Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "АК БАРС" БАНК

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, Республика Татарстан,

1.4. ОГРН эмитента

1.5. ИНН эмитента

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02590В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www. *****

http://www. *****/portal/company. aspx? id=1479

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п. 2 ст. 68 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» от 01.01.2001 г. , гл. 15 Устава БАРС» БАНК кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется.

Итоги голосования по второму вопросу Повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Итоги голосования по п. 2.1 вопроса:

«За» - 9 голосов (, , ),

«Против» - нет,

«Воздержались» - 2 голоса (, ).

Итоги голосования по п. 2.2 вопроса:

«За» - 10 голосов (, , ),

«Против» - нет,

«Воздержались» - 1 голос ().

Итоги голосования по п. 2.3 вопроса:

«За» - 9 голосов (, , ),

«Против» - нет,

«Воздержались» - 2 голоса (, ).

Итоги голосования по п. 2.4 вопроса:

«За» - 9 голосов (, , ),

«Против» - нет,

«Воздержались» - 2 голоса (, ).

Итоги голосования по п. 2.5 вопроса:

«За» - единогласно (, , , ),

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По второму вопросу Повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

2.1.Одобрить заключение с компания «АК БАРС» договора поручительства на сумму  000,00 (Сто десять миллионов) рублей, сроком до 30.12.2016 года, в обеспечение исполнения обязательства перед БАРС» БАНК по кредитному договору на сумму  000,00 (Сто миллионов) рублей, сроком до 30.12.2013 года, под 13% годовых.

2.2.Одобрить заключение с и Д» договора о выпуске (выдаче) векселей и Д» в количестве трех векселей на общую вексельную сумму 163 ,00 (Сто шестьдесят три миллиона триста шестьдесят пять тысяч двести) рублей:

-вексель сроком платежа 30 апреля 2018 г. на вексельную сумму 75 ,00 руб. по цене 58 700 000,00 руб.

-вексель сроком платежа 01 июля 2013 г. на вексельную сумму 59 ,00 руб. по цене 58 700 000,00 руб.

-вексель сроком платежа 01 июля 2013 г. на вексельную сумму 28 ,00 руб. по цене 28 ,00 руб.

2.3.Одобрить заключение договора купли-продажи золота с зачислением на обезличенный металлический счет № 000/95 от 01.01.2001 г. с дом «Адамант» на сумму 2 ,03 (Два миллиона сто тридцать две тысячи сто восемьдесят четыре) рубля 03 копейки в обеспечение исполнения обязательств дом «Адамант» перед БАРС» БАНК по погашению ежемесячных процентов по договору займа драгоценных металлов № 61/92 от 01.01.2001 г.

2.4.Одобрить заключение с компания «Ак Барс» кредитного договора №89/11 от 01.01.2001 года в сумме 000,00 (Шестьдесят один миллион триста тысяч) рублей, сроком на 2 года (с 21.05.2013 года до 21.05.2015 года включительно) под 11% годовых, на пополнение оборотных средств, без обеспечения.

Возврат суммы предоставленного кредита осуществляется ежемесячно, равными долями до 10 числа включительно, в последние 12 месяцев пользования кредитом, проценты за пользование предоставленным кредитом уплачиваются ежемесячно до 10 числа включительно и в конце срока кредитования - 21.05.2015 г.

2.5.Одобрить заключение дополнительного соглашения с  печати на Баумана», предусматривающего изменение срока возврата суммы договора срочного вклада (депозита) № 03/62/4502/13/33 от 01.01.2001 г. (с возможностью досрочного востребования), на сумму 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей, под 5,5 % годовых сроком по 01.07.2013 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2013 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июня 2013 года, протокол №2/.

3. Подпись

3.1.И. о. Председателя Правления

БАРС» БАНК

(подпись)

3.2. Дата

«21»

июня

20

13

г.

М. П.