Учебно-методические материалы (стр. 1 )

Международная

«Лига развития науки и образования» (Россия)

Международная ассоциация развития науки,

образования и культуры России (Италия)

НОУ ВПО «Институт управления»
(г. Архангельск)

ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ

Учебно-методические материалы

по дисциплине «Правовые основы оперативно

розыскной деятельности»

для студентов специальности
030501 «Юриспруденция»

ЯРОСЛАВЛЬ

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

2012

Автор:

, кандидат юридических наук,

доцент кафедры уголовного права и процесса

Рецензент:

,

доцент кафедры уголовного права и процесса

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Правовые основы оперативно розыскной деятельности » подготовлен в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 октября 2011г № 000, на основе требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 030501 «Юриспруденция».

Комплекс рассчитан на преподавателей и студентов заочной формы обучения, обучающихся по основным и сокращенным основным образовательным программам.

Учебно-методический комплекс дисциплины «Правовые основы оперативно розыскной деятельности » по специальности 030501»Юриспруденция» / сост. . – Ярославль: Институт управления, 2012. – ____ с.

СОДЕРЖАНИЕ:

1 Цели изучения дисциплины и ее место в учебном процессе (пояснительная записка) 4

2. Требования к уровню освоения рабочей программы.. 4

3 Содержание дисциплины.. 5

3.1 Примерный тематический план. 5

3.2 Содержание разделов и тем. 6

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины.. 20

4.1 Перечень основной литературы.. 20

4.2 Перечень дополнительной литературы и ссылок на информационные ресурсы 20

4.3 Формы текущего промежуточного контроля. 22

4.3.1 Вопросы для подготовки к зачету (тематика контрольных (курсовых) работ, перечень задач и методические указания по их выполнению) 22

4.4 Формы итогового контроля. 22

4.4.1 Вопросы для подготовки к зачету. 22

4.4.2 Варианты тестов по дисциплине. 24

5 Приложения к рабочей программе. 29

5.1 Методические указания для студентов. 29

5.1.1 По подготовке к семинарским и практическим занятия. 29

5.1.2 По выполнению контрольных (курсовых) работ. 29

5.1.3 По организации самостоятельной работы.. 29

5.1.4 ГЛОССАРИЙ.. 32

1 Цели изучения дисциплины и ее место в учебном процессе (пояснительная записка)

Курс «Основы оперативно-розыскной деятельности» относится к факультативным дисциплинам, изучаемым студентами юридического факультета РГТЭУ. Ее содержание составляет комплекс фундаментальных положений современной теории и практики оперативно-розыскной деятельности.

2. Требования к уровню освоения рабочей программы

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать

— предмет изучения Общей части уголовного права;

— историю развития уголовного права России;

— законодательства и его взаимосвязи с нормами конституционного, уголовного права, уголовного процесса.

уметь

— решать широкий круг практических задач в области предупреждения и раскрытия преступлений, защиты интересов юридических и физических лиц.

владеть

• закономерностью в системе отношений, складывающихся в сфере ОРД;

• характеристикой мер борьбы с преступностью, осуществляемых с применением оперативно-розыскных сил, средств и методов;

иметь представление

— об исследование правовых основ ОРД;

— о закономерных связях между тайным характером совершаемых преступлений и необходимостью использования для их предупреждения и раскрытия оперативно-розыскных мероприятий;

— о закономерности, возникающие в организации ОРД и проявляющиеся в процессе получения, проверки, фиксации и использования оперативно-розыскной информации;

Задача курса —обеспечение прочного усвоении студентами систематизированных знаний, приобретение ими умений и навыков в области правовых и организационно-тактических основ ОРД, необходимых для выполнения профессиональных обязанностей в юридической практике.

