Регламент общего собрания акционеров

Ссылка на резервное размещение материала

Предварительно одобрен

Советом директоров ()

Протокол №14/11 от 16 марта 2011 г.

Утверждено

Общим собранием акционеров

()

Протокол № 1/2011 от 21 апреля 2011 г.

РЕГЛАМЕНТ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Международный банк Санкт-Петербурга»

г. Санкт-Петербург

2011 год

Содержание	стр.
1. Общие положения	3
2. Компетенция общего собрания акционеров	3
3. Формы проведения общего собрания акционеров и способы голосования	3
4. Принятие решения о проведении общего собрания акционеров	4
5. Годовое общее собрание акционеров	4
5.1. Общие положения	4
5.2. Порядок внесения предложений и включения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров	5
5.3. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банка для избрания на годовом общем собрании акционеров	6
5.4. Порядок отзыва акционерами внесенных ими предложений и заявок	8
6. Внеочередное общее собрание акционеров	8
6.1. Общие положения	8
6.2. Порядок внесения предложений и включения вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров	9
6.3. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления Банка для избрания на внеочередном общем собрании акционеров	9
7. Мероприятия по подготовке общего собрания акционеров	10
8. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	10
9. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров и предоставление материалов для ознакомления	11
10. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в собрании акционеров. Порядок оформления доверенностей. Доверительный управляющий	13
11. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования	14
12. Порядок ведения общего собрания акционеров. Рабочие органы собрания акционеров	14
13. Регистрация участников собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия	15
14. Кворум общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия. Повторный созыв общего собрания акционеров	16
15. Решения общего собрания акционеров	17
16. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования	17
17. Подведение итогов общего собрания акционеров и порядок информирования о них акционеров	19
18. Процедура утверждения и внесения изменений в Регламент	21

1.  Общие положения

1.1.  Настоящий «Регламент общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Международный банк Санкт-Петербурга» (далее по тексту – Регламент) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», постановлением ФКЦБ №17/ПС от 01.01.2001 г. «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Открытого акционерного общества «Международный банк Санкт-Петербурга» (далее – Банк) и определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Банка.

Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

Банк в соответствии с действующим законодательством обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров.

1.2.  Высшим органом управления Банка является общее собрание его акционеров.

1.3.  Общее собрание акционеров не представительствует по делам Банка, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам своей компетенции.

1.4.  В своей деятельности общее собрание акционеров руководствуется законодательством РФ, уставом Банка и настоящим Регламентом.

Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

Для целей настоящего Регламента используются следующие термины и определения:

·  «голосующая акция» — обыкновенная или привилегированная акция, предоставляющая их владельцу право голоса в соответствии с действующим законодательством по вопросам компетенции общего собрания акционеров;

·  «дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Банка» - дата поступления в Банк[1] предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию для избрания на годовом или внеочередном общем собрании акционеров с отметкой о регистрации (входящий номер и дата);

·  «дата внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров» — дата поступления в Банк предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров с отметкой о регистрации (входящий номер и дата);

·  «счетная комиссия» – независимый постоянно действующий рабочий орган общего собрания акционеров, функции которого выполняет регистратор Банка;

·  «сдача документов в Банк» - передача документов сотруднику Банка, уполномоченному на прием входящей корреспонденции, по месту нахождения Банка, определенному уставом Банка.

2.  Компетенция общего собрания акционеров

2.1.  Компетенция общего собрания акционеров определена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Банка.

2.2.  Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом к его компетенции.

3.  Формы проведения общего собрания акционеров и способы голосования

3.1.  Общее собрание акционеров может быть двух видов: годовое или внеочередное.

3.2.  В зависимости от применяемых способов голосования общее собрание акционеров может проводиться в двух формах:

1)  собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее по тексту –совместное присутствие или собрание), с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (акционеры имеют возможность выбора: выразить свое мнение письменно (проголосовать заочно) или принять участие в очной части собрания (проголосовать очно)).

