«Расследование резонансных экономических преступлений»
Участники:
1. - заместитель министра внутренних дел, начальник ГСУ при МВД по РТ.
2. – заместитель начальника ГСУ при МВД по РТ.
3. – заместитель начальника ГСУ при МВД по РТ.
Итоги работы следственных подразделений МВД по Республике Татарстан свидетельствуют о сохранении наработанных ранее позиций. Большинство показателей следственной работы по-прежнему находятся на уровне среднероссийских или превышают их. В общей сложности в течение прошлого года были расследованы 29 079 уголовных дел.
С достаточно высокой нагрузкой следственный аппарат отработал по направлению уголовных дел в суд: обеспечена судебная перспектива почти 10 тысяч (9973) уголовных дел. На 8% сокращен массив приостановленных уголовных дел.
Сохраняется тенденция последних 8 лет по снижению количества практически всех основных видов преступлений. По сравнению с 2009, в 2010 году количество зарегистрированных преступлений уменьшилось почти на 17% (16.8%) и составилопреступлений.
Естественно, этот процесс затронул и преступления экономической направленности. В 2010 году правоохранительными органами Татарстана выявлено 4820 преступлений экономической направленности, из которых 2 141 относится к категории тяжких и особо тяжких.
По выявленным преступлениям обеспечено возмещение материального ущерба на общую сумму 2 млрд. 29 млн. 853 тыс. рублей (89%).
Снижение общего количества выявляемых экономических преступлений происходит во всех, без исключения, регионах России. Причин этому несколько. В том числе изменение действующего уголовного законодательства в сторону либерализации ответственности за совершение экономических преступлений, и отсутствие четкого регламента регистрации дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов и ряд других объективных факторов.
Наиболее изощренный и самый массовый вид мошенничества – финансовая пирамида. Следствие МВД Татарстана успешно расследовало ряд громких уголовных дел в отношении их организаторов.
Примеры:
В период с 2003 по 2006 года Вячеслав Чеботаревич и его жена Ирина организовали две компании – в Москве «Сибекс Консалтинг», якобы имевшую выход на мировой рынок ценных бумаг, и «Сибекс Капитал Фонд» в оффшорной зоне Белиз, через которую якобы на купле-продаже акций западных предприятий обеспечивалась огромная прибыль инвесторов. По версии организатора доход должен был идти со всего объединенного капитала всех вкладчиков. Обе эти структуры Чеботаревич представлял как часть реально существующей американской компании – «Сайбекс» – директором групп которой он себя и позиционировал.
Мошенники, не имея лицензии на распространение акций иностранных компаний в России, представляли компанию как инвестиционный фонд. Для того, чтобы уйти от ответственности за свои действия, фирмы зарегистрировали на жителя Соединенного королевства Великобритании, но генеральная доверенность, выписанная англичанином на имя Чеботаревича, оставляла полноту действий. Таким образом, были охвачены следующие регионы России: Татарстан, Башкирия, Челябинск, Красноярск, Иркутск, Санкт-Петербург и Нижегородская область. Около 200 граждан вложили крупные суммы под обещания до 400% годовых.
Для придания своей деятельности законного вида были напечатаны бланки с символикой «Сайбекс», каждому вкладчику выдавались сертификаты о якобы владении акциями, регулярно проводились семинары, где презентовались громкие программы по увеличению капиталов.
На одном из таких семинаров в мае 2006 года Вячеслав Чеботаревич был задержан. К тому времени сумма причиненного его преступной группой ущерба составила 65 миллионов рублей. Следствием доказана легализация 35 миллионов рублей, которая проходила через фирмы Чеботаревича и членов его семьи.
Предварительное следствие длилось больше 2 лет в связи с большим объемом финансовых документов, экспертиз и допросов потерпевших. Объем уголовного дела – около 100 томов. Приговор суда – 10 лет лишения свободы и штраф 600 тысяч рублей.
В настоящее время в производстве находится еще ряд расследуемых уголовных дел.
