Рекомендации Совета директоров

молзавод»

Российская Федерация, Калужская область,

, оф.214 «а»

E-mail: *****@***ru; *****@***ru

Рекомендации Совета директоров

Открытого акционерного общества «Думиничский молзавод»

в отношении Обязательного предложения Кубанова Дмитрия Анатольевича.

1.«17» января 2013г. в Открытое акционерное общество «Думиничский молзавод» (далее по тексту «Общество») поступило обязательное предложение от Кубанова Дмитрия Анатольевича о приобретении 156 именных обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 37-1-П-062, дата регистрации 19.09.1992г.), (далее по тексту «Обыкновенные акции»), составляющих 15,01% от общего количества выпущенных и размещенных акций Общества. Общество получило экземпляр Обязательного предложения, датированный “15” января 2013г., а также копию описи бумаг, в соответствии с которой представил Обязательное предложение в Федеральную службу по финансовым рынкам Российской Федерации («ФСФР») в соответствии с требованиями статьи 84.9 Федерального Закона от 01.01.2001 г. No 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с изменениями и дополнениями («Закон об АО»), с отметкой ФСФР, подтверждающей дату представления Обязательного предложения в ФСФР «16» января 2013г. В соответствии с условиями Обязательного предложения предложенная цена приобретения Обыкновенных акций установлена в размере 3.000 (три тысячи рублей) 00 копеек за одну Обыкновенную акцию («Предложенная цена»).

2. является акционером Общества, которому принадлежит 883 обыкновенных акций Общества, что составляет 84,99% от общего количества выпущенных и размещенных Обыкновенных акций Общества.

3. Обязательное предложение содержит сведения, предусмотренные статьи 84.2 Закона об АО, и к нему приложена банковская гарантия на совокупную сумму приобретения всех Обыкновенных акций, в отношении которых сделано Обязательное предложение.

4. В соответствии с пунктом 1 статьи 84.3 Закона об АО Совет директоров принимает следующие рекомендации в отношении Добровольного предложения, адресованные владельцам Обыкновенных акций:

4.1.Оценка Предложенной цены.

Учитывая, что:

- Ценные бумаги, выкупаемые в соответствии с настоящим Обязательным предложением не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Цена приобретения выкупаемых ценных бумаг, установленная в Обязательном предложении, соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона от 01.01.2001 г. «Об акционерных обществах» и не ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, а также не ниже наибольшей цены, по которой лицо, направившее обязательное предложение (или его аффилированные лица) приобрели или приняли на себя обязанность приобрести указанные ценные бумаги в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в молзавод» настоящего обязательного предложения.

- На основании оценки, проведенной независимым оценщиком экспертизы имущества АБАШ» Отчет № 000 от 01.01.2001 г., рыночная стоимость одной именной обыкновенной акции молзавод» составляет 2987 (Две тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек.

- Наибольшая цена, по которой лицо, направившее обязательное предложение (или его аффилированные лица) приобрели указанные ценные бумаги в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в молзавод» настоящего обязательного предложения, составляет 3000 (Три тысячи) рублей.

Совет директоров рекомендует считать Предложенную цену справедливой.

4.2. Оценка планов в отношении Общества и возможное изменение рыночной стоимости акций Общества:

- в Обязательном предложении существенных изменений в деятельности Общества не планируется;

- рыночная стоимость ценных бумаг Общества в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов, некоторые из которых трудно или невозможно предсказать и которые находятся вне сферы контроля Общества, включая изменения в деятельности Общества и результатах такой деятельности, изменение размера доходов, действующего законодательства, а также влияние общих экономических условий, включая состояние мировой экономики.

5. Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров рекомендует акционерам принять Обязательное предложение. До принятия решения о продаже своих акций в рамках Обязательного предложения акционерам Общества следует внимательно ознакомиться с Обязательным предложением.