Документы при приобретении акций на сумму свыше 10 миллионов физическим лицом

1. Сведения по форме, утвержденной Приложением к Положению Банка России от 19г. «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц – учредителей (участников) кредитной организации (Приложение 3);

2. документы, подтверждающие право собственности на имущество в соответствии с Приложением 1

3. документы, подтверждающие доход в соответствии с Приложением 2

Приложение 1

Перечень документов,

подтверждающих право собственности на имущество и его оценку[1]

Тип имущества

Объект

Документы, подтверждающие право собственности

Документы, подтверждающие стоимость

Недвижимое имущество

1.  земельный участок;

 копия свидетельства о государственной регистрации права;

 копия договора купли-продажи;

 иное______________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

 оригинал заключения оценочной компании;

 копия договора купли-продажи;

 оригинал данных организации технической инвентаризации;

 копия расписки в получении денег, содержащая информацию о покупаемом объекте.

2. жилой дом;

 копия свидетельства о государственной регистрации права;

 копия договора купли-продажи;

 иное______________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

 оригинал заключения оценочной компании;

 копия договора купли-продажи;

 оригинал данных организации технической инвентаризации;

 копия расписки в получении денег, содержащая информацию о покупаемом объекте.

3. квартира;

 копия свидетельства о государственной регистрации права;

 копия договора купли-продажи;

 иное______________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

 оригинал заключения оценочной компании;

 копия договора купли-продажи;

 оригинал данных организации технической инвентаризации;

 копия расписки в получении денег, содержащая информацию о покупаемом объекте.

4. дача;

 копия свидетельства о государственной регистрации права;

 копия договора купли-продажи;

 иное______________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

 оригинал заключения оценочной компании;

 копия договора купли-продажи;

 оригинал данных организации технической инвентаризации;

 копия расписки в получении денег, содержащая информацию о покупаемом объекте.

5. гараж;

 копия свидетельства о государственной регистрации права;

 копия договора купли-продажи;

 иное______________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

 оригинал заключения оценочной компании;

 копия договора купли-продажи;

 оригинал данных организации технической инвентаризации;

 копия расписки в получении денег, содержащая информацию о покупаемом объекте.

6. коммерческая недвижимость;

 копия свидетельства о государственной регистрации права;

 копия договора купли-продажи;

 иное______________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

 оригинал заключения оценочной компании;

 копия договора купли-продажи;

 оригинал данных организации технической инвентаризации;

 копия расписки в получении денег, содержащая информацию о покупаемом объекте.

7. иное______ (требуется указать наименование)

 копия свидетельства о государственной регистрации права;

 копия договора купли-продажи;

 иное______________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

 оригинал заключения оценочной компании;

 копия договора купли-продажи;

 оригинал данных организации технической инвентаризации;

 копия расписки в получении денег, содержащая информацию о покупаемом объекте.

Транспортные средства

2.  легковой автомобиль;

 копия паспорта технического средства;

 иное______________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

 оригинал заключения оценочной компании;

 копия договора купли-продажи;

 копия расписки в получении денег, содержащая информацию о покупаемом объекте;

 иное_______________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

2. грузовой автомобиль;

 копия паспорта технического средства;

 иное______________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

 оригинал заключения оценочной компании;

 копия договора купли-продажи;

 копия расписки в получении денег, содержащая информацию о покупаемом объекте;

 иное_______________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

3. автоприцеп;

 копия паспорта технического средства;

 иное______________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

 оригинал заключения оценочной компании;

 копия договора купли-продажи;

 копия расписки в получении денег, содержащая информацию о покупаемом объекте;

 иное________________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

3.  мототранспортное средство;

 копия паспорта технического средства;

 иное______________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

 оригинал заключения оценочной компании;

 копия договора купли-продажи;

 копия расписки в получении денег, содержащая информацию о покупаемом объекте;

 иное_______________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

5. водный транспорт;

 копия паспорта технического средства;

 копия свидетельства о регистрации судов;

 иное______________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

 оригинал заключения оценочной компании;

 копия договора купли-продажи;

 копия расписки в получении денег, содержащая информацию о покупаемом объекте;

 иное_______________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

6. воздушный транспорт;

 копия паспорта технического средства;

 копия свидетельства о государственной регистрации воздушного судна;

 иное______________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

 оригинал заключения оценочной компании;

 копия договора купли-продажи;

 копия расписки в получении денег, содержащая информацию о покупаемом объекте;

 иное_______________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

7. иное________

(требуется указать наимено-вание)

 копия паспорта технического средства;

копия свидетельства о регистрации судов;

копия свидетельства о государственной регистрации воздушного судна;

иное________________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

 оригинал заключения оценочной компании;

 копия договора купли-продажи;

 копия расписки в получении денег, содержащая информацию о покупаемом объекте;

 иное_______________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

Денежные средства в кредитной организации

1. Денежные средства в кредитной организации

 оригинал выписки со счета на момент предоставления Сведений;

 оригинал справки об остатках на счетах на момент предоставления Сведений;

 иное_______________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

 оригинал выписки со счета на момент предоставления Сведений;

 оригинал справки об остатках на счетах на момент предоставления Сведений;

иное_______________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

Ценные бумаги

4.  акции;

 выписка из реестра акционеров;

 выписка со счета депо.