2)  заочного голосования (предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня только методом письменного опроса – заочного голосования посредством бюллетеней для голосования).

3.3.  Годовое общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования.

3.4.  Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания акционеров устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.5.  Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

3.6.  Если в требовании инициаторов созыва внеочередного собрания не содержится указание на форму его проведения, то она определяется решением совета директоров.

3.7.  Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

3.8.  Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, осуществляется только бюллетенями для голосования.

3.9.  Датой проведения собрания в форме заочного голосования считается дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

3.10.  Датой проведения собрания в форме совместного присутствия считается дата проведения очной части собрания.

4.  Принятие решения о проведении общего собрания акционеров

4.1.  Решение о проведении общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается советом директоров Банка.

4.2.  При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Банка определяет:

·  форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

·  повестку дня общего собрания акционеров;

·  форму и текст бюллетеней для голосования;

·  дату, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

·  дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

·  порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

·  перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

·  дату, место и время начала регистрации участников общего собрания акционеров;

·  список кандидатур для голосования по выборам органов управления и контроля Банка;

·  тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.3.  В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, совет директоров решением о проведении общего собрания акционеров в любой форме должен определить:

· цену выкупаемых акций;

· порядок осуществления выкупа.

5.  Годовое общее собрание акционеров

5.1.  Общие положения

5.1.1.  Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

5.1.2. Собрание проводится в сроки, устанавливаемые уставом Банка, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

5.1.3.  Годовое собрание акционеров созывается советом директоров.

5.1.4.  На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

·  избрание членов совета директоров;

·  избрание членов ревизионной комиссии Банка;

·  утверждение аудитора;

·  утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;

·  а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

5.2.  Порядок внесения предложений и включения

вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров

Порядок внесения предложений

5.2.1.  Право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров имеют:

·  акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка;

·  совет директоров.

5.2.2.  Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка (на дату подачи предложения), вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Банка, либо акционер лишится голосующих акций, то предложение признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

5.2.3.  Предложения о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Банка или сдаются в Банк. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются. Дата внесения предложения определяется по дате его поступления в Банк.

Предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать:

·  Формулировку каждого предлагаемого вопроса повестки дня;

·  Ф. И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то к нему должна прилагаться доверенность (копия доверенности, удостоверенная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

В случае, если предложение в повестку дня общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица
, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность оформленная в соответствии с требованиями п.5 ст.185 ГК РФ.

5.2.4.  Каждая поданная заявка рассматривается советом директоров в отдельности. Если один и тот же вопрос содержится в нескольких заявках, то не происходит суммирования числа голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные заявки. Для включения вопроса в повестку дня необходимо, чтобы хотя бы одна заявка, содержащая этот вопрос, была подписана акционерами, владеющими необходимым количеством голосующих акций Банка.

5.2.5.  Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного п. 5.2.2. настоящего Регламента.

5.2.6.  Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

5.2.7.  Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть принято советом директоров в следующих случаях:

·  не соблюден срок подачи предложения, установленный п.5.2.2. настоящего Регламента;

·  акционер (акционеры), внесшие предложение, не являются на дату его внесения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Банка;

·  инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

·  вопрос, предложенный в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и уставом Банка к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

·  вопрос, предложенный в повестку дня, не соответствует требованиям пунктов 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.2.8.  Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров направляется инициаторам его внесения не позднее трех дней с даты его принятия.

5.2.9.  В случае принятия советом директоров Банка решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров либо в случае уклонения совета директоров Банка от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров.

Право включать вопросы в повестку дня общего собрания акционеров

5.2.10. Совет директоров вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы по своей инициативе в соответствии со своей компетенцией, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Банка.

Совет директоров включает в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы по своей инициативе при утверждении этой повестки дня на своем заседании.