3 Содержание дисциплины

В соответствии с учебными планами по специальности 030501 «Юриспруденция», утвержденными 24 апреля 2008 г., время, отводимое на изучение дисциплины (Таблица 1), составляет:

Таблица 1 – Объем времени, отводимого на изучение дисциплины
«Правовые основы оперативно-розыскной деятельности (ОРД)»

Форма обучения	База	Срок обучения	Всего часов по дисциплине	в т. ч.
аудиторных занятий	СРС
Лекций	Практических
заочная	общее среднее (полное) образование	6 лет	144	16	--	128
заочная	среднее профессиональное образование	4 года	144	16	--	128
заочная	высшее образование	3,5 года	144	8	--	136

3.1 Примерный тематический план

Таблица 2 – Распределение учебного времени

Тема
Всего	в том числе
Уч. занят.	СРС
Лекц.	Практ.
Тема № 1. Понятие, сущность и задачи оперативно-розыскной деятельности.	16	2 (1)	-	14 (15)
Тема № 2. Правовое регулирование и принципы оперативно-розыскной деятельности.	16	2 (1)	-	14 (15)
Тема № 3. Участники оперативно-розыскной деятельности.	18	2 (1)	-	16 (17)
Тема № 4. Оперативно-розыскные мероприятия.	18	2 (1)	-	16 (17)
Тема № 5. Организационные основы информационного обеспечения и документирования оперативно-розыскной деятельности.	20	2 (1)	-	18 (19)
Тема № 6. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности.	20	2 (1)	-	18 (19)
Тема № 7. Правовые и организационные основы контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью.	18	2 (1)	-	16 (17)
Тема № 8. Основы организации и тактики выявления, предупреждения и раскрытия преступлений в сфере экономики.	18	2 (1)	-	16 (17)
ВСЕГО:	144	16 (8)	-

3.2 Содержание разделов и тем

ТЕМА № 1. Понятие, сущность и задачи оперативно-розыскной деятельности.

История сыскного дела в России. Периодизация развития российского розыска (уголовного сыска). Критерии периодизации развития уголовного, тайного сыска, оперативно-розыскной деятельности (ОРД).

Исходные положения ОРД и его научное определение. ОРД как комплексный вид юридической государственной деятельности правоохранительных органов и спецслужб по противодействию преступности и обеспечению национальной безопасности России.

Социальная роль и значение ОРД по обеспечению реализации правоохранительной функции российского права в целях защиты человека, общества и государства от преступных посягательств.

Соотношение ОРД со смежными видами юридической деятельности: административной и административно-процессуальной, уголовно-правовой, уголовно-процессуальной, уголовно-исполнительной, разведывательной и контрразведывательной.

Содержание ОРД. Цели, задачи, функции ОРД. Формы осуществления ОРД как внешнее выражение содержания данной юридической деятельности. Гласная и негласная форма непосредственно осуществляемой практической оперативно-розыскной работы по противодействию преступности и обеспечению национальной безопасности России.

Предмет курса «Основы ОРД». Объективные закономерности, предопределяющие необходимость применения оперативно-розыскными органами специальных (гласных и конфиденциальных) сил, средств и методов – в аспекте нормативного правового регулирования отношений в данной сфере государственной юридической деятельности. Объективные закономерности, характеризующие общественные отношения в сфере ОРД, возникающие в связи и по поводу подготовки и совершения преступления (вызывающие необходимость его предупреждения или раскрытия) и подлежащие соответствующему правовому регулированию. Объективные закономерности основных элементов открытой части содержания организации, тактики и методики ОРД правоохранительных органов и спецслужб России.

Система курса «Основы ОРД». Тематика учебного курса, включающая основные институты, понятия и категории ОРД, изучение которых направлено на формирование комплекса знаний и навыков, которые необходимы для работы в правоохранительных органах и иных учреждениях государственно-правового профиля.

Межпредметные связи учебного курса «Основы ОРД» с социально-экономическими и общеправовыми дисциплинами, прежде всего, с уголовным, уголовно-исполнительным правом, уголовным процессом, криминалистикой, а также с дисциплинами уголовно-правовой специализации.

ТЕМА № 2. Правовое регулирование и принципы оперативно-розыскной деятельности.

Основные периоды правового регулирования уголовного, тайного сыска (ОРД) в России на различных исторических этапах. Важнейшие правовые источники исторических этапов становления и развития ОРД. Понятие, сущность, содержание и принципы современной оперативно-розыскной деятельности.

Принципы ОРД: понятие, система и значение.

Общеправовые принципы, их виды и содержание: конституционные принципы законности; уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина; гуманизм; равенство лиц перед оперативно-розыскным законом.

Межотраслевые принципы, их виды и содержание: конспирации; сочетание гласных и негласных методов и средств; осуществление ОРД субъектами, уполномоченными на то законом и строго в пределах их полномочий.

