«Полевой»
Годовой отчет за 2011 год.
Открытое акционерное общество «Рыбхоз «Полевой»
Место нахождения: РФ, Тамбовская область, Первомайский район,
с. Никольское,
УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
«Полевой»
Протокол № 1 «29» мая 2012 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
«Полевой»
Протокол № 1 от «23» апреля 2012 г.
Председатель Совета директоров
________________________
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2011 год
Генеральный директор __________________________
Главный бухгалтер _____________________________
1. Положение общества в отрасли.
Открытое акционерное общество «Рыбхоз «Полевой» является
сельскохозяйственным товаропроизводителем, занимающимся воспроизводством
рыбы и водных биоресурсов. Уставный капитал акционерного общества составляет
1395,0 тыс. руб. и состоит из 13950 обыкновенных именных акций
в бездокументарной форме номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Выпуск
ценных бумаг зарегистрирован в Региональном отделении Федеральной службы
по финансовым рынкам в Юго-Западном регионе 26.08.2006г. ГРН: А.
2. Приоритетные направления деятельности общества.
Основным направлением деятельности «Полевой»
является выращивание рыбопосадочного материала (карпа, толстолобика, щуки,
карася), товарной рыбы и её реализация.
3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития
общества по основным направлениям деятельности.
Общий объем продаж за 2011 год составил 908,0 тыс. руб. В натуральных
показателях реализация составила 10,0 тонн товарной рыбы. Финансовый
результат 2011 года – прибыль 266,0 тыс. руб.
В соответствии с договором с Агентство Аудита»
№ проведен аудит годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
«Полевой» за 2011 год. По заключению аудиторов финансовая
(бухгалтерская) отчетность «Полевой» отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011 года.
4. Информация об объеме использованных энергетических
ресурсов акционерным обществом.
В 2011 году общество использовало следующие виды энергетических
ресурсов: электрическая энергия и бензин автомобильный. За отчетный период
использовано 1355 квтч электроэнергии на сумму 6 тыс. руб. и 276 л. бензина
марки АИ-92 на сумму 7 тыс. руб. Бензин автомобильный использовался для
заправки арендованного транспорта на период реализации товарной рыбы.
5. Перспективы развития общества.
Дальнейшее развитие «Полевой» связано со значительными
капитальными вложениями, технической модернизацией базы, выращиванием
конкурентоспособной товарной рыбы, увеличением объема реализации товарной
рыбы, а также с уменьшением затрат, снижением себестоимости продукции.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.
В отчетном периоде дивиденды по акциям общества не объявлялись и
не начислялись.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
общества.
Основными факторами риска для «Полевой» являются:
отраслевые, макроэкономические, и финансовые риски. К значительным
отраслевым рискам относятся риски, связанные с рынками сырья, закупаемого
обществом (рыбопосадочный материал и корма). Кроме того, на результаты
работы влияют цены на продукцию естественных монополий – электроэнергия,
ГСМ, газ. Макроэкономические риски связаны с несовершенством системы
налогообложения, снижением деловой активности в национальной экономике,
нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции,
изменении банковских процентов и налоговых ставок. Возможные финансовые
риски, отражающиеся на деятельности «Полевой», регулируются
уровнем устанавливаемых обществом цен на реализуемую продукцию.
8. Перечень совершенных обществом сделок в отчетном году.
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на
совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не заключались.
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность в 2011 году не заключались.
9. Состав Совета директоров общества, включая информацию
об изменениях в составе совета директоров общества.
Состав Совета директоров «Полевой» с 01.12.2008г:
1. - член Совета директоров;
паспорт серия№ 000 г. РОВД «Митино»
г. Москва, зарегистрирован по адресу: кв.574
Доля принадлежащих акций общества – 0 %
2. – генеральный директор
«Полевой»; член Совета директоров; паспорт серия№ 000
г. Тамбовской области в
Первомайском районе, зарегистрирован по адресу: 393700 Тамбовская
обл., п. Первомайский, ул. Кронштадтская, д.25а, кв.1
Доля принадлежащих акций общества – 16,6667 %
3. – член Совета директоров;
паспорт серия№ 000 г. ПВУ ГУ Внутренних
дел г. Москвы, зарегистрирована по адресу: /3
Доля принадлежащих акций общества - 0 %
4. – член Совета директоров;
паспорт серия№ 000 г. ОУФМС России
по Тамбовской обл. в Первомайском р-не, зарегистрирована по адресу:
кв. 4
Доля принадлежащих акций общества – 0 %
5. – член Совета директоров; председатель
Совета директоров «Полевой»;
паспорт серия№ 000 г.
«Беговой» г. Москва, зарегистрирован по адресу: г. Москва,
ул. М. Расковой, д.22а, кв.18
Доля принадлежащих акций общества – 19,2832 %
В 2011 году состав Совета директоров «Полевой» не менялся.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа общества.
Единоличным исполнительным органом общества является
генеральный директор. В настоящее время генеральным директором ОАО
«Рыбхоз «Полевой» назначен (протокол
от 01.01.2001 г. заседания Совета директоров). Доля принадлежащих ему
акций общества составляет 16,6667%. В течение отчетного года сделок по
приобретению и отчуждению акций акционерного общества не осуществлял.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества
не предусмотрен.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации
расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного
органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа
общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер
вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года.
Критерии определения и размер вознаграждения генерального
директора «Полевой» - оклад, согласно трудового договора от
15.08.2011 года. Дополнительных вознаграждений и компенсаций за 2011 год
не выплачивалось. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Вознаграждение (компенсация расходов) членам Совета директоров также
не предусмотрено.
12. Состояние чистых активов общества.
Стоимость чистых активов общества за последние три финансовых
года больше величины уставного капитала. За отчетный год их стоимость
составила 2271,0 тыс. руб.
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного
поведения.
Кодекс корпоративного поведения не утвержден.
14. Иная информация, предусмотренная Уставом общества.
Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иными
внутренними документами общества, не представлена.