5.2.11. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом и настоящим Регламентом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

5.3.  Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и

контроля Банка для избрания на годовом общем собрании акционеров

5.3.1.  Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка (на дату подачи предложения), вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров Банка и ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

5.3.2.  Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в уставе количественный состав соответствующего органа управления или контроля, совет директоров рассматривает только то число кандидатов, которое соответствует количественному составу этого органа, определенному в уставе. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Банка.

5.3.3.  Предложения на выдвижение кандидатов вносятся в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Банка или сдаются в Банк. Дата внесения предложения определяется по дате его поступления в Банк.

5.3.4.  Предложение о выдвижении кандидатов (в том числе и в случае самовыдвижения) должно содержать:

·  Ф. И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций;

·  Ф. И.О. кандидата, данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

·  наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;

·  письменное согласие кандидатов баллотироваться в соответствующий орган Банка;

·  иные сведения о кандидате, предусмотренные п.9.7 настоящего Регламента.

В связи с тем, что Банк является кредитной организацией и профессиональным участником рынка ценных бумаг, письменное согласие кандидата баллотироваться в Совет директоров должно также содержать сведения, установленные законодательством, нормативными актами и соответствующим внутренним документом Банка для кандидатов в органы управления Банка как кредитной организации и профессионального участника рынка ценных бумаг.

Порядок подписания предложения о выдвижении кандидатов аналогичен указанному в п.5.2.3. настоящего Регламента.

5.3.5.  Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию Банка выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного п.5.3.1. настоящего Регламента.

Каждая поданная заявка рассматривается советом директоров в отдельности. Если один и тот же кандидат назван в нескольких заявках, то не суммируются голосующие акции, принадлежащих акционерам, подписавшим различные заявки. Для включения кандидата в список кандидатур для голосования на общем собрании необходимо, чтобы хотя бы одна заявка с его кандидатурой была подписана акционерами, владеющими необходимым числом голосующих акций.

5.3.6.  Если кандидат неоднократно назван в одной или указан в нескольких заявках в один орган управления или контроля, он считается выдвинутым на одно место в этот выборный орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

5.3.7.  Решение об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

·  не соблюден срок подачи заявок, установленный п.5.3.1. настоящего Регламента;

·  акционеры, внесшие предложение, не являются на дату его подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Банка;

·  инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

·  отсутствует письменное согласие кандидатов баллотироваться в соответствующие органы Банка;

·  кандидаты, включенные в предложение, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», иными Федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также уставом Банка и внутренними документами Банка к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Банка;

·  предложение не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

·  не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банка.

5.3.8.  Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении кандидата в список для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

5.3.9.  В случае принятия советом директоров Банка решения об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка либо в случае уклонения совета директоров Банка от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

5.3.10.  Кандидат, выдвинутый для избрания в органы управления или контроля Банка, до утверждения советом директоров повестки дня собрания акционеров вправе снять свою кандидатуру, известив об этом письменно совет директоров.

5.3.11.  В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании органов управления и (или) контроля обществ, создаваемых в результате реорганизации Банка, порядок выдвижения кандидатов в такие органы определяется в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

Право включать кандидатов

5.3.12.  Совет директоров в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Банка вправе включать по своему усмотрению кандидатов в список кандидатур.

Количество кандидатов для образования органа управления или контроля Банка считается недостаточным в следующих случаях:

·  В установленный срок в Банк не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в органы управления или контроля Банка.

·  В установленный срок в Банк поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в органы управления или контроля Банка, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа управления или контроля Банка, менее числа членов этого органа Банка, определенного уставом Банка.

·  Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа управления или контроля Банка, сняли свои кандидатуры до утверждения советом директоров повестки дня собрания акционеров, письменно известив об этом Банк, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа Банка, определенного уставом Банка.

5.3.13.  Совет директоров Банка включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов управления или контроля Банка и в бюллетени для голосования по выборам соответствующих органов Банка не позднее даты утверждения советом директоров повестки дня собрания акционеров.