Уставный (складочный) капитал подтверждается:

 копия устава;

 иное_______________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

Доля участия подтверждается:

 оригинал выписки из реестра акционеров;

 выписка со счета депо;

оригинал выписки из ЕГРЮЛ;

копия устава;

иное_______________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

Стоимость ценных бумаг:

копия договора купли-продажи ценной бумаги
;

котировка ММВБ-РТС;

иное_______________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

5.  облигации, котируемые на финансовых рынках;

 выписка из реестра;

 выписка со счета депо.

 копия договора купли-продажи ценной бумаги;

 котировка ММВБ-РТС;

иное_______________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

3. векселя, котируемые на финансовых рынках

 иное_______________

(укажите документ с указанием «оригинал» или «копия»)

 копия договора купли-продажи ценной бумаги;

 котировка ММВБ-РТС;

иное_______________

(укажите документ с указанием оригинал или копия)

Приложение 2

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Перечень документов, подтверждающих доход приобретателя[2]

№

п/п

Наименование дохода

Документы, подтверждающие сведения о доходах

 

Доходы от источников в Российской Федерации[3]

 

1.

Дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и/или иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в Российской Федерации

 оригинал выписки из банковского счета

 копия налоговой декларации

 оригинал справки о доходах

 иной документ, подтверждающий доход (оригинал/копия)

 

2.

Страховые выплаты при наступлении страхового случая, полученные от российской организации и (или) от иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в Российской Федерации

 оригинал выписки из банковского счета

 копия налоговой декларации

 иной документ, подтверждающий доход (оригинал/копия)

 

3.

Доходы, полученные от использования в Российской Федерации авторских или иных смежных прав

 оригинал выписки из банковского счета

 копия налоговой декларации

 оригинал справки о доходах

 иной документ, подтверждающий доход (оригинал/копия)

 

4.

Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества, находящегося в Российской Федерации

 оригинал выписки из банковского счета

 копия налоговой декларации

 иной документ, подтверждающий доход (оригинал/копия)

 

5.

Доходы от реализации (недвижимого имущества, находящегося в Российской Федерации; в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций; прав требования к российской организации или иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства на территории Российской Федерации; иного имущества, находящегося в Российской Федерации и принадлежащего физическому лицу)

 оригинал выписки из банковского счета

 копия налоговой декларации

 иной документ, подтверждающий доход (оригинал/копия)

 

6.

Вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в Российской Федерации[4].

 оригинал выписки из банковского счета

 копия налоговой декларации

 оригинал справки о доходах

 иной документ, подтверждающий доход (оригинал/копия)

 

7.

Пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные налогоплательщиком в соответствии с действующим российским законодательством или полученные от иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в Российской Федерации

 оригинал выписки из банковского счета

 копия налоговой декларации

 оригинал справки о доходах

 иной документ, подтверждающий доход (оригинал/копия)

 

8.

Доходы, полученные от использования любых транспортных средств, включая морские, речные, воздушные суда и автомобильные транспортные средства, в связи с перевозками в Российскую Федерацию и (или) из Российской Федерации или в ее пределах, а также штрафы и иные санкции за простой (задержку) таких транспортных средств в пунктах погрузки (выгрузки) в Российской Федерации

 оригинал выписки из банковского счета

 копия налоговой декларации

 иной документ, подтверждающий доход (оригинал/копия)

 

9.

Доходы, полученные от использования трубопроводов, линий электропередачи (ЛЭП), линий оптико-волоконной и (или) беспроводной связи, иных средств связи, включая компьютерные сети, на территории Российской Федерации

 оригинал выписки из банковского счета

 копия налоговой декларации

 иной документ, подтверждающий доход (оригинал/копия)

 

10.

Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании

 оригинал выписки из банковского счета

 копия налоговой декларации

 иной документ, подтверждающий доход (оригинал/копия)

 

11.

Доходы, полученные от последующей реализации товара, приобретенного физическим лицом по внешнеторговым операциям, а именно: доходы от любой продажи этого товара, включая его перепродажу или залог, с находящихся на территории Российской Федерации, принадлежащих этому физическому лицу, арендуемых или используемых им складов либо других мест нахождения и хранения такого товара, за исключением его продажи за пределами Российской Федерации с таможенных складов.

 оригинал выписки из банковского счета

 копия налоговой декларации

 иной документ, подтверждающий доход (оригинал/копия)

 

12.

Доходы, полученные в ходе осуществления предпринимательской деятельности.

 копия документа, подтверждающая государственную регистрацию приобретателя в качестве индивидуального предпринимателя

 копия лицензии на отдельные виды деятельности (в случае, если виды деятельности, от которых получен заявленный в Сведениях доход, подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации)

 копия налоговой декларации

 подтверждение выполнения обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами

 копия заключения аудиторской организации (индивидуального аудитора) по результатам проведения аудита о достоверности бухгалтерской отчетности приобретателя за период, необходимый для подтверждения достаточности его собственных средств (доходов) для оплаты акций (долей) кредитной организации, если приобретатель подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке.

13.

Иные доходы, получаемые налогоплательщиком в результате осуществления им деятельности в Российской Федерации

 оригинал выписки из банковского счета

 копия налоговой декларации

 оригинал справки о доходах

 иной документ, подтверждающий доход (оригинал/копия)

 

Доходы от источников за пределами Российской Федерации

 

1.

Дивиденды и проценты, полученные от иностранной организации, за исключением процентов, полученных от иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в Российской Федерации

 оригинал выписки из банковского счета

 копия налоговой декларации

 оригинал справки о доходах

 иной документ, подтверждающий доход (оригинал/копия)

 

2.

Страховые выплаты при наступлении страхового случая, за исключением выплат, полученных от иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в Российской Федерации

 оригинал выписки из банковского счета

 копия налоговой декларации

 иной документ, подтверждающий доход (оригинал/копия)

 

3.

Доходы от использования за пределами Российской Федерации авторских или иных смежных прав

 оригинал выписки из банковского счета

 копия налоговой декларации

 иной документ, подтверждающий доход (оригинал/копия)

 

4.

Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества, находящегося за пределами Российской Федерации

 оригинал выписки из банковского счета

 копия налоговой декларации

 иной документ, подтверждающий доход (оригинал/копия)

 

5.

Доходы от реализации (недвижимого имущества, находящегося за пределами Российской Федерации; за пределами Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставных капиталах иностранных организаций; прав требования к иностранной организации, за исключением прав требования к иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства на территории Российской Федерации; иного имущества, находящегося за пределами Российской Федерации).

 оригинал выписки из банковского счета

 копия налоговой декларации

 иной документ, подтверждающий доход (оригинал/копия)

 

6.

Вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за пределами Российской Федерации[5].

 оригинал выписки из банковского счета

 копия налоговой декларации

 оригинал справки о доходах

 иной документ, подтверждающий доход (оригинал/копия)

 

7.

Пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные налогоплательщиком в соответствии с законодательством иностранных государств

 оригинал выписки из банковского счета

 копия налоговой декларации

 оригинал справки о доходах

 иной документ, подтверждающий доход (оригинал/копия)

 

8.

Доходы, полученные от использования любых транспортных средств, включая морские, речные, воздушные суда и автомобильные транспортные средства, а также штрафы и иные санкции за простой (задержку) таких транспортных средств в пунктах погрузки (выгрузки) вне Российской Федерации

 оригинал выписки из банковского счета

 копия налоговой декларации

 иной документ, подтверждающий доход (оригинал/копия)

 

9.

Иные доходы, получаемые налогоплательщиком в результате осуществления им деятельности за пределами Российской Федерации

 оригинал выписки из банковского счета

 копия налоговой декларации

 оригинал справки о доходах

 иной документ, подтверждающий доход (оригинал/копия)

 

Доходы, предусмотренные статьей 217 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации[6]

 

1.

Государственные пособия, а также иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в соответствии с действующим законодательством[7].

 оригинал выписки из банковского счета

 копия налоговой декларации

 оригинал справки о доходах

 иной документ, подтверждающий доход (оригинал/копия)

 

2.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению и трудовые пенсии

 оригинал выписки из банковского счета

 копия налоговой декларации

 оригинал справки о доходах

 иной документ, подтверждающий доход (оригинал/копия)

 

3.

Все виды установленных действующим законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных с:

§  возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;

§  оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального довольствия, а также с выплатой денежных средств взамен этого довольствия; и т. п.

 оригинал выписки из банковского счета

 копия налоговой декларации

 оригинал справки о доходах

 иной документ, подтверждающий доход (оригинал/копия)

 

4.

Суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов (безвозмездной помощи), предоставленных для поддержки науки и образования, культуры и искусства в Российской Федерации международными или иностранными организациями по перечню таких организаций, утверждаемому Правительством Российской Федерации

 оригинал выписки из банковского счета

 копия налоговой декларации

 оригинал справки о доходах

 иной документ, подтверждающий доход (оригинал/копия)

 

5.

Суммы, получаемые налогоплательщиками в виде международных, иностранных или российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства по перечню премий, утверждаемому Правительством Российской Федерации.

 оригинал выписки из банковского счета

 копия налоговой декларации

 оригинал справки о доходах

 иной документ, подтверждающий доход (оригинал/копия)

 

6.

Иные доходы, указанные в ст.217 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации

 оригинал выписки из банковского счета

 копия налоговой декларации

 оригинал справки о доходах

 иной документ, подтверждающий доход (оригинал/копия)

 

В _________________________________________________________

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2