Корпоративный Календарь

Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

30% recurring commission
Выплаты в USDT
Вывод каждую неделю
Комиссия до 5 лет за каждого referral

КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

на 2012 год

№ п/п	Наименование	Срок выполнения и отметка о выполнении	Основание
1.	Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.	Не позднее 30 января 2012 года.	Пункт 1 статьи 53 ФЗ «Об АО». Пункт 3 статьи 35 Устава Общества в новой редакции № 2.
2.	Рассмотрение Советом директоров Общества вопроса о включении выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества или об отказе во включении, принятие решения о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня. Не позднее 5 дней после окончания срока, установленного пунктом 1 настоящего плана.	Не позднее 06 февраля 2012 года.	Пункт 5 статьи 53 ФЗ «Об АО». Пункт 6 статьи 35 Устава Общества в новой редакции № 2.
3.	Составление Списка аффилированных лиц за 1 квартал 2012 года.	31 марта 2012 года	Пункт 4 статьи 93 ФЗ «Об АО».
4.	Оформление заключения Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, подтверждающего также достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2011 год.	Ранее даты утверждения Годового отчета Общества за 2011 год.	Пункт 10 статьи 48 Устава Общества в новой редакции № 2.
5.	Уведомление членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества с повесткой дня – о созыве годового общего собрания акционеров (далее также – ГОСА).	Не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения заседания СД.	Пункт 3 статьи 42 Устава Общества в новой редакции № 2.
6.	Проведение заседания Совета директоров Общества с повесткой дня – о созыве годового общего собрания акционеров, предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2011 год, утверждение предложений по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года. (2)	Рекомендуется не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения ГОСА.	Пункт 1 статьи 68 ФЗ «Об акционерных обществах». Пункт 6 статьи 45 Устава Общества в новой редакции № 2.
7.	Составление Протокола заседания Совета директоров Общества с повесткой дня – о созыве годового общего собрания акционеров.	Не позднее 3-х рабочих дней после даты проведения заседания СД.	Пункт 4 статьи 68 ФЗ «Об акционерных обществах».
8.	Отправка запроса Регистратору для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.	После даты проведения заседания СД.	Договор с Регистратором
9.	Рассылка сообщения о проведении собрания лицам, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказными письмами. Составление реестра почтовых отправлений.	Не позднее, чем за 20 календарных дней до даты проведения ГОСА.	Пункт 1 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах». Пункт 6 статьи 33 Устава Общества в новой редакции № 2.
10.	Составление Списка аффилированных лиц за 2 квартал 2012 года.	30 июня 2012 года	Пункт 4 статьи 93 ФЗ «Об акционерных обществах».
11.	Проведение годового общего собрания акционеров. Принятие следующих решений:	Ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.	Пункт 1 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах». Пункт 1 статьи 35 Устава Общества в новой редакции № 2.
	Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.	Ежегодно на ГОСА.	Пункт 1 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах». Пункт 2 статьи 35 Устава Общества в новой редакции № 2.
Избрание членов Совета директоров Общества.	Ежегодно на ГОСА.
Избрание членов Счетной комиссии Общества.	Ежегодно на ГОСА (срок полномочий Счетной комиссии – 1 год).
Избрание членов Ревизионной комиссии	Ежегодно на ГОСА.
Утверждение аудитора Общества, в случае если объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) организации за предшествовавший отчетному год превышает 400 миллионов рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 миллионов рублей.	Ежегодно на ГОСА.	Подпункт 4 пункта 1 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» N 307 – ФЗ от 01.01.01 года.
Избрание Генерального директора Общества (срок полномочий заканчивается 27 июня 2012 года).	На ГОСА на 5 лет.	Пункт 2 статьи 44 Устава Общества в новой редакции № 2.
12.	Оформление Протокола годового общего собрания акционеров.	Не позднее 3-х рабочих дней после даты проведения ГОСА.	Пункт 1 статьи 63 ФЗ «Об АО».
13.	Проведение заседания Совета директоров Общества с повесткой дня – об избрании Председателя Совета директоров Общества.	После проведения ГОСА.	Пункт 1 статьи 41 Устава Общества в новой редакции № 2.
14.	Проведение заседаний Совета директоров Общества. Одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. (3)	По мере необходимости	Статья 42 Устава Общества в новой редакции № 2.
15.	Проведение внеочередных общих собраний акционеров. Одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	По мере необходимости	Статья 36 Устава Общества в новой редакции № 2.
16.	Составление Списка аффилированных лиц за 3 квартал 2012 года.	30 сентября 2012 года	Пункт 4 статьи 93 ФЗ «Об АО».
17.	Составление Списка аффилированных лиц за 4 квартал 2012 года.	31 декабря 2012 года	Пункт 4 статьи 93 ФЗ «Об АО».

В корпоративный календарь могут вноситься изменения по мере необходимости.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Генеральный директор

фирма «СТАТ»

М. П.

ПРИМЕЧАНИЯ:

(1) Если заранее известно, что член Совета директоров Общества не будет присутствовать на заседании Совета директоров Общества, он имеет право оформить письменное мнение в соответствии со статьей 42 Устава Общества в новой редакции № 2:

«При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

Письменное мнение должно быть представлено Председателю Совета директоров Общества до начала заседания Совета директоров Общества.

Письменное мнение члена Совета директоров Общества может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров Общества учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров Общества.

Если копия письменного мнения члена Совета директоров Общества не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров Общества к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества его письменное мнение, полученное до начала заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

Письменное мнение члена Совета директоров Общества не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

1) утверждение приоритетных направлений Общества;

2) принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

3) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Общества;

4) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества».

(2) В соответствии с Приказом ФСФР России от 01.01.2001 N 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Годовой отчет акционерного общества должен содержать:

положение акционерного общества в отрасли;

приоритетные направления деятельности акционерного общества;

отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности;

информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;

перспективы развития акционерного общества;

отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества;

описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества;

перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;

сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения;

иную информацию, предусмотренную уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Информация о членах совета директоров акционерного общества и лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, включается в годовой отчет акционерного общества с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его уставного капитала, годовой отчет акционерного общества должен включать раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов акционерного общества должен содержать:

показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершенный финансовый год;

результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

(3) КРУПНОЙ СДЕЛКОЙ считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Уставом общества могут быть установлены также иные случаи, при которых на совершаемые обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный настоящим Федеральным законом.

Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров общества или общим собранием акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

СДЕЛКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАЕМ, КРЕДИТ, ЗАЛОГ, ПОРУЧИТЕЛЬСТВО), В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ члена совета директоров общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей главы.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

в иных случаях, определенных уставом общества.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров общества или общим собранием акционеров.

В обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций 1000 и менее решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

Наименование

Домашний очаг

Справочная информация

Техника

Общество

Образование и наука

Мир

Бизнес и финансы