Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Московский Завод "Сапфир"
25.04.2013 17:40

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Московский Завод "Сапфир"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Московский завод "Сапфир"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Днепропетровский проезд 4А

1.4. ОГРН эмитента:

1.5. ИНН эмитента:

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02022-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://*****/portal/default. aspx? emId=

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания:	«19» апреля 2013 г.
Дата составления протокола:	«24» апреля 2013 г.

На заседании Совета директоров присутствовали:

1.  (председатель);

2.  ;

3.  ;

4.  ;

5.  ;

6.  ;

7.  .

На заседании Совета директоров присутствовал генеральный директор «САПФИР» .

В заседании Совета директоров приняли участие все избранные члены Совета, кворум имеется.

Отдельные решения, принятые Советом директоров эмитента.

1.  Предварительное утверждение годового отчета Общества.

«Предварительно утвердить годовой отчет Общества и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров Общества».

Итоги голосования:
За	-  7
против	-  0
воздержались	-  0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.  Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.

«Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров Общества».

Итоги голосования:
За	-  7
против	-  0
воздержались	-  0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам деятельности за 2012 год, следующим образом:

- начисление и выплата дивидендов – 96,94% от чистой прибыли, что составляет 1 руб. 00 коп.;

- направить на инвестиции (в соответствии с бюджетом Общества и планом инвестиционной деятельности Общества на 2013г.руб. 17 коп.»

Итоги голосования:
За	-  5 (, , )
против	-  2 (, )
воздержались	-  0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по результатам деятельности за 2012 год следующим образом:

- в размере 6788 руб. 25 коп.,

- в том числе за IV квартал 2012г. – 6713 руб. 63 коп. (с учетом выплаты дивидендов за 9 месяцев 2012г. – 74 руб. 62 коп.) на одну обыкновенную именную акцию
.

Срок выплаты дивидендов – 60 дней после принятия решения.

Форма выплаты дивидендов – денежные средства».

Итоги голосования:
За	-  5 (, , )
против	-  2 (, )
воздержались	-  0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по определению размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.

«Вознаграждение членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров выплатить согласно расчету в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии завод «САПФИР».

Итоги голосования:
За	-  7
против	-  0
воздержались	-  0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

6. О выдвижении кандидатуры в аудиторы Общества и определение размера оплаты услуг аудитора.

«Определить аудиторскую фирму «-Аудит», победившую в конкурсе по отбору аудитора Общества, кандидатом на годовом общем собрании акционеров в качестве аудитора Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год с предельным размером оплаты услуг не более 300,0 тыс. руб.».

Итоги голосования:
За	-  7
против	-  0
воздержались	-  0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

7. О внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров дополнительного вопроса.

«- Дополнить Повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующим вопросом: «Об одобрении заключения договора поставки фотоприемных устройств ФУЛ-132-04 между «САПФИР» и «УОМЗ» в 2013 году на сумму более 2% от стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату, как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность».

- Предложить годовому общему собранию акционеров Общества одобрить заключение договора поставки фотоприемных устройств ФУЛ-132-04 между «САПФИР» и «УОМЗ» в 2013 году на сумму более 2% от стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату, как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

- предмет сделки:

Поставщик обязуется изготовить и поставить в 2013 году специально предназначенную для Покупателя продукцию, а именно ФУЛ-132-04 в количестве 96 штук (1 кв. – 24 шт., 2 кв. 24 шт., 3 кв. – 24 шт., 4 кв. – 24 шт.).

- цена сделки и порядок оплаты:

4 (Двести шестьдесят семь миллионов триста тридцать четыре тысячи триста сорок три) рубля 04 коп. (в том числе НДС). Оплата за каждую поставляемую партию продукции производится Покупателем не позднее 30 дней с даты отгрузки.

Заинтересованные лица: , являющийся одновременно генеральным директором «УОМЗ» и Председателем Совета директоров «САПФИР», , являющееся владельцем акций «САПФИР» и «УОМЗ».

