2 360 МВт новых энергомощностей, а именно:
строительство энергоблока №3 ПГУ-230 Т Челябинской ТЭЦ-3, мощность 225,5 MВт;
- установка приключенной турбины К-110-1,6 Тобольской ТЭЦ, мощность 200 MВт;
- реконструкция II очереди Тюменской ТЭЦ-1 со строительством блока №2 ПГУ 190/220 МВт, мощность 230,5 MВт;
- строительство I очереди Няганской ГРЭС энергоблоки 1,2,3 ПГУ-3х418 МВт, суммарная мощность 1254 МВт; и
- строительство энергоблоков №3,4 Тюменской ТЭЦ-1 ПГУ-2х225 МВт, суммарная мощность 450 МВт.
По ее завершении увеличит производственную мощность приблизительно на 84% с 2 785 МВт до 5 145 MВт.
Финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет средств, полученных от дополнительной эмиссии акций , а также за счет собственных и заемных средств.
II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества
В соответствии с решениями Совета директоров Общества приоритетным направлением деятельности является реализация инвестиционной программы.
В течение 2010 г. велась активная работа по всей инвестиционной программе .
Подводя итог работе Совета директоров в 2010 году, можно отметить, что за 2010 год проведено 16 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:
1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития общества).
4. Решения, связанные с реализацией инвестиционной программы.
5. Решения связанные с внедрением Комплаенс-контроля.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые почти всегда проходили при 100% явке.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции.
III. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
28 июня 2010 года на годовом Общем собрании акционеров было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2009 финансового года, решения о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2010 финансового года не принимались, в связи с чем в отчетном году Обществом не производилась выплата дивидендов за 2009 год, первый квартал, полугодие и девять месяцев 2010 года.
IV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
Политика Общества в области управления рисками:
Общество придерживается консервативной политики в области управления рисками. В своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении основной деятельности посредством страхования, соблюдения действующего законодательства, диверсификации деятельности и др.
Отраслевые риски
Электроэнергетика является одной из ведущих отраслей российской экономики, на долю которой приходится около 10% ВВП страны. Отрасль является жизненно важной для развития экономики России, и все происходящее в российской электроэнергетике, так или иначе затрагивает практически все отрасли народного хозяйства.
Ключевыми проблемами отрасли являются:
· существенный износ основных фондов (по некоторым оценкам достигший 60%),
· неэффективная тарифная политика, ведущая как к занижению финансовых показателей (ценообразование по принципу «издержки плюс»), так и к реальной убыточности ряда компаний.
К числу отраслевых рисков Общества можно отнести следующие:
1) Эксплуатационные риски, связанные со старением оборудования и износом основных фондов. Возможные негативные изменения в отрасли: потеря надежности энергоснабжения.
Действия Общества в случае наступления указанных изменений:
- реконструкция действующих и строительство новых генерирующих объектов и линий электропередачи и теплопередачи;
- техническое перевооружение генерирующих и теплопередающих объектов.
2) Риски, связанные с повышением цен на топливные ресурсы, используемые станциями Общества. Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния Общества.
Действия Общества в случае наступления указанных изменений:
- повышение операционной эффективности Общества путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива;
- проведение взвешенной финансовой политики.
3) Риски, связанные с установлением тарифов на теплоэнергию и электроэнергию ниже экономически обоснованного уровня. Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния Общества.
Действия Общества в случае наступления указанных изменений:
- повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива;
- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на электроснабжение;
- более эффективная работа на либерализованном рынке электроэнергии;
- проведение взвешенной финансовой политики;
- усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной власти.
Общество не осуществляет деятельности на внешнем рынке, поэтому влияние изменения цен на электроэнергию на внешнем рынке, и их влияние на деятельность Общества может считаться несущественным.
Страновые и региональные риски
Страновые риски:
Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Общества и негативно сказаться на возможности Общества своевременно и в полном объеме производить платежи по облигациям и иным ценным бумагам Общества.
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. Международное рейтинговое агентство Moody's считает, что суверенный рейтинг России в ближайшее время останется в диапазоне "А3"-"Ваа2», шансы на его значительное снижение невелики.
Региональные риски:
Место нахождения Общества – г. Челябинск.
Общество зарегистрирован как налогоплательщик в таком динамично развивающемся регионе, как Челябинская область.
Челябинская область входит в число промышленно развитых субъектов РФ и является крупнейшим центром российской черной металлургии.
По мнению Moody's Interfax, Правительство области по-прежнему придерживается сдержанного подхода к бюджетному планированию и управлению долгом.
По данным Рейтингового агентства Эксперт РА:.
(http://www. *****/ratings/regions/ratingclass/):
Челябинская область:
Инвестиционная привлекательность. Инвестиционный рейтинг региона – 2В, что означает средний потенциал – умеренный риск. Среди регионов России по инвестиционному риску область занимает 24-е место, по инвестиционному потенциалу – 12-е место. Наименьший инвестиционный риск – финансовый, наибольший – экологический. Наибольший потенциал – инновационный.