5.4.  Порядок отзыва акционерами внесенных ими предложений и заявок

5.4.1.  Акционер вправе отозвать свою заявку с предложениями в повестку дня собрания или кандидатами в органы управления или контроля, лично уведомив об этом остальных лиц, подписавших данное предложение (заявку).

5.4.2.  Отзыв заявки осуществляется путем направления соответствующего письменного заявления в совет директоров Банка. Указанное заявление должно поступить в Банк до даты заседания совета директоров Банка, на котором утверждена повестка дня общего собрания акционеров.

6.  Внеочередное общее собрание акционеров

6.1.  Общие положения

6.1.1.  Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании:

·  его собственной инициативы;

·  требования ревизионной комиссии Банка;

·  требования аудитора;

·  требования акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

6.1.2.  Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок подписания требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров аналогичен указанному в п.5.2.3. настоящего Регламента.

Порядок и сроки созыва

6.1.3.  Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.1.4.  Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется советом директоров.

6.1.5.  В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров или ревизионную комиссию Банка, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

6.1.6. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено письмом, датой получения требования считается дата его поступления в Банк.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров вручено уполномоченному на прием входящей корреспонденции сотруднику Банка, датой предъявления такого требования является дата сдачи документов в Банк.

6.1.7. Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), то оно должно дополнительно содержать:

·  имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания;

·  сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

6.1.8. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

6.1.9. Решение совета директоров об отказе в проведении внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:

·  не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

·  акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования;

·  ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

6.1.10. Решение совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

6.1.11. В случае, если в течение установленного законом срока, советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, или принято решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Банка провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Банка или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров Банка. При этом орган Банка или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Банка.

6.2.  Порядок внесения предложений и включения

вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров

6.2.1.  Порядок внесения предложений о включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и их рассмотрения советом директоров Банка аналогичен указанному в пп. 5.2.3. – 5.2.9. данного Регламента с учетом особенностей процедуры по внесению и рассмотрению предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.3.  Порядок выдвижения кандидатов в органы управления

Банка для избрания на внеочередном общем собрании акционеров

6.3.1.  Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания акционеров с вопросом повестки дня об избрании совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав совета директоров, определенный уставом Банка.

6.3.2.  Такие предложения акционеров должны поступить в Банк в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», если уставом Банка не установлен более поздний срок.

Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

6.3.4.  Порядок выдвижения кандидатов в совет директоров Банка на внеочередном общем собрании аналогичен изложенному в пп. 5.3.3.,5.3.4. настоящего Регламента с учетом особенностей процедуры по выдвижению кандидатов в совет директоров для избрания на внеочередном общем собрании, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.3.5.  Порядок включения выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров аналогичен изложенному в пп.5.3.5. – 5.3.10. настоящего Регламента с учетом особенностей процедуры по включению кандидатов в совет директоров в список кандидатур для избрания на внеочередном общем собрании, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.  Мероприятия по подготовке общего собрания акционеров

7.1.  В Банке утверждается перечень мероприятий по подготовке к проведению общего собрания акционеров, который оформляется приказом за подписью Председателя Правления Банка.

7.2.  Приказом указанным в п.7.1. настоящего Регламента определяются мероприятия по подготовке общего собрания акционеров, подразделения и лица, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

7.3.  Подготовка к общему собранию акционеров осуществляется регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, советом директоров, исполнительными органами Банка и подразделениями, ответственными за данное мероприятие.

8.  Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

8.1.  Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется регистратором на основании данных реестра акционеров Банка на дату, устанавливаемую советом директоров.

8.2.  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров. Указанная дата устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

При проведении внеочередного общего собрания акционеров, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

8.3.  Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

8.4.  Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, содержит следующие сведения:

·  Ф. И.О. (наименование) акционера;

·  данные, необходимые для его идентификации;

·  данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым он обладает;

·  почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования.