Отраслевые принципы, их виды и содержание: наступательность в проведении ОРМ; всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств дела оперативного учета и др.

Нравственные начала ОРД. Нравственное содержание и нравственные отношения в ОРД.

Правовые источники регулирования общественных отношений в сфере ОРД, их понятие и система.

Национальные правовые источники ОРД. Нормативные правовые акты. Контракт (нормативный договор). Административный прецедент. Акт судебной власти (судебный прецедент). Роль прецедента в истории становления правового регулирования ОРД, а также формирования российского оперативно-розыскного законодательства.

Международно-правовые источники ОРД. Соглашения (договоры) различного уровня и юридической силы.

Понятие и содержание правового регулирования ОРД, его пределы и уровни.

Правовое регулирование ОРД как нормативно-властное воздействие государства на общественные отношения в данной сфере деятельности и в связи с ней (оперативно-розыскные отношения) с целью их упорядочения.

Пределы правового регулирования оперативно-розыскных отношений. Объективные и субъективные факторы, обусловливающие пределы государственно-властного вмешательства в оперативно-розыскные отношения и воздействия на них с помощью норм различных отраслей права. Границы правового регулирования оперативно-розыскных отношений. Динамика пределов правового регулирования оперативно-розыскных отношений.

Система нормативных правовых источников, составляющих правовую основу ОРД.

Формирование оперативно-розыскного законодательства в современных условиях России.

Определение оперативно-розыскного законодательства, его содержание и отличие от смежных нормативных правовых образований. Факторы, влияющие на становление оперативно-розыскного законодательства.

Понятие оперативно-розыскного закона. Оперативно-розыскной закон как комплексный нормативный правовой акт высшей юридической силы, предназначенный для регулирования общественных отношений в сфере ОРД оперативных подразделений правоохранительных органов, а также в области разведывательной и контрразведывательной деятельности спецслужб России.

Общая характеристика и структура Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Отправные моменты в изучении данного закона. Действие оперативно-розыскного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.

ТЕМА № 3. Участники оперативно-розыскной деятельности.

Понятие субъектов ОРД и их классификация. Субъект ОРД как участник оперативно-розыскного процесса. Система субъектов ОРД с учетом основных критериев их классификации: функционального, относимости к государству, деления на юридических и физических лиц.

Основные положения правового статуса. Компетенция субъектов ОРД, ее определение и содержание.

Органы исполнительной власти, полномочные в соответствии с федеральным законом осуществлять ОРД (оперативно-розыскные органы). Роль этих органов в системе государственно-правовых мер борьбы с преступностью и обеспечения национальной безопасности России в современных условиях.

Система оперативно-розыскных органов. Органы, полномочные непосредственно и в полном объеме осуществлять ОРД. Органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную, разведывательную и контрразведывательную деятельность. Органы, оперативные подразделения которых полномочны на частичное осуществление ОРД.

Оперативные подразделения и их компетенция в соответствии с федеральным законом и ведомственными нормативными актами.

Система оперативных подразделений оперативно-розыскных органов.

Оперативные подразделения криминальной милиции и милиции общественной безопасности органов внутренних дел (в системе МВД России) и их компетенция.

Оперативные подразделения органов ФСБ России и их компетенция.

Оперативные подразделения федеральных органов государственной охраны и их компетенция.

Оперативные подразделения таможенных органов (в системе ФТС России) и их компетенция.

Оперативные подразделения службы внешней разведки России и их компетенция.

Оперативные подразделения ФСИН России и их компетенция.

Оперативные подразделения ФСКН России и их компетенция.

Оперативные подразделения органа внешней разведки Министерства обороны России (ГРУ ГШ ВС РФ) и их полномочия по частичному осуществлению ОРД.

Межведомственное взаимодействие специализированных подразделений оперативно-розыскных органов: понятие, нормативная правовая регламентация и основные формы осуществления.

Организационные формы взаимодействия специализированных оперативных подразделений различных ведомств по решению задач борьбы с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом и иными опасными видами преступлений, а также по решению задач обеспечения национальной безопасности России.

Международная организация уголовной полиции (МОУП) – Интерпол. Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола МВД России, его правовой статус, цели, задачи и основные направления деятельности.

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ, его полномочия, основные задачи, функции и направления деятельности.

