Решения общих собраний участников (акционеров)
Открытое Акционерное Общество "Московский Завод "Сапфир"
03.06.2013 15:55
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Московский Завод "Сапфир"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Московский завод "Сапфир"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Днепропетровский проезд 4А
1.4. ОГРН эмитента:
1.5. ИНН эмитента:
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02022-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://*****/portal/default. aspx? emId=
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров по итогам работы общества в 2012 году.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 мая 2013 года, г. Москва, Днепропетровский проезд, д.4а, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании: 157176 (Сто пятьдесят семь тысяч сто семьдесят шесть) голосов.
Счетной комиссией зарегистрировано для участия в собрании акционеры (представители), обладающие в совокупности 143374 (Сто сорок три тысячи триста семьдесят четыре) голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 91,22 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества выполнял регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения:
1. Об утверждении годового отчета Общества
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
«За»«Против»«Воздержался»
%)0 (0%)0 (0%)
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
«За»«Против»«Воздержался»
%)0 (0%)0 (0%)
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества
3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2012 года:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
«За»«Против»«Воздержался»
,28%,72%)0 (0%)
Принятое решение:
Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2012 года следующим образом:
Начисление и выплата дивидендов – 96,94% от чистой прибыли, что составляет 1 руб. 00 коп.
Направить на инвестиции (в соответствии с бюджетом Общества и планом инвестиционной деятельности Общества на 2013г.руб. 17 коп.
4. О выплате дивидендов по результатам деятельности за 2012 год:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
«За»«Против»«Воздержался»
,28%,72%)0 (0%)
Принятое решение:
Утвердить выплату дивидендов по результатам деятельности за 2012 год следующим образом:
В размере 6788 руб. 25 коп., в том числе за IV квартал 2012г. – 6713 руб. 63 коп. (с учетом выплаты дивидендов за 9 месяцев 2012г. – 74 руб. 62 коп.) на одну обыкновенную именную акцию
.
Срок выплаты дивидендов – в течение 60 дней после принятия решения.
Форма выплаты дивидендов – денежные средства
5. О вознаграждении членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров и ревизионной комиссии завод «САПФИР»
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
«За»«Против»«Воздержался»
%)0 (0%)0 (0%)
Принятое решение:
Вознаграждение членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров выплатить согласно расчету в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии завод «САПФИР»
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
При подведении итогов голосования по данному вопросу Повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:
№Ф. И.О. кандидатаКоличество голосов «ЗА»
1.МАКСИН Сергей Валерьевич,03%)
2.ГИНДИН Дмитрий Аронович,84%)
3.ГИНДИН Павел Дмитриевич,84%)
4.КОНЬКОВА Ирина Геннадьевна0 (0%)
5.МЕЛЬНИКОВ Геннадий Николаевич0 (0%)
6.ПОПОВ Сергей Викторович0 (0%)
7.РАКОВИЧ Николай Степанович,06%)
8.РОМАНОВ Михаил Анатольевич,06%)
9.САМОЙЛОВ Виктор Иванович,06%)
10.СТАСЮК Александр Петрович,06%)
Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:0 (0%)
Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров448(0,04%)
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем персональном составе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии:
В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления общества)157176
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу,14%
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
Ф. И.О. кандидата«За»«Против»«Воздержался»
Гончарова
Наталья Владимировна
(100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
Григорьев
Михаил Константинович
(100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
Ефремова
Вера Михайловна
(100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
Кузьмина
Наталия Николаевна
(100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
Мельников
Геннадий Николаевич
(100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
Романова
Лидия Сергеевна0 (0%)
(100%)0 (0%)0 (0%)
Рязанова
Надежда Васильевна0 (0%)
(100%)0 (0%)0 (0%)
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем персональном составе:
1.
2.
3.
4.
5.
8. Об аудиторе Общества
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
«За»«Против»«Воздержался»
%)0 (0%)0 (0%)
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества - -Аудит»
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью
В соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания157176
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки56 418
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу, определённое с учётом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров56 418100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании454%
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»«Против»«Воздержался»
42,54%)0 (0%)0 (0%)
Принятое решение:
Одобрить заключение договора поставки фотоприемных устройств ФУЛ-132-04 между «САПФИР» и «УОМЗ» в 2013 году на сумму более 2% от стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату, как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
- предмет сделки:
Поставщик обязуется изготовить и поставить в 2013 году специально предназначенную для Покупателя продукцию, а именно ФУЛ-132-04 в количестве 96 штук (1 кв. – 24 шт., 2 кв. 24 шт., 3 кв. – 24 шт., 4 кв. – 24 шт.).
- цена сделки и порядок оплаты:
4 (Двести шестьдесят семь миллионов триста тридцать четыре тысячи триста сорок три) рубля 04 коп. (в том числе НДС). Оплата за каждую поставляемую партию продукции производится Покупателем не позднее 30 дней с даты отгрузки.
Заинтересованные лица: , являющийся одновременно генеральным директором «УОМЗ» и Председателем Совета директоров «САПФИР», , являющееся владельцем акций «САПФИР» и «УОМЗ»
10. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности
В соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросуповестки дня Общего собрания157176
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки56 418
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу, определённое с учётом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров56 418100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании454%
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
«За»«Против»«Воздержался»
42,54%)0 (0%)0 (0%)
Принятое решение:
Одобрить сделки, в том числе договоры купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, в совершении которых имеется заинтересованность Государственной корпорации «Ростехнологии», открытого акционерного общества «Швабе», открытого акционерного общества «Альфа», и (или) их аффилированных лиц, членов совета директоров Общества, генерального директора Общества, которые могут быть совершены Обществом в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из таких сделок, не может превышать 100,0 млн. рублей.
Круг лиц, сделки с которыми относятся к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Государственной корпорации «Ростехнологии», открытого акционерного общества «Швабе», открытого акционерного общества «Альфа», членов совета директоров Общества, генерального директора Общества, определяется в соответствии с п.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.6. Дата составления протокола общего собрания 31 мая 2013 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор
3.2. Дата: 03.06.2013