В феврале 2008 года возбуждено уголовное дело по фактам хищений денег у жителей Республики Татарстан, Республики Марий Эл, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Общая сумма ущерба составила порядка 300 миллионов рублей. Число потерпевших – более 3 тысяч человек. Процесс хищения осуществлялся путем заключения агентских договоров между , действовавшего в рамках инвестиционного проекта «РуБин», с потерпевшими. Акт хищения вуалировался под гражданско-правовую сделку.
Для совершения хищений на территории Татарстана были созданы 12 региональных офисов, руководители которых через своих штатных директоров в Санкт-Петербурге взаимодействовали с «верхушкой пирамиды». В общей сложности сотрудниками следственной группы в РТ проведено 1604 допроса потерпевших, 306 допросов свидетелей, 121 допрос подозреваемых, 39 допросов обвиняемых. Проведено 48 обысков, 1490 выемок, 2351 осмотр документов, 25 очных ставок, проведены судебная естественно-гуманитарная и судебно-математическая экспертиза, 8 экспертиз компьютерной техники, 2 судебно-почерковедческие и 10 психолого-психиатрических экспертиз.
В декабре 2009 года уголовное дело из ГСУ при МВД по РТ передано для дальнейшего расследования в ГСУ при ГУВД по г. Санкт-Петербург и Ленинградской области. В группу по расследованию этого дела вошли 4 сотрудника следствия Татарстана.
В настоящее время составлено обвинительное заключение 18 обвиняемым, решается вопрос о привлечении в качестве обвиняемых еще 6 подозреваемых. Объем уголовного дела составляет свыше 700 томов.
Уголовное дело в отношении руководителей ПО «Гарант» было возбуждено в 2008 году.
В соответствии с разработанной схемой в годах была создана преступная группа, состоящая из руководителей в Москве и региональных представителей, проживающих в населенных пунктах РТ и Ульяновской области.
В своей деятельности члены преступной организации активно использовали закон РФ «О потребительской кооперации», создавая, таким образом, мнимую убежденность в законности привлечения денежных вкладов все новых граждан по заведомо завышенным процентным ставкам. Фактически же выплата процентов осуществлялась из вкладов вновь привлеченных клиентов. Также «маскировкой» служила известная теория о сетевом маркетинге американского миллиардера Роберта Киосаки.
Для привлечения вкладов граждан на местах под видом кооперативов создавались разветвленные цепочки из пайщиков. Для увеличения их числа была предусмотрена система агентских выплат за каждого нового привлеченного.
Таким образом с 2005 по 2008 гг. были похищены в общей сложности свыше 200 миллионов рублей у более 1600 жителей РТ и других регионов.
В настоящее время к уголовной ответственности привлекаются 15 человек.
Уголовное дело в отношении организаторов общества взаимного страхования «Надежда» было возбуждено в 2008 году. Деятельность общества основывалась на дезинформации и якобы руководствовалась законом РФ «Об организации страхового дела».
Ставки были сделаны на социальную сторону вопроса: страхование жизни, здоровья, поддержку пенсионеров, трудоустройство молодежи.
Общество было тщательно замаскировано под солидную организацию: разъясняющая литература, презентационный диск, периодическое издание – вестник «С Надеждой», солидный офис в Москве, регулярные семинары, как на местах, так и в столице, широкая сеть представительств по всей стране.
Вкладчикам была предложена пятиступенчатая программа, которая гарантировала до 100 рублей ежемесячного заработка. На семинарах организаторы настаивали на том, что их структура является не пирамидой, а вполне официальным местом работы. С этой целью участникам даже делались записи в трудовых книжках. В действительности же лицензии на страховую деятельность не было.
В Татарстане «Надежда» действовала с 2005 по 2007 годы. Количество потерпевших татарстанцев – более 500 человек. Общая сумма ущерба составила 17 миллионов рублей.
В 2009 году предварительное следствие по первому уголовному делу закончено, Набережночелнинским судом Соломенников осужден к 7,5 годам лишения свободы. Три его помощницы приговорены к срокам от 5 лет 10 месяцев до 6 лет 9 месяцев.
Второе уголовное дело в отношении Соломенникова и других организаторов пирамиды в 2010 году приостановлено в связи с тем, что в настоящее время идут судебные процессы по аналогичным делам в других регионах России.
Не меньший ущерб, как людям в частности, так и государству в целом, наносят преступления, инициаторами которых выступают должностные лица.
