Форма проведения общего собрания – собрание

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕДТЕХНИКА»

Годовое общее собрание акционеров

Место проведения: .

Форма проведения общего собрания – собрание.

ПРОТОКОЛ собрания

начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании,

проводимом в форме собрания 28 мая 2010 года - 9.00 час

окончание регистрации - 9.59 час.

Время открытия общего собрания час

Время закрытия общего собрания час.

В списке акционеров, владельцев голосующих акций общества 49 акционеров, владеющие 72750 голосами.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - (согласно протокола счетной комиссии по результатам регистрации и выдачи бюллетеней для голосования) для участия в собрании зарегистрировались лично и через своих представителей по доверенностям 24 акционера, обладающих 48146 голосами, что составляет 66,2 % голосов всех акционеров.

Собрание правомочно (имеет кворум).

Президиум собрания - Совет директоров в составе:

, ,

Председателем собрания избран -

Секретарем собрания избран -

Повестка общего собрания акционеров :

1.Утверждение счетной комиссии.

2.Отчет Совета директоров о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год.

()

3.Утверждение годового баланса и отчета о прибылях и убытках. ( )

Заключение аудитора. ()

4.Утверждение аудитора.

5.Утверждение отчета Ревизионной комиссии. ()

6.Выборы Ген. Директора.

7..Выборы Совета директоров.

8.Выборы ревизионной комиссии.

Председатель собрания предложил следующий регламент:

Генеральному директору по 2 вопросу повестки дня - 15 минут,

гл. бухгалтеру по 3 вопросу повестки дня - 10 мин.

председателю ревизионной комиссии по 5 вопросу повестки дня – 10 мин.

Вы­ступления, справки - по 5 мин. каждому выступающему.

Собрание единогласно утвердило регламент.

Собрание перешло к рассмотрению вопросов повестки дня.

По первому вопросу :

Собрание утвердило счетную комиссию в составе: - председатель комиссии, члены комиссии: ,

Председатель счетной комиссии огласила протокол N 1 счетной комиссии по результатам регистрации и выдачи бюллетеней для голосования.

В списке акционеров, владельцев голосующих акций общества 49 акционеров, владеющих 72750 голосами.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании (согласно протокола N 1 счетной комиссии по результатам регистрации и выдачи бюллетеней для голосования) для участия в собрании зарегистрировались лично и через своих представителей по доверенностям 24 акционера, обладающих 48146 голосами, что составляет 66,2% голосов всех акционеров.

Собрание правомочно (имеет кворум).

По второму вопросу:

с отчетом выступил ди­ректора 10.10 час - 10.25 час

Собрание единогласно утвердило отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год.

Копия отчета прилагается.

По третьему вопросу:

выступила гл. бухгалтер Ачас.

Копия годового баланса и отчета о прибылях и убытках прилагается.

Собрание единогласно утвердило годовой ба­ланс счетов и отчет о прибылях и убытках,

подтвержденный заключением аудиторов.

Собрание единогласно утвердило решение Совета директоров за 2009 год дивиденды не объявлять и не выплачивать.

По четвертому вопросу:

собрание единогласно утвердило аудитора - – Истина», член НП АСС, регистрационный № от 01.01.2001г.

По пятому вопросу:

выступила член ревизионной комиссии 10.30 час.

Копия отчета прилагается.

Собрание единогласно утвердило отчет Ревизионной комиссии.

По шестому, седьмому, восьмому вопросам голосование проводится тайно, утвержденными Советом директоров бюллетенями № 2, № 3, № 4 соответственно.

В 10.50час. объявлен перерыв.

Во время перерыва проведено тайное голосование по выборам:

Ген. Директора, Совета директоров, Ревизионной комиссии.

Время начала подсчета голосов - 10.55 час.

11.45. час. счетная комиссия огласила результаты подсчета голосования по вопросам:

1.Выборы Ген. Директора: количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право и принимающие участие в собрании ( по результатам регистрации и выдачи бюллетеней для голосования ) для участия в собрании зарегистрировались лично и через своих представителей по доверенностям 24 акционер, обладающих 48146 голосами.

В результате голосования Ген. Директором избран:

« ЗА» - 27483 «ПРОТИВ» - « ВОЗДЕРЖ» -

Протокол утвержден единогласно.

2.Выборы Совета директоров: количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право и принимающие участие в собрании ( по результатам регистрации и выдачи бюллетеней для голосования ) для участия в собрании зарегистрировались лично и через своих представителей по доверенностям 24 акционеров, обладающих 48146 голосами.

В результате голосования в состав Совета директоров избраны:

А

« ЗА» - 27483 «ПРОТИВ» - « ВОЗДЕРЖ» -

« ЗА» - 42495 «ПРОТИВ» - 4596 « ВОЗДЕРЖ» -

« ЗА» - 47080 «ПРОТИВ» - « ВОЗДЕРЖ» -

« ЗА» - 47079 «ПРОТИВ» - « ВОЗДЕРЖ» -

« ЗА» - 42205 «ПРОТИВ» - 2411 « ВОЗДЕРЖ» - 3530

Протокол утвержден единогласно.

3.Выборы ревизионной комиссии : количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право и принимающие участие в собрании ( по результатам регистрации и выдачи бюллетеней для голосования) для участия в собрании зарегистрировались лично и через своих представителей по доверенностям 24 акционера, обладающих 48146 голосами.

В результате голосования в состав Ревизионной комиссии избраны:

« ЗА» - 48146 «ПРОТИВ» - «ВОЗДЕРЖ» -

« ЗА» - 47079 «ПРОТИВ» - 1067 « ВОЗДЕРЖ» -

« ЗА» - 48146 «ПРОТИВ» - «ВОЗДЕРЖ» -

Протокол утвержден единогласно.

Все вопросы повестки дня общего собрания акционеров рассмотрены.

Собрание акционеров 28 мая 2010 года завершено.

Время закрытия общего собрания час.

Председатель собрания

Секретарь собрания