Должностные лица, непосредственно участвующие в осуществлении ОРД: понятие, классификация, правовой статус. Понятие должностного лица оперативно-розыскного органа как участника ОРД. Классификация должностных лиц оперативно-розыскных органов. Правовой статус должностных лиц оперативно-розыскных органов.

Оперативный работник как должностное лицо, непосредственно осуществляющее ОРД: понятие, классификация, правовой статус. Правовой статус оперативных работников. Полномочия оперативных работников и их юридическая ответственность
. Обязанности и права оперативных работников. Основные правила установления и реализации их обязанностей и прав.

Руководитель оперативно-розыскного органа, оперативного подразделения и его юридическая характеристика.

Правовой статус руководителя оперативно-розыскного органа, оперативного подразделения, его полномочия и юридическая ответственность. Обязанности и права руководителя оперативного подразделения, установленные федеральным законом и ведомственными нормативными актами.

Меры социальной и правовой защиты должностных лиц оперативно-розыскных органов и их оперативных подразделений. Классификация мер социальной и правовой защиты данных должностных лиц.

Лица, привлекаемые к участию в ОРД. Институт привлечения лиц к участию в ОРД в форме конфиденциального содействия оперативно-розыскным органам.

История развития института конфиденциального содействия оперативным подразделениям правоохранительных органов и спецслужб России.

Понятие, сущность конфиденциального содействия, его социальная обусловленность и значение в решении задач борьбы с преступностью и обеспечения национальной безопасности России.

Основные формы конфиденциального содействия и особенности их нормативного правового регулирования. Нормативные правовые, психологические и организационные аспекты процедуры привлечения лиц к конфиденциальному содействию на различных условиях.

Основания и условия привлечения лиц к конфиденциальному содействию на бесконтрактной основе.

Особенности социальной и правовой защиты лиц, оказывающих (оказывавших) конфиденциальное содействие оперативно-розыскным органам на бесконтрактной основе и по контракту. Классификация мер социальной и правовой защиты указанных категорий лиц с учетом различных условий их конфиденциального содействия.

Иные участники оперативно-розыскных отношений. Лица и преступные формирования, изучаемые в сфере ОРД. Понятие лица, изучаемого в сфере ОРД. Основные признаки понятия изучаемого лица как участника процесса ОРД (оперативно-розыскного процесса).

Классификация изучаемых лиц. Основные категории изучаемых лиц в зависимости от критериев их классификации. Лица, изучаемые в сфере ОРД как объекты оперативной заинтересованности (лица, представляющие оперативный интерес) в ходе оперативного наблюдения (контроля), оперативной проверки, оперативной разработки или розыска. Лица, изучаемые в оперативно-розыскном процессе в связи с необходимостью реализации административно-режимных мер, установленных федеральным законом.

Преступные формирования и их изучение в сфере ОРД. Классификация изучаемых в сфере ОРД преступных формирований (организованных групп, банд, преступных сообществ, незаконных вооруженных формирований, террористических и иных преступных организаций), основанная на криминологических и оперативно-розыскных признаках.

Лица, защищаемые в сфере ОРД. Понятие лица, защищаемого в сфере ОРД. Основные признаки понятия защищаемого лица как участника оперативно-розыскного процесса.

Нормативное правовое обоснование защиты соответствующих лиц посредством применения комплекса оперативно-розыскных средств, методов и оперативно-розыскных (оперативно-технических) мероприятий.

Классификация защищаемых лиц. Категории физических и юридических лиц, защищаемых в оперативно-розыскном процессе. Физические защищаемые лица – объекты государственной охраны. Физические лица, подлежащие государственной защите. Физические лица, подлежащие оперативно-розыскной защите.

Отличие лица, защищаемого в оперативно-розыскном процессе, от смежных объектов и субъектов защиты.

ТЕМА № 4. Оперативно-розыскные мероприятия.

Понятие, содержание и система оперативно-розыскных мероприятий. Понятие оперативно-розыскного мероприятия, предусмотренного оперативно-розыскным законом. Материально-правовые признаки оперативно-розыскного мероприятия. Общая характеристика системы оперативно-розыскных мероприятий.

Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Понятие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Классификация оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Система оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Фактические основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. «Формальные» основания (поводы) для проведения оперативно-розыскных мероприятий.