Ссылка на резервное размещение материала

Уважаемый клиент

Вашей организации оформлен паспорт сделки по внешнеторговому контракту.

Напоминаем вам, что по одному контракту одновременно может быть оформлен только один паспорт сделки. Осуществление расчетов по контракту, по которому у Вас уже оформлен паспорт сделки в другом уполномоченном банке, возможно только после перевода ранее оформленного паспорта сделки в .

Порядок представления документов в рамках оформленного ПС установлен Инструкцией Банка России от 01.01.2001 г. «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее – Инструкция ).

В соответствии с указанной инструкцией резидент, оформивший ПС в уполномоченном банке (далее – Банк ПС), обязан в установленные сроки
предоставлять в Банк ПС:

1.  Заявления на внесение изменений в ПС – на условиях и в сроки, установленные главой 8 Инструкции ;

2.  Справки о валютных операциях (в том числе корректирующие)– в соответствии с требованиями глав 2, 3, 12, 13, 14, 16 Инструкции ;

3.  Документы, подтверждающие исполнение (изменение, прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по которому оформлен ПС одновременно со справкой о подтверждающих документах (в том числе корректирующей) – в соответствии с требованиями глав 9, 12, 13, 14 Инструкции .

Обращаем ваше внимание:

·  в случае, если расчеты по импортному внешнеторговому контракту, по которому оформлен ПС, будут осуществляться с использованием аккредитивной формы расчетов, вам необходимо предоставлять в Банк ПС Справку о валютных операциях в сроки, установленные пунктом 16.3 Инструкции .

·  в случае, если вашим внешнеторговым контрактом предусмотрены периодические фиксированные платежи, в частности в связи с передачей недвижимого имущества по договору аренды, финансовой аренды (лизингом), оказанием услуг связи, страхованием, в соответствии с пунктом 9.5 Инструкции представление Справки о подтверждающих документов не требуется. В целях корректного формирования Ведомости банковского контроля, в указанном случае вам необходимо направить в Банк Заявление в произвольной форме с указанием в нем номера ПС и периодичности осуществления платежей в соответствии с условиями контракта.

·  при внесении изменений в раздел 1 ПС (изменение сведений о резиденте), Заявление на внесение изменений в ПС может быть принято только при наличии в Банке (в юридическом деле вашей организации) соответствующих изменений в учредительные документы, которые должны представляться в Банк в соответствии с Договором банковского счета.

Напоминаем вам, что административная ответственность за несоблюдение требований валютного законодательства РФ, в том числе за нарушение резидентами сроков представления документов и информации, а также контрактных сроков поступления выручки предусмотрена статьей 15.25 «Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.