Владимир Быченников, будучи кассиром-операционистом Сбербанка и имея доступ к базе данных клиентов, выделил несколько счетов, движения по которым не происходили в течение длительного времени. Один из них принадлежал несовершеннолетней сироте, умершей в 1994 году, второй – недееспособному несовершеннолетнему, проживающему в детском доме, третий – ребенку, усыновленному гражданами США.
Для реализации преступного замысла Быченников привлек своего товарища, ранее судимого за кражу и мошенничество, Владислава Давидониса (оба – уроженцы Лаишево).
Схема преступления состояла в следующем: Давидонис путем подделки печати нотариуса изготавливал доверенности от имени владельцев вкладов или, в случае смерти ребенка, документы, подтверждающие право наследования. Далее, в Сбербанк подавалось заявление об утере сберкнижки, на основании которого выписывалась новая со сведениями обо всех денежных поступлениях. Деньги с вкладов снимались только в отделении на Проспекте Победы в дни, когда в кассе работал Быченников.
Давидонис был задержан с поличным при получении денег с очередного вклада. Он активно сотрудничал со следствием, вину полностью признал, обращался с просьбой рассмотреть дело в особом порядке. Быченников вину не признал.
В июне 2010 года Приволжский районный суд Казани приговорил Быченикова к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, Давидониса к 2 годам 2 месяцам.
Колоссальный ущерб нанесла собственному предприятию заместитель генерального директора завод имени Горького». Несомненно талантливый финансист и юрист, она придумала схему, по которой завод чуть было не лишился 51 миллиона евро. По независимым от нее причинам афера не удалась. Тем не менее, производство понесло ущерб в 80 миллионов рублей и 100 тысяч долларов США.
Кроме хорошо организованных преступлений, совершенных группами лиц по предварительному сговору, значительный ущерб наносят и мошенники, действующие в одиночку. Как правило, они оперируют «громкими» фамилиями и всячески демонстрируют свои обширные «связи», заработав таким образом доверие, присваивают огромные суммы.
Примеры:
Интересный «самородок» вырос в Высокогорском районе Татарстана. В результате 11 эпизодов его преступной деятельности общая сумма ущерба составила более 32 миллионов рублей. Причем, если первые шесть фактов относятся к категории бытовых мошенничеств, то последние пять эпизодов нанесли существенную финансовую брешь сразу нескольким татарстанским фирмам.
Так, войдя в доверие к руководству нижнекамской организации, оказывающей услуги по предоставлению спецтехники на объекте «Нефтеперерабатывающий завод Танеко», он оформил на свою фиктивную фирму договор субподряда. Поставщиков техники он нашел, предлагая гораздо более выгодные условия оплаты, чем ему позволяли вверенные суммы. Он просто не собирался с ними расплачиваться. В результате за три месяца работы перед найденной им фирмой скопилась задолженность в 15 миллионов рублей, в то время как обвиняемый присвоил себе 10 миллионов.
Более того, аналогичным образом он умудрился отправить технику двух фирм в Сургут, где она в силу болотистой местности всегда востребована для обсыпки дорог. В результате этой аферы ущерб составил 10 миллионов рублей, а прибыль обвиняемого – 5 миллионов.
В 2004 году он присвоил 1 миллион 100 тысяч рублей односельчанина, обещав помочь с покупкой грузовика.
В 2007 году он присвоил 400 тысяч рублей, выделенных на благоустройство производственной базы в Высокогорском районе.
В 2008 году путем мошенничества при покупке автомашины присвоил 300 тысяч рублей.
В 2009 году им были совершены три факта мошенничества с продажей квартиры на общую сумму 4 миллиона 100 тысяч рублей.
Кроме этого он причинил ущерб ряду юридических лиц, оказывавших услуги по предоставлению спецтехники на объекте «нефтеперерабатывающий завод Танеко» и на объекте в Ханты-мансийском автономном округе на сумму 27 057 742 рубля.
Уголовное дело возбуждено в феврале 2010 года. Предварительным следствием установлено 11 эпизодов преступлений.
В настоящее время уголовное дело рассматривается в Ново-Савиновском суде Казани.
ОИиОС МВД по Республике Татарстан
