28 июня 2013 года состоялось годовое Общее собрание акционеров -Кемеровская ТЭЦ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (Протокол № 3 от 01.01.2001 г.), на котором приняты следующие решения:
По вопросу № 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров -Кемеровская ТЭЦ» принято решение:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 финансового года.
2. В связи с получением убытка в размере 43 613 тыс. руб. по результатам 2012 финансового года решение о распределении прибыли не принимать.
3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именным акциям
Общества по результатам 2012 финансового года.
По вопросу № 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров -Кемеровская ТЭЦ» принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. ;
2. ;
3. ;
4. ;
5. ;
6. ;
7. ;
8. ;
9. .
По вопросу № 3повестки дня годового Общего собрания акционеров -Кемеровская ТЭЦ» принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. ;
2. ;
3. .
По вопросу № 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров -Кемеровская ТЭЦ» принято решение:
Утвердить Аудитором Общества на 2013 год Закрытое акционерное общество «БДО» (ОГРН – , место нахождения: Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11) для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
По вопросу № 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров -Кемеровская ТЭЦ» принято решение:
Одобрить сделки (в том числе взаимосвязанные сделки) -Кемеровская ТЭЦ», в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов -Кемеровская ТЭЦ», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющиеся одновременно крупной сделкой (крупными сделками), предметом которой (которых) является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов -Кемеровская ТЭЦ», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:
· Договоры займа (Займодавец-Общество) на следующих существенных условиях:
Стороны договоров: Займодавец – -Кемеровская ТЭЦ»; Заемщик – каждая из организаций: ТЭЦ-1», ГРЭС», ТЭЦ», теплотранспортная компания», ТЭЦ-4», тепловые сети», электрокотельная», -Енисейские тепловые сети», ТГК (ТГК-13)», , генерация», генерация», ТЭЦ-3», ТЭЦ», теплосетевая компания», теплосетевая компания», теплосетевая компания», , .
· Договоры займа (Заемщик – Общество) на следующих существенных условиях:
Стороны договоров: Заемщик – -Кемеровская ТЭЦ»; Займодавец – каждая из организаций: ТЭЦ-1», ГРЭС», ТЭЦ», теплотранспортная компания», ТЭЦ-4», тепловые сети», электрокотельная», -Енисейские тепловые сети», ТГК (ТГК-13)», , генерация», генерация», ТЭЦ-3», ТЭЦ», теплосетевая компания», теплосетевая компания», теплосетевая компания», , .
По вопросу № 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров -Кемеровская ТЭЦ» принято решение:
Одобрить крупную сделку -Кемеровская ТЭЦ», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов -Кемеровская ТЭЦ», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:
· Договор поручительства от 01.01.2001 № /17/145-12-П/150(4) с учетом дополнительных соглашений к договору.