8.5.  В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

·  акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка;

·  акционеры - владельцы привилегированных акций Банка, размер дивиденда по которым определен в уставе Банка, в случае, если на последнем годовом общем собрании независимо от основания было принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;

·  акционеры - владельцы привилегированных акций Банка, в случае, если в повестку дня общего собрания акционеров включен вопрос о реорганизации или ликвидации Банка;

·  акционеры - владельцы привилегированных акций Банка определенного типа, в случае, если в повестку дня общего собрания акционеров включен вопрос о внесении в устав Банка изменений или дополнений (утверждении устава Банка в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в устав Банка изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;

·  иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами:

·  управляющие компании паевых инвестиционных фондов (в случае, если акции Банка составляют имущество паевых инвестиционных фондов):

·  доверительные управляющие (в случае, если акции Банка переданы в доверительное управление), за исключением случаев, когда доверительный управляющий
не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

8.6.  Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных регистратором при его составлении.

8.7.  Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов на соответствующем общем собрании по любому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Требование должно содержать:

·  Ф. И.О. (наименование) акционера;

·  паспортные данные (сведения о регистрации – для юр. лиц);

·  место регистрации (место нахождения – для юр. лиц);

·  сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

Порядок подписания требования аналогичен указанному в п.5.2.3. настоящего Регламента.

Требование направляется заказным письмом или сдается в Банк.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления только лицам, подписавшим соответствующее требование в течение 5 дней с даты его поступления в Банк. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, не предоставляются в связи с отсутствием возможности получить согласие этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение трех дней с даты поступления требования обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

8.8.  Отказ в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, может быть дан в следующих случаях:

·  лица, предъявившие требование, не обладают необходимым для этого количеством голосующих акций;

·  инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

·  в требовании указаны неполные сведения о предъявившем его лице, что не позволяет провести его идентификацию.

8.9.  Мотивированный отказ в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее трех рабочих дней с момента получения требования.

9.  Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров и предоставление материалов для ознакомления

Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров

9.1.  Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и сроки, определенные уставом Банка.

9.2.  В случае, если зарегистрированным лицом
в реестре акционеров Банка является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

9.3.  Ответственность за своевременность редактирования реквизитов акционеров (в том числе почтового адреса для направления корреспонденции) в реестре акционеров лежит на акционерах Банка.

9.4.  В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

·  полное фирменное наименование и место нахождения Банка;

·  форма проведения общего собрания акционеров;

·  дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования — дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

·  для общего собрания акционеров в форме совместного присутствия — дата, время начала и место проведения регистрации участников общего собрания акционеров;

·  дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

·  повестка дня общего собрания акционеров;

·  порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком размещенных им акций, сообщение должно содержать также информацию о:

·  наличии у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций;

·  цене выкупаемых акций;

·  порядке осуществления выкупа.

Предоставление материалов для ознакомления

9.5.  Материалы собрания, предоставляемые лицам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании при подготовке к проведению общего собрания акционеров не рассылаются. Данные лица вправе ознакомиться с материалами в помещении Банка, а также по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании вправе по требованию получить по указанным адресам копии всех материалов в течение 5 дней с даты поступления в Банк соответствующего требования. Материалы собрания могут быть направлены по почте при условии оплаты указанными лицами стоимости почтовых услуг. Плата, взимаемая Банком за представление копий не может превышать затрат на их изготовление.

9.6.  К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров и ревизионную комиссию Банка, наличие либо отсутствие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка, сведения о кандидате в аудиторы Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, или проект устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также прочие сведения и материалы, утвержденные Советом директоров для предоставления акционерам.

9.7.  К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Банка, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

·  фамилия, имя и отчество;

·  дата рождения;

·  сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);

·  места работы и должности за последние 5 лет;

Сведения о кандидате в аудиторы Банка для утверждения на годовом общем собрании акционеров должны содержать по кандидату:

·  полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);

·  место нахождения и контактные телефоны;

·  номер лицензии, кем и когда выдана;

·  срок действия лицензии;

9.8.  В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком размещенных им акций, акционеру также направляется форма заявления с требованием выкупа Банком принадлежащих ему акций.

