«Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)»

СООБЩЕНИЕ

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ.

«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

(НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)».

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента	г. Санкт-Петербург, 2-й Верхний пер. дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00540-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www. *****
2. Содержание сообщения. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 93 заседания наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, 2-й Верхний пер., д. 5, лит. А Дата и время проведения заседания: 10 сентября 2007 года начало в 11:00 окончание в 13:00  На Заседании присутствуют все члены Наблюдательного совета: , , , , -Лейбович. Кворум 100%. Собрание правомочно. Приглашенная: . Повестка дня заседания: 1.  О созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР», о порядке его проведения. 2.  Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР». 3.  О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР». 4.  Об определении цены размещения дополнительных эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР». На заседании Председательствует , Секретарь заседания - По первому вопросу повестки дня выступил , который предложил принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР», при этом: определить дату собрания – 08 октября 2007 года; определить начало проведения собрания – 16:00; определить начало регистрации акционеров – 15:00; определить место проведения собрания по адресу: Санкт-Петербург, промзона «Парнас», 2-й Верхний переулок, дом 5, литер А; определить форму проведения собрания: собрание; Вопрос поставлен на голосование. После обсуждения голосовали: - «ЗА», - «ЗА», - «ЗА», - «ЗА», -Лейбович - «ЗА», «ПРОТИВ» - нет, воздержавшихся нет. Принято решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР», при этом: определить дату собрания – 08 октября 2007 года; определить начало проведения собрания – 16:00; определить начало регистрации акционеров – 15:00; определить место проведения собрания по адресу: Санкт-Петербург, промзона «Парнас», 2-й Верхний переулок, дом 5, литер А; определить форму проведения собрания: собрание. По второму вопросу повестки дня выступил , который предложил принять решение об утверждении следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»: 1. Об утверждении состава счетной комиссии (кандидатуры – , , ). 2. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций. 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. После обсуждения голосовали: - «ЗА», - «ЗА», - «ЗА», - «ЗА», -Лейбович - «ЗА», «ПРОТИВ» - нет, воздержавшихся нет. Принято решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»: 1. Об утверждении состава счетной комиссии (кандидатуры – , , ). 2. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций. 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По третьему вопросу повестки дня выступил , который предложил принять решение об утверждении мероприятий, необходимых для подготовки внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»: Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» на 31 августа 2007 года; Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР», формы и текст сообщения; Направить акционерам сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» заказными письмами до 17 сентября 2007 года; Разместить объявления и информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» на территории Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»; Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР». Вопрос поставлен на голосование. После обсуждения голосовали: - «ЗА», - «ЗА», - «ЗА», - «ЗА», -Лейбович - «ЗА», «ПРОТИВ» - нет, воздержавшихся нет. Принято решение: Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» на 31 августа 2007 года; Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР», формы и текст сообщения; Направить акционерам сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» заказными письмами до 17 сентября 2007 года; Разместить объявления и информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» на территории Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»; Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР». По четвертому вопросу повестки дня выступил , который предложил принять решение об определении цены размещения дополнительных эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»: 1 (один) рубль за каждую дополнительную обыкновенную именную акцию , поставил вопрос на голосование. После обсуждения голосовали: - «ЗА», - «ЗА», - «ЗА», - «ЗА», -Лейбович - «ЗА», «ПРОТИВ» - нет, воздержавшихся нет. Принято решение: Определить цену размещения дополнительных эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»: 1 (один) рубль за каждую дополнительную обыкновенную именную акцию. Председатель предложил закрыть заседание, поскольку исчерпана повестка дня. Возражений не поступило. Настоящий протокол составлен 10 сентября 2007 года на 4-х листах  в 4-х экземплярах.
Генеральный директор
	(подпись)
Дата “	10	”	СЕНТЯБРЯ	20	07	г. М. П.