Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
06.03.2007 32
заседания Совета директоров
(в форме заочного голосования)
Дата составления протокола 09.03.2007
В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
, ,
, ,
Кворум имеется.
Повестка дня заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества;
5. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об одобрении коллективного договора Общества.
7. О Порядке принятия решений о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, целью использования которого является
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой
энергии.
8. Об утверждении скорректированных контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2007 года.
В результате подведения итогов опроса членов Совета директоров (опросные листы прилагаются), Совет директоров принял следующее решение:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров Громова Максима Евгеньевича.
Проголосовали:
«ЗА» - 9 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - 2 члена Совета директоров (, );
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
Избрать Заместителем председателя Совета директоров Щеглова Марата Георгиевича.
Проголосовали:
«ЗА» - 11 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Секретарем Совета директоров .
Проголосовали:
«ЗА» - 11 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
№п/п | Формулировка вопроса, предложенная акционером | Формулировка решения, предложенная акционером | Наименование акционера | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах) |
1. | Утверждение годового отчета Общества. | Не представлена | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом | 18,62% |
2. | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. | Не представлена | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом | 18,62% |
3. | Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 г. | Не представлена | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом | 18,62% |
4. | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 г. | Не представлена | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом | 18,62% |
5. | Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. | Не представлена | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом | 18,62% |
6. | Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. | Не представлена | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом | 18,62% |
7. | Утверждение Аудитора Общества. | Не представлена | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом | 18,62% |
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:
№п/п | Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах) |
1 | Главный эксперт Департамента оперативного управления и организации деятельности субъектов оптового рынка Бизнес-единицы №2 «ЕЭС России» | управление энерготрейдинга» (ДУ) | 58,06% | |
2. | Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления Бизнес-единици №2 «ЕЭС России» | управление энерготрейдинга» (ДУ) | 58,06% | |
3. | Главный эксперт Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единици №2 «ЕЭС России» | управление энерготрейдинга» (ДУ) | 58,06% | |
4. | Главный эксперт Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы №2 «ЕЭС России» | управление энерготрейдинга» (ДУ) | 58,06% | |
5. | Генеральный директор развития энергосистем» | управление энерготрейдинга» (ДУ) | 58,06% | |
6. | Директор по юридическим вопросам компания «Промышленные инвестиции» | управление энерготрейдинга» (ДУ) | 58,06% | |
7. | Заместитель Директора по юридическим вопросам компания «Промышленные инвестиции» | управление энерготрейдинга» (ДУ) | 58,06% | |
8. | Заместитель Директора по юридическим вопросам компания «Промышленные инвестиции» | управление энерготрейдинга» (ДУ) | 58,06% | |
9. | Первый заместитель генерального директора - директор по финансам и экономике компания «Промышленные инвестиции» | управление энерготрейдинга» (ДУ) | 58,06% | |
10. | Ведущий юрисконсульт отдела корпоративного права и собственности компания «Промышленные инвестиции» | управление энерготрейдинга» (ДУ) | 58,06% |
11. | Юрисконсульт отдела корпоративного права и собственности компания «Промышленные инвестиции» | управление энерготрейдинга» (ДУ) | 58,06% | |
12. | Начальник отдела Территориального управления Росимущества по Челябинской области | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом | 18,62% | |
13. | Руководитель Территориального управления Росимущества по Челябинской области | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом | 18,62% | |
14. | Консультант отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом | 18,62% | |
15. | Специалист 1-й категории отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом | 18,62% | |
16. | Консультант отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом | 18,62% | |
17. | Генеральный директор - Энерго» | - Энерго» | 18,63% | |
18. | Заместитель генерального директора - Энерго» по правовым вопросам | - Энерго» | 18,63% | |
19. | Начальник юридического отдела - Энерго» | - Энерго» | 18,63% |
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
№п/п | Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах) |
1 | Начальник отдела Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра «ЕЭС России» | управление энерготрейдинга» (ДУ) | 58,06% | |
2. | Начальник отдела Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы №2 «ЕЭС России» | управление энерготрейдинга» (ДУ) | 58,06% |
3. | Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра «ЕЭС России» | управление энерготрейдинга» (ДУ) | 58,06% | |
4. | Начальник отдела Департамента оперативного управления и организации деятельности субъектов оптового рынка Бизнес-единицы №2 «ЕЭС России» | управление энерготрейдинга» (ДУ) | 58,06% | |
5. | Бухгалтер первой категории Управления бухгалтерского учета | управление энерготрейдинга» (ДУ) | 58,06% | |
6. | Ведущий специалист Территориального управления Росимущества по Челябинской области | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом | 18,62% | |
7. | Начальник отдела Территориального управления Росимущества по Челябинской области | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом | 18,62% | |
8. | Главный специалист Территориального управления Росимущества по Челябинской области | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом | 18,62% |
Проголосовали:
«ЗА» - 11 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет ;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня:
Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества - 11 мая 2007 года
Проголосовали:
«ЗА» - 11 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня:
1. Одобрить коллективный договор в соответствии с Приложением №2 без учета пункта 6.14.12.
2. Поручить Генеральному директору подписать протокол разногласий по содержанию проекта коллективного договора между администрацией (работодателем) и работниками на г. г.
3. Поручить Генеральному директору обеспечить проведение всех организационных мероприятий, связанных с заключением коллективного договора Общества, в установленном трудовым законодательством порядке.
Проголосовали:
«ЗА» - 11 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. п. б) п. п. 37) п.15.1. ст. 15 Устава Общества, поручить единоличному исполнительному органу Общества выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопросы о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случае, если балансовая или рыночная стоимость указанного имущества превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.
Проголосовали:
«ЗА» - 9 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - 2 члена Совета директоров (, );
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня:
1. Утвердить скорректированные контрольные показатели Движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2007 года в соответствии с Приложением №2.
2. Поручить Генеральному директору Общества не позднее 3-х дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров Общества утвердить Движение потоков наличности Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества не позднее 1 дня с момента утверждения Движения потоков наличности Общества направить указанный документ членам Совета директоров Общества.
Проголосовали:
«ЗА» - 11 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет ;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров
