Годовое общее собрание акционеров, которое проводилось 17 мая 2002 года.
Всего зарегистрировалось 30 акционеров и их полномочных представителей, владеющих 410521 голосующих акций Общества или 88,94 % от общего числа голосующих акций Общества.
1.Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
"Утверждение Устава ОАО "Роснефть-Смоленскнефтепродукт" в новой редакции"
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
ЗА: 410,96 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
ПРОТИВ: 0 - 0,00 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 4- 0,00 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
УТВЕРДИТЬ УСТАВ ОАО "РОСНЕФТЬ-СМОЛЕНСКНЕФТЕПРОДУКТ" В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.
2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
"Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО "Роснефть-Смоленскнефтепродукт"
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
ЗА: 410,89 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
ПРОТИВ: 0- 0,00 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 - 0,00 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО "РОСНЕФТЬ-СМОЛЕНСКНЕФТЕПРОДУКТ".
3. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
"Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Роснефть-Смоленскнефтепродукт"
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
ЗА: 410,96 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
ПРОТИВ: 0 - 0,00 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 - 0,00 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО "РОСНЕФТЬ-СМОЛЕНСКНЕФТЕПРОДУКТ"
4. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
"Утверждение Положения об исполнительных органах (Правлении и Генеральном директоре) ОАО "Роснефть-Смоленскнефтепродукт"
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
ЗА: 410348- 99,96 % от обшего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
ПРОТИВ: 0 - 0,00 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 - 0,00 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ (ПРАВЛЕНИИ И ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ) ОАО "РОСНЕФТЬ-СМОЛЕНСКНЕФТЕПРОДУКТ"
5. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
"Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО "Роснефть-Смоленскнефтепродукт"
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
ЗА: 410,96 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
ПРОТИВ: 0 - 0,00 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 - 0,00 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО "Роснефть-Смоленскнефтепродукт"
6.Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
"Утверждение Положения о счетной комиссии ОАО "Роснефть-Смоленскнефтепродукт"
При подведении итогов голоса распределились следующим образом № 6:
ЗА: 410,95 от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
ПРОТИВ: 0 - 0,00 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 - 0,00 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о счетной комиссии ОАО "Роснефть-Смоленскнефтепродукт".
7. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:
"Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2001 года"
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
ЗА: 409,82 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
ПРОТИВ: 0 - 0,00 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0- 0,00 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить:
- годовой отчет ОАО "Роснефть - Смоленскнефтепродукт" за 2001 год,
- годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков Общества за 2001 год,
- распределение прибыли Общества по результатам 2001 года (балансовой прибыли в размеретыс. руб. и чистой прибыли в рвзмеретыс. руб.).
2. Объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2001 год в полном размере, предусмотренном Кставом Общества ( 10% от чистой прибыли),1 тыс. руб. или 38,52 руб./акц.
3. Объявить дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2001 год в размере 5 % от чистой прибыли ,55 тыс. руб. или 6,42 руб./акц.
4. Выплатить дивиденды по акциям Общества до 1 октября 2002 года.
5. Дать согласие на использование прибыли ОАО "Роснефть-Смоленскнефтепродукт" 2002 года на текущие расходы Общества.
8. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:
"Избрание членов Совета директоров ОАО "Роснефть-Смоленскнефтепродукт".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
1.
2.
3. 0
4.
5.
6.
7.
8.
9. 0
По результатам голосования избран Совет директоров Общества в следующем составе:
, ,
, , .
9. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:
"Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Роснефть-Смоленскнефтепродукт".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
ЗА: ПРОТИВ: ВОЗД.:
1.
2.
3.
По результатам голосования избрана ревизионная комиссия Общества в следующем составе:
, , .
10. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 10:
"Утверждение аудитора ОАО "Роснефть-Смоленскнефтепродукт"
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
ЗА: ,90 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
ПРОТИВ:,02 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 - 0,00 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитора Общества единого аудитора ОАО "НК "Роснефть" - "Современные бизнес-технологии".
11. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 11:
"Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом - ОАО "Нефтяная компания "Роснефть", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
ЗА: ,49 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
ПРОТИВ: 0 - 0,00 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:,34 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделки между Обществом и заинтересованным лицом - ОАО "Нефтяная компания "Роснефть", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной зозяйственной деятельности - по приобретению открытым акционерным обществом "Роснефть-Смоленскнефтепродукт" у ОАО "нефтяная компания "Роснефть" нефтепродуктов в объеме до 192 тыс. тонн по цене, действующей в данном регионе на дату заключения соответствующих договоров.
12. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 12:
"Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых Обществом с ЗАО "Финансовая компания "Роснефть - Финанс", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности".
При подведении итогов голоса распредилились следующим образом:
ЗА: ,15 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
ПРОТИВ: 0- 0,00 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 771- 0,00 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые открытым акционерным обществом "Роснефть - Смоленскнефтепродукт" с ЗАО "Финансовая компания "Роснефть-Финанс", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на сумму до 1 100 млн. руб.
13. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 13:
"О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
ЗА: ,43 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
ПРОТИВ: 0 - 0,00 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:,01 % от общего количества голосов акционеров,
принявших участие в собрании
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выплачивать членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей ежеквартально вознаграждение, определяемое в процентах от месячного вознаграждения Генерального директора Общества, устанавливаемого должностным окладом (с учетом надбавок, доплат и индексов):
председателю Ревизионной комиссии - 25 %,
членам Ревизионной комиссии - 15 %.
Компенсировать все расходы, связанные с исполнением членами Ревизионной комиссии Общества своих функций: проезд, квартирные и суточные.