Итоги голосования:
За	-  7
против	-  0
воздержались	-  0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

8. О внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров дополнительного вопроса.

«- Дополнить Повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующим вопросом: «Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности».

- Предложить годовому общему собранию акционеров Общества одобрить сделки, в том числе договоры купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, в совершении которых имеется заинтересованность Государственной корпорации «Ростехнологии», открытого акционерного общества «Швабе», открытого акционерного общества «Альфа», и (или) их аффилированных лиц, членов совета директоров Общества, генерального директора Общества, которые могут быть совершены Обществом в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из таких сделок, не может превышать 100,0 млн. рублей.

Круг лиц, сделки с которыми относятся к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Государственной корпорации «Ростехнологии», открытого акционерного общества «Швабе», открытого акционерного общества «Альфа», членов совета директоров Общества, генерального директора Общества, определяется в соответствии с п.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Итоги голосования:
За	-  7
против	-  0
воздержались	-  0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

9. О созыве годового общего собрания акционеров, в том числе об определении формы проведения годового общего собрания акционеров Общества, об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.

«Созвать годовое общее собрание акционеров «САПФИР» в форме совместного присутствия акционеров на собрании – 28 мая 2013 года в помещении конференц-зала «САПФИР» по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд, д.4А. Начало проведения собрания – 10 час.00мин.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «САПФИР» - 29 апреля 2013 года.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 28 мая 2013 г. с 09-00 часов. При регистрации акционерам - физическим лицам иметь при себе паспорт, а представителям акционера – паспорт и доверенность».

Итоги голосования:
За	-  7
против	-  0
воздержались	-  0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

10. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

«Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров «САПФИР»:

1). Утверждение годового отчета Общества.

2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3). Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.

4). О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.

5). О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.

6). Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7). Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8). Утверждение аудитора Общества.

9). Об одобрении заключения договора поставки фотоприемных устройств ФУЛ-132-04 между «САПФИР» и «УОМЗ» в 2013 году на сумму более 2% от стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату, как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

10). Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования:
За	-  7
против	-  0
воздержались	-  0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

«- В соответствии со статьей 14.7. Устава Общества порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров «САПФИР» - публикация сообщения в газете «Вечерняя Москва» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

- Утвердить следующий текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров «САПФИР»:

«Сообщаем о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Московский завод "САПФИР" по итогам 2012 года. Место нахождения: г. Москва, Днепропетровский проезд, д. 4А.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 мая 2013 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 10-00 часов по местному времени.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 28 мая 2013г. с 09-00 часов. При регистрации акционерам - физическим лицам иметь при себе паспорт, а представителям акционера – паспорт и доверенность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 апреля 2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров ОАО "Московский завод "САПФИР":

1.  Утверждение годового отчета Общества.

2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.  Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.

4.  О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.

5.  О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.

6.  Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7.  Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8.  Утверждение аудитора Общества.

9.  Об одобрении заключения договора поставки фотоприемных устройств ФУЛ-132-04 между «САПФИР» и «УОМЗ» в 2013 году на сумму более 2% от стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату, как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

10.  Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться в отделе кадров ОАО "Московский завод "САПФИР".

Телефоны для справок: (495), (495).

Совет директоров ОАО "Московский завод "САПФИР"

Итоги голосования:
За	-  7
против	-  0
воздержались	-  0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

«Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;

- годовой Отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом Отчете Общества;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества;

- проекты решений общего собрания акционеров Общества.

C утвержденной информацией (материалами) можно ознакомиться лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров за 20 дней до собрания в отделе кадров «САПФИР» с 09-00час. до 16-00час.».

Итоги голосования:
За	-  7
против	-  0
воздержались	-  0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

«Утвердить форму и текст бюллетеней №№ 1,2,3 для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества».

Итоги голосования:
За	-  7
против	-  0
воздержались	-  0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Подпись

3.1. Наименование должности, уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор

3.2. Дата: 25.04.2013