Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк»
(открытое акционерное общество)
Российская Федерация, город Москва, улица Гончарная, дом 12, строение 1
Уважаемый акционер!
25 июня 2013 года состоится годовое Общее собрание акционеров АКБ «Инвестбанк» (ОАО), проводимое в форме собрания (совместного присутствия) по адресу: г. Москва, Котельническая наб., Российский союз промышленников и предпринимателей, Конференц Зал;
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 10:00 час. по московскому времени.
Время начала проведения Собрания: 11:00 час. по московскому времени.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 10 мая 2013 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ годового Общего собрания акционеров включает следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета АКБ «Инвестбанк» (ОАО), годовой бухгалтерской отчетности АКБ «Инвестбанк» (ОАО), в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли АКБ «Инвестбанк» (ОАО) по результатам 2012 года. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АКБ «Инвестбанк» (ОАО) по итогам 2012 года.
3. Определение количественного состава Наблюдательного совета АКБ «Инвестбанк» (ОАО).
4. Избрание членов Наблюдательного совета АКБ «Инвестбанк» (ОАО).
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АКБ «Инвестбанк» (ОАО).
6. Утверждение аудитора АКБ «Инвестбанк» (ОАО).
7. Об увеличении количества объявленных акций АКБ «Инвестбанк» (ОАО).
8. Утверждение Устава АКБ «Инвестбанк» (ОАО) в новой редакции.
9. Об участии АКБ «Инвестбанк» (ОАО) в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКБ «Инвестбанк» (ОАО), в новой редакции.
Функции счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров осуществляет Р. О.С. Т.».
Вы можете принять участие в Собрании, прибыв и зарегистрировавшись для участия в Собрании по адресу и в сроки, указанные выше, либо направив заполненные и подписанные именные бюллетени , стр. 1, АКБ «Инвестбанк» (ОАО).
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания (до 22 июня 2013 года включительно).
С информацией (материалами), необходимой для принятия решения по вопросам, вынесенным на рассмотрение годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, предъявив документ, удостоверяющий личность и/или в установленном порядке оформленную доверенность, в период с 5 июня по 25 июня 2013 года в рабочие дни в следующем порядке:
с 9:00 до 16:00 по московскому времени в помещении АКБ «Инвестбанк» (ОАО) по адресу: , стр. 1, справки по телефону: 8 (4доб. 27-32 и 25 июня 2013 г. по месту проведения годового Общего собрания акционеров с 10:00 час. по московскому времени,
либо с 9:00 до 16:00 по местному времени по месту нахождению следующих филиалов АКБ «Инвестбанк» (ОАО):
Филиал «Центрально - Черноземный» Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк» (открытое акционерное общество), , каб. 411, справки по телефону 8 (47;
Филиал «ГРАН» АКБ «Инвестбанк» (ОАО), или в помещении Филиала «ГРАН» АКБ «Инвестбанк» (ОАО) , каб. 304, справки по телефону: 8 (3;
Филиал Калининградский АКБ «Инвестбанк» (ОАО), г. Калининград, Ленинский проспект, 28, справки по телефону: 8 (40
При регистрации на Собрании при себе необходимо иметь:
- акционеру - физическому лицу - паспорт. В случае замены паспорта и не сообщении об этом факте регистратору, в счетную комиссию Собрания необходимо представить паспорт с отметкой, содержащей указание прежних паспортных данных либо справку из отделения внутренних дел или паспортного стола с указанием прежних и новых паспортных данных.
- представителю акционера – физического лица - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и с требованиями пункта 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.
- представителю акционера - юридического лица
: паспорт и доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.
В случае участия в Собрании лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности, вместо доверенности необходимо представить документ, подтверждающий его назначение на должность, и устав Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально).
Результаты голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров будут оглашены на годовом Общем собрании акционеров и опубликованы в форме сообщения о существенных фактах «Решения, принятые общим собранием акционеров эмитента» на страницах в сети «Интернет»: www. *****, http://www. *****/portal/company. aspx? id=157.
С уважением,
Председатель Наблюдательного совета
АКБ «Инвестбанк» (ОАО)
