ОАО "ВНИПИгаздобыча" сообщает о проведении 25 мая 2007 года годового общего собрания акционеров. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
Место проведения собрания: , ком. 209.
Начало регистрации участников собрания: 9.00.
Начало работы собрания: 11.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании составлен на 06 апреля 2007 года.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета .
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) .
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2006 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов, выплачиваемых на одну привилегированную (типа А) и одну обыкновенную акцию .
5. Утверждение размеров вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии .
6. Уменьшение уставного капитала путем погашения приобретенных Обществом акций.
7. Внесение изменений №1 в Устав .
8. Внесение изменений №2 в Устав .
9. Избрание членов Совета директоров .
10. Избрание членов Ревизионной комиссии .
11. Утверждение аудитора на 2007 год.
12. Об одобрении сделок, в довершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в, будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в любой рабочий день с 09.30, до 16.00 по адресам:
· , комн. 111, тел.(
· -а, (Новосибирский филиал); тел. (
· , (Новосибирский филиал),
· /б2,оф. 820 (регистратор), тел.(
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов за щиту, не превышающую затраты на их изготовление.
Совет директоров предлагает акционерам осуществить свое право на участие в собрании через своих представителей по доверенности (бланк доверенности на представителя прилагается), оформленной надлежащим образом, либо представить заполненные бюллетеня в Общество (почтой или лично) по адресу; не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания акционеров. Подпись доверителя на бланке доверенности необходимо заверить в домоуправлении по месту жительства или в отделе кадров по месту работы акционера.
ОАО "ВНИПИгаздобыча"