9.9.  К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций, относятся:

·  отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;

·  расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской отчетности Банка за последний завершенный отчетный период;

·  протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций.

9.10.  К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка, относятся:

·  обоснование условий и порядка реорганизации Банка, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Банка;

·  годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

·  квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания акционеров.

10.  Способы участия акционеров и их доверенных лиц в собрании акционеров. Порядок оформления доверенностей. Доверительный управляющий

10.1.  На общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, могут присутствовать акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их представители, доверительные управляющие, регистратор Банка (его представитель), аудитор Банка (его представитель), члены совета директоров и исполнительных органов Банка, члены ревизионной комиссии, представители Главного управления Центрального банка России по Санкт-Петербургу, а также кандидаты, включенные в бюллетени для голосования по избранию совета директоров и ревизионной комиссии Банка, а также иные лица, допущенные на собрание советом директоров.

10.2.  Право на участие в общем собрании осуществляется акционером лично, через представителя или доверительного управляющего.

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

·  лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;

·  направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;

·  голосовать заочно;

·  доверять представителю право голосовать заочно.

10.3.  Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

10.4.  В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания акционеров (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания акционеров не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

10.5.  Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф. И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

10.6.  Доверенность должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотариально.

10.7.  Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

10.8.  Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в собрании, прекратив действия доверенности в установленном Федеральным законом »Об акционерных обществах» порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В этом случае акционер должен уведомить Банк о своем решении отозвать доверенность.

10.9.  В случае, если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то представляемые ею права на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11.  Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования

11.1.  На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

·  избрания совета директоров Банка;

·  избрания ревизионной комиссии (ревизора) Банка;

·  утверждения аудитора Банка;

·  утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Банка, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года.

11.2.  Порядок составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, изложен в пп. 8.1.-8.6. данного Регламента.

11.3.  Сообщение о проведении собрания производится в порядке, установленном уставом Банка.

11.4.  При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один комплект бюллетеней для голосования по всем вопросам.

11.5.  Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Банка.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Банком не позднее даты окончания срока приема бюллетеней.

12.  Порядок ведения общего собрания акционеров. Рабочие органы собрания акционеров

12.1.  Рабочими органами собрания акционеров являются:

·  президиум;

·  председатель;

·  секретарь;

·  регистратор, выполняющий функции счетной комиссии.

12.2.  Президиум общего собрания акционеров формируется для собраний, проводимых в форме совместного присутствия.

12.3.  Президиум собрания, созванного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Банка, составляют лица из числа членов совета директоров, включенные в состав президиума по решению совета директоров.

12.4.  В президиум внеочередного собрания, проводимого в форме совместного присутствия, созванного по инициативе акционеров, помимо членов совета директоров, могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов совета директоров.

Кандидаты в президиум внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, созываемого по инициативе акционеров, выдвигаются инициаторами в требовании о созыве такого собрания. Выдвижение кандидатов в ходе собрания не допускается.

Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами, президиум внеочередного общего собрания акционеров составляют лица из числа членов совета директоров, включенные в состав президиума по решению совета директоров.

В случае, если на внеочередном общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», председателем общего собрания акционеров является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

12.5.  На общем собрании председательствует председатель совета директоров Банка, а в случае его отсутствия избранный Советом директоров один из членов совета директоров.

12.6.  Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего собрания акционеров.

12.7.  Секретарем собрания (далее – секретарь) является лицо, назначаемое советом директоров Банка.

Секретарь обеспечивает ведение и подписывает протокол собрания.

12.8.  Функции счетной комиссии выполняет регистратор в соответствии с положением о Счетной комиссии и договором, заключаемым между Банком и регистратором.

12.9.  В процессе обсуждения вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, акционеры, принимающие участие в общем собрании, вправе направлять свои вопросы Председателю собрания только в письменном виде.

