ОАО "Череповецкий "Азот"
Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что в Депозитарий ОАО “Альфа-Банк” поступило уведомление следующего содержания:
ОАО "Череповецкий "Азот" уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров. Форма проведения Собрания: Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания. Дата проведения Собрания: 26 июня 2009 года.
Место проведения Собрания: РФ, Вологодская область, г. Череповец, ОАО "Череповецкий "Азот", заводоуправление. Время проведения Собрания: 12.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 11.15.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 21 мая 2009 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, за 2008 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2008 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2009 год.
5. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате членам наблюдательного совета ОАО "Череповецкий "Азот" вознаграждений и компенсаций.
8. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке селитры аммиачной, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Череповецкий "Азот".
9. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке аммиака жидкого технического, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Череповецкий "Азот".
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №2 к Договору №1/966 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 01.01.2001 г. между ОАО "Череповецкий "Азот" и ЗАО "ФосАгро АГ".
Заполненные бюллетени могут быть сданы лично или направлены Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ОАО "Череповецкий "Азот", отдел корпоративных процедур Череповецкого филиала ЗАО "ФосАгро АГ". Бюллетени, полученные Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть приложены к направляемым бюллетеням для голосования.
Участнику Собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в Собрании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Акционеры Общества - владельцы привилегированных акций типа "А" не обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания.
Функции счетной комиссии на Собрании выполняет Регистратор Общества - Закрытое акционерное общество "Московский Фондовый Центр".
Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность ознакомиться со следующей информацией (материалами):
· Годовой отчет Общества за 2008 год;
· Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, за 2008 год и заключение аудитора Общества ЗАО "Аудиторская фирма "Универс-Аудит" по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Череповецкий "Азот" за 2008 год;
· Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год;
· Рекомендации наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2008 года;
· Информация о кандидате в аудиторы Общества на 2009 год;
· Сведения о кандидатах в наблюдательный совет Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в наблюдательный ссвет Общества;
· Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
· Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться с 05 июня по 26 июня 2009 года (включая обе эти даты) в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по следующим адресам:
· Вологодская обл., г. Череповец, ОАО "Череповецкий "Азот", кабинет 308, отдел корпоративных процедур Череповецкого филиала ЗАО "ФосАгро АГ"; телефон (82;
· г. Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, стр. 1, ЗАО "ФосАгро АГ", комн. 145/1; телефон (4
Наблюдательный совет ОАО "Череповецкий "Азот"
