Результаты
деятельности Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Орловской области за г. г. при проведении проверок соблюдения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
Территориальным управлением Росфиннадзора в Орловской области за гг. проведено 966 проверок соблюдения актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования, в том числе:
- 42 проверки по централизованным заданиям, что составляет 4% от общего количества проведенных проверок;
- 24 проверки по плану ТУ Росфиннадзора в Орловской области, что составляет 2% от общего количества проведенных проверок;
- 411 проверок по материалам и протоколам, поступившим от таможенных и налоговых органов, а так же Постановлениям Прокуратуры, что составляет 43% от общего количества проведенных проверок;
- 464 проверки по материалам Банка России, представляемые в рамках соглашения об информационном взаимодействии, что составляет 48% от общего количества проведенных проверок;
- 25 проверок при непосредственном обнаружении теруправлением нарушений валютного законодательства и заявлениям физических лиц, что составляет 3% от общего количества проведенных проверок.
Структура контрольно-надзорных мероприятий
за гг.
По годам структуру контрольно-надзорных мероприятий за период с 2008 по 2012 гг. можно представить в следующей таблице:
Сведения о проведенных контрольных и надзорных мероприятиях
Год проведения проверки | Проведено контрольных и надзорных мероприятий, единиц | |||||
всего | по Плану Росфиннадзора (централизованным заданиям Росфиннадзора) | по плану ТУ | по материалам поступившим от ИФНС, ФТС РФ и Постановлениям Прокуратуры | по информации поступившей от уполномоченного банка | непосредственное обнаружение признаков нарушения валютного законодательства, заявления физических лиц | |
2008 | 144 | 6 | 13 | 77 | 42 | 6 |
2009 | 209 | 8 | 10 | 81 | 102 | 8 |
2010 | 341 | 6 | 1 | 201 | 131 | 2 |
2011 | 119 | 11 | - | 15 | 88 | 5 |
2012 | 153 | 11 | - | 37 | 101 | 4 |
Итого | 966 | 42 | 24 | 411 | 464 | 25 |
Доля проверочных мероприятий по результатам деятельности ТУ Росфиннадзора в Орловской области в сфере валютного контроля
за гг.
Территориальным управлением Росфиннадзора в Орловской области за гг. возбуждено 894 дела об административных правонарушениях.
За 2гг. вынесено:
- 203 определения об отказе в возбуждении дел об административных правонарушениях;
- 119 постановлений о прекращении производства по делам об административных правонарушениях;
- 817 постановлений о назначении административных наказаний.
Общая сумма предъявленных штрафных санкций 200 тыс. руб.
Общая сумма штрафных санкций, взысканных в доход федерального бюджета, составила 23595,0 тыс. руб., что составляет 0,97 % от суммы предъявленных штрафных санкций.
Сведения о результатах деятельности ТУ Росфиннадзора в Орловской области в сфере валютного контроля за период с 2008 по 2012 гг. представлены в следующей таблице:
Показатели деятельности в сфере валютного контроля
за годы
Год проведения проверки | Количество проведенных проверок | Количество возбужденных дел об АП | Количество постановлений о прекращении производства по делам об АП | Количество определений об отказе в возбуждении дел об АП | Количество постановлений о назначении административного наказания | Предъявлено штрафных санкций (тыс. руб.) | Взыскано штрафных санкций (тыс. руб.) | Процент возмещения штрафных санкций в доход федерального бюджета |
2008 | 144 | 150 | 25 | - | 120 | 5010 | 5297 | 105,71 |
2009 | 209 | 210 | 17 | 15 | 192 | 11234 | 6136 | 54,6 |
2010 | 341 | 312 | 58 | 73 | 205 | 1526156 | 4187 | 0,27 |
2011 | 119 | 99 | 13 | 52 | 146 | 883033 | 4159 | 0,47 |
2012 | 153 | 123 | 6 | 63 | 154 | 4275 | 3816 | 89,26 |
Итого: | 966 | 894 | 119 | 203 | 817 | 2429708 | 23595 | 0,97 |
Сведения о предъявленных штрафных санкциях и их возмещении в доход федерального бюджета за гг. 