12.10.  В процессе обсуждения вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров устанавливается следующий регламент выступлений на общем собрании:

·  докладчик с отчетом о работе Банка за год - 20 минут;

·  выступления докладчиков по другим вопросам повестки дня – 10 минут;

·  выступления в прениях - до 5 минут;

·  выступления с вопросами, справками, информацией - до 2 минут.

По одному вопросу один участник собрания не может выступать более одного раза.

12.11.  В работе собрания может быть установлен перерыв на срок, определенный Председателем собрания.

13.  Регистрация участников собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия

13.1.  Регистрацию акционеров осуществляет регистратор, выполняющий функции счетной комиссии. Регистрация акционеров ведется с применением вычислительной техники и специально разработанных программ, по учету и регистрации.

13.2.  Место регистрации должно совпадать с местом проведения собрания.

13.3.  Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13.4.  Регистрация состоит из следующих этапов:

·  регистрация начинается не позднее чем за один час до начала собрания;

·  акционер, прибывший на собрание, предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

·  представитель акционера дополнительно предъявляет доверенность, подтверждающую его полномочия. При отсутствии данного документа представитель акционера не может принимать участие в собрании;

·  руководитель юридического лица, являющегося акционером Банка, предъявляет документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

13.5.  Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

13.6.  Моментом окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и окончания срока приема бюллетеней является момент объявления председательствующим на собрании о закрытии общего собрания акционеров.

13.7.  Лицо, имеющее право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Банком или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

13.8.  По требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании, бюллетени которых не получены Банком или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

14.  Кворум общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия. Повторный созыв общего собрания акционеров

14.1.  Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров. Наличие кворума определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, открытие общего собрания акционеров переносится на 1 час. Перенос открытия общего собрания акционеров более одного раза не допускается. Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени.

14.2.  Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

14.3.  Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

14.4.  Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

14.5.  При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Для проведения повторного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия совет директоров утверждает необходимую информацию, предусмотренную настоящим Регламентом для этой формы проведения собрания.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

14.6.  Информирование акционеров о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется способами и в сроки, предусмотренными уставом и настоящим Регламентом для соответствующей формы проведения собрания.

14.7.  Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.

15.  Решения общего собрания акционеров

15.1.  Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

15.2.  Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

15.3.  Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

15.4.  Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

16.  Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования

16.1.  За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают лица, включенные в список лиц для голосования на данном общем собрании акционеров, и указанные в п.8.5. настоящего Регламента.

16.2.  Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.3.  Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных акций Банка, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.4.  Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

16.5.  Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

При использовании бюллетеня для голосования по отдельному вопросу повестки дня для каждого вопроса готовится отдельный бланк.

При использовании единого бланка бюллетеня для голосования по нескольким вопросам в один бюллетень могут быть включены все или часть вопросов.

16.6.  При проведении общего собрания акционеров бюллетени направляются заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

16.7.  Бюллетень для голосования должен содержать:

·  полное фирменное наименование и место нахождения Банка;

·  форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

·  дату, место, время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени

·  номер лицевого счета акционера в реестре и его Ф. И.О. (наименование);

·  формулировки решений по каждому вопросу (ФИО каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

·  варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

·  указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

При проведении голосования по вопросу об избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии, бюллетень должен содержать сведения о кандидатах с указанием их Ф. И.О.

16.8.  В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня общего собрания акционеров и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания акционеров не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

16.9.  В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

·  голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

·  если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

·  голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

·  если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, преданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

16.10.  При избрании членов совета директоров применяется кумулятивное голосование, при котором на каждую голосующую акцию Банка приходится количество голосов, равное общему числу членов совета директоров Банка. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров Банка. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Банка, может быть отдана только за одного кандидата.