Антикризисная устойчивость. По рейтингу финансовой устойчивости регион относится к группе глубокого спада, по рейтингу экономической устойчивости – к группе умеренного спада, по рейтингу социальной устойчивости – к группе глубокого спада и по комплексному рейтингу антикризисной устойчивости – к группе глубокого спада.
Напряженность на рынке труда региона повышается.
Экономические перспективы Челябинской области при сохранении нынешней узкой промышленной специализации региона выглядят достаточно неопределенно и зависят от конъюнктуры внутреннего и мирового рынка металла. Промышленность области нуждается в диверсификации, создании новых конкурентоспособных производств на базе местного сырья и металла.
Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Общества и его деятельность в ближайшее время Обществом не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.
Общество оценивает ситуацию в регионе как политически стабильную, в связи с этим регион подвержен минимальным политическим рискам.
Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Общества.
Общество обладает определенным уровнем финансовой стабильности, достаточной для преодоления краткосрочных негативных экономических изменений в стране.
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность, Общество планирует предпринять ряд антикризисных мер, которые позволят снизить себестоимость, повысить оборачиваемость запасов и дебиторской задолженности, увеличить рентабельность продаж.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Общества.
В связи со сложившейся стабильной политической и экономической ситуации в России, вероятность военных конфликтов, чрезвычайных положений, забастовок и стихийных бедствий является низкой.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т. п.:
Общество считает, что изменения ситуации в стране и регионе, частота и характер таких изменений, а также риски, связанные с ними, являются мало предсказуемыми, также как их влияние на будущую деятельность Общества. В случае возникновения таких изменений, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества, возможных военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, введения чрезвычайного положения, Общество предпримет все возможное для снижения негативных последствий.
К рискам, связанным с географическими особенностями региона, относится риск возможного получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Транспортная инфраструктура региона позволяет считать, что деятельность Общества не подвержена рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.
Финансовые риски
Общество расценивает финансовые риски как незначительные.
Риск потери финансовой устойчивости, связанный с привлечением заемных средств не велик, поскольку Компания обладает достаточным объемом средств для погашения обязательств и процентов по ним. На протяжении всей истории деятельности Общества обязательства перед заемщиками исполнялись надлежащим образом.
Влияние инфляционного риска на финансовую устойчивость Общества учитывается при составлении финансовых планов компании, пересмотре тарифов. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции Общество планирует оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами, пересмотр тарифной политики.
не является экспортером, не зависит от импорта, и, следовательно, от валютных рисков, связанных с реализацией и приобретением продукции.
В результате влияния вышеуказанных финансовых рисков, подвержены незначительному изменению такие показатели финансовой отчетности, как чистая прибыль и дебиторская задолженность.
Риск банкротства Общества в настоящее время маловероятен.
Правовые риски
В деятельности отсутствуют риски, связанные и изменением валютного регулирования, изменением налогового законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, изменением требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Учитывая, что Общество предпринимает все возможные меры по разрешению всех возникающих, в том числе и по лицензированию, вопросов в досудебном порядке, считаем, что изменение судебной практики существенно не может затронуть интересы Общества.
В настоящий момент существуют риски, связанные с деятельностью Общества, в части участия в текущих судебных процессах, в которых Общество привлекается в качестве ответчика или третьего лица.
1. ОАО "Тюменьэнерго" обратилось в Третейский суд при Фонде "ПЭТЭК", дело № 55/ с иском о взыскании неосновательного обогащения 5 руб. (Дело №А //85) и процентов за пользование чужими денежными средствами ,3 руб. Решением суда от 01.01.2001г. иск удовлетворен в полном объеме, с ОАО "ТГК-10" взысканы 5000000 основного долга, ,3 процентов, в возмещение расходов по уплате третейского сбора.
ОАО "Тюменьэнерго" обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о выдаче и/л. Определением суда от 01.01.2001г. Заявление удовлетворено, выдан и/л. решением Арбитражного суда Челябинской области от 01.01.2001г. Определение от 22.01.09г. отменено. Повторное рассмотрение заявления ОАО "Тюменьэнерго" о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда приостановлено.
ОАО "Фортум" подало кассационную жалобу на определение суда от 01.01.2001г. Постановлением ФАС Уральского округа от 30.03.09г. кассационная жалоба оставлена без удовлетворения.
ОАО "Фортум" подало заявление в ВАС РФ о пересмотре в порядке надзора определения Арбитражного суда Челябинской области от 22.01.09г. и постановления от 30.03.09г. - получен отказ.
ОАО "Фортум" обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
ОАО "Тюменьэнерго" обратилось с апелляционной жалобой на определение Арбитражного суда Челябинской области.
Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.01.10г. решение Арбитражного суда Челябинской области оставлено без изменений. Постановлением ФАС Уральского округа от 14.04.10г. судебные акты по делу оставлены без изменения, кассационная жалоба ТЭ - без удовлетворения.
ОАО "Фортум" подано заявление о повороте исполнения определения суда от 01.01.2001г. Определением от 01.01.2001г. в удовлетворении заявления отказано. ОАО "Фортум" подана апелляционная жалоба на определение суда. Постановлением 18 ААС от 01.01.2001г. определение суда оставлено без изменений. ОАО "Фортум" подана кассационная жалоба. Постановлением ФАС Уральского округа от 01.01.2001г. определение суда от 01.01.2001г. отменено, дело направлено на новое рассмотрение. Определением суда от 01.01.2001г. требования о повороте исполнения удовлетворены, с ОАО "Тюменьэнерго" взыскано 6 руб.
ОАО "Тюменьэнерго" подана апелляционная жалоба на определение от 01.01.2001г. Постановлением 18ААС от 01.01.2001г. Определение от 01.01.2001г. оставлено без изменений.
2. центр "Спарта" обратилось в Арбитражный суд Челябинской области к (Дело /2009) с требованием о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, неосновательного обогащения в размереруб., проценты по ст. 395 ГК РФ в сумме ,32 руб. Решением Арбитражного суда Тюменской области от 01.01.2001. исковые требования удовлетворены, с взысканоруб. - неосновательное обогащение, 1 ,27 руб. - проценты за пользование чужими денежными средствами; ,00 руб. - расходы по госпошлине,,00 - расходы на проведение экспертизы, итого: 34 ,27 руб.
ОАО "Фортум" подана апелляционная жалоба. Постановлением 8-го АС от 19.01.11г. решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.
Сумма в размере,27 руб. перечислена Истцу по инкассовому поручению в полном размере.
ОАО "Фортум" подана кассационная жалоба. 18.05.2011г. Решение суда и постановление апелляции оставлены без изменений, кассационная жалоба без удовлетворения.
3. Управление Росприроднадзора по Челябинской области обратилось в Арбитражный суд Челябинской области к с требованием о возмещении ущерба, причиненного окружающей природной среде (Дело /) на сумму 9 рубля 00 коп. Решением суда от 01.01.2001г. в иске отказано. Управлением Росприроднадзора подана апелляционная жалоба. Постановлением 18 ААС от 01.01.2001г. Решение суда оставлено без изменений, а апелляционная жалоба без удовлетворения.
Управлением Росприроднадзора подана кассационная жалоба. Постановлением ФАС УрФО от 01.01.2001г. Решение суда первой инстанции и Постановление апелляционной инстанции оставлены без изменения.
Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ , Общество оценивает как незначительные.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества:
Риск потери потребителей тепловой энергии, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи тепла, является минимальным, так как возможность создания альтернативных источников тепловой энергии и появления новых поставщиков в регионе связаны со значительными капитальными вложениями.
Поэтому риски, связанные с возможностью потери потребителей, у Общества минимальны.
Правовые риски, связанные с лицензированием.
1) В связи с нарушением лицензионных условий осуществления погрузочно-разгрузочной деятельности с опасными грузами (отсутствие в штате лицензиата лица, ответственного за организацию погрузочно-разгрузочной деятельности с опасными грузами, имеющего высшее или среднее специальное образование и стаж работы в области осуществления лицензируемого вида деятельности не менее 5 лет за последние 10 лет трудовой деятельности), существует риск приостановления действия соответствующей лицензии или её аннулирования в случае привлечения Общества за нарушение лицензионных условий к административной ответственности в порядке, установленном КоАП.
2) В связи с исключением вида деятельности по эксплуатации пожароопасных производственных объектов из перечня лицензируемых видов деятельности и заменой лицензируемого вида деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, а также с учётом произошедшего 24.04.2009 г. переименования Общества (лицензиата) существует риск необходимости получения лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов в порядке, установленном соответствующим Положением, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 г. № 000.
Оценка стратегического риска
Стратегические риски
- Несвоевременное выполнение инвестиционных проектов по вводу новых мощностей
- Влияние на бизнес законодательного регулирования и неблагоприятных рыночных условий
Операционные стратегические риски
- Перерывы в производстве
Кредитные риски
- Неплатежи потребителей.
В целях достижения долгосрочных финансовых целей необходимо приложить все усилия к обеспечению своевременного ввода новых мощностей.
V. Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
В 2010 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 01.01.01 в Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров: Куула Тапио Теуво
Год рождения:1957
Место работы: корпорация Fortum Oyj
Наименование должности по основному месту работы: Президент и главный исполнительный директор
Доля в уставном капитале общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0
Члены Совета директоров:
Лааксонен Юха Олави
Год рождения:1952
Место работы: корпорация Fortum Oyj
Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный вице-президент и Финансовый директор
Доля в уставном капитале общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0
Пюння Харри Вильям
Год рождения:1956
Место работы: корпорация Fortum Oyj
Наименование должности по основному месту работы: Глава юридического отдела
Доля в уставном капитале общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0
Веккиля Ирья Тайми Тууликки
Год рождения:1949
Место работы: корпорация Fortum Oyj
Наименование должности по основному месту работы: Старший менеджер, слияния и поглощения компаний
Доля в уставном капитале общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0
Каутинен Кари Йоханнес
Год рождения:1964
Место работы: корпорация Fortum Oyj
Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент, поглощения и слияния компаний
Доля в уставном капитале общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0
Год рождения:1960
Место работы:
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0
Векилов Эристан Рахберович
Год рождения:1965
Место работы:
Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент по персоналу и административным вопросам
Доля в уставном капитале общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0
Год рождения:1946
Место работы: ЕЭС»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор филиала ЕЭС» ОДУ Урала
Доля в уставном капитале общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0
Год рождения:1951
Место работы:
Наименование должности по основному месту работы: Президент
Доля в уставном капитале общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0
До избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров от 01.01.01, в Совет директоров общества также в течении 2010 года входили следующие лица:
Председатель Совета директоров: Куула Тапио Теуво
Год рождения:1957
Место работы: корпорация Fortum Oyj
Наименование должности по основному месту работы: Президент и главный исполнительный директор
Доля в уставном капитале общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0
Члены Совета директоров:
Лааксонен Юха Олави
Год рождения:1952
Место работы: корпорация Fortum Oyj
Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный вице-президент и Финансовый директор
Доля в уставном капитале общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0
Риекко Ристо Олави
Год рождения:1945
Место работы:
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0
Веккиля Ирья Тайми Тууликки
Год рождения:1949
Место работы: корпорация Fortum Oyj
Наименование должности по основному месту работы: Старший менеджер, слияния и поглощения компаний
Доля в уставном капитале общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0
Каутинен Кари Йоханнес
Год рождения:1964
Место работы: корпорация Fortum Oyj
Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент, поглощения и слияния компаний
Доля в уставном капитале общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0
Год рождения:1960
Место работы:
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0
Векилов Эристан Рахберович
Год рождения:1965
Место работы:
Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент по персоналу и административным вопросам
Доля в уставном капитале общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0
Год рождения:1946
Место работы: ЕЭС»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор филиала ЕЭС» ОДУ Урала
Доля в уставном капитале общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0
Год рождения:1951
Место работы:
Наименование должности по основному месту работы: Президент
Доля в уставном капитале общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0
В течении 2010 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались
VI. Cостав исполнительных органов акционерного общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Генеральным директором Общества является:
Год рождения:1960
Место работы:
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0
В течении 2010 года членами исполнительных органов сделки с акциями общества не совершались.
VII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2010 году.
По итогам 2010 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров, давшим согласие на получение вознаграждения составил 1 643 тысяч рублей. Из всего состава Совета директоров согласие на получение вознаграждения выразили двое членов Совета директоров.
Выплата вознаграждения членам Совета директоров регламентируется Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций. Критериями определения размера вознаграждения является участие члена Совета директоров в заседании. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества, согласившемуся на получение вознаграждения, выплачивается (начисляется) вознаграждение в размерерублей 00 коп. в течение 30 календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества. Члену Совета директоров Общества по его заявлению компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т. д.). За 2010 год указанных компенсаций не производилось.
Выплата вознаграждений Генеральному директору регламентируется трудовым договором с Генеральным директором.
VIII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.
обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
ориентируется на требования Кодекса корпоративного поведения концерна Fortum, который декларирует высокие этические и моральные принципы ведения бизнеса и выстраивания взаимоотношений как во внутренней, так и во внешней среде.
IX. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
В отчетном году Обществом не совершалось крупных сделок.
X. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году
Указанные сведения приведены в Приложении 1.
XI. Дополнительная информация для акционеров
Уставный капитал общества равен 1 461 442 549,48 рублям и разделен на 880 387 078 штук обыкновенных акций номиналом 1,66 рублей.
Регистратором в соответствии с заключенным договором является Регистратор:
Адрес (адреса):
Место нахождения:
Почтовый адрес: г. Москва, а/я 54
Контактные телефоны регистратора: +7 (4, ,
Челябинский филиал:
Местонахождения и почтовый адрес: Челябинск, Ул. Худякова, 12А, 4 эт.
Телефон/факс: (3
Сведения о лицензии, выданной регистратору:
Номер лицензии 347
Дата выдачи 21 февраля 2008 года, срок действия: без ограничения срока действия
Орган выдавший указанную лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
По вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса): г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6
Контактные телефоны: +7 (3
