Вопросы для составления профиля клиента – юридического лица ______________________________________________________________________________ (наименование организации, ОГРН) | ||
1. Осуществляет ли Ваша организация деятельность в интересах общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации |
Нет | |
2. Является ли Ваша организация российской некоммерческой организацией (в частности, общественной (в том числе политической партией) или религиозной организацией (объединением), фондом |
Нет | |
3. Проводит ли Ваша организация деятельность, связанную с благотворительностью или иным видом нерегулируемой некоммерческой деятельности |
Нет | |
4. Является ли Ваша организация филиалом или представительством иностранной некоммерческой неправительственной организации, находящейся в Российской Федерации |
Нет | |
5. Занимается ли Ваша организация деятельностью, связанной с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства |
Нет | |
6. Проводит ли Ваша организация операции с ценными бумагами на предъявителя, не размещенными в депозитарии |
Нет | |
7. Перечисляет ли Ваша организация средства контрагентам при покупке товаров (работ, услуг) посредством сети «Интернет» с использованием банковской карты с предоставлением поставщику товаров (работ, услуг) права на списание средств со счета клиента |
Нет | |
8. Представляет ли Ваша организация услуги в сфере торговли посредством сети «Интернет», с оплатой со счетов для расчетов с использованием кредитных (дебетовых) карт клиентов других кредитных организаций |
Нет | |
9. Проводит ли Ваша организация операции с контрагентами, имеющими высокий страновой риск: Иран, Северная Корея, Сирия, Афганистан, Сомали, Эритрея, Либерия, Кот - д'Ивуар, Конго (если ответ «Да» - пожалуйста подчеркните название ) |
Нет | |
10. Проводит ли Ваша организация операции с контрагентами, имеющими регистрацию, местонахождение или пребывание в офшорных зонах |
Нет | |
11. Ваша организация зарегистрирована по адресу, по которому зарегистрировано другое юридическое лицо |
Нет | |
12. Информация о хозяйственной деятельности Вашей организации содержится в открытых источниках информации |
Нет | |
13. Занимается ли Ваша организация деятельностью, связанной с производством оружия, или посреднической деятельностью по реализации оружия |
Нет | |
Должность в организации ________________________________________________________________ Ф. И.О. _________________________________________________________________________________ Подпись: __________________ Дата _____________________ |
Вопросы для составления профиля клиента – юридического лица
Да 
НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?