16.11.  Бюллетень для голосования может быть признан недействительным как в целом так и по отдельным указанным в нем вопросам. Если бюллетень содержит несколько вопросов, то признание его недействительным по отдельным вопросам не влечет признания бюллетеня недействительным в целом. Бюллетень для голосования признается недействительным в целом, если отсутствует подпись акционера.

Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, если:

·  не зачеркнут ни один из возможных вариантов по вопросу (ни “за”, ни “против”, ни “воздержался”);

·  оставлен более чем один из возможных вариантов ответа;

·  при избрании членов совета директоров одному или всем кандидатам отдано количество голосов, превышающее то количество голосов, которое акционер мог распределить среди кандидатов.

При проведении собрания в форме совместного присутствия и заочной формах недействительными также признаются бюллетени, поступающие в Банк позже установленного срока
.

Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня либо по голосованию в целом.

16.12.  Полученные Банком бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Банком или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

16.13.  Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 16.9 настоящего Регламента.

16.14.  Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Банка вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Банка, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 16.9 настоящего Регламента.

16.15.  Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

16.16.  Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании, - с момента открытия общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания акционеров.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

16.17.  Банк постоянно хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе:

·  бюллетени для голосования, полученные Банком после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования;

·  бюллетени для голосования, полученные Банком позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

17.  Подведение итогов общего собрания акционеров и порядок информирования о них акционеров

17.1.  По итогам голосования регистратор составляет протокол об итогах голосования по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Протокол подписывается уполномоченными представителями регистратора. Протокол об итогах голосования должен содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются регистратором и передаются уполномоченному сотруднику Банка для сдачи в архив Банка на хранение.

17.2.  При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются представителем регистратора, действующим от его имени на основании устава или доверенности. К протоколу прилагается доверенность (ее нотариально заверенная копия) или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора.

17.3.  Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном уставом Банка для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

17.4.  При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования регистратор составляет протокол об итогах голосования в срок не позднее трех рабочих дней с даты окончания приема Банком бюллетеней для заочного голосования.

Решения, принятые общим собранием, проводимым в заочной форме, и итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогвах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном уставом Банка для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования должен содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством.

Протокол общего собрания акционеров.

17.5.  Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее трех рабочих дней с даты окончания приема Банком бюллетеней для заочного голосования.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

·  полное фирменное наименование и место нахождения Банка;

·  вид общего собрания (годовое или внеочередное);

·  форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

·  дата проведения общего собрания;

·  место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

·  повестка дня общего собрания;

·  время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

·  время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

·  почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания;

·  число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

·  число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

·  число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

·  формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

·  основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;

·  председатель (президиум) и секретарь общего собрания;

·  дата составления протокола общего собрания.

К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

·  протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании;

·  документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах.

Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

Копии протоколов общего собрания акционеров и об итогах голосования должны быть выданы или высланы акционеру в течение 5 дней с момента получения Банком соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Банку расходов, связанных с их изготовлением и пересылкой.

17.6.  В случае, если в повестку дня общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

·  число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки;

·  число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в общем собрании;

·  число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

17.7.  В случае, если в повестку дня общего собрания акционеров включен вопрос о внесении в устав Банка изменений или дополнений (утверждении устава Банка в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в устав Банка изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

·  число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;

·  число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются;

·  число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

·  число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

18.  Процедура утверждения и внесения изменений Регламент

18.1.  Регламент утверждается общим собранием. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по данному вопросу повестки дня.

18.2.  Предложения о внесении изменений и дополнений в Регламент вносятся в порядке, предусмотренном уставом и настоящим Регламентом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

18.3.  Решение о внесении дополнений или изменений в Регламент принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по данному вопросу повестки дня.

18.4. В случае, если отдельные нормы настоящего Регламента вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или уставом Банка, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или устава Банка. Недействительность отдельных норм настоящего Регламента не влечет недействительности других норм Регламента в целом.

[1] Здесь и далее «поступление в Банк» - поступление по месту нахождения Банка, определенному уставом Банка.